Thanasiri Group Pcl · SET:THANA
Thanasiri Group Pcl — Shareholder Meeting (April 2025)
83 slides from Thanasiri Group Pcl's shareholder meeting presentation, Apr 11, 2025
Slide 1: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
การประชุมสามัญผู ถ ้ อ ื หุน ้ ประจาปี 2568 ว ันที่ 11 เมษายน 2568 ณ ห้องประชุมจิตรลดา ชน ้ั 2 โรงแรม เอส.ดี.อเวนิ ว 1
Slide 2: องค์ประชุม
องค ์ประชุม ั ข ้อที่ 46. ความโดยสรุปว่า องค ์ประชุมเป็ นไปตามข ้อบังคับของบริษท “ในการประชุมผูถ้ อื หุ ้นต ้องมีผูถ้ อื หุ ้นและผูร้ ับมอบฉั นทะจากผูถ้ อื หุน้ (ถ ้ามี) มาประชุมไม่นอ ้ ยกว่า 25 คน หรือไม่นอ ่ ้ ยกว่ากึงหนึ ่ งของจานวนผูถ้ อ ื หุน ้ ้ ทังหมด แลว้ แต่จานวนใดจะน้อยกว่ากัน และตอ้ งมีหุ
Slide 3: ผู้เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท
ผู เ้ ข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษท ั 1. นายช ัยวัฒน์ อุทย ั วรรณ์ ประธานกรรมการ 2. นายอารีศ ักดิ ์ เสถียรภาพอยุทธ ์ รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร 3. นายชาตรี โชไชย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน 4. นายอนุ พงษ ์ เตชะอานวยพร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
Slide 4: ผู้เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท (ต่อ)
ผู เ้ ข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษท ั 6. นายวรกฤต จารุวงศ ์ภัค ่ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสียง 7. นางยุพน ิ กาญจนวิกยั ่ กรรมการ / กรรมการบริหารความเสียง 8. นายสุทธิร ักษ ์ ่ / เสถียรภาพอยุทธ ์ กรรมการ / กรรมการบริหารความเสียง ่ หาร ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ ้าหน้าทีบริ 9. นายจร ั
Slide 5: ผู้เข้าร่วมประชุม คณะผู้บริหาร
ผู เ้ ข้าร่วมประชุม คณะผู บ ้ ริหาร 1. นายธนิ ศร นิ ตส ิ าโรภาส ่ กรรมการบริหาร และ ประธานเจ ้าหน้าทีสายงานการเงิ น 2. นางสาววิภานันท ์ แย้มคุม ้ ่ หัวหน้าเจ ้าหน้าทีสายงานวางแผนกลยุ ทธ ์ฯ และ เลขานุ การบริษท ั 3. นางสาวร ัตติกร ทรรทรานนท ์ ผูอ้ านวยการสายงานบริหารบัญชี ผู ส ้ อบบัญชี 1. นางสุมนา เส
Slide 6: ผู้เข้าร่วมประชุม ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ
ผู เ้ ข้าร่วมประชุม ่ กษากฎหมายอิสระ ทีปรึ ่ กษากฎหมายอิสระ จากบริษท 1. นางสาวเบญจภา ร ัตนวราภรณ์ ทีปรึ ั คอมพาสลอว ์ จากัด ่ ทาหน้าทีตรวจสอบการลงทะเบี ยนและการตรวจนับผลการ ลงคะแนนเสียง 2. นางสาวสุพต ั รา ทร ัพย ์ภัย ่ กษากฎหมายอิสระ จากบริษท ทีปรึ ั คอมพาสลอว ์ จากัด ่ นเลขานุ การทีประชุ ทาหน้าทีเป
Slide 7: วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน
วิธป ี ฏิบต ั ใิ นการออกเสียงลงคะแนน 1. การออกเสียงลงคะแนนให ้ นับ 1 หุน ้ เป็ น 1 เสียง 2. เก็บเฉพาะบัตรที่ ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ ในวาระที่ 5 วาระเกียวกั ่ ้ บการพิจารณาเลือกตังกรรมการ บริษท ั ขอเก็บบัตรลงคะแนน เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย / งด ออกเสียง ่ 3. เลขานุ การทีประชุ ม จะเป
Slide 8: วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน (ต่อ)
วิธป ี ฏิบต ั ใิ นการออกเสียงลงคะแนน ่ 4. มติของทีประชุ ้ั ้ ประกอบด ้วยคะแนนเสียงดังนี ้ มผูถ้ อื หุ ้นครงนี วาระที่ 8 ต ้องไดร้ บั มติอนุ มต ั ด ้ ิ ว้ ย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู ถ้ อ ื ่ หุ ้นทีมาประชุ ม วาระที่ 2 ่ เป็ นวาระเพือทราบ ไม่ตอ ้ งลงมติ ่ 5. ผูถ้ อื หุ ้นท
