Maison Pommery & Associes · EURONEXT:POMRY
Maison Pommery & Associes — Vranken-Pommery Monopole — Shareholder Meeting (June 2021)
92 slides from Maison Pommery & Associes's shareholder meeting presentation, Jun 3, 2021
Slide 1: Assemblée Générale Annuelle Mixte Ordinaire et Extraordinaire
Assemblée Générale Annuelle Mixte Ordinaire et Extraordinaire 3 juin 2021
Slide 2: Sommaire
Sommaire • Introduction • Présentation • Activités du Groupe • Environnement concurrentiel • Données financières • Perspectives 2021 • Vision Stratégique • Rapport de Gestion • Rapports des Commissaires aux Comptes • Texte des résolutions Vranken-Pommery Monopole - Assemblée Générale Mixte 2 Ordinai
Slide 3: Introduction
Introduction « Rien ne demeure que ce qui change » Depuis la création du groupe il y a 45 ans, jamais nous n’avions connu une crise d’une telle ampleur et d’une telle intensité. Face à ces circonstances exceptionnelles, des mesures exceptionnelles ont été prises que ce soit au niveau : - Gouvernemen
Slide 4: Présentation
Présentation • Un groupe familial fondé et dirigé par Paul-François VRANKEN depuis 1976 • Un groupe coté (Euronext B Paris et Bruxelles) • Chiffre d’affaires de 244 M€ en 2020 • Un des plus grands vignobles d’Europe • Vignobles et Domaines exceptionnels listés au Patrimoine Mondial de l’UNESCO (régi
Slide 5: Présentation: engagements
Présentation Vranken-Pommery Monopole c’est aussi une entreprise engagée qui a pris très tôt conscience de son rôle social, sociétal et environnemental. Nos engagements portent sur : • L’éthique des affaires • La gouvernance du groupe • Le respect de l’environnement et de la biodiversité • La valori
Slide 6: L'éthique des affaires
Présentation L’éthique des affaires Dans tous les pays où il est présent, le groupe veille à ce que ses équipes opèrent en conformité avec les principes éthiques les plus élevés et dans le respect des réglementation internationales et locales. Depuis 2003 nous nous sommes engagés à respecter et prom
Slide 7: La gouvernance du groupe
Présentation La gouvernance du groupe La gouvernance du groupe vise à garantir la maîtrise des risques à travers un dispositif de contrôle interne qui respecte le cadre de référence défini par l’AMF. L’ensemble des Directions opérationnelles et fonctionnelles du groupe sont concernées sous la superv
Slide 8: Le respect de l'environnement et de la biodiversité
Présentation Le respect de l’environnement et de la biodiversité Produire dans le plus grand respect de l’environnement et de la biodiversité est un engagement de longue date du groupe. A la vendange 2020, Vranken-Pommery Monopole a pris la décision de passer ses vignobles de Champagne et du Portuga
Slide 9: Le respect de l'environnement et de la biodiversité
Présentation Le respect de l’environnement et de la biodiversité Notre politique d’achats de raisins en Champagne vise à entraîner le plus grand nombre d’apporteurs vers une démarche 100% écologique avec l’appui de notre service technique Relations Vignobles. Ce travail de fond nous permet aujourd’h
Slide 10: Le respect de l'environnement et de la biodiversité
Présentation Le respect de l’environnement et de la biodiversité Le vignoble n’est pas le seul champ d’application de notre politique en matière de respect de l’environnement et de la biodiversité. Le groupe a ainsi mis en place une politique d’achats de matières sèches (verres, cartons) privilégian
Slide 11: Valorisation des territoires et des terroirs
Présentation Valorisation des territoires et des terroirs Vranken-Pommery Monopole - Assemblée Générale Mixte 11 Ordinaire et Extraordinaire - 3 juin 2021
Slide 12: Valorisation des territoires et des terroirs
Présentation Valorisation des territoires et des terroirs Le groupe Vranken-Pommery Monopole agit pour la préservation du patrimoine partout où il est présent, qu’il s’agisse de la préservation des paysages de ses vignobles ou de biens immobiliers d’exception comme la Villa Demoiselle, le Château La
Slide 13: L'égalité des chances et les opportunités d'évolution
Présentation L’égalité des chances et les opportunités d’évolution Index égalité hommes / femmes VPM VPP GDL 75 80 NC Vranken-Pommery Monopole - Assemblée Générale Mixte 13 Ordinaire et Extraordinaire - 3 juin 2021
Slide 14: Société à Mission
Société à Mission Vranken-Pommery Monopole souhaite aller encore plus loin dans son engagement par la transformation de la société en « Société à Mission ». Cette notion, introduite par la Loi Pacte, pose les fondements juridiques de la responsabilité sociétale des entreprises. Une entreprise n’est
Slide 15: Notre Raison d'Etre
Notre Raison d’Etre Raison d’être de Vranken-Pommery Monopole : Promouvoir la qualité de ses Champagnes et de ses vins produits partout dans le monde, tout en fédérant l'écosystème dans lequel la société évolue : son groupe, ses collaborateurs, partenaires, clients et fournisseurs, et actionnaires.
