Maison Pommery & Associes · EURONEXT:POMRY
Maison Pommery & Associes — Vranken-Pommery Monopole — Shareholder Meeting (June 2022)
101 slides from Maison Pommery & Associes's shareholder meeting presentation, Jun 2, 2022
Slide 1: Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire
Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire 2 juin 2022
Slide 2: Sommaire
SOMMAIRE Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire 1. Introduction 2. Présentation du groupe 3. Société à mission 4. Environnement concurrentiel 5. Données financières 2021 6. Perspectives 2022 7. Vision stratégique 8. Proposition de dividende 9. Rapport de gestion 10. Rapports des commis
Slide 3: 1. Introduction
1. INTRODUCTION
Slide 4: Une année notable en tous points
INTRODUCTION Une année notable en tous points Vranken-Pommery Monopole a réalisé en 2021 une année notable en tous points. L'ensemble des équipes réunies autour de la direction a fait preuve d'un extraordinaire dynamisme et d'une volonté farouche de renouer avec la croissance et les résultats. Deven
Slide 5: Une vision à long terme
INTRODUCTION Une vision à long terme Le groupe a pour vocation depuis toujours d'assurer le développement de chacune de ses Maisons de Champagne, de ses Domaines et Châteaux dans le respect de leur identité. Dans cette continuité, Vranken-Pommery Monopole met à la disposition de chacune de ses marqu
Slide 6: Notre esprit et notre engagement environnemental
INTRODUCTION Notre esprit et notre engagement environnemental L'esprit qui nous a forgé se retrouve dans tout ce que nous entreprenons. Premier vigneron en Europe, l’axe stratégique majeur est le développement durable. Il est au cœur de notre activité. Tous nos vignobles sont fortement engagés à pro
Slide 7: Ethique et égalité
INTRODUCTION Ethique et égalité L'égalité entre les hommes et les femmes, le recrutement et la formation des jeunes sont également parmi nos préoccupations premières. Des rapprochements avec l’Université de Reims et les Grandes Ecoles à Paris sont donc engagés. Un programme de formation dédié à l’ap
Slide 8: 2. Présentation du groupe
2. PRESENTATION DU GROUPE
Slide 9: Un groupe familial et engagé de la vigne au vin
PRESENTATION DU GROUPE Un groupe familial et engagé de la vigne au vin Un groupe familial fondé et dirigé par Paul-François VRANKEN depuis 1976 Un groupe coté (Euronext B Paris et Bruxelles) Chiffre d’affaires de 301,2 M€ en 2021 Un des plus grands vignobles d’Europe Vignobles et Domaines
Slide 10: Un groupe familial et engagé de la vigne au vin
PRESENTATION DU GROUPE Un groupe familial et engagé de la vigne au vin Portefeuille de marques de renommée internationale avec une expertise et un savoir-faire d’excellence Près de 800 salariés Présence internationale dans plus de 100 pays et avec 10 filiales commerciales Intégration vertica
Slide 11: Nos régions viticoles
PRESENTATION DU GROUPE Nos régions viticoles Champagne Sparkling Wines Vranken Louis Pommery England Pommery & Greno Pinglestone Valley Heidsieck & Co Charles Lafitte Champagne Hampshire 392 Ha en propriété et captifs 40 Ha en propriété 02/06/2022 Vranken-Pommery Monopole - Assemblée Gén
Slide 12: Nos régions viticoles
PRESENTATION DU GROUPE Nos régions viticoles Provence Camargue Douro Wines Multi-Millésimes Rosé Secret of Pink Gris Porto Rozes Vérité du Terroir Rosé Pink Flamingo Gris Porto Sao Pedro Chapelle-Gordonne Rosé Domaine Royal de Jarras Quinta do Grifo Vins Trilogie du Château La Gr
Slide 13: Nos vignobles
PRESENTATION DU GROUPE Nos vignobles 392 ha 40 ha 300 ha 230 1750 ha ha 02/06/2022 Vranken-Pommery Monopole - Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire 13
