Saam Development Public Company Limited · SET:SAAM
Saam Development Public — Shareholder Meeting (April 2022)
57 slides from Saam Development Public's shareholder meeting presentation, Apr 21, 2022
Slide 1: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2565 บริษทั เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 14:00 น.
Slide 2: กรรมการและผู้บริหาร - ทรงศรี นิตยสุทธิ์
กรรมการและผูบ้ ริหาร คุณทรงศรี นิตยสุทธ์ ิ ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
Slide 3: กรรมการและผู้บริหาร - เสาวณีย์ คงสกุล
กรรมการและผูบ้ ริหาร คุณเสาวณี ย์ คงสกุล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
Slide 4: กรรมการและผู้บริหาร - ลภินี โกศลบุญ
กรรมการและผูบ้ ริหาร ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ลภินี โกศลบุญ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
Slide 5: กรรมการและผู้บริหาร - ธีรพงษ์ สืบวัฒนะ
กรรมการและผูบ้ ริหาร คุณธีรพงษ์ สืบวัฒนะ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
Slide 6: กรรมการและผู้บริหาร - พดด้วง คงคามี
กรรมการและผูบ้ ริหาร คุณพดด้วง คงคามี กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
Slide 7: กรรมการและผู้บริหาร - กฤติยา หงส์หิรัญ
กรรมการและผูบ้ ริหาร คุณกฤติยา หงส์หิรญ ั รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร / ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายบัญชีและการเงิน
Slide 8: กรรมการและผู้บริหาร - มนูกิตติ นิตยสุทธิ
กรรมการและผูบ้ ริหาร คุณมนูกิตติ นิตยสุทธิ กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายปฏิบตั กิ าร
Slide 9: จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อ (Record Date)
บริษทั เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) จานวนผูถ้ ือหุ้น ณ วันกาหนดรายชื่อผูม้ ีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) 2,984 ราย จานวนหุ้นทัง้ หมด 300,000,100 หุ้น
Slide 10: วาระการประชุม
วาระการประชุม วาระที่ 1 เรื่องทีแ่ จ้งเพือ่ ทราบ วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 01/2564 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทั เกีย่ วกับผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ประจาปี 2564 วาระที่ 4 พิจารณาอนุ มตั งิ บการเงินปร
Slide 11: การออกเสียงลงคะแนน
การออกเสียงลงคะแนน • หนึ่งหุน้ เท่ากับหนึ่งเสียง • ผูถ้ อื หุน้ หนึ่งรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุน้ ทีถ่ อื หรือรับมอบฉันทะ • ในกรณีท่ผี ถู้ อื หุน้ มีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษในเรื่องใด ผูถ้ อื หุน้ ดังกล่าวจะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ เว้นแต่เป็ นการ ออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการ การน
Slide 12: เรื่องที่แจ้งเพื่อทราบ
วาระที่ 1 เรือ่ งที่แจ้งเพื่อทราบ
Slide 13: เรื่องที่แจ้งเพื่อทราบ
วาระที่ 1 เรื่องที่แจ้งเพื่อทราบ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ คี วามประสงค์จะซักถาม กรุณาเขียนคาถามลงในแบบฟอร์มส่งคาถาม และยกมือเพือ่ นาส่งให้เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ โดยรบกวนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน
Slide 14: เรื่องที่แจ้งเพื่อทราบ
วาระที่ 1 เรื่องที่แจ้งเพื่อทราบ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ รับทราบ เนื่องจากวาระนี้เป็ นวาระแจ้งเพือ่ ทราบ จึงไม่มกี ารลงมติในวาระนี้
Slide 15: รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 01/2564
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครัง้ ที่ 01/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564
Slide 16: รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 01/2564
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครัง้ ที่ 01/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ คี วามประสงค์จะซักถาม กรุณาเขียนคาถามลงในแบบฟอร์มส่งคาถาม และยกมือเพือ่ นาส่งให้เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ โดยรบกวนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน
Slide 17: รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 01/2564
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครัง้ ที่ 01/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 ผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงในวาระนี้ในบัตรลงคะแนน โดยวาระนี้จะต้องได้รบั การอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผถู้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียง “ไม่
Slide 18: รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 01/2564
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครัง้ ที่ 01/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติรบั รองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 01/2564 ซึง่ ประชุมเมือ่ วันที่ 7 กันยายน 2564 ตามทีเ่ สนอ
Slide 19: รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานปี 2564
วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทั เกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ประจาปี 2564
Slide 20: ภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2564
วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทั เกี่ยวกับ ผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ประจาปี 2564 ภาพรวมผลการดาเนินงานในปี 2564 80.00 73.48 71.73 73.33 73.36 75.43 80.00 100.00% ล้านบาท ล้านบาท 1.62 1.51 1.40 3.63 70.00 0.21 73.48 73.33 73.36 75.43 71.73 80.00% 60.00 60.00 71.46% 71.22% 73.50% 72.8
Slide 21: ผลการดำเนินงานปี 2564 - ธุรกิจและโครงการโรงไฟฟ้า
วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทั เกี่ยวกับ ผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ประจาปี 2564 ธุรกิ จจัดหาสถานที่ ตงั ้ และให้บริ การที่ เกี่ยวข้อง ธุรกิ จพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้ า ธุรกิ จลงทุนในกิ จการโรงไฟฟ้ า ภายในโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานหมุนเวียน พลังงานหมุนเวียนเพื่อจาหน่ าย พลังงานหมุนเวียน 7
Slide 22: การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทั เกี่ยวกับ ผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ประจาปี 2564 การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ แนวร่วมปฏิ บตั ิ ของภาคเอกชนไทย นโยบายการต่ อต้ านการคอร์รปั ชัน่ ในการต่อต้ านการทุจริ ต (CAC) • ไม่เรียกร้อง ดาเนินการ หรือยอมรับการคอร์รปั ชันใน่ คณะกรรมการบริษทั ตระ
Slide 23: รับทราบรายงานของคณะกรรมการ - คำถามผู้ถือหุ้น
วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทั เกี่ยวกับ ผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ประจาปี 2564 ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ คี วามประสงค์จะซักถาม กรุณาเขียนคาถามลงในแบบฟอร์มส่งคาถาม และยกมือเพือ่ นาส่งให้เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ โดยรบกวนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน
Slide 24: รับทราบรายงานของคณะกรรมการ - มติที่ประชุม
วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทั เกี่ยวกับ ผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ประจาปี 2564 ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทั เกีย่ วกับผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ประจาปี 2564 เนื่องจากวาระนี้เป็ นวาระแจ้งเพือ่ ทราบ จึงไม่มกี ารลงมติในวาระนี้
Slide 25: อนุมัติงบการเงินประจำปี 2564
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิ งบการเงินประจาปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
Slide 26: งบการเงินประจำปี 2564
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิ งบการเงินประจาปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 หน่วย: ล้านบาท รายการ งบการเงิ นรวม งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ 2564 2563 2564 2563 งบแสดงฐานะการเงิ น สินทรัพย์รวม 429.12 409.74 293.83 272.58 หนี้สนิ รวม 123.33 116.82 38.18 14.07 ส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม 305.79 292.92 255.