Slide 16: Activités du Groupe
Activités du Groupe Vranken-Pommery Monopole - Assemblée Générale Mixte 16 Ordinaire et Extraordinaire - 3 juin 2021
Slide 17: 4 branches d'activité
4 branches d’activité Vranken-Pommery Monopole s’appuie sur 6 régions viticoles de renom pour élaborer ses marques premium dans ses 4 branches d’activité Vin Rouge et Champagne Sparkling Wine Vin Rosé Blanc Vranken Louis Pommery California Château la Gordonne Porto Rozes Pommery & Greno
Slide 18: Un des plus grands vignobles d'Europe
Un des plus grands vignobles d’Europe 288 ha 40 ha 300 ha 220 1750 ha ha Vranken-Pommery Monopole - Assemblée Générale Mixte 18 Ordinaire et Extraordinaire - 3 juin 2021
Slide 19: Activités du Groupe
Activités du Groupe Vranken-Pommery Monopole - Assemblée Générale Mixte 19 Ordinaire et Extraordinaire - 3 juin 2021
Slide 20: Environnement concurrentiel
Environnement concurrentiel Vranken-Pommery Monopole - Assemblée Générale Mixte 20 Ordinaire et Extraordinaire - 3 juin 2021
Slide 21: Marché du Champagne en 2020
Marché du Champagne en 2020 Evolution des expéditions de Champagne en Mb de 2010 à 2020 200 320 350 309 307 306 302 180 300 160 244 140 250 120 200 100 185 171 162 150 80 158 148 137 145 147 155 135 131 60 113 100 40 50 20 0 0 2010 2012 2014 2016 2018 2020 France Export Cumul En 10 ans, les expéditi
Slide 22: Environnement concurrentiel
Environnement concurrentiel Les Etats-Unis restent le premier marché à l’export en valeur et le 2ème en volume derrière le Royaume-Uni Vranken-Pommery Monopole - Assemblée Générale Mixte 22 Ordinaire et Extraordinaire - 3 juin 2021
Slide 23: Données Financières
Données Financières Vranken-Pommery Monopole - Assemblée Générale Mixte 23 Ordinaire et Extraordinaire - 3 juin 2021
Slide 24: Résultats 2020
Résultats 2020 Données consolidées en M€ 31/12/2020 31/12/2019 Variation Chiffre d’Affaires 244,0 274,6 -30,6 Résultat Opérationnel Courant 18,8 24,3 -5,5 Résultat Opérationnel 18,0 20,3 -2.3 Résultat Financier -17.3 -19,3 +2,0 Résultat Net 0,3 0,1 +0,2 Part du Groupe 0,2 0,1 +0,1 Le groupe Vranken-
Slide 25: Chiffre d'Affaires
Chiffre d’Affaires Vranken-Pommery Monopole - Assemblée Générale Mixte 25 Ordinaire et Extraordinaire - 3 juin 2021
Slide 26: Chiffre d'affaires 2020
Chiffre d’affaires 2020 Données cumulées en M€ 31/12/2020 31/12/2019 Variation % Champagnes 184,4 209,4 -25,0 -11,9% Ventes Interprofessionnelles 9,0 16,1 -7.1 -44,1% Provences et Camargues 30,6 27,4 +3,2 +11,7% Autres (Portos, Sparkling Wines, divers) 20,0 21,7 -1,7 -7,8% Chiffre d'Affaires (*) 244
Slide 27: Répartition du CA par zones géographiques
Chiffre d’Affaires 2020 Chiffre d’Affaires : Répartition du CA par zones géographiques L’export représente 60% des ventes du groupe en 2020
Slide 28: Répartition du CA en volume par marques
Chiffre d’Affaires 2020 Chiffre d’Affaires : Répartition du CA en volume par marques Charles Lafitte a bénéficié de la prééminence du off-trade dans le contexte sanitaire de 2020 Les marques premiums Vranken et Pommery ont fait mieux que résister
Slide 29: Répartition du CA en valeur par marques
Chiffre d’Affaires 2020 Chiffre d’Affaires : Répartition du CA en valeur par marques En valeur, Vranken et Pommery restent les 2 principales marques contributrices
Slide 30: Résultat Opérationnel
Résultat Opérationnel Vranken-Pommery Monopole - Assemblée Générale Mixte 30 Ordinaire et Extraordinaire - 3 juin 2021
Slide 31: Résultat opérationnel