Slide 9: วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
ระเบียบวาระที่ 1 ร ับรองรายงานการประชุมผู ถ ้ อ ื หุน ้ ประจาปี 2567 ่ นที่ 9 เมษายน 2567 เมือวั การลงมติ : ้ ้องได ้ร ับการอนุ มต วาระนี ต ั ด ิ ้วย ้ คะแนนเสียงข้างมาก ของจานวนเสียงทังหมดของผู ่ ้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ อื หุ ้น ซึงเข รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท ้ายหนังสือเชิญประชุม ่ ส่
Slide 10: วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการ
ระเบียบวาระที่ 2 ร ับทราบรายงานของคณะกรรมการ เกีย ่ วก ับผลการดาเนินงานของบริษ ัท ประจาปี 2567 (1 มกราคม – 31 ธ ันวาคม 2567) 1. รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 2. รายงานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ี่ ง 3. รายงานคณะกรรมการบริหารความเสย การลงมติ : วาระนีเ้ ป็ นวาระแจ ้งเพือ ่ ทราบ ไม่ตอ ี งลงคะแนน ้ งออก
Slide 11: รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาฯ
1. ร ับทราบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาปี 2567 และ 2. ร ับทราบรายงานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ประจาปี 2567 นาเสนอโดย : คุณชาตรี โชไชย ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ ฏิบต ั ห ่ ิ น้าทีตามขอบเขตหน้ ่ าทีและ ในปี 2
Slide 12: รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
่ ประจาปี 2567 3. ร ับทราบรายงานคณะกรรมการบริหารความเสียง ่ นาเสนอโดย : คุณวรกฤต จารุวงศ ์ภัค ในฐานะประธานกรรมการบริหารความเสียง ่ รายงานคณะกรรมการบริหารความเสียง ่ ไดร้ บั การแต่งตังจากคณะกรรมการบริ คณะกรรมการบริหารความเสียง ้ ษท ่ นที่ 9 พฤษภาคม 2567 ปั จจุบน ั เมือวั ั ประกอบไปดว้ ยกรรมการของบริษ
Slide 13: รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
่ ่ น ประจาปี 2567 4. ร ับทราบรายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพือความยั งยื ่ ่ น นาเสนอโดย : คุณจร ัญ เกษร ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพือความยั งยื ่ ่ น รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพือความยั งยื ่ ่งยืนของบริษท คณะกรรมการบรรษัท ภิบาลและการพัฒนาเพือความยั ั ไดป้ ฏิบต ั ต
Slide 14: THANA Green Performance FY2024
THANA Green Performance FY2024 14
Slide 15: THANA GREEN
THANA GREEN Development Land Sales & Transfer Concept Acquirement Design Marketing Construction Hand-over Experiencing Community Living THANASIRI
Slide 16: THANA Green Performance FY2024
THANA Green Performance FY2024 FY2024 นว ัตกรรม ลดการใช ้ แปลงขยะ เพิม ่ พืน ่ เี ขียว ้ ทีส ั พลาสติก ล้อมต้นไม้ดงเดิ ั้ ม การอยูอ่ าศย เศษอาหารเป็นปุ๋ย ESG ในงานทีท ่ า จากแนวคิด เพิม ้ ทีต ่ พืน ่ ด ิ ตงั้ Solar Cell สน ับสนุน แคมเปญ เก็บร ักษาต้นไม้ดงเดิ ั้ ม ่ เสริมการบริโภคอาหารใน สง 1 หล ัง 1
Slide 17: ESG - Environment : Energy Saving
ESG - Environment : Energy Saving 17
Slide 18: THANA Green Performance FY2024
THANA Green Performance FY2024 FY2024 เสริมสุขภาพดี เพิม ั ่ ศกยภาพ ESG ดูแลสุขภาวะ ภารกิจสร้างสุข พน ักงาน สู่ THANA GREEN แคมป์น ักสร้าง ชุมชนรอบข้าง ESG ในงานทีท ่ า จ ัดกิจกรรมสง ่ เสริม เติมอาหารสมอง ไปย ังพ ันธมิตร ด ้วยการ ร่วมก ับมูลนิธเิ ครือข่าย ให้ความสาค ัญก ับชุมชน สุขภาพดี และความสุข ผ
Slide 19: ESG - Social : Our Activities
