Thanasiri Group Pcl · SET:THANA
Thanasiri Group Pcl — Shareholder Meeting (April 2026)
65 slides from Thanasiri Group Pcl's shareholder meeting presentation, Apr 10, 2026
Slide 1: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
การประชุมสามัญผู ถ ้ อ ื หุน ้ ประจาปี 2569 ่ เล็กทรอนิ กส ์ ในรูปแบบการประชุมผ่านสืออิ วันศุกร ์ ที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. การประชุมในครงนี้ั ้ บริษท ั ได ้ว่าจ ้าง บริษท ่ ั โอเจ อินเตอร ์เนชันแนล ่ เล็กทรอนิ กส ์ โดยใช ้โปรแกรม Zoom Cloud จากัด เป็ นผูด้ ูแลการจัดประชุมผ่านสืออิ Meeting ใน
Slide 2: องค์ประชุม
องค ์ประชุม ั ข ้อที่ 46. ความโดยสรุปว่า องค ์ประชุมเป็ นไปตามข ้อบังคับของบริษท “ในการประชุมผูถ ้ ือหุน ้ ตอ้ งมีผูถ ้ ือหุน ้ และผูร้ บั มอบฉั นทะจากผู ถ ้ ือหุน ้ (ถา้ มี) ่ มาประชุมไม่นอ้ ยกว่า 25 คน หรือไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึ ่ งของจานวนผูถ้ อ ้ ื หุ ้นทังหมด แลว้ แต่ จานวนใดจะน้อยกว่ากัน และตอ้ งม
Slide 3: ผู้เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท
ผู เ้ ข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษท ั 1. นายช ัยวัฒน์ อุทย ั วรรณ์ ประธานกรรมการ 2. นายสุทธิร ักษ ์ ่ / เสถียรภาพอยุทธ ์ กรรมการ / กรรมการบริหารความเสียง ่ หาร ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ ้าหน้าทีบริ ่ ่ น ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพือความยั งยื 3. นายชาตรี โชไชย กรรมการอิสระ / ประธานกร
Slide 4: ผู้เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท
ผู เ้ ข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษท ั 5. นายอนุ พงษ ์ เตชะอานวยพร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน 6. นายวรกฤต จารุวงศ ์ภัค ่ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสียง 7. นางยุพน ิ กาญจนวิก ัย ่ กรรมการ / กรรมการบริหารความเสียง 8. นายอารีศ ักดิ ์ เสถียรภาพอยุทธ ์ รองปร
Slide 5: ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้บริหารระดับสูง
ผู เ้ ข้าร่วมประชุม ผู บ ้ ริหารระด ับสู ง 1. นายธนิ ศร นิ ตส ิ าโรภาส ่ กรรมการบริหาร / ประธานเจ ้าหน้าทีสายงานการเงิ น 2. นางสาวร ัตติกร ทรรทรานนท ์ เลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบ 3. นางสาววิภานันท ์ แย้มคุม ้ เลขานุ การบริษท ั ผู ส ้ อบบัญชี จาก บริษท ั สานักงาน อีวาย จากัด 1. นางน้ ามนต ์ เกิดมงคลช
Slide 6: วิธีปฏิบัติในการประชุม
วิธป ี ฏิบต ้ ั ใิ นการประชุม ขันตอนวิ ธกี ารส่งคาถาม การออกเสียงลงคะแนน ่ 1. การประชุมจะพิจารณาเรืองตามล าดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนาเสนอขอ้ มูลในแต่ละวาระและเปิ ดโอกาสให ้ ผูถ้ อื หุ ้นซ ักถามก่อนหรือแสดงความคิดเห็น ก่อนการลงมติสาหร ับวาระนั้นๆ ี่ ถ้ อื หุ ้นหรือผูร้ ับมอบฉันทะต ้องก
Slide 7: วิธีปฏิบัติในการประชุม
วิธป ี ฏิบต ้ ั ใิ นการประชุม ขันตอนวิ ธกี ารส่งคาถาม การออกเสียงลงคะแนน (2) การสอบถามผ่านข้อความ ่ ้าร่วมประชุมด ้วยตนเอง หรือ ผูร้ ับมอบฉันทะ อยูท • ผูถ้ อื หุ ้นทีเข ี่ าต่าง E-meeting ่ หน้ ่ • ไปทีเมนู Q&A พิมพ ์คาถามหรือความคิดเห็น ่ งคาถามเข ้ามาในระบบ เพือให • กดปุ่ ม “ยืนยัน” เพือส่ ่ ้เจ ้