Slide 14: Diffusion dans le monde entier
PRESENTATION DU GROUPE Diffusion dans le monte entier Abou Dhabi Chine PRES DE 800 EMPLOYES DANS LE MONDE 02/06/2022 Vranken-Pommery Monopole - Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire 14
Slide 15: 3. Société à mission
3. SOCIETE A MISSION
Slide 16: Société à Mission et Raison d'Être
SOCIETE A MISSION Société à Mission et Raison d’Être Lors de l’Assemblée Générale du 3 juin 2021, Vranken-Pommery Monopole a adopté sa « Raison d’Etre » et s’est transformée en « Société à Mission ». Pour rappel, la notion de « Société à Mission » a été introduite par la Loi Pacte de 2019, et pose l
Slide 17: La Raison d'Être de Vranken-Pommery Monopole
SOCIETE A MISSION La Raison d’Être de Vranken-Pommery Monopole Raison d’Être Promouvoir la qualité de ses Champagnes et de ses Vins produits partout dans le monde, tout en fédérant l'écosystème dans lequel la société évolue: son groupe, ses collaborateurs, partenaires, clients et fournisseurs, et ac
Slide 18: Comité de mission
SOCIETE A MISSION Comité de mission Les membres du comité de mission ont été nommés en 2021. 2 experts indépendants ont été intégrés pour apporter expertise et regard extérieur. Dominique Moncomble, ancien Directeur des Services Techniques du Comité Champagne Hervé Hannin, Directeur du Développe
Slide 19: Taxonomie verte européenne
SOCIETE A MISSION Taxonomie « verte » européenne Le règlement européen 2020/852 du 18 juin 2020, appelé communément « Taxonomie européenne » (il s’agit d’un outil permettant d’orienter les flux de capitaux vers des investissements durables), est un pilier central de la stratégie de responsabilisatio
Slide 20: Taxonomie verte européenne
SOCIETE A MISSION Taxonomie « verte » européenne Les entreprises agricoles concernées devront publier, après publication des textes, au sein de leur déclaration de performance extra-financière (DPEF) trois ratios d’activités «verts» : Le chiffre d’affaires « vert » (CA) Les dépenses d’investisse
Slide 21: Le règlement européen
SOCIETE A MISSION Le règlement européen Dans le respect de l’Article 8 de l’acte délégué du Règlement Taxonomie, et dans l’attente de la publication de l’acte délégué relatif à l’agriculture, le Groupe a conduit une analyse détaillée de l’ensemble de ses activités afin d’identifier les activités éli
Slide 22: Ethique et Gouvernance
SOCIETE A MISSION Ethique et Gouvernance Dans tous les pays, les équipes du groupe veillent à opèrent en conformité avec les principes éthiques les plus élevés et dans le respect des réglementation internationales et locales. Depuis 2003 VPM est engagé à respecter et promouvoir les engagements du Gl
Slide 23: Respect de l'environnement et de la biodiversité
SOCIETE A MISSION Respect de l’environnement et de la biodiversité Produire dans le plus grand respect de l’environnement et de la biodiversité est un engagement qui se décline dans toutes les activités de la culture de la vigne, à la production des Vins et Champagnes, et à leur distribution. Preuve
Slide 24: Culture de la vigne
SOCIETE A MISSION Culture de la vigne Hectares en Hectares % Hectares % bio et exploitation (location) convertis % bio conversion conversion conversion ou pleine propriété bio bio Champagne 288 0 7.6 0% 3% 3% Provence – La Gordonne 283 283 0 100% 0% 100% Camargue – IGP Sables 1802 792 940 44% 52% 96
Slide 25: Culture de la vigne
SOCIETE A MISSION Culture de la vigne En 2021, l’exploitation du vignoble s’est faite sans utilisation d’herbicides. L’Indice de Fréquence de Traitements (IFT) par herbicide approche désormais de zéro. Evolution de l'IFT herbicide de 2008 à 2021 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 2008 2009 2010 2011 2012
