SNC Former Public Co., Ltd. · SET:SNC

SNC Former Public — Shareholder Meeting (April 2011)

95 slides from SNC Former Public's shareholder meeting presentation, Apr 1, 2011

1. Slide 1: SNC Former Public Company Limited – 17th AGM 2011

   SNC Former Public Company Limited บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรเมอร จํากัด (มหาชน) การประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 17/2554 วันศุุกรที่ 1 เมษายน 2554 1

2. Slide 2: Shareholders attendance and quorum count

   AGM Meeting - [AGM / [GM] DWH Total Shares 301,403,239 DWIUHADNU Total Shareholders Hwuingoau Treasury Shares Huniandoon avs 13,625,900 Shares with Voting Rights 287,777,339 Dw uAAonnAI Was ws Shareholders attended Hi UHOVAUNEAID Ws Proxy attended DNHAHUNALA AHO Shareholders and Proxies VNHAOnUMALHA

3. Slide 3: Quorum requirement under Public Limited Companies Act

   มาตรา 103 แหง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 กําหนดใหตอ งมีผถู ือหุน และผูรบั มอบฉันทะมาประชุม ไ นอ ยกวา 25 รายหรือื ไไมนอยกวากึง่ หนึง่ ของจํานวนผูถือหุน ไม ทัง้ หมดและตองมีหน นบรวมกนไดไมนอยกวา ทงหมดและตองมหุ นับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุน ทีจ่ ําหนายไดทงั้

4. Slide 4: Introduction of directors, executives and auditor

   แนะนํากรรมการ ผูบริหาร ผูส อบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย 1. นายสาธิต ชาญเชาวนกุล ประธานกรรมการบริษทั 2. ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการ 3. ศ.ดร.บญทั . . ุญ น ดอกไธสงส กรรมการ 4. นายอานะวัฒน นาวินธรรม ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกรรมการ 5. นายสุกิจ พันธวิศวาส ประธานกรรมก

5. Slide 5: Introduction of directors, executives and auditor

   แนะนํากรรมการ ผูบริหาร ผูส อบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย 7. ดร.ศรีเมือง ดร.ศรเมอง เจริญศิริ เจรญศร กรรมการตรวจสอบ กรรมการกาหนด กรรมการกําหนด คาตอบแทนและกรรมการ 8. นายสามิติ ต ผลิติ กรรม รองประธานกรรมการบริ ป ิหาร กรรมการผูจัดการ และกรรมการสรรหา 9. นายสมบุญ เกิดหลิน รองประธานกรรมการบริหารและ กรรมก

6. Slide 6: Introduction of directors, executives and auditor

   แนะนํากรรมการ ผูบริหาร ผูส อบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย 11. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม กรรมการ 12. นายรัฐั ภูมิ นันั ทปถวี ป ี รองกรรมการผูจดั การฝฝายบัญ ั ชีีการเงิิน 13 นายชยพล 13. ศุศภเศรษฐนนท ภเศรษฐนนท ผูผสอบบั อบบญชรบอนุ ญชีรับอนญาตเลขทะเบี ญาตเลขทะเบยนยน 3972 14. นายเอนก เสือรอด ที่ปรึกษากฎห

7. Slide 7: Shareholder observation of vote counting

   บริษิ ัทฯ ได ไ เ ปดโอกาสให โ ใ ผ ูถือหุนทุกทานมี  สี ทิ ธิิเ์ ขา รวม  สังเกตการณนับคะแนนเสียง โดยผ สงเกตการณนบคะแนนเสยง โดยผานเวบไซตของบรษทฯ านเว็บไซตของบริษัทฯ นับตัง้ แตวนั ที่ 3 กุมภาพันธ 2554 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2554 แตปรากฏวาไมมีผูถอื หุน ทานใดสมัครเขารวมสังเกตการณ นับค

8. Slide 8: Voting procedures

   การลงคะแนนเสียง มติของที่ประชุมผูถือหุน ใหถอื คะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน ซึ่ง มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยใหนับหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียง ถามีคะแนนเสียงเทากัน ให ถามคะแนนเสยงเทากน ใหประธานในทประชุ ประธานในที่ประชมออกเสี มออกเสยงเพมขนอกเสยง ยงเพิ่มขึน้ อีกเสียง หนึ่งเปนเสียงชี้ขาด

9. Slide 9: Agenda 1: Acknowledge minutes of 2010 AGM

   วาระที่ 1 เรือื่ ง รับั ทราบรายงานการประชุป มสามััญผูถือหุน ครัง้ั ทีี่ 16/2553 ซึ่งประชมเมื ซงประชุ มเมอวนท อ่ วันที่ 2 เมษายน 2553 8

10. Slide 10: Objective and rationale

    วัตถุุประสงคและเหตุุผล เพอใหผู เพื อ่ ใหผถ อหุ อื หนรบทราบรายงานการประชุ รับทราบรายงานการประชมสามั มสามญผู ญผถอหุ ือหน ครัง้ ที่ 16 /2553 ซึง่ ประชุมเมือ่ วันที่ 2 เมษายน 2553 9

