Saam Development Public Company Limited · SET:SAAM
Saam Development Public — SAAM Energy Development Public Company — Shareholder Meeting (April 2021)
65 slides from Saam Development Public's shareholder meeting presentation, Apr 23, 2021
Slide 1: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2564 บริษทั เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14:00 น.
Slide 2: จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อ (Record Date)
บริษทั เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) จานวนผูถ้ ือหุ้น ณ วันกาหนดรายชื่อผูม้ ีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) 996 ราย จานวนหุ้นทัง้ หมด 300,000,000 หุ้น
Slide 3: กรรมการและผู้บริหาร
กรรมการและผูบ้ ริหาร คุณเสาวณี ย์ คงสกุล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
Slide 4: กรรมการและผู้บริหาร
กรรมการและผูบ้ ริหาร ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ลภินี โกศลบุญ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
Slide 5: กรรมการและผู้บริหาร
กรรมการและผูบ้ ริหาร คุณธีรพงษ์ สืบวัฒนะ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
Slide 6: กรรมการและผู้บริหาร
กรรมการและผูบ้ ริหาร คุณทรงศรี นิตยสุทธ์ ิ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
Slide 7: กรรมการและผู้บริหาร
กรรมการและผูบ้ ริหาร คุณพดด้วง คงคามี กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
Slide 8: กรรมการและผู้บริหาร
กรรมการและผูบ้ ริหาร คุณกฤติยา หงส์หิรญ ั กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร / ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายบัญชีและการเงิน
Slide 9: กรรมการและผู้บริหาร
กรรมการและผูบ้ ริหาร คุณมนูกิตติ นิตยสุทธ์ ิ กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายพัฒนาธุรกิจ
Slide 10: การออกเสียงลงคะแนน
การออกเสียงลงคะแนน • หนึ่งหุน้ เท่ากับหนึ่งเสียง • ผูถ้ อื หุน้ หนึ่งรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุน้ ทีถ่ อื หรือรับมอบฉันทะ • ในกรณีท่ผี ถู้ อื หุน้ มีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษในเรื่องใด ผูถ้ อื หุน้ ดังกล่าวจะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ เว้นแต่เป็ นการ ออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการ การน
Slide 11: วาระการประชุม
วาระการประชุม วาระที่ 1 เรื่องทีแ่ จ้งเพือ่ ทราบ วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทั เกีย่ วกับผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ประจาปี 2563 วาระที่ 4 พิจารณาอนุ มตั งิ บการเงินประจาปี 2
Slide 12: เรื่องที่แจ้งเพื่อทราบ
วาระที่ 1 เรือ่ งที่แจ้งเพื่อทราบ
Slide 13: เรื่องที่แจ้งเพื่อทราบ
วาระที่ 1 เรื่องที่แจ้งเพื่อทราบ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ คี วามประสงค์จะซักถาม กรุณาเขียนคาถามลงในแบบฟอร์มส่งคาถาม และยกมือเพือ่ นาส่งให้เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ โดยรบกวนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน
Slide 14: เรื่องที่แจ้งเพื่อทราบ
วาระที่ 1 เรื่องที่แจ้งเพื่อทราบ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ รับทราบ เนื่องจากวาระนี้เป็ นวาระแจ้งเพือ่ ทราบ จึงไม่มกี ารลงมติในวาระนี้
Slide 15: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563
Slide 16: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ คี วามประสงค์จะซักถาม กรุณาเขียนคาถามลงในแบบฟอร์มส่งคาถาม และยกมือเพือ่ นาส่งให้เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ โดยรบกวนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน
Slide 17: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงในวาระนี้ในบัตรลงคะแนน โดยวาระนี้จะต้องได้รบั การอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผถู้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียง “ไม่เห็นด้วย
Slide 18: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติรบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 ซึง่ ประชุมเมือ่ วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ตามทีเ่ สนอ
Slide 19: พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท
วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทั เกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ประจาปี 2563
Slide 20: ภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2563
วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทั เกี่ยวกับ ผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ประจาปี 2563 ภาพรวมผลการดาเนินงานในปี 2563 80.00 80.00 100.00% ล้านบาท ล้านบาท 73.79 73.48 71.73 73.33 73.36 70.00 1.26 1.62 0.21 1.51 1.40 73.79 73.48 71.73 73.33 73.36 17.12 16.94 16.60 16.89 17.04 80.00% 60.00 6
Slide 21: ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563
วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทั เกี่ยวกับ ผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ประจาปี 2563 ธุรกิ จจัดหาสถานที่ ตงั ้ และให้บริ การที่ เกี่ยวข้อง ธุรกิ จพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้ า ธุรกิ จลงทุนในกิ จการโรงไฟฟ้ า ภายในโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานหมุนเวียน พลังงานหมุนเวียนเพื่อจาหน่ าย พลังงานหมุนเวียน 7