ESG - Social : Our Activities “ กิจกรรมบริจาค ่ “แบ่งปั นสิงของ ขยะกาพร ้า โดย ช่วยเหลือผู ป้ ระสบ ฝ่ายกฎหมาย x อุทกภัยภาคเหนื อ ชมรมแม่บา้ นกรม และภาคอีสาน ” ่ น” ทีดิ “ กิจกรรมบริจาค “ Paper Ranger จิต ขยะอิเล็กทรอนิ กส ์ ่ อง อาสาสมุดเพือน้ โดยฝ่ายเทคโนโลยี โดยฝ่ายบริหาร สารสนเทศ x การเงินและบัญช
Slide 20: ESG - Social : Our Activities
ESG - Social : Our Activities 20
Slide 21: THANA Green Performance FY2024
THANA Green Performance FY2024 FY2024 กระบวนการ ื่ การตลาด สอ ปฏิบ ัติงานตาม เสนอ Topline ค ัดเลือกคูค ่ า้ ื้ ทีด จ ัดซอ ่ น ิ ตรงไปตรงมา มาตรฐานของ SET ตามข้อเท็จจริง อย่างเป็นธรรม ESG ในงานทีท ่ า การสรรหาทีด ่ น ิ ต้อง มุง ่ เน้นสอ ื่ การตลาด การเปิ ดเผยข้อมูลทาง รายงานข่าวผลงาน ฝ่ายจ ัดซอ้ื ปฏิ
Slide 22: Personal Green OKR / KPIs
THANA Green Performance FY2024 Personal Green OKR / KPIs ผลการดาเนิ นงานด ้าน Personal Green ประสบความสาเร็จเป็ นอย่างดี โดยพนักงานทุกคน ้ ได ้จัดส่งผลงานมายัง Folder ESG บน Data Center คิดเป็ น 97% จากจานวนพนักงานทังหมดของ บริษท ั สะท ้อนให ้เห็นถึงการมี Green Mindset ทีดี่ ของพนักงานทุกคน ทีร่่ วม
Slide 23: Carbon absorption from tree planting
147,486 14,749 *การปลูกต้นไม้ยืนต้น 1 ต้น ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้ประมาณ 9-15 กิโลกรัม ต่อปี
Slide 24: รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
รางว ัลแห่งความภาคภู มใิ จ 24
Slide 25: โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
ร ับทราบรายงานความคืบหน้าของการเข้าร่วม โครงการแนวร่วมปฏิบต ั ข ิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ่ นาเสนอโดย : คุณจร ัญ เกษร ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพือความยั ่ น งยื การเข้าร่วม โครงการแนวร่วมปฏิบต ั ข ิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ปั จจุบน ั บริษท ่ั ั ไดม้ ีการประกาศ นโยบาย
Slide 26: รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567
รายงานผลการดาเนิ นงาน ประจาปี 2567 นาเสนอโดย : คุณสุทธิร ักษ ์ เสถียรภาพอยุทธ ์ ่ หาร ในฐานะประธานเจ ้าหน้าทีบริ คุณจร ัญ เกษร ่ ในฐานะประธานเจ ้าหน้าทีสายงานปฏิ บตั ก ิ าร 26
Slide 27: Passion / Mission
PASSION 8UNAS...ISISOVASWAVAU Junntvno:85000W MISSION Uvdmsi0u Lifetime Total Living Solution Gayunauriiloacia wands aenumstzsSannaov: - uhiauouSmisguiut - Soutiquunqrunwasand iui THANASIRI 27
Slide 28: THANA Key Highlight FY2024
THANA Key Highlight FY2024 28
Slide 29: Key Highlight FY2024
Key Highlight FY2024 TOTAL Gross Presales 1,632 MB TOTAL NET-PRESALES TOTAL REVENUE BACKLOG Net Profit *All Projects *All Businesses *CONSO Statement (Incl. JV) 910 MB 1,187 MB 58 MB 34.2 MB Or 6.3% - 14 % YoY +16 % YoY - 6.6 MB YoY Company Company Owned Company Owned 391 MB Real Estate 1,116 Owned
Slide 30: THANA Residence Kanchanaphisek–Rama IV
Ongoing luxury segmentation expand to eastern region : THANA Residence Kanchanaphisek –Rama IV Kanjana –Rama IV 30
Slide 31: Continued expansion in Nonthaburi
Continued expansion in Nonthaburi “Natural With New Life Of Peaceful” ธรรมชาติที่บริสทุ ธ์ ิ กับ ชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยความสงบ “Nature Crafts Charming Drafts” ธรรมชาติสร้างสรรค์ ดีไซน์ สร้างเสน่ ห์ 31
Slide 32: Strategic Partner