11. Slide 11: Board opinion

    ความเห็นของคณะกรรมการ ความเหนของคณะกรรมการ รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครัง้ ที่ 16/2553 ซึ่งประชุมเมือ่ วันที่ 2 เมษายน 2553ไดบนทกถู วนท 2553ไดบันทึกถกต กตองตามความเปนจรง องตามความเปนจริง จึงเห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน เพือ่ รับทราบรายงานการประชุมดังกลาว 10

12. Slide 12: Agenda 2: Acknowledge 2010 operating results

    วาระที่ 2 เรือ่ ง รับทราบผลการดําเนินงาน ประจําป 2553 11

13. Slide 13: Objective and rationale

    วัตถุุประสงคและเหตุุผล เพือ่ ใหผูถอื หุน รับทราบ ผลการดําํ เนินิ งานประจํ ป าํ ป 2553 ของบริษิ ัทฯ 12

14. Slide 14: 2010 operating results: revenue

    วาระที่ 2 ผลการดําเนินงานสําหรับป 2553 รายไดจากการขาย รายได จากการขาย 88,248 248 ลานบาท ลานบาท รายไดอื่น 20 ลานบาท รวมรายได 8,268 ลานบาท 13

15. Slide 15: 2010 operating results: costs and net profit

    วาระที่ 2 ตน ทุนขาย 7,510 ลา นบาท คาใชจา ยในการขาย คาใชจายในการขาย 60 ลานบาท ลานบาท คาใชจา ยในการบริหาร 222 ลานบาท ภาษีเงินไดนิติบคุ คล 94 ลานบาท สวนของผถอหุ สวนของผู ือหนสวนนอย สวนนอย 1 ลานบาท ลานบาท กําไรสุทธิ 381 ลานบาท กําไรตอหุน 1.33 บาท 14

16. Slide 16: Agenda 3: Approve 2010 financial statements

    วาระที ะ ่3 เรือื่ ง พิจิ ารณาอนุมตั งิ บดุลและบัญ ั ชีกี ําไรขาดทุ ไ น ปประจําํ ป 2553 15

17. Slide 17: Objective and rationale

    วัตถุุประสงคและเหตุุผล เพอใหเปนไปตามพรบ.บรษทมหาชน เพือ่ ใหเปนไปตามพรบ บริษทั มหาชน ซงกาหนดใหบรษท ซึ่งกําหนดใหบริษัท ตองจัดทํางบดุลและงบกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปบญ ั ชี ของบริษทั ที่ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต เสนอใหทปี่ ระชมผ เสนอใหทประชุ มผูถอหุ ือหนอนมั อนุมติ 16

18. Slide 18: Balance sheet (current assets)

    งบดุุล((สินทรัพยหมุุนเวียน)) บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรเมอร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 (หนวย: บาท) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552 สินทรัพย สินทรัพยหมุนเวียน เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด ิ ี  ิ 6 884,397,009 884 39 009 390,667

19. Slide 19: Balance sheet (non-current assets)

    งบดุุล((สินทรัพยไมหมุุนเวียน)) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552 สินทรัพยไมหมุนเวียน เงินฝากธนาคารที่มภี าระค้ําประกัน 12 - 7,500,000 - 7,500,000 เงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ 13 - - 275,208,881 238,208,881 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 14 1,124,608,928 968,700,173

20. Slide 20: Balance sheet (current liabilities)

    งบดุุล((หนี้สนิ หมุุนเวียน)) (หนวย: บาท) งบการเงิน ิ รวม งบการเงิน ิ เฉพาะกิิจการ หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552 หนี้สินและสวนของผูถือหุน หนี้สินหมนเวี หนสนหมุ นเวยนยน เจาหนี้การคา กิ จการที่ไมเกี่ ยวของกั น 1,292,764,489 667,008,692 864,240,934 489,087,877 กิ จการที่เกี่ ยวของกั น 9 - - 101,

21. Slide 21: Balance sheet (non-current liabilities)

    งบดุุล((หนี้สนิ ไมหมุุนเวียน)) (หนวย: บาท) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552 หนี้สินไมหมุนเวียน เจาหนี้คาซื้อสินทรัพยสวนที่ถึงกําหนดชําระ เกินกวาหนึ่งป 164,096,437 75,651,440 153,262,468 75,651,440 รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 164,096,437 75,651,440 153,262,468 75,651

22. Slide 22: Balance sheet (shareholders' equity)

    งบดุุล((สวนของผูถู ือหุนุ ) (หนวย: บาท) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552 สวนของผูถือหุน ทุนเรือนหุน ทุนจดทะเบียน หุนสามัญ 301,403,239 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 301,403,239 301,403,239 301,403,239 301,403,239 ทุทนที นทออกและชาระเตมมู ่ออกและชําระเต็มมลคลคาแลว าแล

