Bellevue Group Ag · SIX:BBN
Bellevue — Shareholder Meeting (March 2021)
45 slides from Bellevue's shareholder meeting presentation, Mar 23, 2021
Slide 1: 26. Ordentliche Generalversammlung
26. Ordentliche Generalversammlung Zürich, 23. März 2021
Slide 2: Grusswort
1 Grusswort Veit de Maddalena, Präsident des Verwaltungsrats 2
Slide 3: Grusswort des VR-Präsidenten Veit de Maddalena
Bellevue Group AG Grusswort des VR-Präsidenten Veit de Maddalena Video-Update 3
Slide 4: Update Geschäftsjahr 2020
2 Update Geschäftsjahr 2020 André Rüegg, Michael Hutter 4
Slide 5: Update Geschäftsjahr 2020
Bellevue Group AG Update Geschäftsjahr 2020 Video-Update 5
Slide 6: 26. Ordentliche Generalversammlung
3 26. Ordentliche Generalversammlung Veit de Maddalena, Präsident des Verwaltungsrats 6
Slide 7: Traktanden
Bellevue Group AG 26. Ordentliche Generalversammlung Traktanden 1. Genehmigung des Geschäftsberichtes 2020 und Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle 2. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung 3. Verwendung des Bilanzgewinns per 31. Dezember 2020 4. Wahlen 4.1 Wahlen in den
Slide 8: Traktanden (Forts.)
Bellevue Group AG 26. Ordentliche Generalversammlung Traktanden (Forts.) 5. Genehmigung von Vergütungen 5.1 Genehmigung maximaler Gesamtbetrag der fixen Vergütung des Verwaltungsrates 5.2 Genehmigung Gesamtbetrag der variablen Vergütung des Verwaltungsrates 5.3 Genehmigung maximaler Gesamtbetrag der
Slide 9: Genehmigung des Geschäftsberichts 2020
Bellevue Group AG 26. Ordentliche Generalversammlung 1. Genehmigung des Geschäftsberichts 2020 und Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht 2020 mit der konsolidierten Jahresrechnung und dem Einzelabschluss zu genehmigen. 9
Slide 10: Abstimmungsresultat – Traktandum 1
Bellevue Group AG Abstimmungsresultat – Traktandum 1 1. Genehmigung des Geschäftsberichts 2020 und Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht 2020 mit der konsolidierten Jahresrechnung und dem Einzelabschluss zu genehmigen. Abstimmungsresultat T
Slide 11: Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
Bellevue Group AG 26. Ordentliche Generalversammlung 2. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern und den Mitgliedern der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen. 11
Slide 12: Abstimmungsresultat – Traktandum 2
Bellevue Group AG Abstimmungsresultat – Traktandum 2 2. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern und den Mitgliedern der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen. Abstimmungsresultat Traktandum 2 Stimmen Total
Slide 13: Verwendung des Bilanzgewinnes per 31. Dezember 2020
Bellevue Group AG 26. Ordentliche Generalversammlung 3. Verwendung des Bilanzgewinnes per 31. Dezember 2020 Der Verwaltungsrat beantragt folgende Verwendung des Bilanzgewinnes: Jahresgewinn CHF -2’774‘577 Gewinnvortrag vom Vorjahr CHF 121’879’894 Verfügbarer Bilanzgewinn CHF 119’105’317 Dividende au
Slide 14: Abstimmungsresultat – Traktandum 3
Bellevue Group AG Abstimmungsresultat – Traktandum 3 3. Verwendung des Bilanzgewinnes per 31. Dezember 2020 Abstimmungsresultat Traktandum 3 Stimmen Total vertretene 9 464 365 Enthaltungen / ungültige 2 775 Gültig abgegebene 9 461 590 Einfaches Mehr 4 730 795 Abstimmungsergebnis (die Prozentzahlen s
Slide 15: Wahlen in den Verwaltungsrat
Bellevue Group AG 26. Ordentliche Generalversammlung 4. Wahlen 4.1 Wahlen in den Verwaltungsrat Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der folgenden Mitglieder des Verwaltungsrates: 4.1.1 Veit de Maddalena 4.1.2 Daniel Sigg 4.1.3 Katrin Wehr-Seiter 4.1.4 Urs Schenker Die Mitglieder des Verwaltu