Slide 8: วิธีปฏิบัติในการประชุม
วิธป ี ฏิบต ้ ั ใิ นการประชุม ขันตอนวิ ธกี ารส่งคาถาม การออกเสียงลงคะแนน ้ ดการซ ักถามในแต่ละวาระ บริษท 3. ภายหลังสินสุ ั จะเปิ ดให ้มีการออกเสียงลงคะแนน ผูถ้ อื หุ ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนโดย ่ าการลงคะแนนในแต่ละวาระ • ไปยังแถบหน้าจอ E-Voting เพือท ื หุ ้นเลือกลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” ห
Slide 9: วิธีปฏิบัติในการประชุม
วิธป ี ฏิบต ้ ั ใิ นการประชุม ขันตอนวิ ธกี ารส่งคาถาม การออกเสียงลงคะแนน ่ 6. ผูถ้ อื หุ ้นทีมอบฉั นทะและออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะแล ้ว บริษท ั ได ้ทาการรวบรวมและบันทึกคะแนนไว ้ในระบบ ่ ยบร ้อยแล ้ว ท่านทีร่ ับมอบฉันทะเข ้าร่วมประชุมไม่ต ้องออกเสียงลงคะแนนอีก เป็ นทีเรี สาหรบั ผู ถ ้ อ ื หุ
Slide 10: วิธีปฏิบัติในการประชุม
วิธป ี ฏิบต ้ ั ใิ นการประชุม ขันตอนวิ ธกี ารส่งคาถาม การออกเสียงลงคะแนน ่ 7. มติของทีประชุ ้ั ้ ประกอบด ้วยคะแนนเสียงดังนี ้ มผูถ้ อื หุ ้นครงนี วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 ต ้องได ้ร ับมติอนุ มต ั ด ่ ิ ้วย คะแนนเสียงข้างมาก ของผูถ้ อื หุ ้นซึงมาประชุ มและออกเสียง ลงคะแนน วาระที่ 6 ต ้องได ้ร ับมติอน
Slide 11: วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วาระที่ 1 : พิจารณาร ับรองรายงาน การประชุมวิสามัญผู ถ ้ อ ื หุน ้ั ่ 1/2569 ้ ครงที การลงมติ : ้ ้องได ้ร ับมติอนุ มต วาระนี ต ั ด ้ ิ ้วยคะแนนเสียงข ้างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู ถ้ อื หุนซึ ่ ้ งมาประชุ มและออกเสียงลงคะแนน 11
Slide 12: วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วาระที่ 1: พิจารณาร ับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู ถ ้ อ ื หุน ้ั ่ 1/2569 ้ ครงที ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษท ้ั ่ 1/2569 ซึงจั ั ได ้จัดทาและดาเนิ นการส่งสาเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุ ้น ครงที ่ ดประชุมเมือวั ่ นที่ 13 กุมภาพันธ ์ ่ 2569 ใหแ้ ก่ ตลท. และ กระทรวงพาณิ ชย ์ภายในระยะเวลาทีกฎหม
Slide 13: วาระที่ 2: รับทราบรายงานผลการดำเนินงานปี 2568
วาระที่ 2 : ่ ร ับทราบรายงานของคณะกรรมการเกียวกับ ผลการดาเนิ นงานของบริษท ั ประจาปี 2568 การลงมติ : ้ นวาระเพือทราบ วาระนี เป็ ่ ไม่มก ี ารลงคะแนนเสียง 13
Slide 14: THANASIRI Passion and Mission
THANASIRI ununaniunisvuiInaoussn? PASSION SUNaS...ISISOUAS WaIAU NSUSU oUdU fUNNDVKO-BMod WVU MISSION UvdnisiUu Lifetime Total Living Solution {3 WruunduArtilanisiu aS waaoqwuanci warumstssoanndovsvod wast Bos uniauausmsguiluutHu 9 BounngAAo WHOUMsveIMsodorég SouwoUUIATUM WANA UAsAUzVAUIIA:auloMdove
Slide 15: usUN sulas Agu dina (vK1WwU)
usUN sulas Agu dina (vK1WwU) "sunas 40 U unvaawl[Saiwlo : iat THANASIRI ey eT ani 38 Iasvmisagumw yarisduA 18,000 dunn " ® r : THANA THANA THANA Clik: vcountey THANA RESIDENCE habitat Park Privé Village Ueter THANA Village
Slide 16: Our Brands
THANA RESIDENCE THANA HABITAT THANASIRI Our Brands 6-10 Mb. Up THANA PARK PRIVE THANA VILLAGE THANA CLUSTER THANA SIRI VILLAGE 2-5 Mb. Up THANA THANA THANA —THANA oe ee RESIDENCE habitat § ParkPrivé = 2zage Cluizter AY Village 16
