Saam Development Public Company Limited · SET:SAAM
Saam Development Public — Shareholder Meeting (April 2025)
102 slides from Saam Development Public's shareholder meeting presentation, Apr 22, 2025
Slide 1: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2568 บริษทั เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) วันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 14:00 น.
Slide 2: กรรมการและผู้บริหาร
กรรมการและผูบ้ ริหาร คุณทรงศรี นิตยสุทธิ ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร -2-
Slide 3: กรรมการและผู้บริหาร
กรรมการและผูบ้ ริหาร คุณเสาวณี ย์ คงสกุล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ -3-
Slide 4: กรรมการและผู้บริหาร
กรรมการและผูบ้ ริหาร ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ลภินี โกศลบุญ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ -4-
Slide 5: กรรมการและผู้บริหาร
กรรมการและผูบ้ ริหาร คุณธีรพงษ์ สืบวัฒนะ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ -5-
Slide 6: กรรมการและผู้บริหาร
กรรมการและผูบ้ ริหาร คุณพดด้วง คงคามี กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร -6-
Slide 7: กรรมการและผู้บริหาร
กรรมการและผูบ้ ริหาร คุณกฤติยา หงส์หิรญ ั รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายบัญชีและการเงิน -7-
Slide 8: กรรมการและผู้บริหาร
กรรมการและผูบ้ ริหาร คุณปรมินทร์ อินโสม กรรมการ -8-
Slide 9: ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
ผูต้ รวจสอบบัญชีรบั อนุญาต บริษทั พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จากัด -9-
Slide 10: บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (SAAM)
บริษทั เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) (“SAAM”) จานวนผูถ้ อื หุน้ ณ วันกาหนดรายชื่อผูม้ ีสิทธิเข้าร่วมประชุมจานวน 1,306 ราย ทุนจดทะเบียนชาระแล้วมูลค่า 158,500,000 บาท ด้วยจานวนหุ้นสามัญทัง้ หมด 317,000,000 หุน้ - 10 -
Slide 11: การออกเสียงลงคะแนน
การออกเสียงลงคะแนน • หนึ่งหุน้ เท่ากับ หนึ่งเสียง • ผูถ้ อื หุน้ หนึ่งราย มีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุน้ ทีถ่ อื หรือรับมอบฉันทะ • ในกรณีท่ผี ู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็ นพิเ ศษในเรื่องใด ผูถ้ ือหุ้นดังกล่าวจะไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ เว้นแต่เป็ นการออกเสียง ลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการ การนับค
Slide 12: วาระการประชุม
วาระการประชุม วาระที่ 1 เรื่องทีแ่ จ้งเพือ่ ทราบ วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2567 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทั เกีย่ วกับผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ประจาปี 2567 วาระที่ 4 พิจารณาอนุ มตั งิ บการเงินประจาปี 2
Slide 13: วาระการประชุม
วาระการประชุม วาระที่ 9 พิจารณาอนุ มตั กิ ารออกและเสนอขายหุน้ กูข้ องบริษทั ฯ วาระที่ 10 พิจารณาอนุ มตั แิ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจาปี 2568 วาระที่ 11 พิจารณาอนุ มตั แิ ต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีพ่ น้ จากตาแหน่งตามวาระ และอนุ มตั แิ ต่งตัง้ กรรมการใหม่ วาระที่ 12 พิจารณ
Slide 14: เรื่องที่แจ้งเพื่อทราบ
วาระที่ 1 เรือ่ งทีแ่ จ้งเพือ่ ทราบ - 14 -
Slide 15: เรื่องที่แจ้งเพื่อทราบ
วาระที่ 1 เรื่องที่แจ้งเพื่อทราบ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ คี วามประสงค์จะซักถาม กรุณาเขียนคาถามลงในแบบฟอร์มส่งคาถาม และยกมือเพือ่ นาส่งให้เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ โดยรบกวนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน - 15 -
Slide 16: เรื่องที่แจ้งเพื่อทราบ
วาระที่ 1 เรื่องที่แจ้งเพื่อทราบ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ รับทราบ เนื่องจาก เป็ นวาระแจ้งเพือ่ ทราบ จึงไม่มกี ารลงคะแนนเสียงในวาระนี้ - 16 -
Slide 17: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 67
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2567 ซึง่ ประชุมเมือ่ วันที่ 24 เมษายน 2567 - 17 -
Slide 18: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
วาระที่ 2 พิ จารณารั บ รองรายงานการประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจ าปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ คี วามประสงค์จะซักถาม กรุณาเขียนคาถามลงในแบบฟอร์มส่งคาถาม และยกมือเพือ่ นาส่งให้เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ โดยรบกวนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน - 18 -
Slide 19: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