Slide 26: Production des Vins et Champagnes
SOCIETE A MISSION Production des Vins et Champagnes Plus de 95 % des emballages qui arrivent dans nos sites champenois sont approvisionnés au départ de la France, et plus de 89% proviennent de la Marne. En 2021, le Groupe s’est engagé avec l'ADEME et l’AUTF dans une démarche volontaire de réduction
Slide 27: Production des Vins et Champagnes
SOCIETE A MISSION Production des Vins et Champagnes Au Portugal, profitant de conditions d’ensoleillement favorables, nous avons investi dans une surface de 400 m2 de panneaux photovoltaïques destinés à faire l’appoint d’électricité du site de production de la Quinta de Monsul, notamment pendant les
Slide 28: Distribution
SOCIETE A MISSION Distribution Au cours de l’exercice écoulé, de nouveaux véhicules de tourisme électriques sont venus remplacer des motorisations essence. A fin 2021, 34% de notre flotte de véhicule de tourisme est en motorisation électrique et la transformation se poursuit. Les « années Covid » on
Slide 29: Préservation des ressources en eau
SOCIETE A MISSION Préservation des ressources en eau Le 10 décembre 2021, Vranken-Pommery Monopole, Avize Viti-Campus et l’Agence de l'Eau Seine-Normandie ont signé un contrat de partenariat et créé un réseau d'animation appelé "Vert Cot'eau". Les partenaires se donnent trois campagnes viticoles suc
Slide 30: Préservation des ressources en eau
SOCIETE A MISSION Préservation des ressources en eau En novembre 2021, la filiale du groupe, « Les Grands Domaines du Littoral », a signé une convention avec la Communauté d’Agglomération de Sète et Suez Eau permettant la réutilisation des eaux usées produites par la station de traitement des eaux u
Slide 31: Valorisation des territoires et des terroirs
SOCIETE A MISSION Valorisation des territoires et des terroirs L’année 2021 a été marquée par la fin des travaux de restauration du Château la Gordonne en Provence dont l’inauguration officielle aura lieu prochainement. 02/06/2022 Vranken-Pommery Monopole - Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extr
Slide 32: Valorisation des territoires et des terroirs
SOCIETE A MISSION Valorisation des territoires et des terroirs La Maison Pommery, acteur important du monde de l’art contemporain à travers ses « Expériences Pommery », a inauguré le 25 mai 2022 « L’Expérience #16 : Rêveries » 02/06/2022 Vranken-Pommery Monopole - Assemblée Générale Mixte Ordinaire
Slide 33: L'égalité des chances et les opportunités d'évolution
SOCIETE A MISSION L’égalité des chances et les opportunités d’évolution 02/06/2022 Vranken-Pommery Monopole - Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire 33
Slide 34: Transmission des savoirs
SOCIETE A MISSION Transmission des savoirs Le groupe investit dans la transmission des savoirs tant en interne à travers le « Cursus de Transmission des Savoirs » dans le vignoble, et en production, que dans l’accès à la culture à travers la médiation « Kid’s Expérience » auprès des écoles primaires
Slide 35: 4. Environnement concurrentiel
4. ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL
Slide 36: Marché du Champagne 2021
ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL Marché du Champagne 2021 Evolution des expéditions de Champagne en Mb de 2010 à 2021 200 320 320 350 309 307 306 302 180 297 300 160 244 140 250 120 200 100 185 179 150 80 171 162 158 145 148 147 155 156 135 137 141 131 141 60 113 100 40 50 20 0 0 2010 2012 2014 2016 2018
Slide 37: Marché du Champagne 2021
ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL Marché du Champagne 2021 Les Etats-Unis sont devenus le premier marché d’exportation tant en volume qu’en valeur devant le Royaume-Uni. 10 premiers marchés export en 2021 en 10 premiers marchés export en 2021 en volume (eq bouteilles) valeur (€) 40 000 000 900 000 000 35
Slide 38: 5. Données financières
5. DONNEES FINANCIERES
Slide 39: Résultats 2021
DONNEES FINANCIERES Résultats 2021 Variation Données consolidées en M€ 31/12/2021 31/12/2020 (M€) Chiffre d’Affaires 301,2 244,0 +57,2 Résultat Opérationnel Courant 32.5 18,8 +13,7 Résultat Opérationnel 28.8 18,0 +10,8 Résultat Financier -17.7 -17,3 -0,4 Résultat Net 8.3 0,3 +8,0 Part du Groupe 8.3
Slide 40: 5. Chiffre d'affaires
5. CHIFFRE D’AFFAIRES
Slide 41: Chiffre d'Affaires 2021
CHIFFRE D’AFFAIRES Chiffre d’Affaires 2021 Données cumulées en M€ 31/12/2021 31/12/2020 Variation % Champagnes 256,3 193,4 +62,9 +32,6% Provences et Camargues 25,3 30,6 -5,3 -17,3% Autres (Portos, Sparkling Wines, divers) 19,6 20,0 -0,4 -2,0% Chiffre d'Affaires (*) 301,2 244,0 +57,2 +23,5% Le chiffr
Slide 42: Répartition du CA par zones géographiques
CHIFFRE D’AFFAIRES Chiffre d’Affaires : Répartition du CA par zones géographiques 2020 2021 Pays Tiers Pays Tiers 22% 10% France 33% France 40% UE 50% UE 45% Les ventes à la clientèle progressent de 30,9% par rapport à 2020 avec un poids de l’export qui représente aujourd’hui 67%, contre 60% en 2020
Slide 43: Répartition du CA en volume par marques
CHIFFRE D’AFFAIRES Chiffre d’Affaires : Répartition du CA en volume par marques 2020 2021 Heidsieck & C° Monopole, Charles Lafitte et Bissinger Vranken- Heidsieck & C° 57% Pommery Monopole, 43% Charles Lafitte Vranken- et Bissinger Pommery 48% 52% Les marques Vranken et Pommery représentent 52% des
Slide 44: Répartition du CA en valeur par marques
CHIFFRE D’AFFAIRES Chiffre d’Affaires : Répartition du CA en valeur par marques 2020 2021 Heidsieck & C° Monopole, Heidsieck & C° Charles Lafitte Monopole, et Bissinger Charles Lafitte et 38% Bissinger 47% Vranken- Vranken- Pommery Pommery 53% 62% Les marques les mieux valorisées Vranken et Pommery
Slide 45: 5. Résultats
5.Résultats
Slide 46: Résultat opérationnel
DONNEES FINANCIERES Résultat opérationnel Evolution données en M€ 2021 2020 en M€ en % Chiffre d'affaires 301,2 244,0 57,2 23,4% Achats consommés -218,3 -169,7 -48,6 Charges de personnel -34,8 -39,0 4,2 Autres produits d'exploitation 3,7 3,5 0,2 Autres charges d'exploitation -0,8 -1,0 0,2 Impôts, ta
Slide 47: Evolution de l'EBITDA
DONNEES FINANCIERES Evolution de l’EBITDA EBITDA en M€ Taux de marge d’EBITDA 60,0 350,0 18,0% 16,0% 16,0% 300,0 14,1% 50,0 12,3% 13,8% 12,3% 14,0% 250,0 40,0 12,0% 200,0 10,0% 30,0 150,0 8,0% 48,0 20,0 6,0% 37,1 37,2 38,9 100,0 33,7 4,0% 10,0 50,0 2,0% 0,0 0,0 0,0% 2017 2018 2019 2020 2021 2017 201
Slide 48: Résultat financier
DONNEES FINANCIERES Résultat financier Evolution données en M€ 2021 2020 en M€ en % Résultat Opérationnel 28,8 18,0 10,8 60,0% en % du CA 9,6% 7,4% Produits financiers 0,3 0,3 0,0 Charges financières -18,0 -17,6 -0,4 Résultat Financier -17,7 -17,3 -0,4 2,3% Résultat Avant Impôts 11,1 0,6 10,5 Résult
Slide 49: Evènement post-clôture
DONNEES FINANCIERES Evènement post-clôture Le conflit entre la Russie et l’Ukraine se poursuit. Compte tenu de l’évolution des évènements et des sanctions prises ou potentielles, il est trop tôt pour déterminer l’impact exact de ce conflit quant aux répercussions indirectes sur les résultats opérati
Slide 50: Cash Flow
DONNEES FINANCIERES Cash Flow En M€ Résultat 2021 8,3 Dotation amortissements et non cash 17,9 Variation du Besoin en Fonds de Roulement 22,3 Cash Flow généré 48,5 Investissements Nets -18,4 Dividendes 2021 au titre de 2020 0,0 Cash Flow résiduel 30,1 Incidence IAS 32/39 0,0 Variation de l'Endetteme