Slide 17: THANA Business Overview
THANA Business Overview Property Development + Developing with 38 projects value exceeding 18,000 million Baht. - 40 Years of Trust + Emphasize the "3E Well- Being Model" concept. + Varieties of Location & Price points Service Solution Property Service Solution : B2B services providing end-to- end p
Slide 18: Financial Performance 2025
Financial Performance 2025 18
Slide 19: Key Highlight FY2025
Key Highlight FY2025 Property Development Finance of Statement Net Presales 1,039 MB New Project Revenue 468 MB (+ 14% YOY) Anabuki Thana Residence (-14% YOY) Non JV JV Kanjana - Rama 9 389 MB 650 MB Total Project Value 1,500 MB Property Development 387 MB Transfer Activities 953 MB Service Solution
Slide 20: 2025 Financial Summary: Property Development Net Presales
2025 Financial Summary : Property Development Net Presales [+129 MB/+14 % Yor) NAS'®! f ‘ 1,059 i 1039 | MB ! MB i THANA THANA oo | H RESIDENCE Village mB | H > 15 MB, 18% i 615 H H { 650 | 519 H H THANA ——THANA habitat Park Privé i H 2023 2024 H 2025 ! mNonV eV 20 sunas..asigiis)
Slide 21: 2025 Financial Summary: Property Development Revenue
2025 Financial Summary : Property Development Revenue [-163 MBy/-15 % YoY] THANA RESIDENCE THANA Village ~ e > 15 MB, 12% ~ <5 MB, 28% THANA THANA habitat Park Privé sunas..asigiis) 942 MB 495 2023 1,116 MB 645 2024 mNonJVv THANASIRI 21
Slide 22: 2025 Financial Summary: Total Revenue
2025 Financial Summary : Total Revenue [- 75 MBy/-14 % YoY] Service Solution, 82 MB Property Development, 387 MB 543 529 MB MB 72 82 447 471 2023 2024 mu Property Development \ r { ‘ i H H H H H H H H H H 468 i H MB 1 H H H H H H H H H H H H 1 82 1 H H H H H Hl H H H H H H H Hl H H H H H H H H H H H
Slide 23: 2025 Financial Summary
2025 Financial Summary Performance (MB) 2024 2025 %YOY INCOME STATEMENT Revenues from Property Development 471 387 -18.0% Revenues from Service Solution 71 82 14.5% Total revenue 543 468 -13.7% Cost of distribution 38 34 11.3% Administration expenses 87 102 -15.2% Net profit - Owners of the Parent 3
Slide 24: Financial Performance: Balance Sheet as of 31 Dec 2025
Financial Performance : Balance Sheet as of 31 Dec 2025 Unit : MB baht TOTAL ASSET Total Liabilities Total Equity -118 1,145 689 - 107 582 - 11 563 1,263 574 31-Dec-25 31-Dec-24 24
Slide 25: Financial Performance: Cash Flow Statement as of 31 Dec 2025
Financial Performance : Cash Flow Statement as of 31 Dec 2025 CONSOLIDATED Key indicator end of Dec.31, 2025 end of Dec.31, 2024 Unit : million Baht Unit : million Baht Net Cash Provided by (Used in) Operating activites 167.8 153.4 Net Cash Provided by (Used in) Investing activites -0.5 15.8 Net Cas
Slide 26: Asset Management: Land Rai Kamala Phuket