Résultat opérationnel Evolution données en M€ 2020 2019 en M€ en % Chiffre d'affaires 244,0 274,6 -30,6 -11,1% En lien avec l’activité et les mesures Achats consommés -169,7 -191,7 22,0 engagées depuis 2018 Charges de personnel -39,0 -46,5 7,5 Mesures Covid-19 : 2,1 M€ Autres produits d'exploitation
Slide 32: Résultat Financier
Résultat Financier Vranken-Pommery Monopole - Assemblée Générale Mixte 32 Ordinaire et Extraordinaire - 3 juin 2021
Slide 33: Résultat financier
Résultat financier 12/2020 12/2020 12/2019 12/2019 En K€ Charges Produits Charges Produits Intérêts * 16 790 47 18 128 13 Instruments financiers liés au change (part non efficace) 3 0 0 0 Instruments financiers liés aux taux (part non efficace) 0 0 0 124 Engagements sociaux 111 0 173 0 Différences d
Slide 34: Secteurs opérationnels: évolution de l'EBITDA
Secteurs opérationnels Evolution de l’EBITDA 45,0 38,9 37,1 37,2 40,0 33,7 35,0 8,7 6,4 7,5 30,0 8,0 25,0 20,0 15,0 30,7 29,7 30,2 25,7 10,0 5,0 0,0 2017 2018 2019 2020 Champagnes, Portos et autres Vins de Camargue et de Provence La contribution des Vins Rosés progresse et représente désormais 24% d
Slide 35: Cash Flow
Cash Flow Vranken-Pommery Monopole - Assemblée Générale Mixte 35 Ordinaire et Extraordinaire - 3 juin 2021
Slide 36: Cash flow 2020
Cash flow 2020 En M€ Résultat 2020 0,3 Dotation amortissements et non cash 15,1 Variation du Besoin en Fonds de Roulement 24,3 Cash Flow généré 39,7 Investissements Nets -11,2 Dividendes 2020 au titre de 2019 0,0 Cash Flow Net 28,5 Incidence IAS 32/39 0,0 Réduction de l'Endettement Financier Net 28,
Slide 37: Bilan
Bilan Vranken-Pommery Monopole - Assemblée Générale Mixte 37 Ordinaire et Extraordinaire - 3 juin 2021
Slide 38: Bilan 2020
Bilan 2020 Bilan synthétique en M€ ACTIF 31.12.20 31.12.19 PASSIF 31.12.20 31.12.19 Actifs non courants 508,5 511,8 Capitaux part du Groupe 368,2 369,3 Stocks et encours 672,5 685,8 Intérêts minoritaires 4,3 4,3 Clients et autres actifs courants 99,9 96,6 Passifs non courants 695,6 708,1 Trésorerie
Slide 39: Variation des capitaux propres 2020
Variation des capitaux propres 2020 Les capitaux propres part du groupe se montent à 368,2 M€ En M€ Capitaux propres part du groupe au 31 décembre 2019 369,3 Dividendes 2020 au titre de 2019 0,0 Incidences des normes IAS 32/39, 16 et 19 0,1 Ecarts de conversion -1,8 Divers 0,3 Résultat 2020 0,3 Capi
Slide 40: Situation financière 2020
Situation financière 2020 Endettement en M€ 2020 2019 Emprunts et dettes bancaires (non courants) 623,8 636,7 Réduction de l’endettement Emprunts et concours bancaires (courants) 79,0 81,6 Instruments Financiers IAS 32/39 0,0 0,3 Autres actifs financiers -1,7 0,0 Amélioration de la trésorerie Trésor
Slide 41: Perspectives 2021
Perspectives 2021 Vranken-Pommery Monopole - Assemblée Générale Mixte 41 Ordinaire et Extraordinaire - 3 juin 2021
Slide 42: Perspectives 2021
Perspectives 2021 Prévision de croissance du CA consolidé de + 5% en 2021 Évolution du CA à fin mars 2021 => +17% Ouverture du restaurant « Le Réfectoire » sur le Domaine Pommery Passage en bio en 2020 des vignobles de Champagne et du Douro Effets du gel : - En Champagne : les chardonnays ont été to
Slide 43: Ambition à moyen terme
Ambition à moyen terme Souplesse, Agilité & Performance 2018 2019 2020 2021 Moyen terme Décision de Renégociation des Profitant des La stratégie commerciale permet Poursuite du réduction des contrats mesures prises les de tirer le meilleur parti de la repositionnement achats, des stocks pluriannuels
Slide 44: Vision Stratégique
Vision Stratégique Nous avons mis à profit la période de crise sanitaire pour adapter notre vision stratégique à ce monde nouveau. Cette démarche nous a amené à développer l’identité du groupe autour de 3 notions : « Engagement, Qualité, Audace » Vranken-Pommery Monopole - Assemblée Générale Mixte 4