Slide 27: อนุมัติงบการเงิน - คำถามผู้ถือหุ้น
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิ งบการเงินประจาปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ คี วามประสงค์จะซักถาม กรุณาเขียนคาถามลงในแบบฟอร์มส่งคาถาม และยกมือเพือ่ นาส่งให้เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ โดยรบกวนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน
Slide 28: อนุมัติงบการเงิน - การลงคะแนน
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิ งบการเงินประจาปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงในวาระนี้ในบัตรลงคะแนน โดยวาระนี้จะต้องได้รบั การอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผถู้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ยกมื
Slide 29: อนุมัติงบการเงิน - มติที่ประชุม
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิ งบการเงินประจาปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุ มตั งิ บการเงินประจาปี 2564 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามทีเ่ สนอ
Slide 30: จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและงดจ่ายเงินปันผล
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิ การจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารอง และ การงดจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2564
Slide 31: จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและงดจ่ายเงินปันผล
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิ การจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารอง และ การงดจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2564 1. จัดสรรกาไรสุทธิจานวนทัง้ สิน้ 607,133 บาท เป็ นทุนสารอง ซึง่ คิดเป็ นอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิของบริษทั ฯ ซึง่ มีกาไร สุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จานวน 12,142,667 บาท 2. งดจ่ายเ
Slide 32: จัดสรรกำไร - คำถามผู้ถือหุ้น
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิ การจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารอง และ การงดจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2564 ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ คี วามประสงค์จะซักถาม กรุณาเขียนคาถามลงในแบบฟอร์มส่งคาถาม และยกมือเพือ่ นาส่งให้เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ โดยรบกวนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน
Slide 33: จัดสรรกำไร - การลงคะแนน
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิ การจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารอง และ การงดจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2564 ผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงในวาระนี้ในบัตรลงคะแนน โดยวาระนี้จะต้องได้รบั การอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผถู้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียง “ไม่เห็น
Slide 34: จัดสรรกำไร - มติที่ประชุม
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิ การจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารอง และ การงดจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2564 ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุ มตั กิ ารจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารอง และการงดจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2564 ตามทีเ่ สนอ
Slide 35: แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ปี 2565
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจาปี 2565
Slide 36: รายชื่อผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน ผูส้ อบบัญชีประจาปี 2565 รายชื่อผูส้ อบบัญชี ผูส้ อบบัญชีรบั จานวนปี ที่ลงลายมือชื่อ บริ ษทั พีเคเอฟ ออดิ ท (ประเทศไทย) จากัด อนุญาตเลขที่ รับรองงบการเงิ นบริ ษทั ฯ นายปิ ตนิ นั ท์ ลีลาเมธวัฒน์ 11133 2 ปี (2563-2564) นางสาวสาวินี สะวาน
Slide 37: ผู้สอบบัญชี - คำถามผู้ถือหุ้น
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน ผูส้ อบบัญชีประจาปี 2565 ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ คี วามประสงค์จะซักถาม กรุณาเขียนคาถามลงในแบบฟอร์มส่งคาถาม และยกมือเพือ่ นาส่งให้เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ โดยรบกวนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน
Slide 38: ผู้สอบบัญชี - การลงคะแนน
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน ผูส้ อบบัญชีประจาปี 2565 ผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงในวาระนี้ในบัตรลงคะแนน โดยวาระนี้จะต้องได้รบั การอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผถู้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเส
Slide 39: ผู้สอบบัญชี - มติที่ประชุม
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน ผูส้ อบบัญชีประจาปี 2565 ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุ มตั แิ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจาปี 2565 ตามทีเ่ สนอ
Slide 40: เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิ เลือกตัง้ กรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ งตามวาระ
Slide 41: กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิ เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ ง ตามวาระ ในปี น้ีมกี รรมการทีต่ อ้ งพ้นจากตาแหน่ งตามวาระ 2 ท่าน คือ นางสาวเสาวณี ย์ คงสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลภิ นี โกศลบุญ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรเสนอให้ทป่ี ระชุมฯ พิจาร
Slide 42: ประวัติ เสาวณีย์ คงสกุล
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิ เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ ง ตามวาระ นางสาวเสาวณี ย์ คงสกุล กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 71 ปี การถือหุน้ ในบริษทั ฯ การดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั - ไม่มี - 3 ปี 9 เดือน (นับจากวันทีแ่ ปรสภาพเป็ นบริษทั มหาชนจากัด เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561) ความส