Asset Management : Land 105 Rai Kamala Phuket Transaction Value 898 MB Appraised Value 849 MB Book Value 60 MB Asset Details: • Areas : 105-2-76.9 Rai Status • EGM Approved 13 Feb 26 26
Slide 27: 2026 Business Strategy
2026 Business Strategy
Slide 28: 2026 Business Strategy
THANASIRI 2026 Business Strategy Co 120 MB (Portion 7 %) +47% vs 2025 Total Revenue Target 2026 1,620 MB (+57% YoY) a 5 fi] Property aE Development 4,500 MB (Portion 93%) +57 % vs 2025 Property Development, 93% 28
Slide 29: Property Development
fey Property Development Co-Owned = 40% Joint Venture mm 60% g Existing Projects )} 12 Projects § New Project fi 1 Project (Co-Owned) § Total Project Value § 8,900 MB BERENS... THANASIRI 29
Slide 30: Projects Update as of 31 Dec 2025
Projects Update as of 31 Dec 2025 12 Existing Projects + 1 New Project (Co-Owned) I Total Project Value 8,900 MB Remaining of Ready to Inventory Project Value Transfer 4,363 MB 5,325 MB 962 MB 2,055 MB > 15 MB 332 1,723 MB > 15 MB (39%) MB (36%) MB (50%) 1,938 MB 5-15 MB 482 1,456 5 - 15 MB 1,332 <
Slide 31: THANA Habitat New Project
THANASIRI THANA 4. New Project habitat ¢ Project Value :595 MB « Units : 81 Units - Area :13 Rai « Products : Single House Semi Detached House « Avg. Pricing :7.35MB 31
Slide 32: THANA Habitat Ratchapruek–West Ville
THANA Habitat Ratchapruek–West Ville 32 32
Slide 33: Service Solution: Total Revenue 120 MB
Service Solution : Total Revenue 120 MB B2B services providing end-to-end property solutions B2C services direct to residents, Enhancing lifetime total living solution Pre-Development Development Post-Development • Direct to the Residents • Land Acquisition • Project & construction • Sales & Marketi
Slide 34: Homey+
9. homey * Fotins wa7oqne nouquinulae AvSrionsnazanwin Doo13w dosoontiwwiu WS! THANASIRI Tssgonsn, Auann, Founso, Fowuou, Fiouuh, wSeuTasuaSwinanuvuisy \wostivesUoriou, Lau, doavives, iaWau, furiey, aanfueruur Wu SPC, ns=\Wauunsiala, aidium, WuAounsmWuUWat1YE Gaunsa, Ualwsy, gounavar Twdawad, ASmoan
Slide 35: Well-Being Solution
Well-Being Solution • Physical : Rehabitation Clinic • Brain Fitness by 4Q26 • Organic & Healthy Product by 4Q26
Slide 36: Combined strategies to achieve 1,620 MB revenue target
การผสานกาลังของทัง้ 3 กลยุทธ์ จะเป็ นกุญแจสาคัญทีจ่ ะผลักดันให้ธนาสิรบิ รรลุเป้ าหมายรายได้ 1,620 ล้านบาท พร้อมสร้างความยังยื ่ นในระยะยาว 36
Slide 37: Green Performance
THANASIRI Green Performance
Slide 38: THANA Green Performance ESG Performance
THANASIRI msaiiduviudiuAdwsvsuU (THANA Green Performance 2025) ESG Performance Environmental 1 Person 1 Tree f: Solar Cells Waste Management (uudAadu 1 Kava WdUIUaUIEN) (Gadousiscugum wid wa:aaunviuu7w) (dvuy:iignUs:innomuwo) Social & Governance Cate Social Wellbeing Good Governance (dvauikvAauay) |
Slide 39: THANA Green Performance 2025