Slide 45: Vision Stratégique
Vision Stratégique • Renforcer la présence des marques du groupe Vranken-Pommery Monopole sur le marche mondial avec des missions affirmées pour chaque marque. • Accentuer la désirabilité des marques par une communication centrée sur les valeurs du groupe et notre authenticité. • Renforcer le mix pr
Slide 46: Vision Stratégique
Vision Stratégique Accroître notre leadership technique et opérationnel de la vigne au consommateur, en nous appuyant sur l’innovation et la maîtrise de notre chaîne logistique qui nous permettront de limiter notre empreinte carbone. Développer nos cercles d’influence pour créer une communauté d’int
Slide 47: Vision Stratégique
Vision Stratégique Développer et valoriser le potentiel des femmes et des hommes du groupe par la transmission de nos valeurs d’entreprise familiale audacieuse et innovante, engagée dans une perspective de création de valeur à long terme. Vranken-Pommery Monopole - Assemblée Générale Mixte 47 Ordina
Slide 48: Questions / Réponses
Questions / Réponses Vranken-Pommery Monopole - Assemblée Générale Mixte 48 Ordinaire et Extraordinaire - 3 juin 2021
Slide 49: Rapport de Gestion du Conseil d'Administration
Rapport de Gestion du Conseil d’Administration Vranken-Pommery Monopole - Assemblée Générale Mixte 49 Ordinaire et Extraordinaire - 3 juin 2021
Slide 50: Rapport du Conseil d'Administration sur le Gouvernement d'Entreprise
Rapport du Conseil d’Administration sur le Gouvernement d’Entreprise Vranken-Pommery Monopole - Assemblée Générale Mixte 50 Ordinaire et Extraordinaire - 3 juin 2021
Slide 51: Déclaration de Performance Extra-Financière
Déclaration de Performance Extra-Financière Vranken-Pommery Monopole - Assemblée Générale Mixte 51 Ordinaire et Extraordinaire - 3 juin 2021
Slide 52: Rapport spécial sur le programme de rachat d'actions
Rapport spécial sur le programme de rachat d’actions de la Société Vranken-Pommery Monopole - Assemblée Générale Mixte 52 Ordinaire et Extraordinaire - 3 juin 2021
Slide 53: Rapport des Commissaires aux Comptes
Rapport des Commissaires aux Comptes Rapport sur les comptes consolidés Rapport sur les comptes annuels Rapport sur la Déclaration de Performance Extra-Financière Rapport spécial Vranken-Pommery Monopole - Assemblée Générale Mixte 53 Ordinaire et Extraordinaire - 3 juin 2021
Slide 54: Vote des résolutions
Vote des résolutions Vranken-Pommery Monopole - Assemblée Générale Mixte 54 Ordinaire et Extraordinaire - 3 juin 2021
Slide 55: Résolutions de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire
Résolutions de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire Vranken-Pommery Monopole - Assemblée Générale Mixte 55 Ordinaire et Extraordinaire - 3 juin 2021
Slide 56: Première résolution
Première résolution Approbation du bilan et des comptes sociaux de la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE pour l’exercice social clos le 31 décembre 2020 Bénéfice net de 1. 532.802,42 €. Quitus de son mandat au Conseil d’Administration Vranken-Pommery Monopole - Assemblée Générale Mixte 56 Ordinaire
Slide 57: Deuxième résolution
Deuxième résolution Approbation du bilan et des comptes consolidés du Groupe VRANKEN-POMMERY MONOPOLE pour l’exercice social clos le 31 décembre 2020 Résultat net de l’ensemble consolidé de 323 K€. Résultat net de l’ensemble consolidé (part du Groupe) de 235 K€. Vranken-Pommery Monopole - Assemb
Slide 58: Troisième résolution