Slide 22: การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทั เกี่ยวกับ ผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ประจาปี 2563 การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ แนวร่วมปฏิ บตั ิ ของภาคเอกชนไทย นโยบายการต่ อต้ านการคอร์รปั ชัน่ ในการต่อต้ านการทุจริ ต (CAC) • ไม่เรียกร้อง ดาเนินการ หรือยอมรับการ คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงความสาค
Slide 23: พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท
วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทั เกี่ยวกับ ผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ประจาปี 2563 ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ คี วามประสงค์จะซักถาม กรุณาเขียนคาถามลงในแบบฟอร์มส่งคาถาม และยกมือเพือ่ นาส่งให้เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ โดยรบกวนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน
Slide 24: พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท
วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทั เกี่ยวกับ ผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ประจาปี 2563 ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทั เกีย่ วกับผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ประจาปี 2563 เนื่องจากวาระนี้เป็ นวาระแจ้งเพือ่ ทราบ จึงไม่มกี ารลงมติในวาระนี้
Slide 25: พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิ งบการเงินประจาปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
Slide 26: พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิ งบการเงินประจาปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 หน่วย: ล้านบาท รายการ งบการเงิ นรวม งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ 2563 2562 2563 2562 งบแสดงฐานะการเงิ น สินทรัพย์รวม 409.74 400.73 272.58 269.58 หนี้สนิ รวม 116.82 110.69 14.07 9.90 ส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม 292.92 290.04 258.5
Slide 27: พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิ งบการเงินประจาปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ คี วามประสงค์จะซักถาม กรุณาเขียนคาถามลงในแบบฟอร์มส่งคาถาม และยกมือเพือ่ นาส่งให้เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ โดยรบกวนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน
Slide 28: พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิ งบการเงินประจาปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงในวาระนี้ในบัตรลงคะแนน โดยวาระนี้จะต้องได้รบั การอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผถู้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ยกมื
Slide 29: พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิ งบการเงินประจาปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุ มตั งิ บการเงินประจาปี 2563 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามทีเ่ สนอ
Slide 30: พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและเพื่อการจ่ายเงินปันผล
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิ การจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารอง และเพื่อการจ่ายเงินปันผล
Slide 31: พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและเพื่อการจ่ายเงินปันผล
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิ การจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารองและเพื่อการจ่าย เงินปันผล 1. จัดสรรกาไรสุทธิจานวนทัง้ สิน้ 1,100,000 บาท เป็ นทุนสารอง ซึง่ คิดเป็ นอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิของบริษทั ฯ ซึง่ มีกาไร สุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จานวน 21,336,550 บาท 2. จ่ายเงินปั นผลจากผลประกอบการประจาปี
Slide 32: พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิ การจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารองและเพื่อการจ่าย เงินปันผล ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ คี วามประสงค์จะซักถาม กรุณาเขียนคาถามลงในแบบฟอร์มส่งคาถาม และยกมือเพือ่ นาส่งให้เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ โดยรบกวนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน
Slide 33: พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิ การจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารองและเพื่อการจ่าย เงินปันผล ผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงในวาระนี้ในบัตรลงคะแนน โดยวาระนี้จะต้องได้รบั การอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผถู้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ยกมือขึ
Slide 34: พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิ การจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารองและเพื่อการจ่าย เงินปันผล ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุ มตั กิ ารจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารองและเพื่อการจ่ายเงินปั นผล ตามทีเ่ สนอ
Slide 35: พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจาปี 2564
Slide 36: พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ปี 2564