msaiiduviudiuAzwsvsu (THANA Green Performance 2025) ESG Performance @ THANA on THANA THANA THANA Snesience | Green Clean Lean Svresivence | Green Clean Lean Ssnesivence | Green Clean Lean RESIDENCE Usandltiaeieetey. eu 1Au1du ‘aulan wavvi1unwwiaan Green Environm Solar Cell U { = 3,870 KgCO2ru ,870 K
Slide 40: Social Wellbeing
Social Wellbeing ก้าวด้วยธรรม ครั้งที่ 9 โครงการพัฒนาแคมป์คนงาน สมทบทุนบริจาคเพือ่ 19 โรงพยาบาล โดยร่วมมือกับมูลนิธเิ ครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก BSI 40
Slide 41: THANASIRI
THANASIRI
Slide 42: THANASIRI
THANASIRI \ 9 Usau Bais AAAAA « ulas;iuMsninuguahyniss:dquavaa TasumsuUssiGumsminugianomsusenoan:iGgulng (CGR) Tus:du "aida" 9 Udaciortu oinaurAVdvIaSUaMUUNSsUMsUSUNINE (10D) 42
Slide 43: THANASIRI
THANASIRI misiGiuladaawsvIus:du "A" yns:dquulassiudAa wiularidju ESG
Slide 44: Certificate of Recognition
Certificate of Recognition THANASIRI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED has successfully met the selection criteria required for inclusion in the SET ESG Ratings 2025 This Certificate is presented to the company to honor its continuous and outstanding achievements in corporate sustainability, thereby bene
Slide 45: Marvel Award
NISYOUSUPINUUVOIVOIWUSINA ERM me Marvel Award MARVEL AWARD 21N Terra BKK — “sqqdalluSUANU Powerful Score cv = Wuduau 1 TunduIUsUADTBUId IAAIA” nongsrluoAn ‘ag AU Ans’ (The Wellness Blueprint) Nnaulondnrsl&ssnodwinysu 45
Slide 46: Eco-Living & Product Quality
THANASIRI Eco-Living & Product Quality swoallhvADUMANLO 21n NW. swoalhusmATUAD USO ‘TasunisUiullaza1msivas 5 Us:91U 2568” a1nMslwWwathewwaminvUs:inAlny (EGAT) | a:founswUaWulumsausnuwauniuadweVeU 46
Slide 47: AD WSUHAYaUCAADIIDAADN...
AD WSUHAYaUCAADIIDAADN... dmisogairigasy 80% vavlasvmishiWauiw Tasuaain 'U1UUS:KQwavviULUAS 5' e [dsulatfissdaeulasumsuiuuazaimsiuas 5 Us:iU 2568 21n AWN. THANASIRI 47
Slide 48: รับทราบรายงานความคืบหน้าโครงการแนวร่วมปฏิบัติต่อต้านการทุจริต
ร ับทราบรายงานความคืบหน้าของการเข้าร่วม โครงการแนวร่วมปฏิบต ั ข ิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต บริษ ท ั ขอเรียนใหท ้ ราบว่า คณะกรรมการบริษท ่ ั ไดก้ าหนดและประกาศนโยบายเกียวกั ่ั บการต่อตา้ นทุจริตคอร ์รปั ชนและการให ิ บน เพื่อ ส้ น ผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษ ัท โดยได จ้ ด ั ท าแนวทางการปฏิบ ต
Slide 49: วาระที่ 3: พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568
วาระที่ 3 : พิจารณาอนุ มต ั งิ บการเงินประจาปี 2568 ้ ดวันที่ 31 ธ ันวาคม 2568 สินสุ ่ านการตรวจสอบจากผู ส ซึงผ่ ้ อบบัญชีภายนอกและคณะกรรมการตรวจสอบ ความเห็นกรรมการ : เห็นควรเสนอทีป ่ ระชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจาปี 2569 พิจารณาอนุมัต ิ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท ้ายหนังสือเชิญประชุม สิง่ ทีส ่ ง่ ม
Slide 50: วาระที่ 3: พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568