วาระที่ 2 พิ จารณารั บ รองรายงานการประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจ าปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงในวาระนี้ในบัตรลงคะแนน โดยวาระนี้จะต้องได้รบั การอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผถู้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียง
Slide 20: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
วาระที่ 2 พิ จารณารั บ รองรายงานการประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจ าปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติรบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2567 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ตามทีเ่ สนอ - 20 -
Slide 21: พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ผลการดำเนินงานปี 2567
วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทั เกีย่ วกับผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ประจาปี 2567 - 21 -
Slide 22: ภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2567
ว า ร ะ ที่ 3 พิ จ า ร ณ า รั บ ท ร า บ ร า ย ง า น ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท เ กี่ ย ว กั บ ผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ประจาปี 2567 ภาพรวมผลการดาเนิ นงานในปี 2567 140.00 140.00 100.00% หน่วย: ล้านบาท หน่วย: ล้านบาท 125.99 125.99 120.00 118.36 120.00 118.36 1.14 80.00% 81.26% 72.15% 100.00
Slide 23: ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
ว า ร ะ ที่ 3 พิ จ า ร ณ า รั บ ท ร า บ ร า ย ง า น ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท เ กี่ ย ว กั บ ผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ประจาปี 2567 ธุรกิ จจัดหาสถานที่ ตงั ้ และให้ บริ การที่เกี่ยวข้อง ธุรกิ จพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้ า ธุรกิ จลงทุนในกิ จการโรงไฟฟ้ า ภายในโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานหมุนเวียน พลังงา
Slide 24: ธุรกิจเกม
ว า ร ะ ที่ 3 พิ จ า ร ณ า รั บ ท ร า บ ร า ย ง า น ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท เ กี่ ย ว กั บ ผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ประจาปี 2567 ธุรกิ จเกม ดาเนินการโดย SAAM–S บริษทั ย่อยของบริษทั ฯ ทีถ่ อื หุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 100 ได้ร่วมลงทุนและพัฒนาเกมเพื่อจาหน่ ายร่วมกับพาร์ทเนอร์ PC / Console Game
Slide 25: การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ว า ร ะ ที่ 3 พิ จ า ร ณ า รั บ ท ร า บ ร า ย ง า น ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท เ กี่ ย ว กั บ ผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ประจาปี 2567 การต่อต้านการทุจริ ตคอร์รปั ชัน่ แนวร่วมปฏิ บตั ิ ของภาคเอกชนไทย นโยบายการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ ในการต่อต้านการทุจริต (CAC) • ไม่เรียกร้อง ดาเนินการ หรือยอมร
Slide 26: ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567
ว า ร ะ ที่ 3 พิ จ า ร ณ า รั บ ท ร า บ ร า ย ง า น ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท เ กี่ ย ว กั บ ผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ประจาปี 2567 ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ คี วามประสงค์จะซักถาม กรุณาเขียนคาถามลงในแบบฟอร์มส่งคาถาม และยกมือเพือ่ นาส่งให้เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ โดยรบกวนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ
Slide 27: ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567
ว า ร ะ ที่ 3 พิ จ า ร ณ า รั บ ท ร า บ ร า ย ง า น ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท เ กี่ ย ว กั บ ผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ประจาปี 2567 ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทั เกีย่ วกับผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ประจาปี 2567 เนื่องจาก เป็ นวาระแจ้งเพือ่ ทราบ จึงไม่มกี ารลงคะแนน
Slide 28: พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินประจาปี 2567 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 - 28 -
Slide 29: พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิ งบการเงินประจาปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 หน่วย: ล้านบาท รายการ งบการเงิ นรวม งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ 2567 2566 2567 2566 งบแสดงฐานะการเงิ น สินทรัพย์รวม 502.98 505.26 367.68 322.40 หนี้สนิ รวม 83.71 92.86 94.30 61.60 ส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม 419.27 412.40 273.38
Slide 30: พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิ งบการเงินประจาปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ คี วามประสงค์จะซักถาม กรุณาเขียนคาถามลงในแบบฟอร์มส่งคาถาม และยกมือเพือ่ นาส่งให้เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ โดยรบกวนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน - 30 -
