Thanasiri Group Pcl · SET:THANA
Thanasiri Group Pcl — Shareholder Meeting (February 2026)
23 slides from Thanasiri Group Pcl's shareholder meeting presentation, Feb 13, 2026
Slide 1: Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2569
การประชุมวิสามัญผู ถ ้ อ ื หุน ้ ้ั ่ 1/2569 ครงที ่ เล็กทรอนิ กส ์ ในรูปแบบการประชุมผ่านสืออิ วันศุกร ์ ที่ 13 กุมภาพันธ ์ 2569 เวลา 10.00 น. การประชุมในครงนี้ั ้ บริษท ั ได ้ว่าจ ้าง บริษท ่ ั โอเจ อินเตอร ์เนชันแนล ่ เล็กทรอนิ กส ์ โดยใช ้โปรแกรม Zoom Cloud จากัด เป็ นผูด้ ูแลการจัดประชุมผ่านสืออ
Slide 2: Quorum
องค ์ประชุม ั ข ้อที่ 46. ความโดยสรุปว่า องค ์ประชุมเป็ นไปตามข ้อบังคับของบริษท “ในการประชุมผูถ้ อื หุ ้นต ้องมีผูถ้ อื หุ ้นและผูร้ ับมอบฉั นทะจากผูถ้ อื หุน้ (ถ ้ามี) มาประชุมไม่นอ ้ ยกว่า 25 คน หรือไม่นอ ่ ้ ยกว่ากึงหนึ ่ งของจานวนผูถ้ อ ื หุน ้ ้ ทังหมด แลว้ แต่จานวนใดจะน้อยกว่ากัน และตอ้ งมีหุ
Slide 3: Meeting attendees: Board of Directors
ผู เ้ ข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษท ั 1. นายช ัยวัฒน์ อุทย ั วรรณ์ ประธานกรรมการ 2. นายสุทธิร ักษ ์ ่ / เสถียรภาพอยุทธ ์ กรรมการ / กรรมการบริหารความเสียง ่ หาร ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ ้าหน้าทีบริ ่ ่ น ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพือความยั งยื 3. นายอารีศ ักดิ ์ เสถียรภาพอยุทธ ์ รองปร
Slide 4: Meeting attendees: Board of Directors (continued)
ผู เ้ ข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษท ั 5. นายอนุ พงษ ์ เตชะอานวยพร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน 6. นางสาวบุญศรี โชติไพบู ลย ์พันธุ ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน 7. นายวรกฤต จารุวงศ ์ภัค ่ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสียง 8.
Slide 5: Meeting attendees: Senior executives
ผู เ้ ข้าร่วมประชุม ผู บ ้ ริหารระดับสู ง 1. นายธนิ ศร นิ ตส ิ าโรภาส ่ กรรมการบริหาร / ประธานเจ ้าหน้าทีสายงานการเงิ น 2. นางสาววิภานันท ์ แย้มคุม ้ เลขานุ การบริษท ั 3. นางสาวร ัตติกร ทรรทรานนท ์ เลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบ 5
Slide 6: Meeting attendees: Advisors
ผู เ้ ข้าร่วมประชุม ่ กษาทางการเงินอิสระ บริษท ทีปรึ ั บียอนด ์แอดไวเซอร ์ จาก ัด 1. นางสาวสุวรรณา ตันติศรีเจริญกุล ่ เข ้าร่วมเพือตอบข ้อซ ักถามจากผู ้ถือหุ ้น 2. นายกิตติพน ั ธุ ์ อนุ ตรานุ กุล ่ เข ้าร่วมเพือตอบข ้อซ ักถามจากผู ้ถือหุ ้น ่ กษากฎหมายอิสระ ทีปรึ 1. นางกุลกนิ ษฐ ์ คาศิรวิ ช ั รา เข
Slide 7: E-meeting procedures: submitting questions and voting
วิธป ี ฏิบต ้ ั ใิ นการประชุม ขันตอนวิ ธกี ารส่งคาถาม การออกเสียงลงคะแนน ่ 1. การประชุมจะพิจารณาเรืองตามล าดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนาเสนอขอ้ มูลในแต่ละวาระและเปิ ดโอกาสให ้ ผูถ้ อื หุ ้นซ ักถามก่อนหรือแสดงความคิดเห็น ก่อนการลงมติสาหร ับวาระนั้นๆ ี่ ถ้ อื หุ ้นหรือผูร้ ับมอบฉันทะต ้องก
Slide 8: E-meeting procedures: questions via text