23. Slide 23: Balance sheet (shareholders' equity continued)

    งบดุุล((สวนของผูถู ือหุนุ ) (ต ( อ) (หนวย: บาท) งบการเงินิ รวม งบการเงินิ เฉพาะกิจิ การ หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552 รวมสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ 1,865,043,725 1,757,115,536 1,759,500,737 1,737,263,101 หัก: หุนทุนซื้อคืน 19 (57,293,222) (57,293,222) (57,293,222) (57,293,222) รวมสวนของผูถือ

24. Slide 24: Income statement

    งบกําไรขาดทุนุ (หนวย: บาท) ิ งบการเงนรวม ิ ิ งบการเงนเฉพาะกจการ 2553 2552 2553 2552 รายไดจากการขายและบริการ 8,247,572,210 4,900,778,510 6,387,121,681 3,203,851,302 ตน ทุนขายและบริกิ าร (7,509,922,920) (4,597,583,226) (5,908,217,175) (2,985,525,442) กําไรขั้นตน 737,649,290 303,195,284 478,904,50

25. Slide 25: Income statement (continued)

    งบกําไรขาดทุนุ ((ตอ) (หนวย: บาท) งบการเงนรวม งบการเงิ นรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงนเฉพาะกจการ 2553 2552 2553 2552 กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินได 474,798,129 167,999,147 361,774,618 163,721,266 คาใชจ ายทางการเงิน - (4,153,784) (272,433) (2,112,800) กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคค

26. Slide 26: Board opinion

    ความเห็นของคณะกรรมการ ความเหนของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอตอทีป่ ระชุมสามัญผูถ ือหุน เพือ่ พิจารณาอนมัมตตงบดุ เพอพจารณาอนุ งิ บดลและบั ลและบญชกาไรขาดทุ ญชีกําไรขาดทนประจํ นประจาป าป 2553 ซึ่งผูส อบบัญชีของบริษทั ไดตรวจสอบและรับรองเรียบรอยแลว 25

27. Slide 27: Vote result screenshot

    acm A Ic Database Unites Mew Help ab

28. Slide 28: Agenda 4: Approve 2010 dividend allocation

    วาระที่ 4 วาระท เรือ่ ง พจารณาอนุ เรอง พิจารณาอนมัมตตจดสรรเงนปนผลประจาป จิ ัดสรรเงินปนผลประจําป 2553 26

29. Slide 29: Objective and rationale

    วัตถุุประสงคและเหตุุผล จากผลประกอบการของบรษททมกาไร จากผลประกอบการของบริ ษทั ทีม่ กี าํ ไร บริษทั จึงเห็นสมควรจัดสรรเงินปนผล เพือ่ ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งกําหนดใหทปี่ ระชมผ ซงกาหนดใหทประชุ มผูถอหุ ือหนอนมั อนุมตการจดสรรกาไรดงกลาว ตกิ ารจัดสรรกําไรดังกลาว 27

30. Slide 30: Board opinion: dividends per share

    ความเห็นคณะกรรมการ เงินปนผล จํานวนหุน เงินปนผลจายตอหุน รวมเปนเงินปนผลจาย ปป 2553 เงินปนผลระหวางกาล 287,777,339 0.65 บาท 187,055,270.35 บาท เงินปนผลงวดสิ้นป เงนปนผลงวดสนป 287 777 339 287,777,339 0 35 บาท 0.35 100 722 068 65 บาท 100,722,068.65 รวมเงินปนผลจายสําหรับป 2553 1.00 บาท 287,

31. Slide 31: Dividend policy and payout ratio

    ความเห็นคณะกรรมการ ทัง้ นีก้ ารจายเงินปนผลเปนไปตามนโยบายของบริษทั ฯ ที่กาํ หนดไว วาจะจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลัง หักั ภาษีแี ละสํํารองตามกฎหมาย ซึึง่ ในรอบป ใ ป 2553 บริษิ ทั ฯ จา ยเงินิ ปนผลตอกําไรสทธิ ปนผลตอกาไรสุ ทธสดสวน สัดสวน รอยละ 75 (ป 2552: รอยละ

32. Slide 32: Board opinion: final dividend proposal

    ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอตอทีป่ ระชุมุ ผูถู อื หุนุ เพือ่ พิจารณาอนุมุ ตั จิ ัดสรร เงินปนผลจากผลการดําเนินงานประจําป 2553 ในงวดสิ้นปอนั เปนงวด สุดทายในอั ใ ตั ราหุนละ 0.35 บาทโดยกํ โ าํ หนดจา ยเงินิ ปนผลในวั ใ ันทีี่ 25 เมษายน 2554 ซึ่งเมือ่ รวมกับเงินปนผลระหวางกาลหุนุ ละ 0.65

33. Slide 33: Vote result screenshot

    2 AGM Ustsbase Unites Wiew — Help -2x

34. Slide 34: Agenda 5: Elect directors to replace retiring directors

    วาระที่ 5 เรือ่ ง พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนผูที่ออกตามวาระ 31

35. Slide 35: Objective and rationale

    วัตถุุประสงคและเหตุุผล เพอเสนอใหทประชุ ื่ ใ  ปี่ มผูถ อหุ ื น พจารณาเลอกตงกรรมการบรษทฯ ิ ื ั้ ิ ั ทดแทนกรรมการทีต่ อ งออกจากตําแหนงตามวาระ เปนจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้ หมด 32