Slide 31: พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิ งบการเงินประจาปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงในวาระนี้ในบัตรลงคะแนน โดยวาระนี้จะต้องได้รบั การอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผถู้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ยกมื
Slide 32: พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิ งบการเงินประจาปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุ มตั งิ บการเงินประจาปี 2567 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามทีเ่ สนอ - 32 -
Slide 33: พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและการงดจ่ายเงินปันผล
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารองและ การงดจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2567 - 33 -
Slide 34: การจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและการงดจ่ายเงินปันผล
วาระที่ 5 พิจารณาอนุ ม ตั ิ ก ารจัดสรรก าไรเป็ นทุนสารอง และการงดจ่ า ยเงิ นปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2567 1. จัดสรรกาไรเป็ นทุนสารองตามกฎหมายจานวน 1,078,013 บาท ซึ่งคิดเป็ นอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งมีกาไรสุทธิตามงบ การเงินเฉพาะกิจการจานวน 21,560,267 บาท 2. งดจ่าย
Slide 35: การจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและการงดจ่ายเงินปันผล
วาระที่ 5 พิจารณาอนุ ม ตั ิ ก ารจัดสรรก าไรเป็ นทุนสารอง และการงดจ่ า ยเงิ นปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2567 ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ คี วามประสงค์จะซักถาม กรุณาเขียนคาถามลงในแบบฟอร์มส่งคาถาม และยกมือเพือ่ นาส่งให้เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ โดยรบกวนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน - 35 -
Slide 36: การจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและการงดจ่ายเงินปันผล
วาระที่ 5 พิจารณาอนุ ม ตั ิ ก ารจัดสรรก าไรเป็ นทุนสารอง และการงดจ่ า ยเงิ นปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2567 ผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงในวาระนี้ในบัตรลงคะแนน โดยวาระนี้จะต้องได้รบั การอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผถู้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียง
Slide 37: การจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและการงดจ่ายเงินปันผล
วาระที่ 5 พิจารณาอนุ ม ตั ิ ก ารจัดสรรก าไรเป็ นทุนสารอง และการงดจ่ า ยเงิ นปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2567 ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุ มตั กิ ารจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารอง และการงดจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2567 ตามทีเ่ สนอ - 37 -
Slide 38: เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน
วาระที่ 6 - 8 เป็ นวาระทีม่ คี วามเกีย่ วเนื่องกัน บริษทั ฯ ขออนุญาตชีแ้ จงข้อมูลต่อเนื่องสาหรับทัง้ 3 วาระ แล้วจึงจะเปิ ดโอกาสให้สอบถามหลังการชีแ้ จงข้อมูล และให้ลงคะแนนแยกในแต่ละวาระ - 38 -
Slide 39: พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนและ แก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพือ่ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ - 39 -
Slide 40: การลดทุนจดทะเบียน
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิ การลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ ทุนจดทะเบียนเดิ ม ทุนจดทะเบียนใหม่ 255,003,082.50 บาท 158,500,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ 510,006,165 หุน้ แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ 317,000,000 หุน้ โดยการลดทุ น จดทะเบี ย
Slide 41: การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิ การลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ การแก้ไขเพิ่ มเติ มหนังสือบริ คณห์สนธิ : ข้อความเดิ ม ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จานวน 255,003,082.50 บาท (สองร้อยห้าสิบห้าล้านสามพันแปดสิบสองบาทห้าสิบสตางค์) แบ่งออกเป็ น 510,006,
Slide 42: การมอบอำนาจแก้ไขถ้อยคำหนังสือบริคณห์สนธิ
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิ การลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ โดยขอให้ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุ มตั ิการมอบอานาจให้มอบหมายให้คณะกรรมการบริ หาร หรือบุคคลที่ ได้ รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริ หาร หรือ นายพดด้วง คงคามี หรือนางสาวกฤติ ย