วิธป ี ฏิบต ้ ั ใิ นการประชุม ขันตอนวิ ธกี ารส่งคาถาม การออกเสียงลงคะแนน (2) การสอบถามผ่านข้อความ ่ ้าร่วมประชุมด ้วยตนเอง หรือ ผูร้ ับมอบฉันทะ อยูท • ผูถ้ อื หุ ้นทีเข ี่ าต่าง E-meeting ่ หน้ ่ • ไปทีเมนู Q&A พิมพ ์คาถามหรือความคิดเห็น ่ งคาถามเข ้ามาในระบบ เพือให • กดปุ่ ม “ยืนยัน” เพือส่ ่ ้เจ ้
Slide 9: E-meeting procedures: voting
วิธป ี ฏิบต ้ ั ใิ นการประชุม ขันตอนวิ ธกี ารส่งคาถาม การออกเสียงลงคะแนน ้ ดการซ ักถามในแต่ละวาระ บริษท 3. ภายหลังสินสุ ั จะเปิ ดให ้มีการออกเสียงลงคะแนน ผูถ้ อื หุ ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนโดย ่ าการลงคะแนนในแต่ละวาระ • ไปยังแถบหน้าจอ E-Voting เพือท ื หุ ้นเลือกลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” ห
Slide 10: E-meeting procedures: proxies and resolution thresholds
วิธป ี ฏิบต ้ ั ใิ นการประชุม ขันตอนวิ ธกี ารส่งคาถาม การออกเสียงลงคะแนน ่ 6. ผูถ้ อื หุ ้นทีมอบฉั นทะและออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะแล ้ว บริษท ั ได ้ทาการรวบรวมและบันทึกคะแนนไว ้ในระบบ ่ ยบร ้อยแล ้ว ท่านทีร่ ับมอบฉันทะเข ้าร่วมประชุมไม่ต ้องออกเสียงลงคะแนนอีก เป็ นทีเรี สาหรบั ผู ถ ้ อ ื หุ
Slide 11: E-meeting procedures: personal data and technical support
วิธป ี ฏิบต ้ ั ใิ นการประชุม ขันตอนวิ ธกี ารส่งคาถาม การออกเสียงลงคะแนน 8. ้ั ้ บริษท ในการประชุมครงนี ั จะมีการเก็บ ใช ้ และเปิ ดเผยข ้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ ง เสียง และภาพเคลือนไหวของ ่ ่ นทึกและจัดทารายงานการประชุม ตลอดจนการบริหารจัดการการประชุมและการใดๆ ทีจ่ าเป็ นและ ผูเ้ ข ้าร่วมประชุมเ
Slide 12: Agenda 1: Certify minutes of 2025 AGM
วาระที่ 1 : พิจารณาร ับรองรายงานการประชุมสามัญผู ถ ้ อ ื หุน ้ ประจาปี 2568 การลงมติ : ้ วาระนี จะต ้องได ้ร ับการอนุ มต ั ด ิ ้วยคะแนนเสียงข ้างมากของผูถ้ อื หุนซึ ่ มและออกเสียงลงคะแนน ้ งมาประชุ 12
Slide 13: Agenda 1: Facts, rationale and board opinion
วาระที่ 1: พิจารณาร ับรองรายงานการประชุมสามัญผู ถ ้ อ ื หุน ้ ประจาปี 2568 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษท ั ไดจ้ ด ั ทาและดาเนิ นการส่งสาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ อ ่ ดประชุมเมือวั ื หุน้ ประจาปี 2568 ซึงจั ่ นที่ 11 เมษายน ่ 2568 ให ้แก่ ตลท. และ กระทรวงพาณิ ชย ์ภายในระยะเวลาทีกฎหมายก ้ ้เผยแพร่ผ่า
Slide 14: Agenda 2: Approve disposal of subsidiary's assets
วาระที่ 2 : พิจารณาอนุ มต ั ก ่ นทร ัพย ์ ิ ารเข้าทารายการจาหน่ ายไปซึงสิ ั ธนาสิร ิ พร ๊อพเพอร ์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท ์ จากัด ของ บริษท (บริษท ั ย่อย) การลงมติ : ้ ้องได ้ร ับการอนุ มต วาระนี จะต ั ด ้ ิ ้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู ถ้ อื หุน้ ่ ซึงมาประชุ มและมีสท ิ ธิออก
Slide 15: Agenda 2: Facts and rationale
วาระที่ 2: พิจารณาอนุ มต ั ก ิ ารเข้าทารายการจาหน่ ายไปซึงสิ ่ นทร ัพย ์ของ ั ธนาสิร ิ พร ๊อพเพอร ์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท ์ จากัด (บริษท บริษท ั ย่อย) ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามที่ TPD ซึงเป็ ่ นบริษท ่ ษท ั ย่อยทีบริ ้ ั ถือหุน้ ร ้อยละ 99.80 ของทุนจดทะเบียนทังหมดของ TPD ่ น ต.กมลา อ.กระทู ้ จ.ภูเก็ต จ
Slide 16: Agenda 2: Facts and rationale (continued)
