中国电力建设股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

l 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 11 月 18 日 （二）股东大会召开的地点：北京市海淀区玲珑巷路 1 号院 1 号楼中电建科技创新产业园 A 座 806 会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司 2025 年第一次临时股东大会由公司董事会召集；本次股东大会由公司董事姚焕主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事8人，出席3人，董事长丁焰章、独立董事孙子宇、张国厚以及董事刘易、王成海因工作原因未能出席本次会议； 2.公司在任监事5人，出席3人，监事会主席周春来、监事张军因