Edisun Power Europe Ag · SIX:ESUN
Edisun Power Europe — Shareholder Meeting (April 2022)
47 slides from Edisun Power Europe's shareholder meeting presentation, Apr 22, 2022
Slide 1: 16. Generalversammlung, 22. April 2022
ae h, 22. April 2022 a . ‘Ziirie
Slide 2: Agenda
Agenda DPNOaArwWON 9. 10. 11. 12. 13. Teilnehmer / Anwesenheit / Formelle Festlegungen Berichterstattung Uber das Geschaftsjahr 2021 Genehmigung Lagebericht, Jahres- und Konzernrechnung 2021 Verwendung des Jahresergebnisses und Ausschuttung aus Kapitaleinlagereserven Entlastung des Verwaltungsrats u
Slide 3: Teilnehmer / Anwesenheit
Teilnehmer / Anwesenheit Gaste Christoph Lerch, lic.iur., M.C.J., Rechtsanwalt, Lerch & Lerch Rechtsanwalte Christian Witschi, Rechtsanwalt, dipl. Steuerexperte, Kellerhals Carrard * Marc Schnellmann, Notar * Christoph Tschumi*, BDO Verwaltungsrat (inkl. Geschaftsleitung) * Horst H.Mahmoudi, Praside
Slide 4: Formelle Festlegungen
Formelle Festlegungen Protokollftihrer * Christian Witschi, Rechtsanwalt, dipl. Steuerexperte, Kellerhals Carrard Stimmenzahler * Christian Witschi, Rechtsanwalt, dipl. Steuerexperte, Kellerhals Carrard Stimmrechtsvertreter ¢ Christoph Lerch, lic.iur., M.C.J., Rechtsanwalt, Lerch & Lerch Rechtsanwal
Slide 5: Abstimmungen
Abstimmungen Nach sorgfaltiger Prufung zum Schutz aller Involvierten hat der Verwaltungsrat der Edisun Power am 27. Januar 2022 beschlossen, in Beachtung der geltenden Vorschriften auf eine physische Durchfuhrung der ordentlichen Generalversammlung vom 22.04.2022 zu verzichten. Die Aktionarinnen und
Slide 6: Präsenz
Prasenz Aktienkapital: CHF 31'074'630.00, eingeteilt in 1'035'821 Namenaktien zu je CHF 30.- 7 Stimmrechtsvertreter Christoph Lerch vertritt 427 Aktionare mit total 822'116 Stimmen, diese reprasentieren 79.4% des Gesamtkapitals 7 Absolutes Mehr: 411'059 Stimmen | Absolutes Mehr fur Entlastung VR u.
Slide 7: Agenda
Agenda DPNOaAF WN > 9. 10. 11. 12. 13. Teilnehmer / Anwesenheit / Formelle Festlegungen Berichterstattung liber das Geschaftsjahr 2021 Genehmigung Lagebericht, Jahres- und Konzernrechnung 2021 Verwendung des Jahresergebnisses und Ausschuttung aus Kapitaleinlagereserven Entlastung des Verwaltungsrats
Slide 8: 2021 - Edisun Power hat geliefert
EDI NS POWER 2021 - Edisun Power hat geliefert * Rekordumsatz: CHF 17.16 Mio. (+38.8%, in Lokalwahrung +37.3%) * Rekord EBITDA: CHF 13.04 Mio. (+49.9%) * Rekord Reingewinn: CHF 4.51 Mio. (+36.9%) Rekord Stromproduktion: 120'254 MWh (+152.8%) Rekord PV-Pipeline: 940.6 MW (+783.6 MW) in Entwicklung od
Slide 9: Geschäftsjahr 2021: Entwicklung
Geschaftsjahr 2021: Entwicklung power Heutige Produktion: Umsatz [m CHF] 38 Solaranlagen (84 MWp) plus neue Anlage Betty mit 23 MWp ab Mitte 2022 oh 11 Solaranlagen mit 4.8 MWp installierter Kapazitat EBITDAMarge { 73% | { 74% } {73% | { 70% | | 76% | rs 8 Solaranlagen mit 5.7 MWpinstallierter Kapaz
Slide 10: Geschäftsjahr 2021: Kennzahlen
Geschaftsjahr 2021: Kennzahlen 2021 2020 2019 Erfolgsrechnung in TCHE in TCHE in TCHF Umsatz 17160 12367 14262 Stromertrag 17065 11743 13563 Ubriger Ertrag 95 623 709 EBITDA 13043 8700 10343 in % des Umsatzes 76.0% 703% 725% Abschreibungen und Amortisationen -6075 ~ 4454 ~4572 Wertberichtigungen ~24
Slide 11: Anlagen und Projekte nach Ländern
Frankreich Spanien 84 Deutschland MW 158 MW Italien 782 MW Portugal Schweiz Anlagen in Betrieb Projekte im Bau/RTB Projekte in Entwicklung
Slide 12: Projekt Betty, 23.4 MWp, im Bau
Slide 13: Projekt Betty, 23.4 MWp, im Bau – Erste Solarmodul-Lieferung Mitte April
Slide 14: 2022 - Ziele
7 POWER 2022 - Ziele Starkes Wachstum mit gesunder Finanzierung + Weitere Anlagen ans Netz bringen Wir kampfen * Kapitalerhohung gegen die + Neue Finanzierungsméglichkeiten ausloten Klimaerwarmung Erweiterung des Business Modells und schaffen * Aktives Portfolio-Management mit gleichzeitig ‘Buy and