วาระที่ 2: พิจารณาอนุ มต ั ก ิ ารเข้าทารายการจาหน่ ายไปซึงสิ ่ นทร ัพย ์ของ ั ธนาสิร ิ พร ๊อพเพอร ์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท ์ จากัด (บริษท บริษท ั ย่อย) ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ในการนี ้ TPD และ TITLE ได้เข้าทาสัญญาจะซือจะขายที ้ ดิ่ น เพือก ่ าหนดเงือนไขที ่ ส ่ าคัญเกียวกั ่ ้ บการซือขายที ดิ่ น ่ ภายหลั
Slide 17: Agenda 2: Company obligations and approval requirement
วาระที่ 2: พิจารณาอนุ มต ั ก ิ ารเข้าทารายการจาหน่ ายไปซึงสิ ่ นทร ัพย ์ของ ั ธนาสิร ิ พร ๊อพเพอร ์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท ์ จากัด (บริษท บริษท ั ย่อย) ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษท ่ ั จึงมีความประสงค ์ทีจะเสนอที ่ ประชุ มวิสามัญผูถ้ อ ้ั ่ 1/2569 พิจารณาอนุ มต ื หุ ้น ครงที ั ก ่ อ ิ ารเข ้าทารายการของ
Slide 18: Agenda 2: Board opinion
วาระที่ 2: พิจารณาอนุ มต ั ก ิ ารเข้าทารายการจาหน่ ายไปซึงสิ ่ นทร ัพย ์ของ ั ธนาสิร ิ พร ๊อพเพอร ์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท ์ จากัด (บริษท บริษท ั ย่อย) ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษท ั ไดพ ้ั มี ้ จิ ารณาแล ้วเห็นว่า การทาธุรกรรมในครงนี ้ ความสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ต่อบริษท ั โดยพิจารณาจากเงื่อน
Slide 19: Agenda 2: Independent financial adviser opinion
วาระที่ 2: พิจารณาอนุ มต ั ก ิ ารเข้าทารายการจาหน่ ายไปซึงสิ ่ นทร ัพย ์ของ ั ธนาสิร ิ พร ๊อพเพอร ์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท ์ จากัด (บริษท บริษท ั ย่อย) ่ กษาทางการเงินอิสระ : ความเห็นทีปรึ การเข้าทารายการ การไม่เข้าทารายการ ข้อดี ข้อดี 1) มีกาไรพิเศษจากการเข ้าทาธุรกรรมขายทีดิ ่ น 1) มีโอกาสในการร ับประโ
Slide 20: Agenda 2: Independent financial adviser opinion (continued)
วาระที่ 2: พิจารณาอนุ มต ั ก ิ ารเข้าทารายการจาหน่ ายไปซึงสิ ่ นทร ัพย ์ของ ั ธนาสิร ิ พร ๊อพเพอร ์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท ์ จากัด (บริษท บริษท ั ย่อย) ่ กษาทางการเงินอิสระ : ความเห็นทีปรึ ่ จากการเปรียบเทียบขอ้ ดี ขอ้ ดอ้ ยและความเสียงต่ ้ั แล า งๆ ของการเขา้ ทารายการในครงนี ้ ว้ พบว่า การเข้า ทารายการ
Slide 21: Agenda 2: Summary
วาระที่ 2: พิจารณาอนุ มต ั ก ิ ารเข้าทารายการจาหน่ ายไปซึงสิ ่ นทร ัพย ์ของ ั ธนาสิร ิ พร ๊อพเพอร ์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท ์ จากัด (บริษท บริษท ั ย่อย) กล่าวโดยสรุป: ี่ เห็ นควรเสนอให้ท ประชุ มวิส ามัญผู ถ ้ อ ื หุน ้ั ่ 1/2569 พิจารณาอนุ มัตใิ ห้บริษท ้ คร งที ั ย่อยของบริษท ่ นทร ัพย ์ในครงนี ั เข้าทาร
Slide 22: Agenda 3: Other matters
วาระที่ 3 : ่ พิจารณาเรืองอื นๆ่ การลงมติ : ้ าหนดให ้ผูถ้ อื หุ ้นได ้ซ ักถามข ้อสงสัยและ/หรือเพือให วาระนี ก ่ ้คณะกรรมการบริษท ้ ั ได ้ชีแจงข ้อซ ักถามหรือข ้อสงสัยต่างๆ โดย จะไม่มก ี ารนาเสนอเรืองอื่ นใดให ่ ่ ้ทีประชุ มพิจารณาอนุ มต ี ารลงมติใดๆ ในวาระนี ้ ั แิ ละจะไม่มก 22
Slide 23: Thank You
vounAtunhi:/ASU sundé..is1@lia) Thanasiri We Care Thank You
Thanasiri Group Pcl — Shareholder Meeting (February 2026) on 6ix