Actia Group · EURONEXT:ALATI
Actia — Shareholder Meeting (December 2025)
17 slides from Actia's shareholder meeting presentation, Dec 9, 2025
Slide 1: Assemblée Générale Ordinaire 9 décembre 2025
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 9 décembre 2025 2025 | 2025 | CONFIDENTIEL CONFIDENTIEL | 1
Slide 2: Ordre du jour
ORDRE DU JOUR 1. Nomination de Denis MERCIER en qualité d’administrateur ; 2. Nomination de Joëlle PAILLOUX en qualité d’administratrice ; 3. Pouvoirs pour les formalités. 2025 | CONFIDENTIEL | 2
Slide 3: Exposé des motifs
EXPOSE DES MOTIFS 2025 | 2025 | CONFIDENTIEL CONFIDENTIEL | 3
Slide 4: Composition actuelle du Conseil d'Administration
Composition actuelle du Conseil d’Administration 2025 | CONFIDENTIEL | 4
Slide 5: Conseil d'Administration
Conseil d’Administration Administratrice Président d’Honneur Marine CANDELON 10 Administrateurs (6 femmes et 4 hommes) Pierre Catherine Administratrice CALMELS MALLET Directrice Générale Déléguée 1 Président d’Honneur 1 Censeur Jean Christian François 2 Administratrices DESMOULINS CALMELS représenta
Slide 6: Présentation des candidats
Présentation des candidats 2025 | CONFIDENTIEL | 6
Slide 7: Denis MERCIER
Denis MERCIER Né le 04/10/1959 Nombre d’actions détenues (en direct) : 0 Emploi ou fonction au sein d’ACTIA Group : – Nomination en qualité d’Administrateur indépendant. Pour une durée de cinq (5) ans soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle à tenir dans l’année 2030 et ap
Slide 8: Joëlle PAILLOUX
Joëlle PAILLOUX Née le 01/05/1983 Nombre d’actions détenues (en direct) : 200 Emploi ou fonction au sein d’ACTIA Group : – Nomination en qualité d’Administratrice. Pour une durée de cinq (5) ans soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle à tenir dans l’année 2030 et appelée
Slide 9: Vote des résolutions
VOTE DES RESOLUTIONS 2025 | 2025 | CONFIDENTIEL CONFIDENTIEL | 9
Slide 10: Première résolution: nomination de Denis MERCIER
Assemblée Générale Ordinaire PREMIERE RESOLUTION (Nomination de Denis MERCIER en qualité d’administrateur) L’Assemblée Générale décide de nommer Denis MERCIER, en qualité d’administrateur, pour une durée de cinq (5) années, venant à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale tenue dans l’année 203
Slide 11: Deuxième résolution: nomination de Joëlle PAILLOUX
Assemblée Générale Ordinaire DEUXIEME RESOLUTION (Nomination de Joëlle PAILLOUX en qualité d’administratrice) L’Assemblée Générale décide de nommer Joëlle PAILLOUX, en qualité d’administratrice, pour une durée de cinq (5) années, venant à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale tenue dans l’ann
Slide 12: Troisième résolution: pouvoirs pour les formalités
Assemblée Générale Ordinaire TROISIEME RESOLUTION (Pouvoirs pour les formalités) L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un exemplaire, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes les formalités de dépôt et de publicité requises par la loi. 2025 |
Slide 13: Nouvelle composition du Conseil d'Administration
Nouvelle composition du Conseil d’Administration 2025 | CONFIDENTIEL | 13
Slide 14: Renforcement du Conseil d'Administration et préservation de la gouvernance
Renforcement du Conseil d’Administration, maintien de la représentation équilibrée hommes / femmes, et préservation de l’échelonnement des mandats pour sécuriser la Gouvernance. Première Dernière Durée Echéance du Conseil d’Administration : nomination nomination mandat # Civilité Administrateurs et
Slide 15: Merci pour votre attention
Merci pour votre attention www.actia.com Prochaine publication périodique 2025 | CONFIDENTIEL | 15 Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2024 : mercredi 20 novembre 2024
Slide 16: Annexes
Annexes … 2025 | CONFIDENTIEL | 16
Slide 17: L'électronique en mouvement pour un monde plus durable
L’électronique en mouvement pour un monde plus durable 2025 | 2025 | CONFIDENTIEL CONFIDENTIEL | 17