Slide 51: 5. Bilan
5.Bilan
Slide 52: Bilan synthétique
DONNEES FINANCIERES Bilan synthétique données en M€ ACTIF 31/12/21 31/12/20 PASSIF 31/12/21 31/12/20 Actifs non courants 510,2 508,5 Capitaux propres 384,3 368,2 Stocks et encours 645,4 672,5 dont intérêts minoritaires 4,3 4,3 Clients et autres actifs courants 75,4 99,9 Passifs non courants 376,5 69
Slide 53: Variation des capitaux propres 2021
DONNEES FINANCIERES Variation des capitaux propres 2021 En M€ Capitaux propres part du groupe au 31 décembre 2020 368,6 Dividendes 2021 au titre de 2020 0,0 Incidences des normes IAS 32/39, 16 et 19 1,6 Ecarts de conversion -1,5 Divers 3,0 Résultat 2021 8,3 Capitaux propres part du Groupe au 31 déce
Slide 54: Situation financière 2021
DONNEES FINANCIERES Situation financière 2021 Endettement en M€ 2021 2020 Emprunts et dettes bancaires (non courants) 305,8 623,8 Emprunts et concours bancaires (courants) 364,0 79,0 Instruments Financiers IAS 32/39 0,0 0,0 Autres actifs financiers -1,1 -1,7 Trésorerie positive -15,2 -17,5 Endetteme
Slide 55: 6. Perspectives 2022
6. PERSPECTIVES 2022
Slide 56: Vendanges
PERSPECTIVES 2022 Vendanges En Champagne : Les conditions climatiques de cette année 2022 en Champagne sont favorables, malgré les gelées printanières, et permettent d’envisager une vendange satisfaisante en quantité et en qualité. En Provence et en Camargue : Toutes les mesures ont été prises pour
Slide 57: Une année en croissance
PERSPECTIVES 2022 Une année en croissance Prévision de croissance du CA consolidé de + 5% en 2022 Pour étayer cet objectif de croissance, le Groupe : Poursuit ses efforts à l’international mais aussi en France avec l’après Covid, et la premiumisation de ses marques Crée une filiale en Espagne po
Slide 58: 7. Stratégie
7. STRATEGIE
Slide 59: Point d'avancement de la stratégie mise en place en 2019
STRATEGIE Point d’avancement de la stratégie mise en place en 2019 Le travail sur la planification stratégique a été initié au dernier trimestre 2019 avec pour but la détermination des éléments suivants : 1 Savoir d’où l’on part 2 Définir notre cible 3 Les moyens d’action Travail d’analyse de l’exis
Slide 60: Point d'avancement de la stratégie mise en place en 2019
STRATEGIE Point d’avancement de la stratégie mise en place en 2019 La structure administrative et les objectifs commerciaux ont été ajustés et rationnalisés en fonction de la capacité de production viti-vinicole, avec comme objectif premier de commercialiser les produits des vignobles. Ainsi, les ap
Slide 61: Point d'avancement de la stratégie mise en place en 2019
STRATEGIE Point d’avancement de la stratégie mise en place en 2019 En mars 2020, lors du début de la pandémie, un plan stratégique d’amélioration de nos outils informatiques a été mis en place. Fin mai 2022, les actions suivantes ont été menées à leur terme : Migration de l’ERP Groupe, logiciel cœ
Slide 62: La vision stratégique du groupe
STRATEGIE La vision stratégique du groupe L’ambition du Groupe est d’obtenir une croissance significative de l’EBITDA à volumes constants. Pour y parvenir, Vranken-Pommery Monopole s’appuie sur : 1. Ses vignobles En Champagne: le Groupe se renforce dans la gestion du vignoble pour compte de tiers
Slide 63: La vision stratégique du groupe
STRATEGIE La vision stratégique du groupe 2. Ses marques En Champagne : le couple Pommery & Greno et Vranken est incontestablement le moteur du développement international du Groupe. Marques de Prestige, elles incarnent une part du luxe à la française et nous capitalisons sur cette image pour asse
Slide 64: La vision stratégique du groupe
