Saam Development Public Company Limited · SET:SAAM
Saam Development Public — Shareholder Meeting (April 2023)
88 slides from Saam Development Public's shareholder meeting presentation, Apr 20, 2023
Slide 1: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2566 บริษทั เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 14:00 น.
Slide 2: กรรมการและผู้บริหาร - ทรงศรี นิตยสุทธิ
กรรมการและผูบ้ ริหาร คุณทรงศรี นิตยสุทธิ ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร -2-
Slide 3: กรรมการและผู้บริหาร - เสาวณีย์ คงสกุล
กรรมการและผูบ้ ริหาร คุณเสาวณี ย์ คงสกุล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ -3-
Slide 4: กรรมการและผู้บริหาร - ลภินี โกศลบุญ
กรรมการและผูบ้ ริหาร ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ลภินี โกศลบุญ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ -4-
Slide 5: กรรมการและผู้บริหาร - ธีรพงษ์ สืบวัฒนะ
กรรมการและผูบ้ ริหาร คุณธีรพงษ์ สืบวัฒนะ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ -5-
Slide 6: กรรมการและผู้บริหาร - พดด้วง คงคามี
กรรมการและผูบ้ ริหาร คุณพดด้วง คงคามี กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร -6-
Slide 7: กรรมการและผู้บริหาร - กฤติยา หงส์หิรัญ
กรรมการและผูบ้ ริหาร คุณกฤติยา หงส์หิรญ ั รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายบัญชีและการเงิน -7-
Slide 8: กรรมการและผู้บริหาร - มนูกิตติ นิตยสุทธิ
กรรมการและผูบ้ ริหาร คุณมนูกิตติ นิตยสุทธิ กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายปฏิบตั กิ าร -8-
Slide 9: จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อ (Record Date)
บริษทั เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) จานวนผูถ้ ือหุ้น ณ วันกาหนดรายชื่อผูม้ ีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) 2,051 ราย จานวนหุ้นทัง้ หมด 300,006,165 หุ้น -9-
Slide 10: วาระการประชุม
วาระการประชุม วาระที่ 1 เรือ่ งทีแ่ จ้งเพือ่ ทราบ วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 ซึง่ ประชุมเมือ่ วันที่ 21 เมษายน 2565 วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทั เกีย่ วกับผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ประจาปี 2565 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินประจาปี
Slide 11: การออกเสียงลงคะแนน
การออกเสียงลงคะแนน • หนึ่งหุน้ เท่ากับหนึ่งเสียง • ผูถ้ อื หุน้ หนึ่งรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุน้ ทีถ่ อื หรือรับมอบฉันทะ • ในกรณีท่ผี ถู้ อื หุน้ มีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษในเรื่องใด ผูถ้ อื หุน้ ดังกล่าวจะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ เว้นแต่เป็ นการ ออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการ การน
Slide 12: เรื่องที่แจ้งเพื่อทราบ
วาระที่ 1 เรือ่ งที่แจ้งเพื่อทราบ - 12 -
Slide 13: เรื่องที่แจ้งเพื่อทราบ
วาระที่ 1 เรื่องที่แจ้งเพื่อทราบ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ คี วามประสงค์จะซักถาม กรุณาเขียนคาถามลงในแบบฟอร์มส่งคาถาม และยกมือเพือ่ นาส่งให้เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ โดยรบกวนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน - 13 -
Slide 14: เรื่องที่แจ้งเพื่อทราบ
วาระที่ 1 เรื่องที่แจ้งเพื่อทราบ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ รับทราบ เนื่องจากวาระนี้เป็ นวาระแจ้งเพือ่ ทราบ จึงไม่มกี ารลงมติในวาระนี้ - 14 -
Slide 15: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 - 15 -
Slide 16: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ คี วามประสงค์จะซักถาม กรุณาเขียนคาถามลงในแบบฟอร์มส่งคาถาม และยกมือเพือ่ นาส่งให้เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ โดยรบกวนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน - 16 -
Slide 17: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 ผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงในวาระนี้ในบัตรลงคะแนน โดยวาระนี้จะต้องได้รบั การอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผถู้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียง “ไม่เห็นด้วย