วาระที่ 3: พิจารณาอนุ มต ้ ดวันที่ 31 ธ ันวาคม 2568 ั งิ บการเงินประจาปี 2568 สินสุ ่ านการตรวจสอบจากผู ส ซึงผ่ ้ อบบัญชีภายนอกและคณะกรรมการตรวจสอบ หน่ วย : บาท ข้อมู ลทางการเงินโดยสรุป ประจาปี 2568 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ สินทร ัพย ์รวม 1,145,068,973 1,076,325,976 ้ นรวม หนี สิ 581,711,97
Slide 51: วาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล
วาระที่ 4 : พิจารณาอนุ มต ั ก ิ ารงดจ่ายเงินปั นผล สาหร ับผลการดาเนิ นงานประจาปี 2568 และไม่จ ัดสรรกาไรไว้เป็ นเงินทุนสารองตามกฎหมาย ความเห็นกรรมการ : เห็นควรเสนอทีป ่ ระชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจาปี 2569 พิจารณาอนุมัต ิ การลงมติ : ้ ้องได ้ร ับมติอนุ มต วาระนี ต ั ด ้ ิ ้วยคะแนนเสียงข ้างมากของจานวนเ
Slide 52: วาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล
วาระที่ 4: พิจารณาอนุ มตั ก ิ ารงดจ่ายเงินปั นผล สาหร ับผลการดาเนิ นงาน ประจาปี 2568 และไม่จดั สรรกาไรไว้เป็ นเงินสารองตามกฎหมาย ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ที่ประชุม คณะกรรมการบริษ ัท พิ จ ารณาเสนอต่ อ ที่ประชุม สามัญ ผู ถ ้ ือ หุ น ้ ประจ าปี 2569 พิจารณาอนุ มต ั ก ิ ารงดจ่ายเงินปั นผลและไม่จด ั สรรกาไ
Slide 53: วาระที่ 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วาระที่ 5 : ้ พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการ ่ ทีออกจากตาแหน่ งตามวาระ ประจาปี 2569 ความเห็นกรรมการ : เห็นควรเสนอทีป ่ ระชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจาปี 2569 พิจารณาอนุมัต ิ การลงมติ : ้ ้องได ้ร ับมติอนุ มต วาระนี ต ั ด ้ ิ ้วยคะแนนเสียงข ้างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู ถ้ อื หุนซึ ่ ้ งมาประชุ มและออ
Slide 54: วาระที่ 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วาระที่ 5: ้ั พิจารณาเลือกตงกรรมการแทนกรรมการ ่ ทีออกจากต าแหน่ งตามวาระ ประจาปี 2569 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามกฎหมายประกอบกับข ้อบังคับของบริษท ้ ั กรรมการจานวน 1 ใน 3 ของกรรมการทังหมดจะต ่ ้องพ้นจากตาแหน่ งตามวาระ โดยกรรมการทีจะออกตามวาระนี ้ ้ั ้ มีกรรมการทีต อาจถูกเลือกเข ้ามาดารงตาแหน่ งใหม่ก็
Slide 55: วาระที่ 5: นายชาตรี โชไชย
วาระที่ 5: ้ั พิจารณาเลือกตงกรรมการแทนกรรมการ ่ ทีออกจากต าแหน่ งตามวาระ ประจาปี 2569 นายชาตรี โชไชย กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ิ งั เขปของท่านกรรมการทัง้ 3 ท่าน ปรากฏในสงิ่ ทีส หมายเหตุ : ข ้อมูลและประวัตส ่ ง่ มาด ้วยลาดับที่ 3 ของหนังสอ ื เชญ ิ ประชุมผู
Slide 56: วาระที่ 5: นางสาวบุญศรี โชติไพบูลย์พันธุ์
วาระที่ 5: ้ั พิจารณาเลือกตงกรรมการแทนกรรมการ ่ ทีออกจากต าแหน่ งตามวาระ ประจาปี 2569 นางสาวบุญศรี โชติไพบูลย์พ ันธุ ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ิ งั เขปของท่านกรรมการทัง้ 3 ท่าน ปรากฏในสงิ่ ทีส หมายเหตุ : ข ้อมูลและประวัตส ่ ง่ มาด ้วยลาดับที่ 3 ของหนังสอ ื เชญ ิ ประ
Slide 57: วาระที่ 5: นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยุทธ์
วาระที่ 5: ้ั พิจารณาเลือกตงกรรมการแทนกรรมการ ่ ทีออกจากต าแหน่ งตามวาระ ประจาปี 2569 นายสุทธิร ักษ์ เสถียรภาพอยุทธ์ ี่ ง ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าทีบ กรรมการ กรรมการบริหารความเสย ่ ริหาร ประธานกรรมการบรรษ ัทภิบาลและการพ ัฒนาเพือ ่ ความยงยื ่ั น ิ งั เขปของท่านกรรมการทัง้ 3 ท่าน ปรากฏในสงิ่