STRATEGIE La vision stratégique du groupe 3. Ses réseaux de distribution Au plus proche des clients, les réseaux de distribution propres permettent d’assurer et de sécuriser la continuité du Commerce local. Les réseaux s’appuient sur des collaborateurs clés, bénéficiant d’une formation continue
Slide 65: 8. Proposition de dividende
8. PROPOSITION DE DIVIDENDE
Slide 66: La distribution proposée
PROPOSITION DE DIVIDENDE La distribution proposée Vranken-Pommery Monopole propose le versement d’un dividende au titre de l’exercice 2021 de 0,8 € par action. Il correspond à un rendement brut de 4,5% sur la base du cours de bourse du 29 mars 2022. Il sera versé le 12 juillet 2022. 02/06/2022 Vrank
Slide 67: Questions / Réponses
QUESTIONS / REPONSES
Slide 68: 9. Rapports de gestion
9. RAPPORTS DE GESTION
Slide 69: Rapports de gestion
RAPPORTS DE GESTION Rapport de Gestion du Conseil d’Administration Rapport du Conseil d’Administration sur le Gouvernement d’Entreprise Déclaration de Performance Extra-financière Rapport spécial sur le programme de rachat d’actions de la Société 02/06/2022 Vranken-Pommery Monopole - Assembl
Slide 70: 10. Rapports des commissaires aux comptes
10. RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
Slide 71: Rapports des commissaires aux comptes
RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES Rapport sur les Comptes consolidés Rapport sur les Comptes annuels Rapport sur la Déclaration de Performance Extra-Financière Rapport spécial 02/06/2022 Vranken-Pommery Monopole - Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire 71
Slide 72: 11. Vote des résolutions
11. VOTE DES RESOLUTIONS
Slide 73: Résolutions de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire
RÉSOLUTIONS DE LA COMPÉTENCE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Slide 74: Première résolution
RÉSOLUTIONS DE LA COMPÉTENCE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE Première résolution Approbation du bilan et des comptes sociaux de la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE pour l’exercice social clos le 31 décembre 2021, Bénéfice net de 4,185,164,29 €. Quitus de son mandat au Conseil d’Administration 02
Slide 75: Deuxième résolution
RÉSOLUTIONS DE LA COMPÉTENCE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE Deuxième résolution Approbation du bilan et des comptes consolidés du Groupe VRANKEN-POMMERY MONOPOLE pour l’exercice social clos le 31 décembre 2021 Résultat net de l’ensemble consolidé de 8,335K€. Résultat net de l’ensemble consoli
Slide 76: Troisième résolution
RÉSOLUTIONS DE LA COMPÉTENCE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE Troisième résolution Affectation du bénéfice de l’exercice social clos le 31 décembre 2021 Bénéfice social 4.185.164,29 € augmenté du report à nouveau antérieur de : 80.359.565,55 € 84.544.729,84 € Affecté de la manière suivante : - à la
Slide 77: Troisième résolution (Suite)
RÉSOLUTIONS DE LA COMPÉTENCE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE Troisième résolution (Suite) Distribution lors des trois derniers exercices : MONTANT DE DIVIDENDE DIVIDENDE PAR L’ABATTEMENT EXERCICE GLOBAL ACTION DE 40% (art. 158 DU CGI) Au titre de 2018 7.149.668,00 € 0,80 € 0,32 € (*) Au titre de 2
Slide 78: Quatrième résolution
RÉSOLUTIONS DE LA COMPÉTENCE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE Quatrième résolution Approbation des conventions réglementées visées aux articles L 225-38 et suivants du Code de Commerce 02/06/2022 Vranken-Pommery Monopole - Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire 78
Slide 79: Cinquième résolution