Slide 43: พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไป ่ และ แก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพือ่ ให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ - 43 -
Slide 44: การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิ การเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัวไป ่ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ ทุนจดทะเบียนเดิ ม ทุนจดทะเบียนใหม่ 158,500,000 บาท 253,600,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ 317,000,000 หุน้ แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ 507,200,000 หุน้ การเพิ่ มท
Slide 45: การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิ การเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัวไป ่ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ การแก้ไขเพิ่ มเติ มหนังสือบริ คณห์สนธิ : ข้อความเดิ ม ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน จานวน 158,500,000 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบแปดล้านห้าแสนบาทถ้วน) แบ่งออกเป็ น 317,000,000
Slide 46: การมอบอำนาจแก้ไขถ้อยคำหนังสือบริคณห์สนธิ
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิ การเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัวไป ่ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ โดยขอให้ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุ มตั ิการมอบอานาจให้มอบหมายให้คณะกรรมการบริ หาร หรือบุคคลที่ ได้ รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริ หาร หรือ นายพดด้วง คงคามี
Slide 47: พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน General Mandate
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุน แบบมอบอานาจทัวไป ่ (General Mandate) - 47 -
Slide 48: การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate
ว า ร ะ ที่ 8 พิ จ า ร ณ า อ นุ มั ติ ก า ร จั ด ส ร ร หุ้ น เ พิ่ ม ทุ น แ บ บ ม อ บ อ า น า จ ทั ว่ ไ ป (General Mandate) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ มทุนแบบมอบอานาจทัวไป ่ (General Mandate) จานวนไม่เกิ น 190,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ห้นุ ละ 0.50 บาท วิธที ่ี 1 เสนอขายต่อผูถ้ ือหุ้นตามสัดส่วนของการถ
Slide 49: การมอบอำนาจแก่คณะกรรมการบริษัท
ว า ร ะ ที่ 8 พิ จ า ร ณ า อ นุ มั ติ ก า ร จั ด ส ร ร หุ้ น เ พิ่ ม ทุ น แ บ บ ม อ บ อ า น า จ ทั ว่ ไ ป (General Mandate) โดยขอให้ทป่ี ระชุมผู้ถือหุ้นพิ จารณาอนุมตั ิ การมอบอานาจให้คณะกรรมการบริษทั มีอานาจดาเนินการเกีย่ วกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว รวมถึงแต่ ไม่จากัดเฉพาะการดาเนินการ ด
Slide 50: เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน
วาระที่ 6 - 8 เป็ นวาระทีม่ คี วามเกีย่ วเนื่องกัน ดังนัน้ การพิจารณาอนุมตั เิ รือ่ งตามวาระที่ 6, 7 และ 8 จะถือเป็ นเงือ่ นไขซึง่ กันและกัน โดยหากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รบั การอนุมตั ิ จะถือว่าเรือ่ งอื่น ๆ ตามวาระทีไ่ ด้รบั การอนุ มตั แิ ล้วเป็ นอันยกเลิก และจะไม่มกี ารพิจารณาเรือ่ งในวาระทีเ่ กีย่
Slide 51: พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิ การลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ คี วามประสงค์จะซักถาม กรุณาเขียนคาถามลงในแบบฟอร์มส่งคาถาม และยกมือเพือ่ นาส่งให้เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ โดยรบกวนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน - 51 -
Slide 52: พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิ การลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ ผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงในวาระนี้ในบัตรลงคะแนน โดยวาระนี้จะต้องได้รบั การอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม และมีสทิ ธิออกเสียง
Slide 53: พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิ การลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุ มตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพือ่ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ ตามทีเ่ สนอ - 53 -
Slide 54: พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิ การเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัวไป ่ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ คี วามประสงค์จะซักถาม กรุณาเขียนคาถามลงในแบบฟอร์มส่งคาถาม และยกมือเพือ่ นาส่งให้เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ โดยรบกวนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบ
Slide 55: พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิ การเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัวไป ่ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ ผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงในวาระนี้ในบัตรลงคะแนน โดยวาระนี้จะต้องได้รบั การอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม และ