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน ผูส้ อบบัญชีประจาปี 2564 รายชื่อผูส้ อบบัญชี ผูส้ อบบัญชีรบั จานวนปี ที่ลงลายมือชื่อ บริ ษทั พีเคเอฟ ออดิ ท (ประเทศไทย) จากัด อนุญาตเลขที่ รับรองงบการเงิ นบริ ษทั ฯ นายปิ ตนิ นั ท์ ลีลาเมธวัฒน์ 11133 1 ปี (2563) นางสาวสาวินี สะวานนท์ 7
Slide 37: พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน ผูส้ อบบัญชีประจาปี 2564 ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ คี วามประสงค์จะซักถาม กรุณาเขียนคาถามลงในแบบฟอร์มส่งคาถาม และยกมือเพือ่ นาส่งให้เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ โดยรบกวนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน
Slide 38: พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน ผูส้ อบบัญชีประจาปี 2564 ผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงในวาระนี้ในบัตรลงคะแนน โดยวาระนี้จะต้องได้รบั การอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผถู้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเส
Slide 39: พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน ผูส้ อบบัญชีประจาปี 2564 ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุ มตั แิ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจาปี 2564 ตามทีเ่ สนอ
Slide 40: พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิ เลือกตัง้ กรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ งตามวาระ
Slide 41: กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิ เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ ง ตามวาระ ในปี น้ีมกี รรมการทีต่ อ้ งพ้นจากตาแหน่ งตามวาระ 3 ท่าน คือ นายธีรพงษ์ สืบวัฒนะ นางทรงศรี นิ ตยสุทธิ์ นายมนูกิตติ นิ ตยสุทธิ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้
Slide 42: ประวัติ นายธีรพงษ์ สืบวัฒนะ
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิ เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ ง ตามวาระ นายธีรพงษ์ สืบวัฒนะ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อายุ 46 ปี การถือหุน้ ในบริษทั ฯ การดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั - ไม่มี - 2 ปี 8 เดือน (นับจากวันทีแ่ ปรสภาพเป็ นบริษทั มหาชนจากัด เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561) ความสัมพันธ์ทา
Slide 43: พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิ เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ ง ตามวาระ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ คี วามประสงค์จะซักถาม กรุณาเขียนคาถามลงในแบบฟอร์มส่งคาถาม และยกมือเพือ่ นาส่งให้เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ โดยรบกวนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน
Slide 44: พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิ เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ ง ตามวาระ ผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงในวาระนี้ในบัตรลงคะแนน โดยวาระนี้จะต้องได้รบั การอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผถู้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ยกมือข
Slide 45: พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิ เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ ง ตามวาระ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุ มตั เิ ลือกตัง้ นายธีรพงษ์ สืบวัฒนะ กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการของบริษทั ฯ อีกวาระหนึ่ง ในตาแหน่ งเดิม
Slide 46: ประวัติ นางทรงศรี นิตยสุทธิ์
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิ เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ ง ตามวาระ นางทรงศรี นิตยสุทธ์ ิ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร อายุ 70 ปี การถือหุน้ ในบริษทั ฯ การดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั ร้อยละ 0.0003 2 ปี 8 เดือน (นับจากวันทีแ่ ปรสภาพเป็ นบริษทั มหาชนจากัด เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561) ความสัมพ
Slide 47: พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิ เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ ง ตามวาระ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ คี วามประสงค์จะซักถาม กรุณาเขียนคาถามลงในแบบฟอร์มส่งคาถาม และยกมือเพือ่ นาส่งให้เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ โดยรบกวนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน
Slide 48: พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิ เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ ง ตามวาระ ผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงในวาระนี้ในบัตรลงคะแนน โดยวาระนี้จะต้องได้รบั การอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผถู้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ยกมือข
Slide 49: พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิ เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ ง ตามวาระ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุ มตั เิ ลือกตัง้ นางทรงศรี นิตยสุทธิ ์ กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการของบริษทั ฯ อีกวาระหนึ่ง ในตาแหน่ งเดิม
Slide 50: ประวัติ นายมนูกิตติ นิตยสุทธิ์
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิ เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ ง ตามวาระ นายมนูกิตติ นิตยสุทธ์ ิ กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายพัฒนาธุรกิจ อายุ 60 ปี การถือหุน้ ในบริษทั ฯ การดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั ร้อยละ 0.0003 2 ปี 8 เดือน (นับจากวันทีแ่ ปรสภาพเป็ นบริษทั มหาชนจากัด เมื่อ