Slide 18: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติรบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 ซึง่ ประชุมเมือ่ วันที่ 21 เมษายน 2565 ตามทีเ่ สนอ - 18 -
Slide 19: พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการ ประจำปี 2565
วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทั เกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ประจาปี 2565 - 19 -
Slide 20: ภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2565
วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทั เกี่ยวกับ ผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ประจาปี 2565 ภาพรวมผลการดาเนิ นงานในปี 2565 140.00 140.00 100.00% ล้านบาท ล้านบาท 125.99 120.00 120.00 125.99 80.00% 100.00 51.33 100.00 73.36% 71.22% 73.50% 72.83% 73.69% 80.00 71.73 73.33 73.36 75.43 80.00 60.00%
Slide 21: ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทั เกี่ยวกับ ผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ประจาปี 2565 ธุรกิ จจัดหาสถานที่ ตงั ้ และให้บริ การที่ เกี่ยวข้อง ธุรกิ จพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้ า ธุรกิ จลงทุนในกิ จการโรงไฟฟ้ า ภายในโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานหมุนเวียน พลังงานหมุนเวียนเพื่อจาหน่ าย พลังงานหมุนเวียน 7
Slide 22: ธุรกิจโซลูชันปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการสินทรัพย์
วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทั เกี่ยวกับ ผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ประจาปี 2565 ธุรกิ จโซลูชนั ปรับปรุงประสิ ทธิ ภาพระบบบริ หารจัดการสิ นทรัพย์ ด้วยเทคโนโลยีวิเคราะห์และติ ดตามข้อมูลบิ๊กดาต้า (“โซลูชนั ”) โซลูชนั ปรับปรุงประสิ ทธิ ภาพระบบบริ หาร โซลูชนั ปรับปรุงประสิ ทธิ ภาพระบบ จ
Slide 23: ธุรกิจเกม
วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทั เกี่ยวกับ ผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ประจาปี 2565 ธุรกิ จเกม SAAM–S ได้รว่ มลงทุนและอยู่ระหว่างการพัฒนาเกมเพื่อจาหน่ ายจานวน 2 เกม PC / Console Game Mobile Game ประเภทเกม Action RPG / Online Co-Operative ประเภทเกม Team Battle / RPG / Real-Time Strateg
Slide 24: การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทั เกี่ยวกับ ผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ประจาปี 2565 การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ แนวร่วมปฏิ บตั ิ ของภาคเอกชนไทย นโยบายการต่ อต้ านการคอร์รปั ชัน่ ในการต่อต้ านการทุจริ ต (CAC) • ไม่เรียกร้อง ดาเนินการ หรือยอมรับการคอร์รปั ชันใน่ คณะกรรมการบริษทั ตระ
Slide 25: พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการ - ซักถาม
วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทั เกี่ยวกับ ผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ประจาปี 2565 ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ คี วามประสงค์จะซักถาม กรุณาเขียนคาถามลงในแบบฟอร์มส่งคาถาม และยกมือเพือ่ นาส่งให้เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ โดยรบกวนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน - 25 -
Slide 26: พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการ - มติ
วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทั เกี่ยวกับ ผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ประจาปี 2565 ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทั เกีย่ วกับผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ประจาปี 2565 เนื่องจากวาระนี้เป็ นวาระแจ้งเพือ่ ทราบ จึงไม่มกี ารลงมติในวาระนี้ - 26 -
Slide 27: พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิ งบการเงินประจาปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 - 27 -
Slide 28: พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิ งบการเงินประจาปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 หน่วย: ล้านบาท รายการ งบการเงิ นรวม งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ 2565 2564 2565 2564 งบแสดงฐานะการเงิ น สินทรัพย์รวม 511.90 429.12 294.33 293.83 หนี้สนิ รวม 143.30 123.33 40.14 38.18 ส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม 368.60 305.79 254.