Slide 56: พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิ การเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัวไป ่ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุ มตั กิ ารเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไป ่ และแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพือ่ ให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั
Slide 57: พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน General Mandate
ว า ร ะ ที่ 8 พิ จ า ร ณ า อ นุ มั ติ ก า ร จั ด ส ร ร หุ้ น เ พิ่ ม ทุ น แ บ บ ม อ บ อ า น า จ ทั ว่ ไ ป (General Mandate) ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ คี วามประสงค์จะซักถาม กรุณาเขียนคาถามลงในแบบฟอร์มส่งคาถาม และยกมือเพือ่ นาส่งให้เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ โดยรบกวนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน - 57 -
Slide 58: พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน General Mandate
ว า ร ะ ที่ 8 พิ จ า ร ณ า อ นุ มั ติ ก า ร จั ด ส ร ร หุ้ น เ พิ่ ม ทุ น แ บ บ ม อ บ อ า น า จ ทั ว่ ไ ป (General Mandate) ผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงในวาระนี้ในบัตรลงคะแนน โดยวาระนี้จะต้องได้รบั การอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผถู้ อื หุน้ ทีอ่
Slide 59: พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน General Mandate
ว า ร ะ ที่ 8 พิ จ า ร ณ า อ นุ มั ติ ก า ร จั ด ส ร ร หุ้ น เ พิ่ ม ทุ น แ บ บ ม อ บ อ า น า จ ทั ว่ ไ ป (General Mandate) ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุ มตั กิ ารจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไป ่ หรือ General Mandate ตามทีเ่ สนอ - 59 -
Slide 60: พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมตั กิ ารออกและเสนอขายหุน้ กูข้ องบริษทั ฯ - 60 -
Slide 61: รายละเอียดหุ้นกู้
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมตั ิ การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษทั ฯ รายละเอียดหุ้นกู้ วัตถุประสงค์การใช้เงิ น เพือ่ รองรับการขยายธุรกิจ รวมถึงการลงทุน ตามเป้ าหมายทีบ่ ริษทั ฯวางไว้ ประเภท หุน้ กูท้ ุกประเภท รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงหุน้ กูช้ นิดระบุ/ไม่ระบุชอ่ื ผูถ้ อื หุน้ กู้ มี/ไม่มหี ลักประกัน มี/ไม่มผี
Slide 62: การมอบอำนาจออกและเสนอขายหุ้นกู้
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมตั ิ การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษทั ฯ โดยขอให้ ท่ี ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น พิจ ารณาอนุ ม ัติ ก ารมอบอ านาจให้ ค ณะกรรมการบริ ห าร หรือ บุ ค คลที่ ไ ด้ ร ับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริห าร หรือ นายพดด้ ว ง คงคามี หรื อ นางสาวกฤติ ยา หงส์หิรญ ั ให้มอี านาจในการกาหนดข้อกาหนดและเงื่อน
Slide 63: พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมตั ิ การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษทั ฯ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ คี วามประสงค์จะซักถาม กรุณาเขียนคาถามลงในแบบฟอร์มส่งคาถาม และยกมือเพือ่ นาส่งให้เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ โดย รบกวนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน - 63 -
Slide 64: พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมตั ิ การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษทั ฯ ผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงในวาระนี้ในบัตรลงคะแนน โดยวาระนี้จะต้องได้รบั การอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผถู้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสี
Slide 65: พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมตั ิ การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษทั ฯ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุ มตั กิ ารออกและเสนอขายหุน้ กูข้ องบริษทั ฯ ตามทีเ่ สนอ - 65 -
Slide 66: พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ปี 2568
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและ กาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจาปี 2568 - 66 -
Slide 67: แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2568
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2568 รายชื่อผูส้ อบบัญชี ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต จานวนปี ที่ลงลายมือชื่อ บริ ษทั พีเคเอฟ ออดิ ท (ประเทศไทย) จากัด เลขที่ รับรองงบการเงิ นบริ ษทั ฯ นายบัณฑิต ตัง้ ภากรณ์ 8509 2 ปี (2566 และ 2567) นายอุดม ธนูรตั น์พงศ