Slide 16: Wahlen in den Verwaltungsrat
Bellevue Group AG 26. Ordentliche Generalversammlung 4. Wahlen 4.1 Wahlen in den Verwaltungsrat Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der folgenden Mitglieder des Verwaltungsrates: 4.1.1 Veit de Maddalena 4.1.2 Daniel Sigg 4.1.3 Katrin Wehr-Seiter 4.1.4 Urs Schenker Die Mitglieder des Verwaltu
Slide 17: Abstimmungsresultat – Traktandum 4.1.1
Bellevue Group AG Abstimmungsresultat – Traktandum 4.1.1 4.1 Wahlen in den Verwaltungsrat Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der folgenden Mitglieder des Verwaltungsrates: 4.1.1 Veit de Maddalena Abstimmungsresultat Traktandum 4.1.1 Stimmen Total vertretene 9 464 365 Enthaltungen / ungültig
Slide 18: Wahlen in den Verwaltungsrat
Bellevue Group AG 26. Ordentliche Generalversammlung 4. Wahlen 4.1 Wahlen in den Verwaltungsrat Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der folgenden Mitglieder des Verwaltungsrates: 4.1.1 Veit de Maddalena 4.1.2 Daniel Sigg 4.1.3 Katrin Wehr-Seiter 4.1.4 Urs Schenker Die Mitglieder des Verwaltu
Slide 19: Abstimmungsresultat – Traktandum 4.1.2
Bellevue Group AG Abstimmungsresultat – Traktandum 4.1.2 4.1 Wahlen in den Verwaltungsrat Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der folgenden Mitglieder des Verwaltungsrates: 4.1.2 Daniel Sigg Abstimmungsresultat Traktandum 4.1.2 Stimmen Total vertretene 9 464 365 Enthaltungen / ungültige 265
Slide 20: Wahlen in den Verwaltungsrat
Bellevue Group AG 26. Ordentliche Generalversammlung 4. Wahlen 4.1 Wahlen in den Verwaltungsrat Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der folgenden Mitglieder des Verwaltungsrates: 4.1.1 Veit de Maddalena 4.1.2 Daniel Sigg 4.1.3 Katrin Wehr-Seiter 4.1.4 Urs Schenker Die Mitglieder des Verwaltu
Slide 21: Abstimmungsresultat – Traktandum 4.1.3
Bellevue Group AG Abstimmungsresultat – Traktandum 4.1.3 4.1 Wahlen in den Verwaltungsrat Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der folgenden Mitglieder des Verwaltungsrates: 4.1.3 Katrin Wehr-Seiter Abstimmungsresultat Traktandum 4.1.3 Stimmen Total vertretene 9 464 365 Enthaltungen / ungülti
Slide 22: Wahlen in den Verwaltungsrat
Bellevue Group AG 26. Ordentliche Generalversammlung 4. Wahlen 4.1 Wahlen in den Verwaltungsrat Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der folgenden Mitglieder des Verwaltungsrates: 4.1.1 Veit de Maddalena 4.1.2 Daniel Sigg 4.1.3 Katrin Wehr-Seiter 4.1.4 Urs Schenker Die Mitglieder des Verwaltu
Slide 23: Abstimmungsresultat – Traktandum 4.1.4
Bellevue Group AG Abstimmungsresultat – Traktandum 4.1.4 4.1 Wahlen in den Verwaltungsrat Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der folgenden Mitglieder des Verwaltungsrates: 4.1.4 Urs Schenker Abstimmungsresultat Traktandum 4.1.4 Stimmen Total vertretene 9 464 365 Enthaltungen / ungültige 11
Slide 24: Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates
Bellevue Group AG 26. Ordentliche Generalversammlung 4. Wahlen 4.2 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Veit de Maddalena als Präsidenten des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer bis zum Ende der nächsten ordentlichen Generalversammlung. 24
Slide 25: Abstimmungsresultat – Traktandum 4.2