36. Slide 36: Shareholder proposals for agenda and director nominees

    บรษทฯไดเปดโอกาสใหผู ิ ั ไ  ป โ ใ  ถ อหุ ื น ทุกทานมสทธเสนอเพมวาระการ  ี ิ ิ ิ่ ประชุมหรือเสนอผูที่มีคุณสมบัตเิ หมาะสมทีจ่ ะไดรับการพิจารณาแตงตั้ง เปนกรรมการของบริษทั ฯโดยผานเว็บไซตของบริษัทฯนับตั้งแต วันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 ถง พฤศจกายน ถึง วัวนท นที่ 20 มกราคม 2554 ปรากฏวาไมมผู ปรากฏว

37. Slide 37: Directors retiring by rotation

    วาระที่ 5 รายชอกรรมการของบรษทจานวน รายชื ่อกรรมการของบริษทั จํานวน 1 ใน 3 รวม 4 ทาน ทาน ที่ตอ งออกจากตําแหนงตามวาระ คือ 11. ดร. สมชยั ไไทยสงวนวรกุล 2. นายอานะวัฒน นาวินธรรม 3. นายสุกิจ พันธวิศวาส 4. ศ.ดร. บุญทนั ดอกไธสง ไ 34

38. Slide 38: Board opinion

    ความเห็นของคณะกรรมการ ความเหนของคณะกรรมการ จากการพจารณาถงคุ จากการพิ จารณาถึงคณสมบั ณสมบตติ ประสบการณ ประสบการณ ความเหมาะสม กับการดําเนินธุรกิจของบริษทั อีกทัง้ จากการตรวจสอบผลงาน ความเปนอิสระ และความเชี่ยวชาญของกรรมการที่ครบกําหนด วาระตองออกทัง้ 4 ทาน วาระตองออกทง ทาน แล แลวเหนวากรรมการทง วเห็

39. Slide 39: Dr. Somchai Thaisa-nguanvorakul profile

    ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล อายุุ 53 ป ประเภทกรรมการ กรรมการ การศึกษา ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีี การถืือหุนในบริ ใ ษิ ัท กลุมไทยสงวนวรกุ ไ ล 109,553,000 หุน คิดเปน 36.35% ของหุน ที่มสี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด การฝกอบรมหลักสูตรกรรมการ Director Accreditation Program

40. Slide 40: Dr. Somchai: work experience

    ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประสบการณการทํางาน 2547 – ปจจุุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรเมอร จํากัด (มหาชน) 2547 – ปจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอส เอ็น ซี ไพยองซาน อีโวลูชั่น จํากัด 2547 – ปจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอส เอ็น ซีี คูลลิ่ง ซัพพลาย จํากัด 2549 – ปจจุบัน

41. Slide 41: Dr. Somchai: tenure and attendance

    ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล จํานวนวาระที่ดํารงตําแหนง 3 วาระ การเขา รว มการประชุ ป ม 5 ครังั้ จากการประชุ ป มคณะกรรมการทัง้ั หมด 5 ครังั้ คณะกรรมการ ป 2553 การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหาร ไมมี ในกิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียนอื่น ในกจการทเปนบรษทจดทะเบยนอน 38

42. Slide 42: Dr. Somchai: directorships in group companies

    ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหาร มีจํานวน 7 บริษัท ซึง่ เปนบริษัทในกลุมดังนี้ ในกิจการที่ไมใชบริษัทจดท เบียน 1.1 ประธานกรรมการบรหาร ในกจการทไมใชบรษทจดทะเบยน ปร ธานกรรมการบริหาร บริษัท เอส เอ็น ซี ไพยอซาน อีโวลูชั่น จํากัด 2.2 ประธานกรรมการบรหาร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท

43. Slide 43: Mr. Anawat Navinthamma profile

    นายอานะวัฒน นาวินธรรม อายุ 52 ป ประเภทกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี นิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง การถือหุน ในบริษทั จํานวน 21,800 หุน คิดเปน 0.01% ของหุนที่มสี ิทธิออกเสียงทั้งหมด การฝกอบรมหลักสูตรกรรมการ Director Accreditation Program (DAP) รุน ที

44. Slide 44: Mr. Anawat: tenure and attendance

    นายอานะวัฒน นาวินธรรม จํานวนวาระที่ดํารงตําแหนง จานวนวาระทดารงตาแหนง 3 วาระ การเขารวมการประชุมุ 5 ครั้งจากการประชุุมคณะกรรมการ ทั้งหมด 5 ครั้ง การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหาร ไมมี ในกิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียนอื่น การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหาร มีจํานวน 1 บริษัท ใ จิ การทีี่ไมใ ชบ ริษ

45. Slide 45: Mr. Anawat: conflicts of interest

    นายอานะวัฒน นาวินธรรม การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหาร ไมมี ในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยง ทางผลประโยชน ป โ ต อบริิษัท กรรมการทมสวนรวมในการ กรรมการที ่มสี วนรวมในการ ไมเปน ไมเปน บริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา หรอทปรกษาทไดรบเงนเดอนประจา ผูใู หบริก