Slide 68: แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2568
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2568 ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ คี วามประสงค์จะซักถาม กรุณาเขียนคาถามลงในแบบฟอร์มส่งคาถาม และยกมือเพือ่ นาส่งให้เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ โดยรบกวนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน - 68 -
Slide 69: แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2568
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2568 ผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงในวาระนี้ในบัตรลงคะแนน โดยวาระนี้จะต้องได้รบั การอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผถู้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเ
Slide 70: แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2568
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2568 ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุ มตั แิ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจาปี 2568 ตามทีเ่ สนอ - 70 -
Slide 71: พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีพ่ น้ จาก ตาแหน่งตามวาระและพิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ กรรมการใหม่ - 71 -
Slide 72: กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ งตามวาระ และพิจารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ กรรมการใหม่ ในปี น้มี กี รรมการทีต่ อ้ งพ้นจากตาแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ นายพดด้วง คงคามี นางสาวเสาวณี ย์ คงสกุล ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ลภิ นี โกศลบุญ กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมก
Slide 73: 11.1 แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
วาระที่ 11.1 พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการ ทีพ่ น้ จากตาแหน่งตามวาระ - 73 -
Slide 74: 11.1 แต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
วาระที่ 11.1 พิจารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ กรรมการจานวน 2 ท่าน ซึ่งจะพ้นจากตาแหน่ งตาม วาระให้กลับเข้าดารงตาแหน่ งต่อไปอีกวาระหนึ่ ง นายพดด้วง คงคามี นางสาวเสาวณี ย์ คงสกุล กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสีย่ ง และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และประธา
Slide 75: ประวัตินายพดด้วง คงคามี
วาระที่ 11.1 พิจารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ กรรมการจานวน 2 ท่าน ซึ่งจะพ้นจากตาแหน่ งตาม วาระให้กลับเข้าดารงตาแหน่ งต่อไปอีกวาระหนึ่ ง 1. นายพดด้วง คงคามี กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร / อายุ 49 ปี กรรมการบริหารความเสีย่ ง และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร การถือหุ้นในบริ ษทั ฯ การดารงตาแหน่ งกรรมการบริ ษทั ร
Slide 76: 11.1 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ
วาระที่ 11.1 พิจารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ กรรมการจานวน 2 ท่าน ซึ่งจะพ้นจากตาแหน่ งตาม วาระให้กลับเข้าดารงตาแหน่ งต่อไปอีกวาระหนึ่ ง ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ คี วามประสงค์จะซักถาม กรุณาเขียนคาถามลงในแบบฟอร์มส่งคาถาม และยกมือเพือ่ นาส่งให้เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ โดยรบกวนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน - 76 -
Slide 77: 11.1 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ
วาระที่ 11.1 พิจารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ กรรมการจานวน 2 ท่าน ซึ่งจะพ้นจากตาแหน่ งตาม วาระให้กลับเข้าดารงตาแหน่ งต่อไปอีกวาระหนึ่ ง ผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงในวาระนี้ในบัตรลงคะแนน โดยวาระนี้จะต้องได้รบั การอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผถู้ อื หุน้ ท
Slide 78: 11.1 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ
วาระที่ 11.1 พิจารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ กรรมการจานวน 2 ท่าน ซึ่งจะพ้นจากตาแหน่ งตาม วาระให้กลับเข้าดารงตาแหน่ งต่อไปอีกวาระหนึ่ ง ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุ มตั เิ ลือกตัง้ นายพดด้วง คงคามี กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริษทั ฯ อีกวาระหนึ่งในตาแหน่งเดิม - 78 -
Slide 79: ประวัตินางสาวเสาวณีย์ คงสกุล
วาระที่ 11.1 พิจารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ กรรมการจานวน 2 ท่าน ซึ่งจะพ้นจากตาแหน่ งตาม วาระให้กลับเข้าดารงตาแหน่ งต่อไปอีกวาระหนึ่ ง 2. นางสาวเสาวณี ย์ คงสกุล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 74 ปี และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน การถือหุ้นในบริ ษทั ฯ การดารงตาแหน่ งกรรมการบริ ษทั - ไม่ม
