Pranda Jewelry Public Co. Ltd. · SET:PDJ
Pranda Jewelry Public — Shareholder Meeting (April 2026)
26 slides from Pranda Jewelry Public's shareholder meeting presentation, April 2026
Slide 1: Shareholder agenda proposals and director nominations period
22/04/69 1 1 บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถอื หุน เสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเขารับการ พิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2568 ไมมีผถู อื หุน ทานใดเสนอวาระ และรายชือ่ บุคคลใดเขารับการพิจารณา เลือกตัง้ เปนกรรมการ 2 2 1
Slide 2: Quorum and voting procedures
22/04/69 การนับองคประชุมผูถือหุนมีรายละเอียด ดังนี้ 1. นับ 1 หุน มีคะแนนเทากับ 1 เสียง 2. ตองมีผูเขาประชุมซึ่งนับจากผูท ี่มาประชุมดวยตนเองและจากการรับมอบ ฉันทะ ไมนอยกวา 25 คน 3. ตองมีจํานวนหุนรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่ไดจําหนาย แลวทั้งหมด หรือไมนอยกวา 197,642,9
Slide 3: Voting, counting and Q&A procedures (continued)
22/04/69 รายละเอียดวิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีถามคําถามหรือแสดงความเห็น (ตอ) 4. การนั บ คะแนนเสี ยง บริ ษัท จะหั ก คะแนนเสี ยงไมเ ห็น ด วย และงดออกเสีย งออกจากจํ า นวนเสี ยงทั้ง หมด และจะถื อ วา คะแนนเสี ย งที่ เหลื อ คื อ คะแนนเสียงเห็นดวย ใหนับหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียงและใหถือเอาเสีย
Slide 4: Agenda 1: Acknowledge 2025 directors' report
22/04/69 วาระที่ 1 รับทราบรายงานของกรรมการประจําป 2568 คะแนนเสียง: เนื่องจากเปนวาระเพื่อทราบจึงไมมีการลงคะแนนเสียง 7 7 Production Base Omni-channel Distribution Base 64% 36% 8 8 4
Slide 5: Financial Performance 2025 and Gold Market Price
22/04/69 Financial Performance 2025 Unit: Million Baht January - December 2025 2024 Change (%) Sale revenue 2,844.95 3,886.68 (26.80%) Cost of sales 2,203.43 3,087.38 (28.63%) Gross profit 641.52 799.30 (19.74%) Gross profit margin 22.55% 20.57% 9.63% Selling and administrative expenses 625.87 672.9
Slide 6: Gain (loss) on raw material price; Statement of financial position
22/04/69 Gain (loss) on market price of raw material Unit: Million Baht January – December 2025 2024 Gain (Loss) on market price of raw material (301.21) (135.50) Realized (30.13) (48.27) Unrealized (271.08) (87.24) 11 11 Statement of financial position of Pranda Group Unit : Million Baht Total Asse
Slide 7: Cash Flow and key 2025 operations
22/04/69 Cash Flow Unit: Million Baht January - December 2025 2024 Cash Flow from Operating Activities 235.82 (6.92) Cash Flow from Investing Activities (141.30) (28.78) Cash Flow from Financing Activities (249.97) (119.11) Exchange difference on Translation Adjustment 28.73 46.22 Net Cash Flow (126
Slide 8: Corporate governance and sustainability management
22/04/69 การกํากับดูแลกิจการและการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนขององคกร การเปนผูร ว มกอตัง้ และสมาชิกสมาคมเครือขายโกลบอลคอมแพ็กแหงประเทศไทย (GCNT) ป 2545 Pranda Group เปน 1 ใน 2 บริษัทในปแรกของประเทศไทยที่รวมลงนามรับหลัการขอตกลงโลก แหงสหประชาชาติ (UN Global Compact) และเปนผูรวมกอตั
Slide 9: Green Industry and carbon footprint certifications
22/04/69 การกํากับดูแลกิจการและการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนขององคกร (ตอ) การรับรอง “อุตสาหกรรมสีเขียว” (Green Industry) ระดับที่ 3 บริษัทฯ สํานักงานใหญกรุงเทพฯ และสาขานครราชสีมา ไดรับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 จากกระทรวงอุ ต สาหกรรม ซึ่ ง เป น การมุ ง มั่ น ลดผลกระทบต อ สิ่ ง
Slide 10: Anti-corruption coalition and factors affecting future performance
22/04/69 การกํากับดูแลกิจการและการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนขององคกร (ตอ) วันที่ 9 พฤศจิกายน 2553 บริษัทฯ ประกาศเจตนารมณเขารวมโครงการแนวรวมปฏิบัติเพื่อการ ตอตานการทุจริตในภาคเอกชน (Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) วันที่ 9 มีนาคม 2560 ไดรับรองเปนสมาชิกแนวรวมตอต
Slide 11: Agenda 2: Approve financial statements
22/04/69 สงคําถาม 21 21 วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน สําหรับป 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 คะแนนเสียง: เสียงขางมากของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 22 22 11
Slide 12: Audited statements of financial position (summary)
22/04/69 งบการเงินผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติแลว 23 23 งบแสดงฐานะการเงินรวม (ยอ) หนวย : ลานบาท 2568 2567 เปลีย่ นแปลง ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % สินทรัพย 3,510 100% 3,813 100% (303) (7.9%) หนี้สิน 1,546 44% 1,468 38% 78
Slide 13: Income statement (summary)