Troisième résolution - Affectation du bénéfice de l’exercice social clos le 31 décembre 2020 Bénéfice social 1.532.802,42 € augmenté du report à nouveau antérieur de : 78.876.810,83 € --------------------- 80.409.613,25 € à la réserve spéciale œuvres d’art, à hauteur de : 50.047,70 € au compte de re
Slide 59: Troisième résolution (suite)
Troisième résolution (suite) Distribution lors des trois derniers exercices : EXERCICE DIVIDENDE DIVIDENDE PAR ACTION MONTANT DE GLOBAL L’ABATTEMENT DE 40% (art. 158 » DU CGI) Au titre de 2017 7.149.668,00 € 0,80 € 0,32 € (*) Au titre de 2018 7.149.668,00 € 0,80 € 0,32 € (*) Au titre de 2019 - - - (
Slide 60: Quatrième résolution
Quatrième résolution Approbation des conventions réglementées visées aux articles L 225-38 et suivants du Code de Commerce Vranken-Pommery Monopole - Assemblée Générale Mixte 60 Ordinaire et Extraordinaire - 3 juin 2021
Slide 61: Cinquième résolution
Cinquième résolution Approbation du montant des amortissements excédentaires et autres amortissements et des charges et dépenses non déductibles des résultats imposables de la Société Montant des charges et dépenses non déductibles des résultats imposables 345.956 € Montant total de l’imposition qu’
Slide 62: Sixième résolution
Sixième résolution Programme de rachat d’actions Mettre fin au programme de rachat en cours décidé par l’Assemblée Générale du 4 Juin 2020 Autoriser le Conseil d’Administration à procéder à des achats en bourse d’actions de la Société pour des objectifs précis Le Prix maximum d’achat par action
Slide 63: Sixième résolution (Suite)
Sixième résolution (Suite) Le nombre d’actions susceptibles d’être détenues ne pourra excéder 10 % du capital, soit 893.708 actions En considération des 53.804 actions auto-détenues au 22 mars 2021, le nombre maximum d’actions que VRANKEN-POMMERY MONOPOLE serait susceptible d’acquérir est de 786.100
Slide 64: Septième résolution
Septième résolution Renouvellement du mandat d’Administrateur de Madame Maïlys VRANKEN Durée : 3 ans Échéance : réunion de l’Assemblée Générale qui statuera, en 2024, sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023 Vranken-Pommery Monopole - Assemblée Générale Mixte 64 Ordinaire et Extraordin
Slide 65: Huitième résolution
Huitième résolution Renouvellement du mandat de Monsieur Michel FORET Durée : 3 ans Échéance : réunion de l’Assemblée Générale qui statuera, en 2024, sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023 Vranken-Pommery Monopole - Assemblée Générale Mixte 65 Ordinaire et Extraordinaire - 3 juin 202
Slide 66: Neuvième résolution
Neuvième résolution Approbation des informations relatives à a rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de Commerce pour l’exercice 2020 Approbation du montant global des rémunérations et des avantages de toute nature versés ou attribués par la Société au
Slide 67: Dixième résolution
Dixième résolution Approbation des éléments de la rémunération versée au cours ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 à Monsieur Paul François VRANKEN, Président Directeur Général Rémunérations versées au cours ou attribuées au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 à Mon
Slide 68: Onzième résolution
Onzième résolution Approbation des éléments de la rémunération versée au cours ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 à Monsieur Hervé LADOUCE, Directeur Général Délégué Rémunérations versées au cours ou attribuées au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 à Monsieur Herv
Slide 69: Douzième résolution