46. Slide 46: Mr. Sukit Phanthawisawas profile

    นายสุกจิ พันธวิศวาส อายุ 46 ป ประเภทกรรมการ กรรมการตรวจสอบทีม่ คี วามรูดานบัญชีการเงิน และ กรรมการอิสระ การถือหุนในบริษัท ไมมี การศึกษา ปริญญาโท Private and Public Management สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA) สถาบนบณฑตพฒนบรหารศาสตร ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร การฝกอบรมหลักสูตรก

47. Slide 47: Mr. Sukit: work experience

    นายสุกจิ พันธวิศวาส ประสบการณการทํางาน 2547 –ปจจุบันกรรมการตรวจสอบ กรรมการ และประธานกรรมการสรรหา บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรเมอร จํากัด (มหาชน) 2537 – ปจจุบันกรรมการ บริษัท สํานักงานสอบบัญชี ยูเนี่ยนคอนซัลแทนต จํากัด 2545 – ปจจุบันกรรมการ บริษัท สเทรทัม เทส จํากัดด 2546 - ปจจุบันกรรมการ บริษัท ว

48. Slide 48: Mr. Sukit: work experience continued

    นายสุกจิ พันธวิศวาส ประสบการณการทํางาน 2553 – ปจจุบันกรรมการ Oh LaLa Online Pte. (Singapore) 2547 – 2553 กรรมการ บริษิ ัท ศีขี รีี ชลธีี จําํ กัดั 2546 – 2552 กรรมการ บริษัท เอส.อาร.เอ. คอนสตรัคชั่นจํากัด จํานวนวาระที่ดํารงตําแหนง 3 วาระ การเขารวมการประชุม 5 ครั้งจากการประชุมคณะกรรมการ คณะกร

49. Slide 49: Mr. Sukit: directorships

    นายสุกจิ พันธวิศวาส การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหาร มีจํานวน 10 บริษัท ในกิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 1.1 กรรมการ บรษท ในกจการทไมใชบรษทจดทะเบยน บริษัท สํสานกงานสอบบญช านักงานสอบบัญชี ยูเนี่ยนคอนซัลแทนต จํากัด 2. กรรมการ บรษท บริษัท สเทรทม สเทรทัม เทส จากด จํากัด 3. กรรมการ บริษัท วินเนอร ออนไ

50. Slide 50: Mr. Sukit: conflicts of interest

    นายสุกจิ พันธวิศวาส การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผุบ ริหาร ไมมี ในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยง ทางผลประโยชน ป โ ต อบริิษัท ี่ ี   ใ กรรมการทมสวนรวมในการ ไ  ป ไมเปน บริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา หรอทปรกษาทไดรบเงนเดอนประจา ผูผใหบรการทางวชาชพ หบริการทาง

51. Slide 51: Prof. Dr. Boontan Dokthaisong profile

    ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง อายุ 71 ป ป ประเภทกรรมการ กรรมการอิสิ ระ การศึกษา การศกษา Ph.DD ผูผนาพฤตกรรมมนุ Ph ําพฤติกรรมมนษย ษยเชยวชาญการพฒนาการเมอง เชี่ยวชาญการพัฒนาการเมือง Alliance International University การถือหุนในบริษัท ไมมี การฝกอบรมหลักสูตรกรรมการ ไมมี ประสบการณการทํางาน 2551 – ปจจุบัน กร

52. Slide 52: Prof. Dr. Boontan: tenure and attendance

    ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง จํานวนวาระที่ดํารงตําแหนง 2 วาระ การเขารวมการประชุม 4 ครั้งจากการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 5 ครั้ง การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหาร ไมมี ในกิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียนอื่น ในกจการทเปนบรษทจดทะเบยนอน การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผููบริหาร ไมมี ในกิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน การดํ

53. Slide 53: Prof. Dr. Boontan: conflicts of interest

    ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง กรรมการที่มสี วนรวมในการ ไมเปน บริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา ผูใ หบริการทางวิชาชีพ ไมเปน ความสัมพันธทางธุรกิจ ไมมี 50

54. Slide 54: Vote result: election of Dr. Somchai

55. Slide 55: Vote result screenshot

    acm A Ic Database Unites Mew Help ab

56. Slide 56: Vote result screenshot

    acm A Ic Database Unites Mew Help ab

57. Slide 57: Vote result screenshot

    acm A Ic Database Unites Mew Help ab

58. Slide 58: Agenda 6: Determine director remuneration

    วาระที่ 6 เรือ่ ง พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 51

59. Slide 59: Objective and rationale

    วัตถุุประสงคและเหตุุผล เพอใหเปนไปตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด เพื อ่ ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งกําหนดใหทปี่ ระชุมผูถือหุน อนุมตั ิคาตอบแทนกรรมการเปนประจําทุกป 52

