Ferrocarril del Pacifico S.A. · BCS:FEPASA
Ferrocarril del Pacifico — Shareholder Meeting (March 2026)
17 slides from Ferrocarril del Pacifico's shareholder meeting presentation, March 2026
Slide 1: Propuestas del Directorio a la Junta Ordinaria Accionistas
Propuestas del Directorio a la Junta Ordinaria Accionistas marzo de 2026
Slide 2: Temario
Temario Temas que el Directorio debe aprobar y proponer a la Junta de Accionista 2026: ➔ Convocar a la Junta Ordinaria de Accionistas. ➔ Propuesta de Distribución de utilidades del ejercicio 2025 y reparto de Dividendos ➔ Propuesta de Política de Dividendos para el año 2026 ➔ Cuenta de las Operacion
Slide 3: Citación a la Junta Ordinaria de Accionistas
Citación a la Junta Ordinaria de Accionistas • Se propone realizar la Junta Ordinaria de Accionista el lunes 21 de abril de 2025, a partir de las 09:30. • Dicha Junta deberá pronunciarse sobre las siguientes materias: • Aprobación de la Memoria y los Estados Financieros del ejercicio terminado el 31
Slide 4: Propuesta de distribución de utilidades del ejercicio
Propuesta de distribución de utilidades del ejercicio año 2024 Destino de los resultados año 2026: Durante el ejercicio 2025, FEPASA alcanzó una utilidad neta de M$ 3.325.088 propone repartir, con cargo a las utilidades del ejercicio, un dividendo definitivo equivalente al 50% de esa utilidad, pagan
Slide 5: Política dividendos
Política dividendos 2023 Fijación Política Dividendos para el ejercicio 2026 Se propone mantener la política de distribución de dividendos actual para el ejercicio 2026 del 30% de las utilidades del ejercicio, como mínimo. 5
Slide 6: Propuesta de Diario para realizar las publicaciones
Propuesta de Diario para realizar las publicaciones Se propone la elección del diario El Libero para realizar las publicaciones de carácter legal que la compañía debe difundir a sus accionistas. La propuesta se basa en el fácil acceso a publicaciones y a la conveniente oferta económica, por tres día
Slide 7: Remuneración del Directorio 2026
Remuneración del Directorio 2026 Se propone mantener la remuneración del directorio: • Presidente del Directorio UF 120 • Vicepresidente del Directorio UF 90 • Director UF 60 7
Slide 8: Sistema de Votación
Sistema de Votación Para la Junta de accionistas se propone utilizar como medio de votación la plataforma Click&Vote, desarrollada en conjunto por el Depósito Central de Valores y por la Bolsa de Santiago. Para ello, se debe adjuntar los siguientes antecedentes: a) Copia por ambos lados de las cédul
Slide 9: Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2026
Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2026 Fundamentos de la propuesta periodo plurianual 2024 - 2028 De conformidad con lo dispuesto en el Oficio Circular N°718, emitido por la Comisión para el Mercado Financiero, con fecha 10 de febrero de 2012, complementado por el Oficio Circul
Slide 10: Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2026
Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2026 B. Fundamentos de la propuesta periodo plurianual 2024 - 2028 Para la propuesta que se presentará a los señores Accionistas en Junta Ordinaria de abril de 2025, se tendrán a la vista, entre otros, los siguientes antecedentes 1. Experiencia
Slide 11: Evaluación económica, experiencia y calidad de servicio (1/2)
Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2026 Evaluación económica, experiencia y calidad de servicio (1/2) 11
Slide 12: Evaluación económica, experiencia y calidad de servicio (2/2)
Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2026 C. Evaluación económica, experiencia y calidad de servicio (2/2) 12
Slide 13: Conclusión
Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2026 Conclusión Luego del análisis técnico y económico, el Directorio acordó proponerle a la Junta, como auditores externos para el periodo 2024 – 2028 en orden de prioridad, a las siguientes empresas de auditoría: 13
Slide 14: Anexo: Evaluación Servicios Auditoria a FEPASA
Anexo: Evaluación Servicios Auditoria a FEPASA Cuadro comparativo valores Deloitte EY PWC KPMG Propuesta USD Precio Auditoría S.A. Abiertas SK 1.168.170 1.549.194 1.584.631 1.956.079 Precio Auditoría Fepasa 41.891 50.756 38.001 124.410 Horas Estimadas Fepasa 990 1.090 770 1.960 Costo por hora Audito
Slide 15: Anexo: Evaluación Servicios Auditoria a FEPASA
Anexo: Evaluación Servicios Auditoria a FEPASA 3: Alcanza las expectativas entre un 80% y 100% 2: Alcanza algunas de las expectativas - 50% a 80% 1: No alcanza las expectativas - menos de 50% 15
Slide 16: Anexo: Evaluación Servicios Auditoria a FEPASA
Anexo: Evaluación Servicios Auditoria a FEPASA 3: Alcanza las expectativas entre un 80% y 100% 2: Alcanza algunas de las expectativas - 50% a 80% 1: No alcanza las expectativas - menos de 50% Deloitte PWC EY KPMG 2.2. Características equipo de auditores 20% 3,0 2,8 2,3 2,0 2.2.1 Eminencia en materia
Slide 17: Gobierno Corporativo
Gobierno Corporativo: Toma Conocimiento y declaración de Conflicto de Interés año 2026 • Se deja constancia que el Directorio declaró su conflicto de interés anual. Asesorías solicitadas por el Directorio: • Se deja constancia que durante el año 2025 no existieron requerimientos del Directorio para
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