RÉSOLUTIONS DE LA COMPÉTENCE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE Cinquième résolution Approbation du montant des amortissements excédentaires et autres amortissements et des charges et dépenses non déductibles des résultats imposables de la Société Amortissements excédentaires et autres amortissements
Slide 80: Sixième résolution
RÉSOLUTIONS DE LA COMPÉTENCE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE Sixième résolution Programme de rachat d’actions Mettre fin au programme de rachat en cours décidé par l’Assemblée Générale du 3 Juin 2021 Autoriser le Conseil d’Administration à procéder à des achats en bourse d’actions de la Sociét
Slide 81: Sixième résolution (Suite)
RÉSOLUTIONS DE LA COMPÉTENCE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE Sixième résolution (Suite) Le nombre d’actions susceptibles d’être détenues ne pourra excéder 10 % du capital, soit 893.708 actions En considération des 56.762 actions auto-détenues au 24 mars 2022, le nombre maximum d’actions que VRANKE
Slide 82: Septième résolution
RÉSOLUTIONS DE LA COMPÉTENCE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE Septième résolution Ratification de la décision du Conseil d’Administration de cooptation d’un Administrateur en remplacement d’un Administrateur démissionnaire Conseil d’Administration du 18 octobre 2021 Cooptation de Monsieur Stéphane
Slide 83: Huitième résolution
RÉSOLUTIONS DE LA COMPÉTENCE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE Huitième résolution Renouvellement du mandat d’Administrateur de Monsieur Paul-François VRANKEN Durée : 3 ans Échéance : réunion de l’Assemblée Générale qui statuera, en 2025, sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024 02/06/
Slide 84: Neuvième résolution
RÉSOLUTIONS DE LA COMPÉTENCE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE Neuvième résolution Renouvellement du mandat d’Administrateur de Madame Nathalie VRANKEN Durée : 3 ans Échéance : réunion de l’Assemblée Générale qui statuera, en 2025, sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024 02/06/2022 Vr
Slide 85: Dixième résolution
RÉSOLUTIONS DE LA COMPÉTENCE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE Dixième résolution Renouvellement du mandat d’Administrateur de Madame Jacqueline FRANJOU Durée : 3 ans Échéance : réunion de l’Assemblée Générale qui statuera, en 2025, sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024 02/06/2022 V
Slide 86: Onzième résolution
RÉSOLUTIONS DE LA COMPÉTENCE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE Onzième résolution Renouvellement du mandat d’Administrateur de Madame Anne-Marie POIVRE Durée : 3 ans Échéance : réunion de l’Assemblée Générale qui statuera, en 2025, sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024 02/06/2022 Vr
Slide 87: Douzième résolution
RÉSOLUTIONS DE LA COMPÉTENCE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE Douzième résolution Renouvellement du mandat d’Administrateur de Monsieur Pierre GAUTHIER Durée : 3 ans Échéance : réunion de l’Assemblée Générale qui statuera, en 2025, sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024 02/06/2022 V
Slide 88: Treizième résolution
RÉSOLUTIONS DE LA COMPÉTENCE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE Treizième résolution Renouvellement du mandat d’Administrateur de Monsieur Stéphane PUBLIE Durée : 3 ans Échéance : réunion de l’Assemblée Générale qui statuera, en 2025, sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024 02/06/2022
Slide 89: Quatorzième résolution
RÉSOLUTIONS DE LA COMPÉTENCE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE Quatorzième résolution Nomination de Monsieur Dominique PICHART Durée : 3 ans Échéance : réunion de l’Assemblée Générale qui statuera, en 2025, sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024 02/06/2022 Vranken-Pommery Monopole -