60. Slide 60: Board meeting fees

    ความเห็นของคณะกรรมการ โดยมีรายละเอียดคาตอบแทนกรรมการดังนี้ คาเบี  ยี้ ประชุ ป มคณะกรรมการ ประธานกรรมการ 30,000 บาท/ครั้ง กรรมการทานละ 15,000 บาท/ครั้ง จํานวน 11 ทาน 165,000 บาท/ครั้ง รวม 195,000 บาท/ครงบาท/ครั้ง กําหนดประชุมประมาณ 6 ครั้ง/ป รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,170,000 บาท/ป 53

61. Slide 61: Audit committee fees

    ความเห็นของคณะกรรมการ ความเหนของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ 20,000 บาท/ครั้ง กรรมการ ทานละ ทานละ 10,000 10 000 บาท/ครง บาท/ครั้ง จํจานวน านวน 2 ทานทาน 20 000 บาท/ครง 20,000 บาท/ครั้ง รวม 40,000 บาท/ครั้ง กําํ หนดประชุ ป มปประมาณ 4 ครังั้ /ปป รวมเปปนเงิินทััง้ สินิ้ 160,000 บาท/ป

62. Slide 62: Remuneration committee fees

    ความเห็นของคณะกรรมการ ความเหนของคณะกรรมการ คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ประธานกรรมการ 20,000 บาท/ครั้ง กรรมการ ทานละ ทานละ 10,000 10 000 บาท/ครง บาท/ครั้ง จํจานวน านวน 2 ทานทาน 20,000 20 000 บาท/ครง บาท/ครั้ง รวม 40,000 บาท/ครั้ง กําํ หนดประชุ ป มปประมาณ 1 ครังั้ /ปป รวมเปปนเงิินทััง้ สินิ้ 40,00

63. Slide 63: Nomination committee fees and reserve

    ความเห็นของคณะกรรมการ ความเหนของคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหา ประธานกรรมการ 20,000 บาท/ครั้ง กรรมการ ทานละ ทานละ 10,000 10 000 บาท/ครง บาท/ครั้ง จํจานวน านวน 2 ทาน ทาน 20,000 20 000 บาท/ครง บาท/ครั้ง รวม 40,000 บาท/ครั้ง กําหนดประชุม 1 ครั้ง/ป รวมเปนเงินทัง้ สิ้น 40,000 บาท/ป สํารองคาเบีย้ ประชุม

64. Slide 64: Total director remuneration

    ความเห็นของคณะกรรมการ ความเหนของคณะกรรมการ รวมคาเบี้ยประชุม 1,560,000 บาท/ป คาตอบแทนประธานกรรมการบริษัท 120,000 บาท ตอเดือน 1,440,000 บาท/ป รวมคาตอบแทนกรรมการทัง้ สิ้น 3,000,000 , , บาท/ป 57

65. Slide 65: Board opinion: remuneration limit

    ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน เพือื่ มอบอําํ นาจให ใ ค ณะกรรมการบริิษัทเปปนผูมีอํานาจ ในการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจาป ในการกาหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2554 ใหแกกรรมการของบริษัทไดตามหลักเกณฑที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ภายใตวงเงินไมเกิน 3,000,000 บาท (สา

66. Slide 66: Vote result screenshot

    BB AGM Admin Tools Detabase Ublities Yew — Help - 8x

67. Slide 67: Agenda 7: Appoint auditors and fix audit fees

    วาระที่ 7 เรือ่ ง พจารณาแตงตงผู เรอง พิจารณาแตงตัง้ ผสอบบั อบบญชและกาหนดคาสอบบญช ญชีและกําหนดคาสอบบัญชี 59

68. Slide 68: Objective and rationale

    วัตถุุประสงคและเหตุุผล เพือ่ ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งกําหนดใหทปี่ ระชมสามั ซงกาหนดใหทประชุ มสามญผู ญผถอหุ ือหน แตงตัง้ ผูส อบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีของบริษทั ฯทุกป 60

69. Slide 69: Board opinion: company auditors

    ความเห็นของคณะกรรมการ ความเหนของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอตอทีป่ ระชุมสามัญผูถ ือหุน เพือ่ แตงตัง้ ผูสอบบัญชีของบริษัท คุณชยพล ศุภเศรษฐนนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรือ คุคณกิ ณกงกาญจน ง่ กาญจน อัอศวรงสฤษฎ ศวรังสฤษฎ ผูผสอบบั อบบญชรบอนุ ญชีรับอนญาตเลขที ญาตเลขท่ 4496 และ/หรอ แล /หรื

70. Slide 70: Board opinion: subsidiary auditors

    ความเห็นของคณะกรรมการ ความเหนของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอตอทีป่ ระชมสามั เหนสมควรเสนอตอทประชุ มสามญผู ญผถอหุ ือหน เพอแตงตง เพือ่ แตงตัง้ ผูสอบบัญชีของบริษัทยอย คุคณสมาลี ณสุมาล รีรวราบณฑต วราบัณฑิต ผผูสอบบญชรบอนุ อบบัญชีรับอนญาตเลขที ญาตเลขท่ 3970 และ/หรอ และ/หรือ คุณรุงนภา เลิศสุวรรณกุล ผูส