STRATEGIC PARTNER Continuous project improvement THANA Residence New Project 2025 Kanjana –Rama IV Tightening relationships 32
Slide 33: Wellness Services
Wellness Services Health and Wellness Trends Wellness Lifestyle Real Estate can provide the foundation for Wellness Community • Health and wellness is one of the global megatrends that can relate to the real estate business in Thailand due to being fully integrated into an aging society. • There are
Slide 34: THANA Financial Performance FY2024
THANA Financial Performance FY2024 34
Slide 35: Topline Summary : FY24 Real Estate Development
Topline Summary : FY24 1,623* 1,632* Real Estate Development *Gross Pre-Sales - 149 MB +174 MB In Million Baht - 14 % +16 % Net Pre-Sales Revenue 1,059 1,116 71 942 910 82 615 645 (58 %) 519 495 (58 %) (57 %) (53 %) 444 391 447 471 (42 %) (43 %) (42 %) (47 %) FY23 FY24 FY23 FY24 Company-Owned Joint-
Slide 36: Topline Summary : FY24 [CONSO]
Topline Summary : FY24 [CONSO] [Development & Service] In Million Baht + 17 MB +3% Revenue 170 28.0% GP% 28.6% 526 543 156 10 8 150 147 20. 0% 64 69 30 0.0 % 130 (38.0 %) 56 (78.2 %) 110 -20.0% 90 -40.0% 447 471 70 117 -60.0% 50 (26.2%) 100 (21.1 %) -80.0% 30 -100.0 % 10 FY23 FY24 -10 FY23 FY24 -120
Slide 37: Financial Performance
Financial Performance SG&A Net Profit 50 180 30. 0% 9.0 % 45 7.8% 160 6.3% 25. 0% 23.0% 40 7.0 % 140 21.3% 125 35 5.0 % 112 120 20. 0% 30 100 3.0 % 25 15. 0% 87 41 80 75 (16 %) 20 1.0 % 60 (14 %) 10. 0% 15 34 -1.0% 40 10 (8.2%) 5.0 % 37 38 -3.0% 20 5 (7% ) (7.0%) (7.%) 0 0.0 % 0 -5.0% FY23 FY24 Sell
Slide 38: Balance Sheet as of 31 December 2024 & Ratio
Financial Performance : Balance Sheet as of 31 December 2024 & Ratio TOTAL ASSETS TOTAL LIABILITIES TOTAL EQUITY Unit : MB baht 1,263 1,263 1,417 1,417 - 154 - 169 + 15 574 1,417 1,263 858 689 559 FY24 FY23 FY24 FY23 FY24 FY23 Total Asset D/E Ratio Ratio (Times) IBD/E Ratio Net Profit (%) ROA (%) RO
Slide 39: THANA Projects Update & Backlog
THANA Projects Update & Backlog 39
Slide 40: Projects Update as of 31 March 25
Projects Update as of 31 March 25 13 Projects with Total Project Value of 8,416 MB (Remaining 58% = 5,523 MB) PRICING PROJECTS % to Project Value Thana Village Thana Village THANA Cluster THANA Cluster SIRI Village Bangna – Bang Bo Ratchaphruek- Central – Udonthani - Airport Wongwaen - Pinklao Bangp
Slide 41: Projects Update by Brand: THANA Residence
Projects Update as of 31 Mar 25 by Brand Number of Project Value (MB) Remaining Projects (MB) 2 2,390 2,243 1.THANA Residence Borommaratchachonnani -Pinklao 2.THANA Residence Kanchanaphisek –Rama IV(Opened in March 2025) 41
Slide 42: Projects Update by Brand: Thana Habitat
Projects Update as of 31 Mar 25 by Brand Number of Project Value (MB) Remaining Projects (MB) 3 2,670 1,405 1.Thana Habitat Ratchaphruek 2.Thana Habitat Groove Rama5-Nakhon In 3 Thana Habitat Nakhon In-Rama5 42
Slide 43: Projects Update by Brand: THANA Park Prive