Slide 80: 11.1 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ
วาระที่ 11.1 พิจารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ กรรมการจานวน 2 ท่าน ซึ่งจะพ้นจากตาแหน่ งตาม วาระให้กลับเข้าดารงตาแหน่ งต่อไปอีกวาระหนึ่ ง ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ คี วามประสงค์จะซักถาม กรุณาเขียนคาถามลงในแบบฟอร์มส่งคาถาม และยกมือเพือ่ นาส่งให้เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ โดยรบกวนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน - 80 -
Slide 81: 11.1 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ
วาระที่ 11.1 พิจารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ กรรมการจานวน 2 ท่าน ซึ่งจะพ้นจากตาแหน่ งตาม วาระให้กลับเข้าดารงตาแหน่ งต่อไปอีกวาระหนึ่ ง ผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงในวาระนี้ในบัตรลงคะแนน โดยวาระนี้จะต้องได้รบั การอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผถู้ อื หุน้ ท
Slide 82: 11.1 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ
วาระที่ 11.1 พิจารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ กรรมการจานวน 2 ท่าน ซึ่งจะพ้นจากตาแหน่ งตาม วาระให้กลับเข้าดารงตาแหน่ งต่อไปอีกวาระหนึ่ ง ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุ มตั เิ ลือกตัง้ นางสาวเสาวณี ย์ คงสกุล กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริษทั ฯ อีกวาระหนึ่งในตาแหน่งเดิม - 82 -
Slide 83: 11.2 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่
วาระที่ 11.2 พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ กรรมการใหม่ - 83 -
Slide 84: 11.2 แต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 2 ท่าน
วาระที่ 11.2 พิจารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ กรรมการใหม่จานวน 2 ท่าน นายมนูกิตติ นิ ตยสุทธิ ดร.ฐิ ติพงศ์ นันทาภิ วฒ ั น์ กรรมการ / กรรมการบริหาร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และ และประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายปฏิบตั กิ าร ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาเพื่อความยังยื ่ น จึงเห็นควรเสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุม
Slide 85: ประวัตินายมนูกิตติ นิตยสุทธิ
วาระที่ 11.2 พิจารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ กรรมการใหม่จานวน 2 ท่าน 1. นายมนูกิตติ นิ ตยสุทธิ กรรมการ / กรรมการบริหาร อายุ 64 ปี และประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายปฏิบตั กิ าร การถือหุ้นในบริ ษทั ฯ คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึ กอบรม ร้อยละ 0.01 (ข้อมูลการถือหุน้ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2568) ปริญญาโท Master of Business
Slide 86: 11.2 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่
วาระที่ 11.2 พิจารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ กรรมการใหม่จานวน 2 ท่าน ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ คี วามประสงค์จะซักถาม กรุณาเขียนคาถามลงในแบบฟอร์มส่งคาถาม และยกมือเพือ่ นาส่งให้เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ โดยรบกวนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน - 86 -
Slide 87: 11.2 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่
วาระที่ 11.2 พิจารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ กรรมการใหม่จานวน 2 ท่าน ผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงในวาระนี้ในบัตรลงคะแนน โดยวาระนี้จะต้องได้รบั การอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผถู้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ยกมือขึน้ เพือ่ ให้เจ้า
Slide 88: 11.2 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่
วาระที่ 11.2 พิจารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ กรรมการใหม่จานวน 2 ท่าน ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุ มตั แิ ต่งตัง้ นายมนูกิตติ นิ ตยสุทธิ เป็ นกรรมการใหม่ ในตาแหน่งกรรมการของบริษทั ฯ ตามทีเ่ สนอ - 88 -
Slide 89: ประวัติดร. ฐิติพงศ์ นันทาภิวัฒน์
วาระที่ 11.2 พิจารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ กรรมการใหม่จานวน 2 ท่าน 2. ดร. ฐิ ติพงศ์ นันทาภิ วฒ ั น์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ อายุ 49 ปี และประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาเพือ่ ความยังยื ่ น การถือหุ้นในบริ ษทั ฯ คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึ กอบรม – ไม่ม ี – ปริญญาเอก เทคโนโลยีสารสนเทศดุษฎีบณ ั ฑิต (D
Slide 90: ประวัติดร. ฐิติพงศ์ นันทาภิวัฒน์ (ต่อ)
