26 slides from Ferrocarril del Pacifico's shareholder meeting presentation, March 2025
Slide 1: Propuestas del Directorio a la Junta Ordinaria Accionistas
Propuestas del Directorio a la Junta Ordinaria Accionistas marzo de 2025
Slide 2: Temario
Temario Temas que el Directorio debe aprobar y proponer a la Junta de Accionista 2025: Convocar a la Junta Ordinaria de Accionistas. Propuesta de Distribución de utilidades del ejercicio 2024 y reparto de Dividendos Propuesta de Política de Dividendos para el año 2025 Cuenta de las Operacion
Slide 3: Citación a la Junta Ordinaria de Accionistas
Citación a la Junta Ordinaria de Accionistas • Se propone realizar la Junta Ordinaria de Accionista el lunes 21 de abril de 2025, a partir de las 09:00. • Dicha Junta deberá pronunciarse sobre las siguientes materias: • Aprobación de la Memoria y los Estados Financieros del ejercicio terminado el 31
Slide 4: Propuesta de distribución de utilidades del ejercicio año 2024
Propuesta de distribución de utilidades del ejercicio año 2024 Destino de los resultados año 2024: Durante el ejercicio 2024, FEPASA alcanzó una utilidad neta de M$ 4.942.470 propone repartir, con cargo a las utilidades del ejercicio, un dividendo definitivo equivalente al 50% de esa utilidad, pagan
Slide 5: Política dividendos 2025
Política dividendos 2023 Fijación Política Dividendos para el ejercicio 2025 Se propone mantener la política de distribución de dividendos actual para el ejercicio 2025 del 30% de las utilidades del ejercicio, como mínimo. 5
Slide 6: Operación con Partes Relacionadas
Operación con Partes Relacionadas Las transacciones entre la Sociedad y sus Sociedades relacionadas corresponden a operaciones habituales en cuanto a su objeto y condiciones y se han llevado a cabo en condiciones de equivalencia a transacciones con independencia mutua entre las partes. Acumulado Acu
Slide 7: Propuesta de Diario para realizar las publicaciones
Propuesta de Diario para realizar las publicaciones Se propone la elección del diario El Libero para realizar las publicaciones de carácter legal que la compañía debe difundir a sus accionistas. La propuesta se basa en el fácil acceso a publicaciones y a la conveniente oferta económica, por tres día
Slide 8: Remuneración del Directorio 2025
Remuneración del Directorio 2025 Se propone mantener la remuneración del directorio: • Presidente del Directorio UF 120 • Vicepresidente del Directorio UF 90 • Director UF 60 8
Slide 9: Sistema de Votación
Sistema de Votación Para la Junta de accionistas se propone utilizar como medio de votación la plataforma Click&Vote, desarrollada en conjunto por el Depósito Central de Valores y por la Bolsa de Santiago. Para ello, se debe adjuntar los siguientes antecedentes: a) Copia por ambos lados de las cédul
Slide 10: Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2025
Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2025 Fundamentos de la propuesta periodo plurianual 2024 - 2028 De conformidad con lo dispuesto en el Oficio Circular N°718, emitido por la Comisión para el Mercado Financiero, con fecha 10 de febrero de 2012, complementado por el Oficio Circul
Slide 11: Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2025
Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2025 B. Fundamentos de la propuesta periodo plurianual 2024 - 2028 Para la propuesta que se presentará a los señores Accionistas en Junta Ordinaria de abril de 2025, se tendrán a la vista, entre otros, los siguientes antecedentes 1. Experiencia
Slide 12: Evaluación económica, experiencia y calidad de servicio (1/2)
Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2025 Evaluación económica, experiencia y calidad de servicio (1/2) 12
Slide 13: Evaluación económica, experiencia y calidad de servicio (2/2)
Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2025 C. Evaluación económica, experiencia y calidad de servicio (2/2) 13
Slide 14: Conclusión: auditores externos 2024-2028
Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2025 Conclusión Luego del análisis técnico y económico, el Directorio acordó proponerle a la Junta, como auditores externos para el periodo 2024 – 2028 en orden de prioridad, a las siguientes empresas de auditoría: 14
Slide 15: Anexo: Evaluación Servicios Auditoria a FEPASA
Anexo: Evaluación Servicios Auditoria a FEPASA Cuadro comparativo valores Deloitte EY PWC KPMG Propuesta USD Precio Auditoría S.A. Abiertas SK 1.168.170 1.549.194 1.584.631 1.956.079 Precio Auditoría Fepasa 41.891 50.756 38.001 124.410 Horas Estimadas Fepasa 990 1.090 770 1.960 Costo por hora Audito
Slide 16: Anexo: Evaluación Servicios Auditoria a FEPASA
Anexo: Evaluación Servicios Auditoria a FEPASA 3: Alcanza las expectativas entre un 80% y 100% 2: Alcanza algunas de las expectativas - 50% a 80% 1: No alcanza las expectativas - menos de 50% 16
Slide 17: Anexo: Evaluación Servicios Auditoria a FEPASA
Anexo: Evaluación Servicios Auditoria a FEPASA 3: Alcanza las expectativas entre un 80% y 100% 2: Alcanza algunas de las expectativas - 50% a 80% 1: No alcanza las expectativas - menos de 50% Deloitt e PWC EY KPMG 2.2. Características equipo de auditores 20% 3,0 2,8 2,3 2,0 2.2.1 Eminencia en materi
Slide 18: Operación con Partes Relacionadas: SK Converge
Operación con Partes Relacionadas: SK Converge El costo, promedio mensual, para Fepasa es de M$ 6.917 (M$ 83.004 anual); que incluye servicio hosting, soporte SAP + Azure y otros servicios de TI) , adicionalmente, durante 2024 se incurrieron en gastos de proyectos específicos como: • Migración SAP 4
Slide 19: Transacciones con partes relacionadas: SK Converge Plataforma
Transacciones con partes relacionadas: SK ConvergePlataforma Cotización y mantenimiento SAP: SOFTTEK: MM$ 6,849/MES (USD 3.512 + UF 120) NOVIS: MM$ 7,804/MES (USD 3.500 + SEIDOR: MM$ 6,828/MES (USD 5.000 19 UF 150) + UF 80)
Slide 20: Transacciones con partes relacionadas: SK Converge
Transacciones con partes relacionadas: SK Converge Adicional a los servicios prestados por SK Converge (administración y alta disponibilidad de las plataformas SAP ERP, correo electrónico Exchange, Office 365, ciberseguridad en infraestructura de red, servidores virtuales y los servicios Cloud a tra
Slide 21: Operación con Partes Relacionadas: SK Comercial SpA
Operación con Partes Relacionadas: SK Comercial SpA Filtro IVECO HCX-Aceite $ 16.852 @ 40 unidades = $ 663.280 + IVA FILTRO IVECO HCX-095 ACEITE COMP.AIRE 21
Slide 22: Operación con Partes Relacionadas: SK Comercial
Operación con Partes Relacionadas: SK Comercial Orden Proveedor Descripcion Cantidad Valor unitario ICC13 SKC RED 4800977016 SPA REPARACION GRUA HORQUILLA TOYOTA 1 4.620.020 ICC13 SKC RED 4801001172 SPA REPARACION GRUA TOYOTA 1 2.537.165 ICC13 SKC RED 4801034673 SPA TRASLADO GRUA HORQUILLA A SKC 1 2
Slide 23: Operación con Partes Relacionadas: SK Rental
Operación con Partes Relacionadas: SK Rental Valor Orden Proveedor Descripcion Cantidad unitario 4801008413 ICC03 SK RENTAL S.A. Arriendo Grua Horquilla 7 TON 1 4.276.376 4801000884 ICC03 SK RENTAL S.A. Traslado Grua Horquilla Alameda 1 280.000 4801017551 ICC03 SK RENTAL S.A. Arriendo grua Horquilla
Slide 24: Operación con Partes Relacionadas: SK Servicios Automotrices
Operación con Partes Relacionadas: SK Servicios Automotrices SK Serv. Automotrices: compra grasa Chevron Premiun Proveedor Luval no cotizó en esta oportunidad. Precio unitario anterior $ 11.853.- Oferta SK Servicios Automotrices: 24
Slide 25: Gobierno Corporativo
Gobierno Corporativo: Toma Conocimiento y declaración de Conflicto de Interés año 2025 • Se deja constancia que el Directorio declaró su conflicto de interés anual. Asesorías solicitadas por el Directorio: • Se deja constancia que durante el año 2024 no existieron requerimientos del Directorio para
Slide 26: Gobierno Corporativo: Aprobación de la Memoria y los Estados Financieros
Gobierno Corporativo: Aprobación de la Memoria y los Estados Financieros • Se deja constancia de la aprobación del Directorio de la Memoria Anual y los Estados Financieros del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2024 Aprobación y acuerdo sobre el envío del Formulario NCG 461. • Se deja constan