Bellevue Group AG Abstimmungsresultat – Traktandum 4.2 4.2 Wahlen in den Verwaltungsrat Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Veit de Maddalena als Präsidenten des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer bis zum Ende der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Abstimmungsresultat Traktandum 4.2 St
Slide 26: Wahlen der Mitglieder des Vergütungsausschusses
Bellevue Group AG 26. Ordentliche Generalversammlung 4. Wahlen 4.3 Wahlen der Mitglieder des Vergütungsausschusses Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der folgenden Mitglieder des Vergütungsausschusses: 4.3.1 Katrin Wehr-Seiter 4.3.2 Urs Schenker 4.3.3 Veit de Maddalena Die Mitglieder des Vergütun
Slide 27: Wahlen der Mitglieder des Vergütungsausschusses
Bellevue Group AG 26. Ordentliche Generalversammlung 4. Wahlen 4.3 Wahlen der Mitglieder des Vergütungsausschusses Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der folgenden Mitglieder des Vergütungsausschusses: 4.3.1 Katrin Wehr-Seiter 4.3.2 Urs Schenker 4.3.3 Veit de Maddalena Die Mitglieder des Vergütun
Slide 28: Abstimmungsresultat – Traktandum 4.3.1
Bellevue Group AG Abstimmungsresultat – Traktandum 4.3.1 4.3 Wahlen in den Verwaltungsrat Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der folgenden Mitglieder des Vergütungsausschusses: 4.3.1 Katrin Wehr-Seiter Abstimmungsresultat Traktandum 4.3.1 Stimmen Total vertretene 9 464 365 Enthaltungen / ungültig
Slide 29: Wahlen der Mitglieder des Vergütungsausschusses
Bellevue Group AG 26. Ordentliche Generalversammlung 4. Wahlen 4.3 Wahlen der Mitglieder des Vergütungsausschusses Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der folgenden Mitglieder des Vergütungsausschusses: 4.3.1 Katrin Wehr-Seiter 4.3.2 Urs Schenker 4.3.3 Veit de Maddalena Die Mitglieder des Vergütun
Slide 30: Abstimmungsresultat – Traktandum 4.3.2
Bellevue Group AG Abstimmungsresultat – Traktandum 4.3.2 4.3 Wahlen in den Verwaltungsrat Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der folgenden Mitglieder des Vergütungsausschusses: 4.3.2 Urs Schenker Abstimmungsresultat Traktandum 4.3.2 Stimmen Total vertretene 9 464 365 Enthaltungen / ungültige 21 8
Slide 31: Wahlen der Mitglieder des Vergütungsausschusses
Bellevue Group AG 26. Ordentliche Generalversammlung 4. Wahlen 4.3 Wahlen der Mitglieder des Vergütungsausschusses Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der folgenden Mitglieder des Vergütungsausschusses: 4.3.1 Katrin Wehr-Seiter 4.3.2 Urs Schenker 4.3.3 Veit de Maddalena Die Mitglieder des Vergütun
Slide 32: Abstimmungsresultat – Traktandum 4.3.3
Bellevue Group AG Abstimmungsresultat – Traktandum 4.3.3 4.3 Wahlen in den Verwaltungsrat Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der folgenden Mitglieder des Vergütungsausschusses: 4.3.3 Veit de Maddalena Abstimmungsresultat Traktandum 4.3.3 Stimmen Total vertretene 9 464 365 Enthaltungen / ungültige
Slide 33: Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
Bellevue Group AG 26. Ordentliche Generalversammlung 4. Wahlen 4.4 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Grossenbacher Rechtsanwälte AG, Luzern, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin für eine Amtsdauer bis zum Ende der nächsten ordentlichen Generalver
Slide 34: Abstimmungsresultat – Traktandum 4.4
Bellevue Group AG Abstimmungsresultat – Traktandum 4.4 4.4 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Grossenbacher Rechtsanwälte AG, Luzern, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin für eine Amtsdauer bis zum Ende der nächsten ordentlichen Generalversammlung
Slide 35: Wahl der Revisionsstelle
