Snc Former Public Co., Ltd. · SET:SNC
Snc Former Public — Shareholder Meeting (April 2012)
22 slides from Snc Former Public's shareholder meeting presentation, Apr 3, 2012
Slide 1: Annual General Meeting of Shareholders No. 18/2012
Start บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จํากัด (มหาชน) การประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ครั้งที่ 18/2555 วันอังคารที่ 3 เมษายน 2555
Slide 2: Shareholders attending the meeting
Page 1 จํานวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 18/2555 คน จํานวนหุ้น หุ้นจดทะเบียนกับ ตลท. 2,559 301,403,239 หัก หุ้นซื้อคืน 1 13,625,900 หุ้นที่มสี ิทธิออกเสียง 2,558 287,777,339 ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 75 - รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุม 47 - รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 122 200,
Slide 3: Introduction of directors, executives and auditor
Page 2 แนะนํากรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี นายสาธิต ชาญเชาวน์กลุ ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหาร ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง นายอานะวัฒน์ นาวินธรรม กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ นายสุกิจ พันธ์วิศวาส นายพุทธิพงษ์ ด่านบุญสุต กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ ดร.ศรีเมือง เจริญศิ
Slide 4: Introduction of directors, executives and auditor (continued)
Page 3 แนะนํากรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี (ต่อ) นายสามิตต์ ผลิตกรรม นายสมบุญ เกิดหลิน กรรมการ กรรมการ นายสุรพล แย้มเกษม นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม กรรมการ กรรมการ นายสมชาย งามกิจเจริญลาภ นายรัฐภูมิ นันทปถวี กรรมการ รองกรรมการผูจ้ ัดการฝ่ายบัญชีการเงิน คุณวิภาวรรณ ปัทวันวิเวก นายอนะรัช ชัยธนะภิญโญ ผู้ส
Slide 5: Voting
Page 4 การลงคะแนนเสียง มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น: ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน: ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 1 1 เห็น ไม่เห็น หุ้น เสียง ด้วย ด้วย Yes Yes Yes +1 No No No ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
Slide 6: Voting (continued)
Page 5 การลงคะแนนเสียง (ต่อ) ในการลงคะแนนของวาระการประชุมทุกวาระ ให้ผู้ถือหุ้น โปรดกา เครื่องหมาย ลงใน ว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บัตรลงคะแนน เห็นด้วย ใช้เวลาประมาณ 1 นาที ไม่เห็นด้วย เมื่อครบเวลาจะมีเจ้าหน้าที่ งดออกเสียง เป็นผู้จัดเก็บและทําการ รวบรวมคะแนนเพื่อประกาศ ให้ที่ประชุมทราบ
Slide 7: Agenda: Acknowledge minutes of AGM 17/2011
Page 6 วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17/2554 เพื่อให้ผู้ถอื หุ้นรับทราบ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 17 /2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554
Slide 8: Acknowledge 2011 operating results
Page 7 วาระที่ 2 รับทราบผลการดําเนินงานสําหรับปี 2554 ล้านบาท รายได้จากการขาย 8,324 ต้นทุนขาย (7,469) กําไรขั้นต้น 855 รายได้อื่นและดอกเบี้ยรับ 34 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (309) ส่วนแบ่งขาดทุนในบริษัทร่วม (1) กําไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 579 ภาษีเงินได้นิติบุคคล (62) ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 3
Slide 9: Approve 2011 financial statements
Page 8 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสําหรับ ปี 2554 เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ. บริษัทมหาชน ซึ่งกําหนดให้ บริษัทต้องจัดทํางบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ
Slide 10: Vote result: financial statements 2011
Page 8 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสําหรับ ปี 2554 จํานวนหุ้น % เห็นด้วย 202,058,530 100.00% ไม่เห็นด้วย 0 0% งดออกเสียง 0 0% รวม 202,058,530 100.00%
Slide 11: Approve dividend allocation for 2011
Page 9 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินปันผลสําหรับปี 2554
Slide 12: Vote result: dividend allocation
Page 9 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินปันผลสําหรับปี 2554 จํานวนหุ้น % เห็นด้วย 202,120,231 100.00% ไม่เห็นด้วย 0 0% งดออกเสียง 500 0% รวม 202,120,731 100.00%
Slide 13: Election of directors replacing those retiring by rotation
Page 10 วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกตามวาระ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการบริษทั ฯ ทดแทนกรรมการทีต่ ้องออกจากตําแหน่งตามวาระ เป็นจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด รายชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ นายสาธิต นายสุรพล ชาญเชาวน์กุล แย้มเกษม ดร.ศรีเ
Slide 14: Vote result: election of director 5.1
Page 10 วาระที่ 5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกตามวาระ นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล จํานวนหุ้น % เห็นด้วย 202,231,532 99.04% ไม่เห็นด้วย 1,945,900 0.96% งดออกเสียง 0 0% รวม 202,177,432 100.00%
Slide 15: Vote result: election of director 5.2
Page 10 วาระที่ 5.2 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกตามวาระ นายสุรพล แย้มเกษม จํานวนหุ้น % เห็นด้วย 191,723,632 94.83% ไม่เห็นด้วย 10,428,800 5.16% งดออกเสียง 25,000 0.01% รวม 202,177,432 100.00%
Slide 16: Vote result: election of director 5.3
Page 10 วาระที่ 5.3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกตามวาระ ดร.ศรีเมือง เจริญศิริ จํานวนหุ้น % เห็นด้วย 202,177,432 100.00% ไม่เห็นด้วย 0 0% งดออกเสียง 0 0% รวม 202,177,432 100.00%
Slide 17: Vote result: election of director 5.4
Page 10 วาระที่ 5.4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกตามวาระ นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม จํานวนหุ้น % เห็นด้วย 202,151,932 99.99% ไม่เห็นด้วย 0 0% งดออกเสียง 25,500 0.01% รวม 202,177,432 100.00%
Slide 18: Determine director remuneration
Page 11 วาระที่ 6 พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ 1. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อย กําหนดประชุม บาท/ปี • คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง/ปี 1,170,000 • คณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง/ปี 160,000 • คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 1 ครั้ง/ปี 40,000 • คณะกรรมการสรรหา 1 ครั้ง/ปี 40,000 • คณะกรรมการ CG
Slide 19: Vote result: director remuneration
Page 11 วาระที่ 6 พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ จํานวนหุ้น % เห็นด้วย 202,172,632 100.00% ไม่เห็นด้วย 0 0% งดออกเสียง 7,900 0% รวม 202,180,532 100.00%
Slide 20: Appoint auditor and determine audit fee
Page 12 วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีจาก ค่าสอบบัญชี (บาท) บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ประจําปี ไตรมาส รวมทั้งสิน้ คุณวิภาวรรณ ปัทวันวิเวก 1 2 SNC IMP 500,000 300,000 300,000 150,000 800,000 450,000 ผู้สอบบัญชี 3 COOL 300,000 150,000 450,000 4 SPE
Slide 21: Vote result: auditor appointment and fee
Page 12 วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี จํานวนหุ้น % เห็นด้วย 201,994,732 99.91% ไม่เห็นด้วย 500 0% งดออกเสียง 185,300 0.09% รวม 202,180,532 100.00%
Slide 22: End
End ขอขอบคุณผู้ถอื หุ้นทุกท่าน ที่ได้ให้เกียรติมาร่วมประชุมในวันนี้ ขอให้เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จํากัด (มหาชน)
SNC Former Public Company — Shareholder Meeting (April 2012) on 6ix