71. Slide 71: Audit fee limit for 2011

    ความเห็นของคณะกรรมการ ความเหนของคณะกรรมการ ผผูสอบบั อบบญชของบรษทฯ ญชีของบริษัทฯ และบรษทยอยประจาป และบริษทั ยอยประจําป 2554 ผานการพจารณา ผานการพิจารณา ของคณะกรรมการตรวจสอบแลว โดยผูสอบบัญชีดังกลาวมีความเปนอิสระ และไม ไ ม ีผลประโยชน ป โ สวนได ไ สวนเสีียใใดๆ กัับบริิษทั ฯ และบริษิ ัทยอ

72. Slide 72: Audit fees by company

    ความเห็นของคณะกรรมการ ความเหนของคณะกรรมการ โดยกําหนดคาสอบบัญชีสําหรับป 2554 ดังนี้ บมจ. เอส เอ็็น ซีี ฟอร ฟ เ มอร จํํากััด (มหาชน) 1,400,000 บาท (ไตรมาสละ 230,000 บาท ประจําป 710,000 บาท) บจก. เอส เอ็น ซี ไพยองซาน อีโวลูชนั่ 850,000 บาท (ไตรมาสละ 110,000 บาท ประจําป 520,000 บาท) บจก. อิมมอทั

73. Slide 73: Vote result screenshot

    BB AGM Admin Tools Detabase Ublities Yew — Help - 8x

74. Slide 74: Agenda 8: Increase directors and appoint new director

    วาระที วาระท่ 8 เรือ่ ง พจารณาเพมจานวนกรรมการ เรอง พิจารณาเพิม่ จํานวนกรรมการ และแตงตงกรรมการใหม และแตงตัง้ กรรมการใหม 65

75. Slide 75: Objective and rationale

    วัตถประสงค วตถุ ประสงคและเหตุ และเหตผล ผล เพือ่ รองรับการขยายกิจการของบริษทั 66

76. Slide 76: Board opinion: increase directors from 11 to 12

    ความเห็นของคณะกรรมการ ความเหนของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนประจําปเพือ่ พิจารณาเพิม่ จําํ นวนกรรมการจาก 11 ทา น เปปน 12 ทา น และแตง ตังั้ กรรมการ ใหม 1 ทาน คือ นายสมชาย งามกิจเจริญลาภ 67

77. Slide 77: Mr. Somchai Ngamkitcharoenlap profile

    นายสมชาย งามกิจเจริญลาภ อายุ 44 ป ประเภทกรรมการ กรรมการ การศึกษา ปริญญาโท SHIZUOKA UNIVERSITY (JAPAN) MECH.ENGINEERING ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประสบการณ 2551 – ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรเมอร จํากัด (มหาชน) สาขา 4 2533 – 2551 ผูจ ัดการฝฝายประกั ป ันค

78. Slide 78: Mr. Somchai: shareholding and conflicts

    นายสมชาย งามกิจเจริญลาภ การถือหุนในบริษัท ไมมี ความสัมพันธทางครอบครัว ไมมี ระหวางผบรหาร ระหวางผู ริหาร ประวัตกิ ารทําผิดทางกฎหมายใน ฎ ไมมี ระยะ 10 ปที่ผา นมา การมี/ไมมสี ว นไดเสียในวาระ ไมมี

79. Slide 79: List of all directors and executives

    กรรมการ ผูบ ริหารทั้งหมด 12 ทาน 1. นายสาธิต ชาญเชาวนกุล ประธานกรรมการบริษทั 2. ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการ 3. ศ.ดร.บญทั . . ุญ น ดอกไธสงส กรรมการ 4. นายอานะวัฒน นาวินธรรม ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกรรมการ 5. นายสุกิจ พันธวิศวาส ประธานกรรมการสรรหา กรรมการตรวจสอบ

80. Slide 80: List of all directors and executives

    กรรมการ ผูบ ริหารทั้งหมด 12 ทาน 7. ดร.ศรีเมือง ดร.ศรเมอง เจริญศิริ เจรญศร กรรมการตรวจสอบ กรรมการกาหนด กรรมการกําหนด คาตอบแทนและกรรมการ 8. นายสามิติ ต ผลิติ กรรม รองประธานกรรมการบริ ป ิหาร กรรมการผูจัดการ และกรรมการสรรหา 9. นายสมบุญ เกิดหลิน รองประธานกรรมการบริหารและ กรรมการผจดการ กรรมการผู ัด

81. Slide 81: List of all directors and executives

    กรรมการ ผูบ ริหารทั้งหมด 12 ทาน 11. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม กรรมการ 12. นายนายสมชาย งามกิจิ เจริญ ิ ลาภ กรรมการ 72

82. Slide 82: Vote result screenshot

    acm A Ic Database Unites Mew Help ab

83. Slide 83: Agenda 9: Sell all shares in SAS Innovation

    วาระที่ 9 วาระท เรือื่ ง พิจารณาอนุมตั ใิ หบริษัทฯ ขายหุนสามัญทัง้ หมด ในบริษัท เอส เอ เอส อิอนโนเวชน ในบรษท นโนเวชั่น จํจากด ากัด (บรษทยอย) (บริษทั ยอย) 73

