Novavest Real Estate Ag · SIX:NREN
Novavest Real Estate — Shareholder Meeting (December 2024)
24 slides from Novavest Real Estate's shareholder meeting presentation, December 2024
Slide 1: Novavest Real Estate AG – a.o. Generalversammlung 2025
Novavest Real Estate AG – a.o. Generalversammlung 2025 Investorenpräsentation, Dezember 2024 | Januar 2025
Slide 2: Agenda
Agenda 1 Neu fusioniertes Portfolio mit erfolgreicher Strategie 2 Bestehendes Governance-Rahmenwerk – klar definiert und konsequent umgesetzt 3 Ablehnung der Anträge des Minderheitsaktionärs 4 Abwehr der kalten Kontrollübernahme im Verwaltungsrat und der Gesellschaft 5 Weiterführende Informationen 2
Slide 3: Neu fusioniertes Portfolio mit erfolgreicher Strategie
Neu fusioniertes Portfolio mit erfolgreicher Strategie Berikon, Corneliastrasse 8a, 8b 3 | Dezember 2024
Slide 4: Novavest und SenioResidenz – eine erfolgreiche Fusion
Novavest und SenioResidenz – eine erfolgreiche Fusion Ad hoc Medienmitteilung Conference Call, Investorenpräsentation Einladung a. o. GV 2024 Informationsbroschüre 18.04.2024 18.04.2024 26.04.2024 26.04.2024 Alle Fusionsunterlagen publiziert auf Novavest Website – Investor Relations - Fusionsunterla
Slide 5: Fokus auf «Wohnen für Jung und Alt»
Fokus auf «Wohnen für Jung und Alt» MARKTWERT PORTFOLIO WOHNEN FÜR in CHF Mio. 1'029.2 JUNG UND ALT 811.8 783.6 741.3 645.4 554.0 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022 12/2023 06/2024 OPTIMIERTE ERTRAGS- UND RISIKO-STRUKTUR 1 SOLL-MIETZINSEINNAHMEN RENDITELIEGENSCHAFTEN in CHF Mio. Steigerung Brutto- / Ne
Slide 6: Vision & Strategie
Vision & Strategie 6 | Dezember 2024
Slide 7: Kombiniertes Portfolio mit hohem Entwicklungspotenzial
1 Kombiniertes Portfolio mit hohem Entwicklungspotenzial IMMOBILIENPORTFOLIO KOMBINIERT CHF 1’029.2 MIO. HOHE STANDORT- UND OBJEKTQUALITÄT 1 nach Anlagekategorien per 30.06.2024 Marktwert Portfolio CHF 1’029.2 Mio. 4% 13% 33% 50% Wohnen Wohnen/Geschäft Geschäft Projekte Soll-Mietzinseinnahmen Rendit
Slide 8: Attraktive Wohnflächen ꟾ 79% bis 3½ Zimmer
1 Attraktive Wohnflächen ꟾ 79% bis 3½ Zimmer WOHNUNGSSPIEGEL (ART UND ANZAHL WOHNUNGEN) PER 30.06.2024 Wohnungen im Renditeportfolio Anzahl in % Bis 1½ Zimmer (inkl. Studios) 296 22% 2 bis 3 ½ Zimmer 752 57% 4 bis 4 ½ Zimmer 253 19% 5 Zimmer und grösser 27 2% Total Wohnungen 1 328 100% Zudem Wohnplä
Slide 9: Schweizweit investiertes Portfolio
2 Schweizweit investiertes Portfolio REGIONALE DIVERSIFIKATION BREITES, ATTRAKTIVES PORTFOLIO Kennzahlen Portfolio 30.06.2024 Anzahl Renditeliegenschaften 73 Anzahl Projekte 2 Bruttorendite 4.4% Nettorendite 3.5% Leerstandsquote ohne Umbauprojekte 3.1% Ø Diskontierungssatz für Neubewertung 2.9% ▪ Br
Slide 10: Synergie- und Wachstumspotenzial
3 Synergie- und Wachstumspotenzial AUSNUTZEN VON SYNERGIEN NACHHALTIGES WACHSTUM Synergiepotenzial und Fertigstellung Projekte in St. Gallen und Basel erhöhen bestehende Soll-Mietzinsbasis Skaleneffekte von rund CHF 0.9 Mio. (nachhaltig; gegenüber pro-forma Basis GJ 2023) um rund 4% (CHF 1.7 Mio.) L
Slide 11: ESG ꟾ ESG-Integration für nachhaltigen Werterhalt
4 ESG ꟾ ESG-Integration für nachhaltigen Werterhalt GANZHEITLICHE ESG-STRATEGIE AUSGEWÄHLTE ESG-INITIATIVEN IN 2024/2025 Energieeffizienz und CO2-Reduktion ▪ Intensivierung von Energie-Controlling und ESG-Integration Betriebsoptimierung mit Fokus auf Energieeffizienz ▪ Umsetzung von energetisch rele
Slide 12: Langfristig orientierte Anlagestrategie
Langfristig orientierte Anlagestrategie MIETERBEDÜRFNISSE IM FOKUS ANLAGESTRATEGIE Büro- & Gewerbenutzungen Wohnen für Jung und Alt Attraktive Wohnräume mit individuellen max. 30% Neubauprojekte Mietwohnungen, Alters- oder betreuten Wohnplätzen min. 50% max. 20% erschlossenes + Bauland mit bewilligt
Slide 13: Ausblick