Slide 29: พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 - ซักถาม
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิ งบการเงินประจาปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ คี วามประสงค์จะซักถาม กรุณาเขียนคาถามลงในแบบฟอร์มส่งคาถาม และยกมือเพือ่ นาส่งให้เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ โดยรบกวนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน - 29 -
Slide 30: พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 - ลงคะแนน
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิ งบการเงินประจาปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงในวาระนี้ในบัตรลงคะแนน โดยวาระนี้จะต้องได้รบั การอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผถู้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ยกมื
Slide 31: พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 - มติ
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิ งบการเงินประจาปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุ มตั งิ บการเงินประจาปี 2565 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามทีเ่ สนอ - 31 -
Slide 32: พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและการงดจ่ายเงินปันผล
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิ การจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารอง และ การงดจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2565 - 32 -
Slide 33: การจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและการงดจ่ายเงินปันผล
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิ การจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารอง และ การงดจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2565 1. จัดสรรกาไรสุทธิจานวนทัง้ สิน้ 478,243 บาท เป็ นทุนสารอง ซึง่ คิดเป็ นอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิของบริษทั ฯ ซึง่ มีกาไร สุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จานวน 9,527,858 บาท 2. งดจ่ายเง
Slide 34: การจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผล - ซักถาม
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิ การจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารอง และ การงดจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2565 ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ คี วามประสงค์จะซักถาม กรุณาเขียนคาถามลงในแบบฟอร์มส่งคาถาม และยกมือเพือ่ นาส่งให้เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ โดยรบกวนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน - 34 -
Slide 35: การจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผล - ลงคะแนน
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิ การจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารอง และ การงดจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2565 ผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงในวาระนี้ในบัตรลงคะแนน โดยวาระนี้จะต้องได้รบั การอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผถู้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียง “ไม่เห็น
Slide 36: การจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผล - มติ
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิ การจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารอง และ การงดจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2565 ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุ มตั กิ ารจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารอง และการงดจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2565 ตามทีเ่ สนอ - 36 -
Slide 37: วาระที่เกี่ยวเนื่องกัน
วาระที่ 6 - 8 เป็ นวาระทีม่ คี วามเกีย่ วเนื่องกัน บริษทั ฯ ขออนุญาตชีแ้ จงข้อมูลต่อเนื่องสาหรับทัง้ 3 วาระ แล้วจึงจะเปิ ดโอกาสให้สอบถามหลังการชีแ้ จงข้อมูล และให้ลงคะแนนแยกในแต่ละวาระ - 37 -
Slide 38: พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิ การลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ - 38 -
Slide 39: การลดทุนจดทะเบียน
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิ การลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ และแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของ บริษทั ฯ ทุนจดทะเบียนเดิ ม ทุนจดทะเบียนใหม่ 180,000,000 บาท 165,003,082.50 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ 360,000,000 หุน้ แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ 330,006,165 หุน้ การลดทุนจด
Slide 40: การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ - ลดทุน
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิ การลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ และแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของ บริษทั ฯ การแก้ไขเพิ่ มเติ มหนังสือบริ คณห์สนธิ : ข้อความเดิ ม ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน จานวน 180,000,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านบาทถ้วน) แบ่งออกเป็ น 360,000,000 หุน้ (สามร้
Slide 41: การมอบอำนาจแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิ การลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ และแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของ บริษทั ฯ โดยขอให้ท่ีประชุ มผู้ถือ หุ้นพิจารณาอนุ ม ตั ิก ารมอบอ านาจให้ค ณะกรรมการบริหาร หรือบุ คคลที่ได้ร ับมอบหมายจากคณะกรรมกา รบริหาร หรือนายพดด้วง คงคามี หรือนางสาวก
Slide 42: พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิ การเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัวไป ่ (General Mandate) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ - 42 -
Slide 43: การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิ การเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัวไป่ (General Mandate) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่ม ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ ทุนจดทะเบียนเดิ ม ทุนจดทะเบียนใหม่ 165,003,082.50 บาท 255,003,082.50 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ 330,006,165 หุน้ แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ 510,
