2025年第二次临时股东会决议公告

l 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2025 年 11 月 18 日 （二）股东会召开的地点：公司会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长滕步彬先生主持本次股东会。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （五）公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人。 2、董事会秘书滕步相先生出席本次会议。 3、总经理滕步彬先生、副总经理季文虎先生、财务总监朱建先生列席本次会议。 二、议案审议情况 (一)