Slide 15: Agenda
Agenda OP NOaOrF WN © 10. 11. 12. 13. Teilnehmer / Anwesenheit / Formelle Festlegungen Berichterstattung Uber das Geschaftsjahr 2021 Genehmigung Lagebericht, Jahres- und Konzernrechnung 2021 Verwendung des Jahresergebnisses und Ausschuttung aus Kapitaleinlagereserven Entlastung des Verwaltungsrats u
Slide 16: Berichte der Revisionsstelle
EDI NS POWER Berichte der Revisionsstelle Die Revisionsstelle, BDO AG, Zurich, empfiehlt der Generalversammlung * Die statutarische Jahresrechnung der Edisun Power Europe AG gemass Bericht vom 24. Marz 2022 zu genehmigen. * Die konsolidierte Jahresrechnung der Edisun Power Europe AG gemass Bericht v
Slide 17: Genehmigung Lagebericht, Jahresrechnung, Konzernrechnung
Antrag 3: Genehmigung Lagebericht, EDIE Jahresrechnung, Konzernrechnung Lagebericht 2021 Statutarische Jahresrechnung 2021, Edisun Power Europe AG * Bilanz per 31.12.2021 * Erfolgsrechnung 2021 ¢ Anhang/ «Notes» Konsolidierte Konzernrechnung 2021 * Konsolidierte Bilanz per 31.12.2021 * Konsolidierte
Slide 18: Agenda
Agenda DP NOaOPRPYN DS © 10. 11. 12. 13. Teilnehmer / Anwesenheit / Formelle Festlegungen Berichterstattung Uber das Geschaftsjahr 2021 Genehmigung Lagebericht, Jahres- und Konzernrechnung 2021 Verwendung des Jahresergebnisses und Ausschittung aus Kapitaleinlagereserven Entlastung des Verwaltungsrat
Slide 19: Verwendung des Jahresergebnisses
Antrag 4.1: Verwendung des Jahresergebnisses Antrag des Verwaltungsrats Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust der Gesellschaft von CHF 3'119'634.12 (beinhaltend den Jahresverlust von CHF 1'110'617.11) auf die neue Rechnung vorzutragen. Edisun Power Europe AG, 16. Generalversammlung, 22. Ap
Slide 20: Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven
Antrag 4.2: Ausschuttung aus Kapitaleinlagereserven Antrag des Verwaltungsrats Der Verwaltungsrat beantragt die AusschUttung von CHF 1.10 je Edisun Power Europe AG Namenaktie mit einem Nennwert von je CHF 30.00 aus Kapitaleinlagereserven. Edisun Power Europe AG, 16. Generalversammlung, 22. April 202
Slide 21: Agenda
Agenda oNnNognrerenn © 10. 11. 12. 13. Teilnehmer / Anwesenheit / Formelle Festlegungen Berichterstattung Uber das Geschaftsjahr 2021 Genehmigung Lagebericht, Jahres- und Konzernrechnung 2021 Verwendung des Jahresergebnisses und Ausschuttung aus Kapitaleinlagereserven Entlastung des Verwaltungsrats
Slide 22: Entlastung des Verwaltungsrats
Antrag 5: Entlastung des Verwaltungsrats Antrag des Verwaltungsrats Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der mit der Geschaftsfuhrung betrauten Personen ist fur das Geschaftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen. Edisun Power Europe AG, 16. Generalversammlung, 22. April 2
Slide 23: Agenda
Agenda ona rwnna 9. 10. 11, 12. 13. Teilnehmer / Anwesenheit / Formelle Festlegungen Berichterstattung Uber das Geschaftsjahr 2021 Genehmigung Lagebericht, Jahres- und Konzernrechnung 2021 Verwendung des Jahresergebnisses und Ausschuttung aus Kapitaleinlagereserven Entlastung des Verwaltungsrats und
Slide 24: Wahlen in den Verwaltungsrat
Antrag 6: Wahlen in den Verwaltungsrat 6.1 Wahl des Prasidenten 6.1 Horst H. Mahmoudi, Wiederwahl als Mitglied 6.2 Wahlen der Mitglieder des Verwaltungsrats 6.2.1 Fulvio Micheletti, Wiederwahl als Mitglied 6.2.2 Reto Klotz, Wiederwahl als Mitglied 6.2.3 José Luis Chorro Lopez, Wiederwahl als Mitglie
Slide 25: Als Präsident des Verwaltungsrats
Antrag 6: Wahlen in den Verwaltungsrat Als Prasident des Verwaltungsrats 6.1 Horst H. Mahmoudi Wiederwahl als Prasident Edisun Power Europe AG, 16. Generalversammlung, 22. April 2022 25
Slide 26: Als Mitglied des Verwaltungsrats
Antrag 6: Wahlen in den Verwaltungsrat Als Mitglied des Verwaltungsrats 6.2.1 Fulvio Micheletti Wiederwahl als Mitglied Edisun Power Europe AG, 16. Generalversammlung, 22. April 2022 26