Slide 90: Quinzième résolution
RÉSOLUTIONS DE LA COMPÉTENCE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE Quinzième résolution Nomination de Madame Elisabeth BILLIMAZ Durée : 3 ans Échéance : réunion de l’Assemblée Générale qui statuera, en 2025, sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024 02/06/2022 Vranken-Pommery Monopole - Ass
Slide 91: Seizième résolution
RÉSOLUTIONS DE LA COMPÉTENCE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE Seizième résolution Nomination de Monsieur Bertrand MARECHAUX Durée : 3 ans Échéance : réunion de l’Assemblée Générale qui statuera, en 2025, sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024 02/06/2022 Vranken-Pommery Monopole - As
Slide 92: Dix-Septième résolution
RÉSOLUTIONS DE LA COMPÉTENCE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE Dix-Septième résolution Approbation des informations relatives à a rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de Commerce pour l’exercice 2021 Approbation du montant global des rémunérations et
Slide 93: Dix-Huitième résolution
RÉSOLUTIONS DE LA COMPÉTENCE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE Dix-Huitième résolution Approbation des éléments de la rémunération versée au cours ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021 à Monsieur Paul François VRANKEN, Président Directeur Général Rémunérations versées au cours
Slide 94: Dix-Neuvième résolution
RÉSOLUTIONS DE LA COMPÉTENCE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE Dix-Neuvième résolution Approbation des éléments de la rémunération versée au cours ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021 à Monsieur Hervé LADOUCE, Directeur Général Délégué Rémunérations versées au cours ou attrib
Slide 95: Vingtième résolution
RÉSOLUTIONS DE LA COMPÉTENCE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE Vingtième résolution Approbation de la politique de rémunération des Dirigeants mandataires sociaux pour l’exercice 2022 Politique de rémunération des Dirigeants mandataires sociaux pour l’exercice 2022 (telle que présentée dans le Rappo
Slide 96: Vingt-et-Unième résolution
RÉSOLUTIONS DE LA COMPÉTENCE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE Vingt-et-Unième résolution Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs pour l’exercice 2022 Politique de rémunération des Administrateurs pour l’exercice 2022 (telle que présentée dans le Rapport du Conseil d’Administ
Slide 97: Vingt-Deuxième résolution
RÉSOLUTIONS DE LA COMPÉTENCE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE Vingt-Deuxième résolution Pouvoirs à conférer 02/06/2022 Vranken-Pommery Monopole - Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire 97
Slide 98: Résolutions de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire
RÉSOLUTIONS DE LA COMPÉTENCE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
Slide 99: Vingt-Troisième résolution
RÉSOLUTIONS DE LA COMPÉTENCE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE Vingt-Troisième résolution Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à la réduction du capital social par annulation d’actions propres détenues par la Société Durée : 18 mois à compter de la
Slide 100: Vingt-Quatrième résolution
RÉSOLUTIONS DE LA COMPÉTENCE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE Vingt-Quatrième résolution Pouvoirs à conférer 02/06/2022 Vranken-Pommery Monopole - Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire 100
Slide 101: Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire
Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire 2 juin 2022
Vranken-Pommery Monopole — Shareholder Meeting (June 2022) on 6ix