ETERNIT S.A.
Em Recuperação Judicial
C.N.P.J. nº 61.092.037/0001-81
NIRE 35.300.013.344
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE AGOSTO DE 2020
Aos onze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte reuniram-se, por videoconferência às 09:00 hs, o Conselho de Administração da ETERNIT S.A. - Em recuperação Judicial ("Companhia"), sob a presidência do Sr. Marcelo Gasparino da Silva, que convidou a mim, Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz, para Secretária. Participaram da reunião os membros do Conselho de Administração, Srs. Marcelo Munhoz Auricchio, Olivier Colas, Paulo Andrade e a Sra. Louise Barsi, bem como os membros do Conselho Fiscal, Srs. Paulo Henrique Z. Funchal, Wilfredo Gomes e João Vicente Silva Machado e, ainda, os representantes dos Auditores Independentes, BDO RCS Auditores Independentes SS, Srs. Henrique de Melo Campos e Marcio Feitosa Dantas.
Ordem do dia: (i) apresentação das informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, contendo o relatório de revisão dos Auditores Independentes referente ao trimestre findo em 30 de junho de 2020. (ii) Transformação da Tégula Solar Fabricação e Comercialização de Materiais de Construção Ltda. para Tégula Solar Fabricação e Comercialização de Materiais de Construção S/A.
Deliberações Tomadas: Passando ao item i) da Ordem do Dia, a Diretoria apresentou aos Senhores Conselheiros, as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, contendo o
relatório de revisão dos Auditores Independentes referente ao trimestre findo em 30 de junho de 2020 - sem ressalvas. Após discussão, os Srs. Conselheiros consideraram que as informações contábeis estavam aptas a divulgação ao mercado.
(ii) A diretoria apresentou a proposta de Transformação da Tégula Solar Fabricação e Comercialização de Materiais de Construção Ltda. para Tégula Solar Fabricação e Comercialização de Materiais de Construção S/A. Após os debates foi aprovada, por unanimidade, a transformação da Tégula Solar Fabricação e Comercialização de Materiais de Construção Ltda. para Tégula Solar Fabricação e Comercialização de Materiais de Construção S/A., devendo a diretoria tomar todas as providências necessárias.
Estando esgotada a ordem do dia, o Sr. Presidente concedeu a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém se manifestando, o Sr. Presidente encerrou a reunião agradecendo a presença de todos, solicitando-me que lavrasse esta ata, a qual, lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais presentes.
São Paulo, 11 de agosto de 2020.
Marcelo Gasparino da Silva | Vera Lucia M. F. N. Ferraz |
Presidente | Secretária |
Louise Barsi | Olivier Colas |
Marcelo M. Auricchio | Paulo Andrade |