Slide 27: Als Mitglied des Verwaltungsrats
Antrag 6: Wahlen in den Verwaltungsrat Als Mitglied des Verwaltungsrats 6.2.2 Reto Klotz Wiederwahl als Mitglied Edisun Power Europe AG, 16. Generalversammlung, 22. April 2022 27
Slide 28: Als Mitglied des Verwaltungsrats
Antrag 6: Wahlen in den Verwaltungsrat Als Mitglied des Verwaltungsrats 6.2.3 José Luis Chorro Lopez Wiederwahl als Mitglied Edisun Power Europe AG, 16. Generalversammlung, 22. April 2022 28
Slide 29: Als Mitglied des Verwaltungsrats
Antrag 6: Wahlen in den Verwaltungsrat Als Mitglied des Verwaltungsrats 6.2.4 Marc Klingelfuss Wiederwahl als Mitglied Edisun Power Europe AG, 16. Generalversammlung, 22. April 2022 29
Slide 30: Agenda
Agenda ONOaArWN > 9. 10. 11, 12. 13. Teilnehmer / Anwesenheit / Formelle Festlegungen Berichterstattung Uber das Geschaftsjahr 2021 Genehmigung Lagebericht, Jahres- und Konzernrechnung 2021 Verwendung des Jahresergebnisses und Ausschuttung aus Kapitaleinlagereserven Entlastung des Verwaltungsrats un
Slide 31: Wahlen in den Vergütungsausschuss
Antrag 7: Wahlen in den Vergutungsausschuss Als Mitglieder des Vergiittungsausschusses: 7.1 Fulvio Micheletti, Wiederwahl als Mitglied 7.2 Reto Klotz, Wiederwahl als Mitglied 7.3 José Luis Chorro Lopez, Wiederwahl als Mitglied Edisun Power Europe AG, 16. Generalversammlung, 22. April 2022 31
Slide 32: Agenda
Agenda a a ee © 11, 12. 13. Teilnehmer / Anwesenheit / Formelle Festlegungen Berichterstattung Uber das Geschaftsjahr 2021 Genehmigung Lagebericht, Jahres- und Konzernrechnung 2021 Verwendung des Jahresergebnisses und Ausschuttung aus Kapitaleinlagereserven Entlastung des Verwaltungsrats und der Ges
Slide 33: Wahl der Revisionsstelle
Woe 8: Wahl der Revisionsstelle Antrag des Verwaltungsrats: Der Verwaltungsrat beantragt, die BDO AG in Zurich als Revisionsstelle fur das Geschaftsjahr 2022 wieder zu wahlen. Edisun Power Europe AG, 16. Generalversammlung, 22. April 2022 33
Slide 34: Agenda
Agenda OP NOaOrYN DS ad 10. 11. 12. 13. Teilnehmer / Anwesenheit / Formelle Festlegungen Berichterstattung Uber das Geschaftsjahr 2021 Genehmigung Lagebericht, Jahres- und Konzernrechnung 2021 Verwendung des Jahresergebnisses und Ausschuttung aus Kapitaleinlagereserven Entlastung des Verwaltungsrats
Slide 35: Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
Antrag 9: Wahl des unabhangigen Stimmrechtvertreters Antrag des Verwaltungsrats: Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Rechtsanwalt Christoph Lerch, als unabhangigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nachsten ordentlichen Generalversammlung wieder zu wahlen. Edisun Power Europe AG, 16. Genera
Slide 36: Agenda
Agenda OP NOaOrYN DS 9. 10. 11. 12. 13. Teilnehmer / Anwesenheit / Formelle Festlegungen Berichterstattung Uber das Geschaftsjahr 2021 Genehmigung Lagebericht, Jahres- und Konzernrechnung 2021 Verwendung des Jahresergebnisses und Ausschuttung aus Kapitaleinlagereserven Entlastung des Verwaltungsrats
Slide 37: Genehmigung über die Gesamtvergütung vom VR (inkl. GL)
Antrag 10: Genehmigung uber die Gesamtvergiitung vom VR (inkl. GL) Antrag des Verwaltungsrats: Der Verwaltungsrat beantragt, die Gesamtvergutung des Verwaltungsrats (inkl. Geschaftsleitungsaufgaben) fur den Zeitraum ab der heutigen bis zur nachsten ordentlichen Generalversammlung unverandert auf max
Slide 38: Agenda
Agenda OP NOaOrYN DS © 10. 11. 12. 13. Teilnehmer / Anwesenheit / Formelle Festlegungen Berichterstattung Uber das Geschaftsjahr 2021 Genehmigung Lagebericht, Jahres- und Konzernrechnung 2021 Verwendung des Jahresergebnisses und Ausschuttung aus Kapitaleinlagereserven Entlastung des Verwaltungsrats
Slide 39: Erneute Schaffung von genehmigtem Kapital über CHF 15.0 Mio.