Slide 43: เลือกตั้งกรรมการ - คำถามผู้ถือหุ้น
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิ เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ ง ตามวาระ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ คี วามประสงค์จะซักถาม กรุณาเขียนคาถามลงในแบบฟอร์มส่งคาถาม และยกมือเพือ่ นาส่งให้เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ โดยรบกวนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน
Slide 44: เลือกตั้งกรรมการ - การลงคะแนน
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิ เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ ง ตามวาระ ผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงในวาระนี้ในบัตรลงคะแนน โดยวาระนี้จะต้องได้รบั การอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผถู้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ยกมือข
Slide 45: เลือกตั้งกรรมการ - มติที่ประชุม
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิ เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ ง ตามวาระ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุ มตั เิ ลือกตัง้ นางสาวเสาวณีย์ คงสกุล กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการของบริษทั ฯ อีกวาระหนึ่ง ในตาแหน่ งเดิม
Slide 46: ประวัติ ลภินี โกศลบุญ
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิ เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ ง ตามวาระ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ลภินี โกศลบุญ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อายุ 47 ปี การถือหุน้ ในบริษทั ฯ การดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั - ไม่มี - 3 ปี 9 เดือน (นับจากวันทีแ่ ปรสภาพเป็ นบริษทั มหาชนจากัด เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 25
Slide 47: เลือกตั้งกรรมการ - คำถามผู้ถือหุ้น
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิ เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ ง ตามวาระ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ คี วามประสงค์จะซักถาม กรุณาเขียนคาถามลงในแบบฟอร์มส่งคาถาม และยกมือเพือ่ นาส่งให้เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ โดยรบกวนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน
Slide 48: เลือกตั้งกรรมการ - การลงคะแนน
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิ เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ ง ตามวาระ ผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงในวาระนี้ในบัตรลงคะแนน โดยวาระนี้จะต้องได้รบั การอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผถู้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ยกมือข
Slide 49: เลือกตั้งกรรมการ - มติที่ประชุม
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิ เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ ง ตามวาระ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุ มตั เิ ลือกตัง้ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ลภินี โกศลบุญ กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการของบริษทั ฯ อีกวาระหนึ่ง ในตาแหน่ งเดิม
Slide 50: กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ิ กาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2565
Slide 51: ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ิ กาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2565 1. ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบีย้ ประชุม (อัตราเดียวกับปี 2564) คณะกรรมการ ค่าตอบแทนรายเดือน เบีย้ ประชุม (บาท/ท่าน) (บาท/ท่าน/ครัง้ ) (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) คณะกรรมการบริษทั ประธานกรรมการบริษทั - 20,000 กรรมการบริษทั - 10,000 คณะกรรมการ
Slide 52: ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงานและสิทธิประโยชน์อื่น
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ิ กาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2565 2. ค่าตอบแทนตามผลการดาเนินงาน (อัตราเดียวกับปี 2564) ค่าตอบแทนรวมไม่เกินร้อยละ 1.0 ของกาไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษทั ฯ โดยกาหนดให้เพียงกรรมการอิสระ 3. สิทธิประโยชน์อ่นื - ไม่มี -
Slide 53: ค่าตอบแทนกรรมการ - คำถามผู้ถือหุ้น
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ิ กาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2565 ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ คี วามประสงค์จะซักถาม กรุณาเขียนคาถามลงในแบบฟอร์มส่งคาถาม และยกมือเพือ่ นาส่งให้เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ โดยรบกวนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน
Slide 54: ค่าตอบแทนกรรมการ - การลงคะแนน
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ิ กาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2565 ผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงในวาระนี้ในบัตรลงคะแนน โดยวาระนี้จะต้องได้รบั การอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม ขอให้ผถู้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ยกมือขึน้ เพือ่ ให้เจ้าห
Slide 55: ค่าตอบแทนกรรมการ - มติที่ประชุม
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ิ กาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2565 ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุ มตั กิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2565 ตามทีเ่ สนอ
Slide 56: พิจารณาเรื่องอื่นๆ
วาระที่ 9 พิจารณาเรือ่ งอื่นๆ
Slide 57: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2565 บริษทั เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 14:00 น.
SAAM Development Public Company — Shareholder Meeting (April 2022) on 6ix