Slide 44: การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ - เพิ่มทุน
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิ การเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัวไป่ (General Mandate) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่ม ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ การแก้ไขเพิ่ มเติ มหนังสือบริ คณห์สนธิ : ข้อความเดิ ม ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน จานวน 165,003,082.50 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบห้าล้านสามพันแปดสิบสองบาทห้
Slide 45: การมอบอำนาจแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิ การเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัวไป่ (General Mandate) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่ม ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ โดยขอให้ท่ีประชุ มผู้ถือ หุ้นพิจารณาอนุ ม ตั ิก ารมอบอ านาจให้ค ณะกรรมการบริหาร หรือบุ คคลที่ได้ร ับมอบหมายจากคณะกรรมกา รบริหาร หรือนายพดด้ว
Slide 46: พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ิ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน แบบมอบอานาจทัวไป ่ (General Mandate) จานวนไม่เกิน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท* - 46 -
Slide 47: การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน General Mandate
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ิ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัวไป ่ (General Mandate) จานวนไม่เกิน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท* การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั ่วไป (General Mandate) จานวนไม่เกิ น 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ห้นุ ละ 0.50 บาท วิธที ่ี 1 เสนอขายและจัดสรร
Slide 48: การมอบอำนาจคณะกรรมการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ิ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัวไป ่ (General Mandate) จานวนไม่เกิน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท* โดยขอให้ท่ปี ระชุ มผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุ มตั ิการมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจในการพิจารณาดาเนินการ หรือ ก่ อให้เกิดการ ดาเนินการต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข
Slide 49: การมอบอำนาจคณะกรรมการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน (ต่อ)
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ิ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัวไป ่ (General Mandate) จานวนไม่เกิน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท* (ง) เจรจา ตกลง เข้าทา และลงนามในสัญญา และ/หรือ เอกสารใดๆ ทีจ่ าเป็ นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว รวมถึง การแก้ไขสัญญาและเอกสารดังก
Slide 50: วาระที่ 6-8 เป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน
วาระที่ 6 - 8 เป็ นวาระทีม่ คี วามเกีย่ วเนื่องกัน ดังนัน้ การพิจารณาอนุมตั เิ รือ่ งตามวาระที่ 6 - 8 จะถือเป็ นเงือ่ นไขซึง่ กันและกัน โดยหากเรือ่ งในวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รบั การอนุมตั ิ จะถือว่าเรือ่ งอื่นๆ ตามวาระทีไ่ ด้รบั การอนุ มตั แิ ล้วเป็ นอันยกเลิก และจะไม่มกี ารพิจารณาเรือ่ งในวาระทีเ่ กี
Slide 51: การลดทุนจดทะเบียน - ซักถาม
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิ การลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ และแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของ บริษทั ฯ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ คี วามประสงค์จะซักถาม กรุณาเขียนคาถามลงในแบบฟอร์มส่งคาถาม และยกมือเพือ่ นาส่งให้เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ โดยรบกวนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้ว
Slide 52: การลดทุนจดทะเบียน - ลงคะแนน
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิ การลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ และแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของ บริษทั ฯ ผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงในวาระนี้ในบัตรลงคะแนน โดยวาระนี้จะต้องได้รบั การอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม และมีส
Slide 53: การลดทุนจดทะเบียน - มติ
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิ การลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ และแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของ บริษทั ฯ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุ มตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ และแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพือ่ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ ตามทีเ่
Slide 54: การเพิ่มทุน General Mandate - ซักถาม
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิ การเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัวไป่ (General Mandate) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่ม ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ คี วามประสงค์จะซักถาม กรุณาเขียนคาถามลงในแบบฟอร์มส่งคาถาม และยกมือเพือ่ นาส่งให้เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ โดยรบกวนกรอกรายละเอีย
Slide 55: การเพิ่มทุน General Mandate - ลงคะแนน
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิ การเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัวไป่ (General Mandate) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่ม ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ ผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงในวาระนี้ในบัตรลงคะแนน โดยวาระนี้จะต้องได้รบั การอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผูถ้ อื หุน้
Slide 56: การเพิ่มทุน General Mandate - มติ
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิ การเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัวไป่ (General Mandate) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่ม ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุ มตั กิ ารเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ และแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพือ่ ให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุน
Slide 57: การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน - ซักถาม
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ิ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัวไป ่ (General Mandate) จานวนไม่เกิน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท* ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ คี วามประสงค์จะซักถาม กรุณาเขียนคาถามลงในแบบฟอร์มส่งคาถาม และยกมือเพือ่ นาส่งให้เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ โดยรบกวนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให
Slide 58: การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน - ลงคะแนน
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ิ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัวไป ่ (General Mandate) จานวนไม่เกิน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท* ผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงในวาระนี้ในบัตรลงคะแนน โดยวาระนี้จะต้องได้รบั การอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
Slide 59: การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน - มติ
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ิ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัวไป ่ (General Mandate) จานวนไม่เกิน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท* ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุ มตั กิ ารเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ และแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพือ่ ให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบ
Slide 60: พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมตั ิ การออก และเสนอขายหุ้นกู้ของบริษทั ฯ - 60 -
Slide 61: รายละเอียดหุ้นกู้
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมตั ิ การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษทั ฯ รายละเอียดหุ้นกู้ วัตถุประสงค์การใช้เงิน เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ รวมถึงการลงทุน ตามเป้ าหมายทีบ่ ริษทั ฯวางไว้ ประเภท หุ้น กู้ ทุ ก ประเภท รวมถึง แต่ ไ ม่ จ ากัด เพีย งหุ้น กู้ ช นิ ด ระบุ ช่ื อ หรือ ไม่ ร ะบุ ช่ื อ ผู้ ถือ หุ้น กู้ มีห ร
Slide 62: การมอบอำนาจออกและเสนอขายหุ้นกู้
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมตั ิ การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษทั ฯ โดยขอให้ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุ มตั ิการมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้ร บั มอบหมายจากคณะกรรม การบริหาร หรือนายพดด้วง คงคามี หรือนางสาวกฤติยา หงส์หริ ญ ั ให้มอี านาจในการกาหนดข้อกาหนดและเงื่อนไข รวมถึงรายละเอียดต่างๆ อั
Slide 63: การออกหุ้นกู้ - ซักถาม
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมตั ิ การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษทั ฯ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ คี วามประสงค์จะซักถาม กรุณาเขียนคาถามลงในแบบฟอร์มส่งคาถาม และยกมือเพือ่ นาส่งให้เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ โดยรบกวนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน - 63 -
Slide 64: การออกหุ้นกู้ - ลงคะแนน
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมตั ิ การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษทั ฯ ผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงในวาระนี้ในบัตรลงคะแนน โดยวาระนี้จะต้องได้รบั การอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม ขอให้ผถู้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ยกมือขึน้ เพือ่ ให้เจ้า
Slide 65: การออกหุ้นกู้ - มติ
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมตั ิ การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษทั ฯ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุ มตั กิ ารออกและเสนอขายหุน้ กูข้ องบริษทั ฯ ตามทีเ่ สนอ - 65 -
Slide 66: พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ปี 2566
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจาปี 2566 - 66 -
Slide 67: รายชื่อผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน ผูส้ อบบัญชีประจาปี 2566 รายชื่อผูส้ อบบัญชี ผูส้ อบบัญชีรบั จานวนปี ที่ลงลายมือชื่อ บริ ษทั พีเคเอฟ ออดิ ท (ประเทศไทย) จากัด อนุญาตเลขที่ รับรองงบการเงิ นบริ ษทั ฯ นายปิ ตนิ นั ท์ ลีลาเมธวัฒน์ 11133 3 ปี (2563-2565) นายณัฐพล ศรีจกั ร
Slide 68: แต่งตั้งผู้สอบบัญชี - ซักถาม
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน ผูส้ อบบัญชีประจาปี 2566 ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ คี วามประสงค์จะซักถาม กรุณาเขียนคาถามลงในแบบฟอร์มส่งคาถาม และยกมือเพือ่ นาส่งให้เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ โดยรบกวนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน - 68 -
Slide 69: แต่งตั้งผู้สอบบัญชี - ลงคะแนน
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน ผูส้ อบบัญชีประจาปี 2566 ผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงในวาระนี้ในบัตรลงคะแนน โดยวาระนี้จะต้องได้รบั การอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผถู้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเ
Slide 70: แต่งตั้งผู้สอบบัญชี - มติ
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน ผูส้ อบบัญชีประจาปี 2566 ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุ มตั แิ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจาปี 2566 ตามทีเ่ สนอ - 70 -
Slide 71: พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมตั ิ เลือกตัง้ กรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ งตามวาระ - 71 -
Slide 72: กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมตั ิ เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ ง ตามวาระ ในปี น้ีมกี รรมการทีต่ อ้ งพ้นจากตาแหน่ งตามวาระ 2 ท่าน คือ นางทรงศรี นิ ตยสุทธิ นายพดด้วง คงคามี ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร จึงเห็นควรเสนอให้ทป่ี ระชุม