Antrag 11: Erneute Schaffung von EOI YES genehmigtem Kapital uber CHF 15.0 Mio. Antrag des Verwaltungsrats: Der Verwaltungsrat beantragt wiederum die Schaffung von genehmigtem Kapital nach Art. 3a der Statuten. 1. Der Verwaltungsrat ist ermachtigt, jederzeit bis zum 21. April 2024 das Aktienkapital
Slide 40: Erneute Schaffung von genehmigtem Kapital über CHF 15.0 Mio.
Antrag 11: Erneute Schaffung von EOI YES genehmigtem Kapital uber CHF 15.0 Mio. 3. Der Verwaltungsrat ist ermachtigt, das Bezugsrecht der Aktionare zum Zweck der Finanzierung oder Refinanzierung des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen, fur die Finanzierung von Investitions
Slide 41: Agenda
Agenda PN OaAPrFWN > 9. 10. 11, 12. 13. Teilnehmer / Anwesenheit / Formelle Festlegungen Berichterstattung Uber das Geschaftsjahr 2021 Genehmigung Lagebericht, Jahres- und Konzernrechnung 2021 Verwendung des Jahresergebnisses und Ausschuttung aus Kapitaleinlagereserven Entlastung des Verwaltungsrats
Slide 42: Ordentliche Kapitalerhöhung
Antrag 12: Ordentliche Kapitalerhohung Antrag des Verwaltungsrats: Der Verwaltungsrat beantragt der ordentlichen Generalversammlung was folgt: 1. Das bisherige Aktienkapital der Gesellschaft von CHF 31'074'630.00, eingeteilt in 1'035'821 Namenaktien zum Nennwert von je CHF 30.00, ist um maximal CHF
Slide 43: Ordentliche Kapitalerhöhung
Antrag 12: P Ordentliche Kapitalerhohung 2. Die neuen Namenaktien werden zum Ausgabebetrag von CHF 30.00 pro Aktie, total also maximal CHF 36'000'000.00 ausgegeben. Der Bezugspreis fur die Aktionare erhoht sich um ein vom Verwaltungsrat zu Marktkonditionen festzulegendes Agio. Letzteres ist von den
Slide 44: Ordentliche Kapitalerhöhung
Antrag 12: Ordentliche Kapitalerhohung 5. Die Einlagen sind in Geld oder durch Verrechnung mit Aktionarsdarlehen zu leisten. 6. Die Bezugsrechte der bisherigen Aktionare werden gewahrt, indem die neuen Aktien durch die federfilhrende Bank gemass den Bestimmungen im Ubernahmevertrag gezeichnet werden
Slide 45: Agenda
Agenda PN OaAPrFWN > 9. 10. 11, 12. 13. Teilnehmer / Anwesenheit / Formelle Festlegungen Berichterstattung Uber das Geschaftsjahr 2021 Genehmigung Lagebericht, Jahres- und Konzernrechnung 2021 Verwendung des Jahresergebnisses und Ausschuttung aus Kapitaleinlagereserven Entlastung des Verwaltungsrats
Slide 46: Generalversammlung 2023
Generalversammlung 2023 Wann Freitag, 21. April 2023 Wo METROPOL Fraumunsterstrasse 12 8001 Zurich Edisun Power Europe AG, 16. Generalversammlung, 22. April 2022 46
Slide 47: e fir das Verstandnis
e fir das Verstandnis itarbeitende— — Sta Power
Edisun Power Europe — Shareholder Meeting (April 2022) on 6ix