辽宁能源2025年第二次临时股东大会决议公告

l 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 18 日 (二)股东大会召开的地点：沈阳市沈北新区虎石台镇建设路 38 号辽能股份 3 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会现场会议由董事长郭绍坤先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8人，出席8人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书列席了本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：关于增补田双龙先生为公司董事的议案 审议结果：通过 表决情况： (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决