22/04/69 งบกําไรขาดทุน (ยอ) งบกําไรขาดทุน (ยอ) หนวย : ลานบาท เปลี่ยนแปลง 2568 2567 ลานบาท % รายไดจากการขาย 2,844.95 3,886.68 (1,041.73) (26.80%) ตนทุนขาย 2,203.43 3,087.38 (883.95) (28.63%) กําไรขั้นตน 641.52 799.30 (157.78) (19.74%) คาใชจายในการขายและบริหาร 625.87 672.98 (47.11) (7.0%) ก
Slide 14: Agenda 3: Acknowledge dividend omission
22/04/69 ลงคะแนนวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนสําหรับป 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 27 27 วาระที่ 3 รับทราบการงดจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงาน ประจําป 2568 คะแนนเสียง: เนื่องจากเปนวาระเพื่อทราบจึงไมมีการลงคะแนนเสียง 28 28 14
Slide 15: Agenda 4: Re-election of directors
22/04/69 สงคําถาม 29 29 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเสนอชื่อกรรมการทีค่ รบกําหนดออก ตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง คะแนนเสียง: เสียงขางมากของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 30 30 15
Slide 16: Directors retiring by rotation
22/04/69 มีกรรมการบริษัทที่จะตองออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 3 ทาน ดังนี้ 1) นางสุนนั ทา เตียสุวรรณ (อายุ 75 ป) / กรรมการทีไ่ มเปนผูบ ริหาร ตําแหนงที่เสนอ: กรรมการบริษัท (แตงตั้งเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2527) วันที่ไดรับตําแหนง: 19 เมษายน 2566 จํานวนปที่เปนกรรมการ: 3 ป (เม.ย. 2566 –เม.ย 25
Slide 17: Nominee: independent director
22/04/69 3) นายชาคริต ทีปกรสุขเกษม (อายุ 48 ป) / กรรมการอิสระ ตําแหนงที่เสนอ: กรรมการอิสระ (แตงตั้งเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566) วันที่ไดรับตําแหนง: 19 เมษายน 2566 จํานวนปที่เปนกรรมการ: 3 ป (เม.ย. 2566 –เม.ย 2569) ถาไดรับการอนุมัติในครั้งนี้รวมเปน 6 ป การดํารงตําแหนงในบริษัทอื่นที่เปนบริ
Slide 18: Voting on director nominees
22/04/69 ลงคะแนนวาระที่ 4 1) นางสุนันทา เตียสุวรรณ (กรรมการผูกอตั้งบริษัท และกรรมการผูมีอํานาจลงนาม) ปจจุบันดํารงตําแหนง: กรรมการบริษทั (แตงตั้งเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2527) กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 35 35 ลงคะแนนวาระที่ 4 2) นางปราณี คุณประเสริฐ (กรรมการผูกอตั้งบริษัท และกรรมการผูมีอํา
Slide 19: Voting; Agenda 5: Director remuneration 2026
22/04/69 ลงคะแนนวาระที่ 4 3) นายชาคริต ทีปกรสุขเกษม (กรรมการอิสระ) ปจจุบันดํารงตําแหนง: กรรมการอิสระ (แตงตั้งเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566) ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง/ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 37 37 วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการ ประจําป 2569 คะแนนเสียง:
Slide 20: Proposed 2026 director remuneration
22/04/69 เสนอคาตอบแทนคณะกรรมการประจําป 2569 ไมเกินวงเงิน 2.50 ลานบาท เทากับปกอน คาตอบแทนป 2569 (ปที่เสนอ) คณะกรรมการบริษัท รายเดือน เบี้ยประชุม คาตอบแทนประจําป รวม และคณะกรรมการชุดยอย ตําแหนง (ลานบาท) (บาท/คน/ครั้ง) (โบนัส) ลานบาท (ลานบาท) ประธาน ไมเกิน 1.32 ไมเกิน 0.110 ไมเกิน
Slide 21: Voting; Agenda 6: Auditor appointment
22/04/69 ลงคะแนนวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการประจําป 2569 41 41 วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2569 และกําหนดคาตอบแทน คะแนนเสียง: เสียงขางมากของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 42 42 21
Slide 22: Proposed auditors and audit fee
22/04/69 คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชี จาก บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2569 โดยกําหนดใหผูสอบบัญชีทานใดทานหนึ่ง เปนผูทําการตรวจสอบและแสดง ความเห็นตองบการเงินของบริษัท ตามรายชื่อดังตอไปนี้ รายชื่อผูสอบบัญชี ผูสอบบัญชีรับ
Slide 23: Questions and voting on auditor appointment
22/04/69 สงคําถาม 45 45 ลงคะแนนวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2569 และ กําหนดคาตอบแทน 46 46 23
Slide 24: Agenda 7: Other matters
22/04/69 วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ 47 47 มาตรา 105 แห ง พ.ร.บ. บริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด กํ า หนดให ผู ถื อ หุ น ซึ่ ง มี หุ น นั บ รวมกั น ได ไ ม น อ ยกว า 1 ใน 3 ของจํ า นวนหุ น ที่ จํ า หน า ย ได ทั้ ง หมด จะขอให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาเรื่ อ งอื่ น นอกจากที่ กํ า หนด ไวในหนังสือนั
Slide 25: Meeting minutes publication and Q&A
22/04/69 บริษัทจะแจงเผยแพรรายงานประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2568 ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม ผานระบบ SET Link และเว็บไซตของบริษัท www.pranda.com 49 49 Q&A 50 50 25
Slide 26: Thank You
22/04/69 www.pranda.com THANK YOU PRANDA JEWELRY PUBLIC COMPANY LIMITED 28 Soi Bangna-Trad 28, Bangna Tai, Bangna, Bangkok 10260 51 26
Pranda Jewelry Public Company — Shareholder Meeting (April 2026) on 6ix