Slide 51: พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิ เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ ง ตามวาระ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ คี วามประสงค์จะซักถาม กรุณาเขียนคาถามลงในแบบฟอร์มส่งคาถาม และยกมือเพือ่ นาส่งให้เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ โดยรบกวนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน
Slide 52: พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิ เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ ง ตามวาระ ผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงในวาระนี้ในบัตรลงคะแนน โดยวาระนี้จะต้องได้รบั การอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผถู้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ยกมือข
Slide 53: พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิ เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ ง ตามวาระ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุ มตั เิ ลือกตัง้ นายมนูกติ ติ นิตยสุทธิ ์ กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการของบริษทั ฯ อีกวาระหนึ่ง ในตาแหน่ งเดิม
Slide 54: พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ิ กาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2564
Slide 55: ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ิ กาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564 1. ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบีย้ ประชุม (อัตราเดียวกับปี 2563) คณะกรรมการ ค่าตอบแทนรายเดือน เบีย้ ประชุม (บาท/ท่าน) (บาท/ท่าน/ครัง้ ) (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) คณะกรรมการบริษทั ประธานกรรมการบริษทั - 20,000 กรรมการบริษทั - 10,000 คณะกรรมการ
Slide 56: ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ิ กาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564 2. ค่าตอบแทนตามผลการดาเนินงาน (อัตราเดียวกับปี 2563) ค่าตอบแทนรวมไม่เกินร้อยละ 1.0 ของกาไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษทั ฯ โดยกาหนดให้เพียงกรรมการอิสระ 3. สิทธิประโยชน์อ่นื - ไม่มี -
Slide 57: พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ิ กาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564 ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ คี วามประสงค์จะซักถาม กรุณาเขียนคาถามลงในแบบฟอร์มส่งคาถาม และยกมือเพือ่ นาส่งให้เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ โดยรบกวนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน
Slide 58: พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ิ กาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564 ผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงในวาระนี้ในบัตรลงคะแนน โดยวาระนี้จะต้องได้รบั การอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม ขอให้ผถู้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ยกมือขึน้ เพือ่ ให้เจ้าห
Slide 59: พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ิ กาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564 ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุ มตั กิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564 ตามทีเ่ สนอ
Slide 60: พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน
วาระที่ 9 พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รบั จากการออกและเสนอขาย หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน
Slide 61: การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน
วาระที่ 9 พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน ที่ได้รบั จากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน วัตถุประสงค์การใช้เงินเดิ ม จานวนเงินที่ ระยะเวลาทีใ่ ช้ วัตถุประสงค์การใช้เงินใหม่ จานวนเงินที่ ระยะเวลาทีใ่ ช้ คาดว่าจะใช้ เงิน คาดว่าจะใช้ เงิน (ล้านบาท) โดยประมาณ (ล้านบา
Slide 62: พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน
วาระที่ 9 พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน ที่ได้รบั จากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ คี วามประสงค์จะซักถาม กรุณาเขียนคาถามลงในแบบฟอร์มส่งคาถาม และยกมือเพือ่ นาส่งให้เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ โดยรบกวนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน
Slide 63: พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน
วาระที่ 9 พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน ที่ได้รบั จากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ รับทราบการเปลีย่ นแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิม่ ทุนทีไ่ ด้รบั จากการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนต่อประชาชน เนื่องจากวาระนี้เป็ นวาระแจ้งเพือ่ ทรา
Slide 64: พิจารณาเรื่องอื่นๆ
วาระที่ 10 พิจารณาเรือ่ งอื่นๆ
Slide 65: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2564 บริษทั เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14:00 น.
SAAM Energy Development Public Company — Shareholder Meeting (April 2021) on 6ix