Ausblick ▪ Frühzeitige Verlängerung auslaufender Mietverträge ▪ Umsetzung von wertsteigernden Investitionsmassnahmen PORTFOLIO und Portfolio-Optimierungsmassnahmen ▪ Realisierung von Nachverdichtungspotenzialen & Re-Developments ▪ Geplante Fortführung einer attraktiven Ausschüttungspolitik und mitte
Slide 14: Bestehende Governance zweckmässig und fundiert
Bestehende Governance zweckmässig und fundiert Illnau-Effretikon, Brandrietstrasse 36 14 | Dezember 2024
Slide 15: Governance | Klar definiert und konsequent umgesetzt
Governance | Klar definiert und konsequent umgesetzt Novavest Real Estate AG Organisationsreglement Generalversammlung Regelt die Aufgaben und Statuten & Organisationsreglement Befugnisse Verwaltungsrat, Präsident des Verwaltungsrates, Auf allen Gesellschaftsstufen implementiert Ausschüsse des Verwa
Slide 16: Kompetenter, unabhängiger und integrer Verwaltungsrat
Kompetenter, unabhängiger und integrer Verwaltungsrat Thomas Sojak Stefan Hiestand Daniel Ménard Floriana Scarlato Claudia Suter Vizepräsident des Mitglied des Mitglied des Mitglied des Verwaltungsratspräsident Verwaltungsrats Verwaltungsrats Verwaltungsrats Verwaltungsrats seit 2024 seit 2024 (VR s
Slide 17: Ablehnung der Anträge des Minderheitsaktionärs
Ablehnung der Anträge des Minderheitsaktionärs Der amtierende Verwaltungsrat lehnt den aggressiven Versuch des Minderheitsaktionärs, durch eine kalte Kontrollübernahme im Verwaltungsrat die Macht über die Gesellschaft zu erringen, einstimmig und mit aller Entschiedenheit ab. 17 | Dezember 2024
Slide 18: Strategie & Governance bei NOVAVEST funktionieren 1/2
Strategie & Governance bei NOVAVEST funktionieren 1/2 Strategische Fusion durch Aktionäre im Mai 2024 angenommen mit > 96% bei NOVAVEST und > 94% bei SenioResidenz Klarer, strategischer Fokus auf Wohnnutzungen in der Schweiz Mitglieder des Verwaltungsrats, die abgewählt werden sollen, sind mit über
Slide 19: Strategie & Governance bei NOVAVEST funktionieren 2/2
Strategie & Governance bei NOVAVEST funktionieren 2/2 NOVAVEST verfügt über eine schlanke, effektive und effiziente Organisationsstruktur Klare Governance mit strikten Abgrenzungen und Richtlinien konsequent umgesetzt Laufender Transformationsprozess wird durch den Angriff des Minderheitsaktionärs g
Slide 20: Kalte Kontrollübernahme ist abzulehnen 1/2
Kalte Kontrollübernahme ist abzulehnen 1/2 Mehrheit der Eigentümer (rund 85%-Anteil) von NOVAVEST würde durch einen Minderheitsaktionär dominiert Intransparente Governance beim Minderheitsaktionär MV Immoxtra Schweiz Fonds Zur Wahl vorgeschlagene Kandidaten mit weitreichenden Verstrickungen und Inte
Slide 21: Kalte Kontrollübernahme ist abzulehnen 2/2
Kalte Kontrollübernahme ist abzulehnen 2/2 Investorengleichbehandlung in Gefahr; würde bei Einsitz von R. Vögele im Verwaltungsrat verunmöglicht Äusserst fragwürdiges Verständnis über Governance-Themen der beiden anderen Kandidaten Unbekannte Pläne des Minderheitsaktionärs schaffen hohe Unsicherheit
Slide 22: Weiterführende Informationen
Weiterführende Informationen Ad hoc Medienmitteilung Ad hoc Medienmitteilung Ad hoc Medienmitteilung Einladung a. o. GV 2025 Brief an Aktionäre 13.11.2024 15.11.2024 10.12.2024 10.12.2024 10.12.2024 Hotline für Aktionärinnen und Aktionäre +41 (0)44 276 40 50 Website www.novavest.ch Medienmitteilunge
Slide 23: Disclaimer
Disclaimer THIS PRESENTATION AND ITS CONTENTS ARE NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO OR FROM THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA, AUSTRALIA, JAPAN OR ANY JURISDICTION WHERE SUCH DISTRIBUTION IS UNLAWFUL. This presentation includes f
Slide 24: Novavest Real Estate AG
Nachhaltiger Erfolg sowie langfristiges Kapital- und Ertragswachstum. Novavest Real Estate AG Feldeggstrasse 26 8008 Zürich +41 (0)44 276 40 40 info@novavest.ch 24 | Dezember 2024
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