84. Slide 84: Objective and rationale

    วัตั ถุประสงคแ ละเหตุผล เพอนาเงนทไดรบไปกอใหเกดประโยชนทางธุ ื่ ํ ิ ไี่  ั ไป  ใ  ิ ป โ  รกจิ 74

85. Slide 85: Board opinion: sale for 15,000,000 baht

    ความเห็นของคณะกรรมการ ความเหนของคณะกรรมการ เหนควรเสนอทประชุ เห็ นควรเสนอที่ปร ชมผมผูถอหุ ือหนประจาป ปร จําป เพื เพอพจารณาอนุ อ่ พิจารณาอนมัมตตให ิให บริษทั ฯ ขายหุนุ สามัญทัง้ หมดใน บริษทั เอส เอ เอส อินโนเวชั่น จํากัด ใหแก ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล เปนจํานวนเงิน 15,000,000 บาท 75

86. Slide 86: Shareholding structure of SAS Innovation

    โครงสรางการถือหุน ใน บริษทั เอส เอ เอส อินโนเวชั่น จํากัด (บริษัทยอย) สัสดสวนการถอหลกทรพย ดสวนการถื อหลั กทรัพย ลํา ดับ ชือ่ หุน รอยละ 1 บรษท บริษัท เอส เอ็ เอนน ซีซ ฟอร ฟอรเมอร เมอร จํจากด ากัด (มหาชน) 139 993 139,993 99 995 99.995 2 ดร. สมชั ย ไทยสงวนวรกุล 1 0.001 3 นายสามตต นายสามิตต ผล

87. Slide 87: Approved appraisal companies list

    บริษทั ประเมินหลักทรัพย รายชื่อบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินและผูประเมินหลักที่ไดรับความเห็นชอบจาก สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย (TVA) และ สมาคมผ สมาคมนกประเมนราคาอสระไทย สมาคมผูประเมนคาทรพยสนแหงประเทศไทย ระเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย (VAT) ขอมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554 ลําดับ บริษัทประเมิน

88. Slide 88: Land sale announcement on website

    ประกาศขายที่ดินในเว็บไซด siamhomedb,com วันที่ 20 ต.ค.2553 วนท ต ค 2553 ถง ถึง 18 ม.ค. ม ค 2554 78

89. Slide 89: Land sale announcement in newspaper

    ประกาศขายที่ดินในหนังสือพิมพ ลานนาโพสต เดือน พฤศจิ ฤ กายน – ธันวาคม 2554 79

90. Slide 90: Articles of association: sale of business approval

    ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 34 (2) (ก) การขายหรือโอน กิจการทัง้ หมดหรือบางสวนทีส่ ําคัญของบริษัทใหแกบุคคล อื่น ตองไดรับการอนุมตั ิจากมติทปี่ ระชุมผูถ ือหุนดวย คะแนนเสยง ี ไมนอยกวาสามในส ไ    ใ ี่ (3/4) ของจานวนเสยง ํ ี ทัง้ หมดของผถอหุ ทงหมดของผู ือหน ซงมาประชุ ซึง่ มาประชมและมี มและมสทธ

91. Slide 91: Approved appraisal companies list

    1 2 3 4 รายชื่อบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินและผูป  ระเมินหลักที่ไดรับความเห็นชอบจาก สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย (TVA) และ สมาคมผูป  ระเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย (VAT) ขอมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554 ลําดับ บริษัทประเมิน เลขที่ คํา ชื่อ-นามสกุลผูป  ระเมินหลัก ระยะเวลาที่บริษัท ที่ ผูป  ระเ

92. Slide 92: Articles of association: quorum requirement

    ขอ 32.ในการประชุมผูถือหุนตองมีผูถือหุนและผูรับมอบ ฉันั ทะจากผูถือหุน(ถา มีี) มาประชุ ป มไไมนอ ยกวายีีส่ ิบหา (25) คน หรือไมนอ ยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน ผูถือหุนทั้งหมดรวมกัน และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอ ยกวาหนึ่ง ใ ส (1/3) ํ ในสาม(1/3)ของจานวนหุ น ทจาหนายไดทงหมดจงจะครบองค ี่

93. Slide 93: Vote result screenshot

    acm A Ic Database Unites Mew Help ab

94. Slide 94: Agenda 10: Other matters

    วาระท วาร ที่ 10 เรือ่ ง พจารณาเรองอน เรอง พิจารณาเรือ่ งอืน่ ๆ (ถาม) (ถามี) 83

95. Slide 95: Thank you to shareholders

    SNC Former Public Company p y Limited บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรเมอร จํากัด (มหาชน) ขอขอบคุุณผูถู อื หุุนทุกุ ทานที่ไดใหเกียรติ มารวมประชมในวั มารวมประชุ มในวนน นนี้ 84

SNC Former Public Company — Shareholder Meeting (April 2011) on 6ix