Projects Update as of 31 Mar 25 by Brand Number of Project Value (MB) Remaining Projects (MB) 3 500 290 1. THANA Park Prive’1 Pinklao-Sirinthorn 2. THANA Park Prive’2 Nakhon In - Pinklao 3. THANA Park Prive’3 Rama 5 - Nakhon In 43
Slide 44: Projects Update by Brand: THANA Cluster
Projects Update as of 31 Mar 25 by Brand Number of Project Value (MB) Remaining Projects (MB) 2 622 79 1. THANA Cluster Ratchaphruek-Bangphlu Station 2. THANA Cluster Central – Bangyai Station 44
Slide 45: Projects Update by Brand: Thana Village
Projects Update as of 31 Mar 25 by Brand Number of Project Value (MB) Remaining Projects (MB) 3 2,234 1,507 1. Thana Village Wongwaen - Pinklao 2. Thana Village Bangna – Bang Bo 3. Thana Village Udonthani - Airport 45
Slide 46: THANA Outlook and Strategy FY2025
THANA Outlook and Strategy FY2025 46
Slide 47: THANA 2025 Proactive & Cost Efficiency
THANA 2025 Proactive & Cost Efficiency Presale New 1 Project Partnerships Total Green Development & 1,600 MB Development 1,500 MB Alliances Revenue Services Development 1,350 MB Service 80 MB 47
Slide 48: 2025 : New Project Value of 1,500 MB
Project Status 2025 : New Project Value of 1,500 MB Thana Residence Kanchanaphisek –Rama IV Project Value 1,500 (MB) Units 75 Area 22 (Rais) Products Single House Avg. Pricing 20 (MB) JV Project VVIP Pre Sales 22-23 Mar 2025 48
Slide 49: Thana Residence Kanchanaphisek–Rama IV
Thana Residence Kanchanaphisek –Rama IV 49
Slide 50: THANA 2025 Partnerships & Alliances
THANA 2025 Proactive & Cost Efficiency Partnerships & Alliances 50
Slide 51: THANA 2025 Partnerships & Alliances
THANA 2025 Proactive & Cost Efficiency 4 Existing Projects : 3,400 MB 1 Upcoming Project : 1,500 MB Anabuki Thana Habitat Anabuki Thana Habitat Thana Village THANA habitat MahaChesadabodin Ratchapruek Ratchapruek Partnerships Bangna – Bangbo Nakhon In-Rama5 THANA Residence Kanchanaphisek –Rama IV &
Slide 52: THANA 2025 Partnerships & Alliances
THANA 2025 Proactive & Cost Efficiency Partnerships & Alliances
Slide 53: Home Solution, Home Service, Home Renovation
THANA 2025 Proactive & Cost Efficiency Home Solution Home Service Home Renovation Partnerships & Alliances 53
Slide 54: THANA 2025 Presale and Revenue Targets
THANA 2025 Proactive & Cost Efficiency Presale Development 1,600 MB Revenue Development 1,350 MB Service 80 MB 54
Slide 55: Total Remaining : 5,523 MB by Pricing
THANA 2025 Proactive & Cost Efficiency Total Remaining : 5,523 MB Backlog : 24 U / 146 MB Stock & WIP 1,541 MB PRICING PROJECTS STATUS Thana Village Thana Village THANA Cluster THANA Cluster SIRI Village Remaining (MB) : 1,586 Bangna – Bang Bo Ratchaphruek- Wongwaen - Pinklao Central – Udonthani - A
Slide 56: THANA 2025 Green Development Services
THANA 2025 Proactive & Cost Efficiency Total Green Development Services 56
Slide 57: THANA GREEN
THANA GREEN Development Land Sales & Transfer Concept Acquirement Design Marketing Construction Hand-over Experiencing Community Living THANASIRI
Slide 58: THANASIRI go to NET-Zero Goal
THANASIRI go to NET-Zero Goal ้ เป้ าหมายระยะสัน เป้ าหมายระยะกลาง เป้ าหมายระยะยาว ปี 2030 ปี 2050 ปี 2065 30-40% Carbon NET-Zero Reduce Neutrality Company TON Co e EMISSIONS Company Green Mindset 58