Douzième résolution Approbation de la politique de rémunération des Dirigeants mandataires sociaux pour l’exercice 2021 Politique de rémunération des Dirigeants mandataires sociaux pour l’exercice 2021 (telle que présentée dans le Rapport du Conseil d’Administration sur le Gouvernement d’Entreprise)
Slide 70: Treizième résolution
Treizième résolution Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs pour l’exercice 2021 Politique de rémunération des Administrateurs pour l’exercice 2021 (telle que présentée dans le Rapport du Conseil d’Administration sur le Gouvernement d’Entreprise). Vranken-Pommery Monopole -
Slide 71: Quatorzième résolution
Quatorzième résolution Pouvoirs à conférer Vranken-Pommery Monopole - Assemblée Générale Mixte 71 Ordinaire et Extraordinaire - 3 juin 2021
Slide 72: Résolutions de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire
Résolutions de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire Vranken-Pommery Monopole - Assemblée Générale Mixte 72 Ordinaire et Extraordinaire - 3 juin 2021
Slide 73: Quinzième résolution
Quinzième résolution Mise en harmonie avec la législation en vigueur de l’article 25 des statuts Proposition de permettre la convocation des actionnaires aux Assemblées Générales par voie électronique et de modifier en conséquence l’article 25 des statuts. Vranken-Pommery Monopole - Assemblée Généra
Slide 74: Seizième résolution
Seizième résolution Mise en harmonie avec la législation en vigueur de l’article 27 des statuts Proposition de permettre aux Actionnaires, sur décision du Conseil d’Administration, de recourir au formulaire de demande d’admission, de procuration ou de vote à distance sous format électronique et de m
Slide 75: Dix-septième résolution
Dix-septième résolution Mise en harmonie avec la législation en vigueur de l’article 30 des statuts Proposition de permettre la convocation des Actionnaires aux Assemblées Générales Ordinaires par voie électronique et de modifier en conséquence l’article 30 des statuts. Vranken-Pommery Monopole - As
Slide 76: Dix-huitième résolution
Dix-huitième résolution Mise en harmonie avec la législation en vigueur de l’article 31 des statuts Proposition de permettre la convocation des Actionnaires aux Assemblées Générales Extraordinaire par voie électronique et de modifier en conséquence l’article 31 des statuts. Vranken-Pommery Monopole
Slide 77: Dix-neuvième résolution
Dix-neuvième résolution Augmentation de capital social, dans la limite de 3% dudit capital, réservée aux salariés de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription, avec délégation de compétence, de décision et de pouvoirs de réalisation donnée au Conseil d’Administration, Prix de
Slide 78: Vingtième résolution
Vingtième résolution Délégation de compétence, de décision et de pouvoirs de réalisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à l’augmentation du capital social, par émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d’actions et/ou d’autres valeurs mobilières de la
Slide 79: Vingt-et-unième résolution
Vingt-et-unième résolution Délégation de compétence, de décision et de pouvoirs de réalisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à l’augmentation du capital social, par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d’actions et/ou d’autres valeurs mobiliè
Slide 80: Vingt-deuxième résolution
Vingt-deuxième résolution Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter, par une offre par placement privé, le nombre de titres à émettre en cas d’émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, sans droit préférentiel de souscription et ce, pour un