Bellevue Group AG 26. Ordentliche Generalversammlung 4. Wahlen 4.5 Wahl der Revisionsstelle Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Jahr 2021. 35
Slide 36: Abstimmungsresultat – Traktandum 4.5
Bellevue Group AG Abstimmungsresultat – Traktandum 4.5 4.5 Wahl der Revisionsstelle Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Jahr 2021. Abstimmungsresultat Traktandum 4.5 Stimmen Total vertretene 9 464 365 Enthaltungen / ungültige
Slide 37: Genehmigung maximaler Gesamtbetrag der fixen Vergütung des Verwaltungsrates
Bellevue Group AG 26. Ordentliche Generalversammlung 5. Genehmigung von Vergütungen 5.1 Genehmigung maximaler Gesamtbetrag der fixen Vergütung des Verwaltungsrates Der Verwaltungsrat beantragt gemäss Art. 8 Abs. 1 Ziff. 1 der Statuten die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrags der fixen Vergütung
Slide 38: Abstimmungsresultat – Traktandum 5.1
Bellevue Group AG Abstimmungsresultat – Traktandum 5.1 5.1 Genehmigung maximaler Gesamtbetrag der fixen Vergütung des Verwaltungsrates Der Verwaltungsrat beantragt gemäss Art. 8 Abs. 1 Ziff. 1 der Statuten die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrags der fixen Vergütung des Verwaltungsrats von CHF
Slide 39: Genehmigung Gesamtbetrag der variablen Vergütung des Verwaltungsrates
Bellevue Group AG 26. Ordentliche Generalversammlung 5. Genehmigung von Vergütungen 5.2 Genehmigung Gesamtbetrag der variablen Vergütung des Verwaltungsrates Der Verwaltungsrat beantragt gemäss Art. 8 Abs. 1 Ziff. 2 der Statuten die Genehmigung eines Gesamtbetrags der variablen Vergütung des Verwalt
Slide 40: Abstimmungsresultat – Traktandum 5.2
Bellevue Group AG Abstimmungsresultat – Traktandum 5.2 5.2 Genehmigung Gesamtbetrag der variablen Vergütung des Verwaltungsrates Der Verwaltungsrat beantragt gemäss Art. 8 Abs. 1 Ziff. 2 der Statuten die Genehmigung eines Gesamtbetrags der variablen Vergütung des Verwaltungsrats von CHF 198’000 für
Slide 41: Genehmigung fixe und langfristige variable Vergütung der Geschäftsleitung
Bellevue Group AG 26. Ordentliche Generalversammlung 5. Genehmigung von Vergütungen 5.3 Genehmigung maximaler Gesamtbetrag der fixen und der langfristigen variablen Vergütung der Geschäftsleitung Der Verwaltungsrat beantragt gemäss Art. 8 Abs. 1 Ziff. 3 der Statuten die Genehmigung eines maximalen G
Slide 42: Abstimmungsresultat – Traktandum 5.3
Bellevue Group AG Abstimmungsresultat – Traktandum 5.3 5.3 Genehmigung maximaler Gesamtbetrag der fixen und der langfristigen variablen Vergütung der Geschäftsleitung Der Verwaltungsrat beantragt gemäss Art. 8 Abs. 1 Ziff. 3 der Statuten die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrags der fixen und de
Slide 43: Genehmigung kurzfristige variable Vergütung der Geschäftsleitung
Bellevue Group AG 26. Ordentliche Generalversammlung 5. Genehmigung von Vergütungen 5.4 Genehmigung Gesamtbetrag der kurzfristigen variablen Vergütung der Geschäftsleitung Der Verwaltungsrat beantragt gemäss Art. 8 Abs. 1 Ziff. 4 der Statuten die Genehmigung eines Gesamtbetrags der kurzfristigen var
Slide 44: Abstimmungsresultat – Traktandum 5.4
Bellevue Group AG Abstimmungsresultat – Traktandum 5.4 5.4 Genehmigung Gesamtbetrag der kurzfristigen variablen Vergütung der Geschäftsleitung Der Verwaltungsrat beantragt gemäss Art. 8 Abs. 1 Ziff. 4 der Statuten die Genehmigung eines Gesamtbetrags der kurzfristigen variablen Vergütung der Geschäft
Slide 45: Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
# Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 45