Slide 59: วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567
ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุม ัติงบการเงินประจาปี 2567 ิ้ สุดว ันที่ 31 ธ ันวาคม 2567 สน ซงึ่ ผ่านการตรวจสอบจากผูส ี ายนอก ้ อบบ ัญชภ และคณะกรรมการตรวจสอบ ความเห็นกรรมการ : เห็นควรเสนอทีป ่ ระชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจาปี 2568 พิจารณาอนุมต ั ิ การลงมติ : วาระนีต ้ ้องได ้รับมติอนุมต ั ด ี งข้างมาก ของจ
Slide 60: งบการเงินประจำปี 2567 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
วาระที่ 3 : พิจารณาอนุ มต ้ ดว ันที่ 31 ธ ันวาคม 2567 ั งิ บการเงินประจาปี 2567 สินสุ ซงึ่ ผ่านการตรวจสอบจากผูส ี ายนอกและคณะกรรมการตรวจสอบ ้ อบบ ัญชภ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ ข้อมู ลทางการเงินโดยสรุป 31 ธ ันวาคม 2567 31 ธ ันวาคม 2566 31 ธ ันวาคม 2567 31 ธ ันวาคม 2566 สินทร ัพย ์รวม 1,263,2
Slide 61: วาระที่ 4 จัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผล
ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุม ัติการจ ัดสรรเงินกาไร และจ่ายเงินปันผล สาหร ับผลการดาเนินงานประจาปี 2567 และ ร ับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ความเห็นกรรมการ : เห็นควรเสนอทีป ่ ระชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจาปี 2568 พิจารณาอนุมัต ิ การลงมติ : วาระนีต ้ ้องได ้รับมติอนุมัตด ี งข้างมาก ของจานวนเสย ิ ้วย คะ
Slide 62: การจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผล
วาระที่ 4 : พิจารณาอนุ มตั ก ิ ารจ ัดสรรเงินกาไรและจ่ายเงินปั นผลสาหร ับผลการดาเนิ นงานประจาปี 2567 และร ับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ความเห็นของคณะกรรมการ : ่ เห็นควรเสนอต่อทีประชุมผูถ้ อื หุ ้นอนุ มต ั ก ่ ิ ารจัดสรรเงินทุนสารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจาปี 2567 และทีประชุ มผูถ้ อ ื หุน
Slide 63: รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
วาระที่ 4 : พิจารณาอนุ มตั ก ิ ารจ ัดสรรเงินกาไรและจ่ายเงินปั นผลสาหร ับผลการดาเนิ นงานประจาปี 2567 และร ับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ผลการดาเนิ นงาน ผลการดาเนิ นงาน รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผล ปี 2567 ปี 2566 ่ (ปี ทีเสนอ) 1. กาไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได ้นิ ตบิ ุคคลและทุน ้ บาท 28,076,324 46,0
Slide 64: วาระที่ 5 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตงกรรมการแทนกรรมการ ั้ ทีอ ่ อกจากตาแหน่งตามวาระ ประจาปี 2568 ความเห็นกรรมการ : เห็นควรเสนอทีป ่ ระชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจาปี 2568 พิจารณาอนุมัต ิ การลงมติ : วาระนีต ้ ้องได ้รับมติอนุมัตด ี งข้างมาก ของจานวนเสย ิ ้วย คะแนนเสย ี งทัง้ หมดของผู ้ถือหุ ้นทีม ่ าประชุม ราย
Slide 65: กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568
วาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตงกรรมการแทนกรรมการที ้ั ่ ออกจากต าแหน่ งตามวาระประจาปี 2568 ความเห็นของคณะกรรมการ : ตามกฎหมายประกอบกับข ้อบังคับของบริษท ้ ั กรรมการจานวน 1 ใน 3 ของกรรมการทังหมดจะต อ้ งพ้นจากตาแหน่ งตามวาระ โดย ่ กรรมการทีจะออกตามวาระนี ้ อาจถู กเลือกเข ้ามาดารงตาแหน่ งใหม่ก็ได ้ ในการประช