Slide 58: วาระที่ 6: พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569
วาระที่ 6 : พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2569 ความเห็นกรรมการ : เห็นควรเสนอทีป ่ ระชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจาปี 2569 พิจารณาอนุม ัติคา ่ ตอบแทนกรรมการบริษท ั และกรรมการชุดย่อย สาหร ับปี 2569 ิ้ ไม่เกิน 2,300,000 บาท (สองล ้านสามแสนบาทถ ้วน) ประกอบด ้วย ค่าเบีย โดยมีวงเงินรวมทัง้ สน ้ ประชุม บา
Slide 59: วาระที่ 6: พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569
วาระที่ 6: พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2569 ปี 2569 ปี 2568 ค่าตอบแทนกรรมการ ่ (ปี ทีเสนอ) ้ 1. ค่าเบียประชุ ้ั ม (บาทต่อคนต่อครง) ประธานกรรมการบริษท ั 40,000 40,000 คณะกรรมการบริษท ั กรรมการอิสระ / กรรมการ 25,000 25,000 ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 30,000 คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ 25,
Slide 60: วาระที่ 7: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
วาระที่ 7 : ้ ส พิจารณาแต่งตังผู ้ อบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีประจาปี 2569 การลงมติ : ้ ้องได ้ร ับมติอนุ มต วาระนี ต ั ด ้ ิ ้วยคะแนนเสียงข ้างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู ถ้ อื หุนซึ ่ ้ งมาประชุ มและออกเสียงลงคะแนน 60
Slide 61: วาระที่ 7: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
วาระที่ 7: ้ั ส พิจารณาแต่งตงผู ้ อบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีประจาปี 2569 ความเห็นของคณะกรรมการ : ่ คณะกรรมการพิจารณาแลว้ เห็ นชอบตามทีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ่ และเห็ นควรเสนอต่อทีประชุ มสามัญผูถ้ อ ื หุน ้ ประจาปี 2569 ้ ส้ อบบัญ ชีข องบริษ ัท และบริษ ัท ย่ อ ย พร ้อมทังก พิจ ารณาแต่ ง ตังผ
Slide 62: วาระที่ 7: ค่าสอบบัญชีประจำปี 2569
วาระที่ 7: ้ั ส พิจารณาแต่งตงผู ้ อบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีประจาปี 2569 ค่าสอบบัญชีสาหร ับบริษท ั ย่อย ประจาปี 2569 ดังนี ้ ั และบริษท หน่ วย : บาท ปี 2569 ปี 2568 ปี 2567 รายการ ่ าเสนอ) (ปี ทีน (จ่ายจริง) (จ่ายจริง) 1. ค่าสอบบัญชีของบริษท ั และบริษท ั ย่อย (Audit Fee) งบการเงินรวม 1,400
Slide 63: วาระที่ 8: พิจารณาเรื่องอื่นๆ
วาระที่ 8 : ่ พิจารณาเรืองอื นๆ่ การลงมติ : ้ าหนดให ้ผู ้ถือหุ ้นได ้ซ ักถามข ้อสงสัยและ/หรือเพือให วาระนี ก ่ ้คณะกรรมการบริษท ้ ั ได ้ชีแจงข ้อซ ักถามหรือข ้อสงสัยต่างๆ โดยจะไม่มก ่ นใดให ี ารนาเสนอเรืองอื ่ ่ ้ทีประชุ มพิจารณาอนุ มต ี ารลงมติใดๆ ในวาระนี ้ ั แิ ละจะไม่มก 63
Slide 64: THANASIRI
THANASIRI nnswsa fiornwudeyan suids.. sisaqua) TUs10s1Juno wisoeUurUIUsUdUrUUS:KeAWwavoIU KSaMsMAugiahomshlusvla... nnfovavsunas Aiamsidulaos we vduwoquanruaaaaluU 64
Slide 65: Investor Relations Department
• Investor Relations Department • Phone : 02-886-4888 ext:106 • Email : ir@thanasiri.com 65
Thanasiri Group Pcl — Shareholder Meeting (April 2026) on 6ix