วาระที่ 11.2 พิจารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ กรรมการใหม่จานวน 2 ท่าน 2. ดร. ฐิ ติพงศ์ นันทาภิ วฒ ั น์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ อายุ 49 ปี และประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาเพือ่ ความยังยื ่ น การถือหุ้นในบริ ษทั ฯ การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริ หารในกิ จการอื่น ในปั จจุบนั – ไม่ม ี – บริษทั จดทะเบีย
Slide 91: 11.2 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่
วาระที่ 11.2 พิจารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ กรรมการใหม่จานวน 2 ท่าน ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ คี วามประสงค์จะซักถาม กรุณาเขียนคาถามลงในแบบฟอร์มส่งคาถาม และยกมือเพือ่ นาส่งให้เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ โดยรบกวนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน - 91 -
Slide 92: 11.2 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่
วาระที่ 11.2 พิจารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ กรรมการใหม่จานวน 2 ท่าน ผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงในวาระนี้ในบัตรลงคะแนน โดยวาระนี้จะต้องได้รบั การอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผถู้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ยกมือขึน้ เพือ่ ให้เจ้า
Slide 93: 11.2 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่
วาระที่ 11.2 พิจารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ กรรมการใหม่จานวน 2 ท่าน ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุ มตั แิ ต่งตัง้ ดร. ฐิ ติพงศ์ นันทาภิ วฒ ั น์ เป็ นกรรมการใหม่ ในตาแหน่งกรรมการของบริษทั ฯ ตามทีเ่ สนอ - 93 -
Slide 94: พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ปี 2568
วาระที่ 12 พิจารณาอนุมตั กิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจาปี 2568 - 94 -
Slide 95: ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม
วาระที่ 12 พิจารณาอนุมตั ิ กาหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจาปี 2568 1. ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบีย้ ประชุม (เพิม่ เติม เบีย้ ประชุมกรรมการชุดย่อย) ปี 2568 (ปี ที่เสนอ) ปี 2567 ค่าตอบแทน เบีย้ ประชุม ค่าตอบแทน เบีย้ ประชุม คณะกรรมการ รายเดือน เฉพาะกรรมการทีเ่ ข้าประชุม รายเดือน เฉพาะกรรมการ
Slide 96: ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม (ต่อ)
วาระที่ 12 พิจารณาอนุมตั ิ กาหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจาปี 2568 1. ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบีย้ ประชุม (เพิม่ เติม เบีย้ ประชุมกรรมการชุดย่อย) ปี 2568 (ปี ที่เสนอ) ปี 2567 ค่าตอบแทน เบีย้ ประชุม ค่าตอบแทน เบีย้ ประชุม คณะกรรมการ รายเดือน เฉพาะกรรมการทีเ่ ข้าประชุม รายเดือน เฉพาะกรรมการ
Slide 97: ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน
วาระที่ 12 พิจารณาอนุมตั ิ กาหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจาปี 2568 2. ค่าตอบแทนตามผลการดาเนินงาน (อัตราเดียวกับปี 2567) ค่าตอบแทนรวมไม่เกินร้อยละ 1.0 ของกาไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษทั ฯ โดยกาหนดให้เพียงกรรมการอิสระ 3. สิทธิประโยชน์อ่นื - ไม่มี - - 97 -
Slide 98: พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2568
วาระที่ 12 พิจารณาอนุมตั ิ กาหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจาปี 2568 ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ คี วามประสงค์จะซักถาม กรุณาเขียนคาถามลงในแบบฟอร์มส่งคาถาม และยกมือเพือ่ นาส่งให้เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ โดยรบกวนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน - 98 -
Slide 99: พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2568
วาระที่ 12 พิจารณาอนุมตั ิ กาหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจาปี 2568 ผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงในวาระนี้ในบัตรลงคะแนน โดยวาระนี้จะต้องได้รบั การอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม ขอให้ผถู้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ยกมือข
Slide 100: พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2568
วาระที่ 12 พิจารณาอนุมตั ิ กาหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจาปี 2568 ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุ มตั กิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจาปี 2568 ตามทีเ่ สนอ - 100 -
Slide 101: พิจารณาเรื่องอื่น ๆ
วาระที่ 13 พิจารณาเรือ่ งอื่น ๆ - 101 -
Slide 102: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2568 บริษทั เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) วันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 14:00 น.
SAAM Development Public Company — Shareholder Meeting (April 2025) on 6ix