Slide 66: นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์
วาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตงกรรมการแทนกรรมการที ้ั ่ ออกจากต าแหน่ งตามวาระประจาปี 2568 ั ัฒน์ อุท ัยวรรณ์ นายชยว ประธานกรรมการบริษ ัท ิ งั เขปของท่านกรรมการทัง้ 3 ท่าน ปรากฏในสงิ่ ทีส หมายเหตุ : ข ้อมูลและประวัตส ่ ง่ มาด ้วยลาดับที่ 3 หน ้า 22-26 ของหนังสอ ื เชญ ิ ประชุมผู ้ถือหุ ้น 66
Slide 67: นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพอยุทธ์
วาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตงกรรมการแทนกรรมการที ้ั ่ ออกจากต าแหน่ งตามวาระประจาปี 2568 ั ์ เสถียรภาพอยุทธ์ นายอารีศกดิ รองประธานกรรมการ และ กรรมการบริหาร ิ งั เขปของท่านกรรมการทัง้ 3 ท่าน ปรากฏในสงิ่ ทีส หมายเหตุ : ข ้อมูลและประวัตส ่ ง่ มาด ้วยลาดับที่ 3 หน ้า 22-26 ของหนังสอ ื เชญ ิ ประชุมผู ้ถือหุ
Slide 68: นายอนุพงษ์ เตชะอำนวยพร
วาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตงกรรมการแทนกรรมการที ้ั ่ ออกจากต าแหน่ งตามวาระประจาปี 2568 นายอนุพงษ์ เตชะอานวยพร กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ ิ งั เขปของท่านกรรมการทัง้ 3 ท่าน ปรากฏในสงิ่ ทีส หมายเหตุ : ข ้อมูลและประวัตส ่ ง่ มาด ้วยลาดับที่ 3 หน ้า 22-26 ของหนังสอ ื เชญ
Slide 69: วาระที่ 6 กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568
ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2568 ความเห็นกรรมการ : เห็ น ควรเสนอที่ป ระชุม สามั ญ ผู ้ถือ หุ ้นประจ าปี 2568 พิจ ารณาอนุ ม ต ั ค ิ ่า ตอบแทนกรรมการบริษ ท ั และกรรมการชุ ด ย่อ ย ส าหร บ ั ิ้ ไม่เกิน 2,300,000 บาท (สองล ้านสามแสนบาทถ ้วน) ประกอบด ้วย ค่าเบีย ปี 2568 โดยมีวงเง
Slide 70: ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568
วาระที่ 6 : พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2568 หน่ วย : บาท ปี 2568 ปี 2567 ค่าตอบแทนกรรมการ ่ (ปี ทีเสนอ) ้ 1. ค่าเบียประชุ ้ั ม (บาทต่อคนต่อครง) ประธานกรรมการบริษท ั 40,000 40,000 คณะกรรมการบริษท ั กรรมการอิสระ / กรรมการ 25,000 25,000 ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 30,000 คณะกรรมการตรวจสอบ กรรม
Slide 71: วาระที่ 7 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตงผู ั้ ส้ อบบ ัญช ี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบ ัญช ี ประจาปี 2568 การลงมติ : วาระนีต ้ ้องได ้รับมติอนุมัตด ี งข้างมาก ของจานวนเสย ิ ้วย คะแนนเสย ี งทัง้ หมดของผู ้ถือหุ ้นทีม ่ าประชุม 71
Slide 72: แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568
วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตงผู ้ั ส้ อบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี ประจาปี 2568 ความเห็นของคณะกรรมการ : ่ ส้ อบบัญชีทผ่ คณะกรรมการตรวจสอบ เสนอรายชือผู ี่ านการพิจารณาแลว้ พร ้อมทังค่ ้ าตอบแทน ประจาปี 2568 ใหค้ ณะกรรมการ บริษท ่ ั พิจารณาเพือเสนอให ่ ้ทีประชุ ั ิ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้ มสามั
Slide 73: ค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568
วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตงผู ้ั ส้ อบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี ประจาปี 2568 ความเห็นของคณะกรรมการ : ค่าสอบบัญชี ประจาปี 2568 ดังนี ้ หน่วย :บาท ปี 2568 ปี 2567 ปี 2566 รายการ (ปี ทีน ่ าเสนอ) (จ่ายจริง) (จ่ายจริง) ี องบริษ ัทและบริษ ัทย่อย (Audit Fee) 1. ค่าสอบบ ัญชข งบการเงินรวม 1,450,000 1,
