新疆众和股份有限公司第十届董事会2025年第九次临时会议决议公告

新疆众和股份有限公司已于 2025 年 11 月 14 日以电子邮件、送达方式向公司各位董事发出了召开公司第十届董事会 2025 年第九次临时会议的通知，并于 2025 年 11 月 18 日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事 11 名，实际收到有效表决票 11 份。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况： （一）审议通过了《公司关于取消监事会的议案》。 表决结果：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。 （具体内容详见临 2025-078 号《新疆众和股份有限公司关于取消监事会并废止<公司监事会议事规则>的公告》） （二）审议通过了《公司关于注销部分股票期权的议案》。 表决结果：同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。（关联董事孙健、边明勇、陆旸