(1) Proposed granting of general mandates to issue new shares and to repurchase shares of the company; (2) proposed re-election of the retiring directors; and (3) notice of annual general meeting

中國衛生控股有限公司*

（於百慕達註冊成立之有限公司）

（股份代號：673）

中國衛生控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司董事會會議將於二零零八年七月二十五日下午五時三十分在香港中環雪廠街24-30號順豪商業大廈9樓舉行，以便考慮及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零零八年三月三十一日止年度之末期業績。

承董事會命

執行董事

香港，二零零八年七月十五日

於本公佈日期，董事會包括執行董事李重遠博士、李鐘大先生及周寶義先生；非執行董事Martin Treffer先生；以及獨立非執行董事穆向明先生、姜波先生及嚴世芸醫生。

* 僅供識別