Slide 74: วาระที่ 8 อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่เกิน 200 ล้านบาท
ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาอนุม ัติการออกและเสนอขายหุน ้ กูท ้ ก ุ ประเภท ในวงเงินไม่เกิน 200,000,000 บาท ้ ้องได ้ร ับมติอนุ มต การลงมติ : วาระนี ต ั ด ้ ิ ้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู ถ้ อื หุ ้น ่ ้าร่วมประชุมและมีสท ซึงเข ิ ธิออกเสียงลงคะแนน 74
Slide 75: อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ทุกประเภท
วาระ 8 : พิจารณาอนุ มต ั ก ิ ารออกและเสนอขายหุน ้ กู ท ้ ก ุ ประเภท ในวงเงินรวมไม่เกิน 200 ล้านบาท ่ ข้อมู ลนาเสนอ : ขอให ้ทีประชุ มผูถ้ อื หุนพิ ้ จารณาอนุ มต ั ิ การออกและเสนอขายหุน ้ กู ท ้ ุกประเภท ในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท ้ ้น ดังนี ้ โดยมีรายละเอียดเบืองต วัตถุประสงค ์ ่ นการสนับสนุ นแผนการ
Slide 76: อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (อายุ การเสนอขาย การไถ่ถอน)
วาระ 8 : พิจารณาอนุ มต ั ก ิ ารออกและเสนอขายหุน ้ กู ท ้ ก ุ ประเภท ในวงเงินรวมไม่เกิน 200 ล้านบาท ่ ข้อมู ลนาเสนอ : ขอให ้ทีประชุ มผูถ้ อื หุนพิ ้ จารณาอนุ มต ั ิ การออกและเสนอขายหุน ้ กู ท ้ ุกประเภท ในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท ้ ้น ดังนี ้ โดยมีรายละเอียดเบืองต อายุ ให้คณะกรรมการบริษท ่ ั และ/หรื
Slide 77: อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (อัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขอื่น)
วาระ 8 : พิจารณาอนุ มต ั ก ิ ารออกและเสนอขายหุน ้ กู ท ้ ก ุ ประเภท ในวงเงินรวมไม่เกิน 200 ล้านบาท ่ ข้อมู ลนาเสนอ : ขอให ้ทีประชุ มผูถ้ อื หุนพิ ้ จารณาอนุ มต ั ิ การออกและเสนอขายหุน ้ กู ท ้ ุกประเภท ในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท ้ ้น ดังนี ้ โดยมีรายละเอียดเบืองต อัตราดอกเบีย้ ขึนอยู ้ ่กบั อายุหนก
Slide 78: อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (อำนาจ)
วาระ 8 : พิจารณาอนุ มต ั ก ิ ารออกและเสนอขายหุน ้ กู ท ้ ก ุ ประเภท ในวงเงินรวมไม่เกิน 200 ล้านบาท ่ ข้อมู ลนาเสนอ : ขอให ้ทีประชุ มผูถ้ อื หุนพิ ้ จารณาอนุ มต ั ิ การออกและเสนอขายหุน ้ กู ท ้ ุกประเภท ในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท ้ ้น ดังนี ้ โดยมีรายละเอียดเบืองต ่ ให ้คณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลทีคณ
Slide 79: พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาเรือ ่ งอืน ่ ๆ (ถ้ามี) Investor Relations Department Phone : 02-886-4888 ext:106 Email : ir@thanasiri.com 79
Slide 80: THANASIRI We Care
THANASIRI sundé..1s1qiia) ieee Thanasiri We Care
Slide 81: Thank You
vounAtunhi:/ASU sundé..is1@lia) Thanasiri We Care Thank You
Slide 82: การดำเนินการภายหลังเกิดภัยพิบัติแผ่นดินไหว 28 มีนาคม 2568
การดาเนินการ ภายหล ังเกิดภ ัยพิบ ัติแผ่นดินไหว เมือ ่ ว ันที่ 28 มีนาคม 2568 82
Slide 83: ธนาสิริ...เราดูแลท่านเจ้าของบ้าน ผ่านไลน์ @ThanaCare
ธนาสิร.ิ ..เราดู แล “ท่านเจ้าของบ้าน” ่ โดยสือสารในประชาคม ่ ธนาสิร ิ ผ่านช่องทางภายในและช่องทางสาธารณะทัวไป แจ้งข่าวและวิธก ี ารป้ องกัน ตรวจสอบ รายงานผลการตรวจสอบ ้ ส่ พืนที ่ วนกลางและ ้ ส่ พืนที ่ วนกลางและบ้าน บ้านท่านเจ้าของบ้าน ท่านเจ้าของบ้าน ่ สือสารวิ ธกี ารป้ องกันตนเอง ้ ่ ทีมวิศวกรเข ้า
Thanasiri Group Pcl — Shareholder Meeting (April 2025) on 6ix