Slide 73: ประวัติ ทรงศรี นิตยสุทธิ
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมตั ิ เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ ง ตามวาระ นางทรงศรี นิตยสุทธิ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร อายุ 72 ปี การถือหุน้ ในบริษทั ฯ1 การดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั ร้อยละ 0.0003 4 ปี 9 เดือน (นับจากวันทีแ่ ปรสภาพเป็ นบริษทั มหาชนจากัด เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561) หม
Slide 74: เลือกตั้งกรรมการ - ซักถาม
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมตั ิ เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ ง ตามวาระ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ คี วามประสงค์จะซักถาม กรุณาเขียนคาถามลงในแบบฟอร์มส่งคาถาม และยกมือเพือ่ นาส่งให้เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ โดยรบกวนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน - 74 -
Slide 75: เลือกตั้งกรรมการ - ลงคะแนน
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมตั ิ เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ ง ตามวาระ ผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงในวาระนี้ในบัตรลงคะแนน โดยวาระนี้จะต้องได้รบั การอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผถู้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ยกมือ
Slide 76: เลือกตั้งกรรมการ - มติ ทรงศรี นิตยสุทธิ
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมตั ิ เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ ง ตามวาระ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุ มตั เิ ลือกตัง้ นางทรงศรี นิตยสุทธิ กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการของบริษทั ฯ อีกวาระหนึ่ง ในตาแหน่ งเดิม - 76 -
Slide 77: ประวัติ พดด้วง คงคามี
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมตั ิ เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ ง ตามวาระ นายพดด้วง คงคามี กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร อายุ 47 ปี การถือหุน้ ในบริษทั ฯ1 และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ร้อยละ 35.10 หมายเหตุ: 1 ข้อมูลการถือหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 การดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั 4 ปี 9 เดือน
Slide 78: เลือกตั้งกรรมการ - ซักถาม
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมตั ิ เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ ง ตามวาระ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ คี วามประสงค์จะซักถาม กรุณาเขียนคาถามลงในแบบฟอร์มส่งคาถาม และยกมือเพือ่ นาส่งให้เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ โดยรบกวนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน - 78 -
Slide 79: เลือกตั้งกรรมการ - ลงคะแนน
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมตั ิ เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ ง ตามวาระ ผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงในวาระนี้ในบัตรลงคะแนน โดยวาระนี้จะต้องได้รบั การอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผถู้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ยกมือ
Slide 80: เลือกตั้งกรรมการ - มติ พดด้วง คงคามี
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมตั ิ เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ ง ตามวาระ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุ มตั เิ ลือกตัง้ นายพดด้วง คงคามี กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ในตาแหน่ งเดิม - 80 -
Slide 81: พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566
วาระที่ 12 พิจารณาอนุมตั ิ กาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2566 - 81 -
Slide 82: ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม
วาระที่ 12 พิจารณาอนุมตั ิ กาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2566 1. ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบีย้ ประชุม (อัตราเดียวกับปี 2565) คณะกรรมการ ค่าตอบแทนรายเดือน เบีย้ ประชุม (บาท/ท่าน) (บาท/ท่าน/ครัง้ ) (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) คณะกรรมการบริษทั ประธานกรรมการบริษทั - 20,000 กรรมการบริษทั - 10,000 คณะกรรมกา
Slide 83: ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน
วาระที่ 12 พิจารณาอนุมตั ิ กาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2566 2. ค่าตอบแทนตามผลการดาเนินงาน (อัตราเดียวกับปี 2565) ค่าตอบแทนรวมไม่เกินร้อยละ 1.0 ของกาไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษทั ฯ โดยกาหนดให้เพียงกรรมการอิสระ 3. สิทธิประโยชน์อ่นื - ไม่มี - - 83 -
Slide 84: ค่าตอบแทนกรรมการ - ซักถาม
วาระที่ 12 พิจารณาอนุมตั ิ กาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2566 ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ คี วามประสงค์จะซักถาม กรุณาเขียนคาถามลงในแบบฟอร์มส่งคาถาม และยกมือเพือ่ นาส่งให้เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ โดยรบกวนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน - 84 -
Slide 85: ค่าตอบแทนกรรมการ - ลงคะแนน
วาระที่ 12 พิจารณาอนุมตั ิ กาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2566 ผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงในวาระนี้ในบัตรลงคะแนน โดยวาระนี้จะต้องได้รบั การอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม ขอให้ผถู้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ยกมือขึน้ เพือ่ ให้เจ้า
Slide 86: ค่าตอบแทนกรรมการ - มติ
วาระที่ 12 พิจารณาอนุมตั ิ กาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2566 ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุ มตั กิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2566 ตามทีเ่ สนอ - 86 -
Slide 87: พิจารณาเรื่องอื่นๆ
วาระที่ 13 พิจารณาเรือ่ งอื่นๆ - 87 -
Slide 88: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2566 บริษทั เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 14:00 น.
SAAM Development Public Company — Shareholder Meeting (April 2023) on 6ix