Slide 81: Vingt-troisième résolution
Vingt-troisième résolution Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, avec ou sans droit préférentiel de souscription, au même prix que celui retenu pour l’émi
Slide 82: Vingt-quatrième résolution
Vingt-quatrième résolution Délégation de compétence, de décision et de pouvoirs de réalisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à l’augmentation du capital social, par incorporation de réserves ou de bénéfices, de primes d’émission, de fusion ou d’apport et ce, pour un maxi
Slide 83: Vingt-cinquième résolution
Vingt-cinquième résolution Pouvoirs au Conseil d’Administration d’imputer sur les paiements afférents aux augmentations de capital susvisées les frais, droits et honoraires occasionnés par lesdites augmentations de capital et de prélever également sur ces sommes le complément de réserve légale Vrank
Slide 84: Vingt-sixième résolution
Vingt-sixième résolution Autorisation au Conseil d’Administration à l’effet d’attribuer gratuitement des actions ordinaires existantes ou à émettre au profit de catégories de bénéficiaires choisis par le Conseil d’Administration parmi les membres du personnel salarié et/ou les mandataires sociaux de
Slide 85: Vingt-septième résolution
Vingt-septième résolution Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à la réduction du capital social par annulation d’actions propres détenues par la Société Durée : 18 mois à compter de la présente Assemblée Vranken-Pommery Monopole - Assemblée Générale Mix
Slide 86: Vingt-huitième résolution
Vingt-huitième résolution Adoption de la qualité de société à mission Vranken-Pommery Monopole - Assemblée Générale Mixte 86 Ordinaire et Extraordinaire - 3 juin 2021
Slide 87: Vingt-neuvième résolution
Vingt-neuvième résolution Définition de la Raison d’être de la Société Promouvoir la plus grande qualité des Champagnes et vins produits partout dans le Monde, tout en mobilisant l’écosystème dans lequel la Société évolue (son Groupe, collaborateurs, partenaires, clients, actionnaires), pour la prot
Slide 88: Trentième résolution
Trentième résolution Définition de la mission et des objectifs pour l’accomplissement de la raison d’être Développement durable / Conversion bio / Limiter l’impact sur l’environnement / Privilégier l’usage des énergies renouvelables / Déchets / Biodiversité / Patrimoine naturel - historique / Terroi
Slide 89: Trente-et-unième résolution
Trente-et-unième résolution Modification de l’article 3 des statuts pour y inscrire la raison d’être de la Société et sa mission Mise à jour de la rédaction de l’objet social (Article 3 des statuts) par l’ajout d’un point 3.2 – Raison d’être - Mission - Objectifs La « Mission » est entendue comme en
Slide 90: Trente-deuxième résolution
Trente-deuxième résolution Règles relatives au Comité de Mission et création d’un titre VII et d’un article 42 Afin de suivre l’accomplissement de la mission, la Société doit disposer d’un organe dédié, à savoir, un Comité de Mission. Ajout d’un TITRE VII et d’un article 42 aux statuts définissant l
Slide 91: Trente-troisième résolution
Trente-troisième résolution Pouvoirs en vue des formalités Vranken-Pommery Monopole - Assemblée Générale Mixte 91 Ordinaire et Extraordinaire - 3 juin 2021
Slide 92: Vranken-Pommery Monopole - Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire - 3 juin 2021
Vranken-Pommery Monopole - Assemblée Générale Mixte 92 Ordinaire et Extraordinaire - 3 juin 2021
Vranken-Pommery Monopole — Shareholder Meeting (June 2021) on 6ix