Ferrocarril del Pacifico S.A. · BCS:FEPASA
Ferrocarril del Pacifico — Shareholder Meeting (March 2024)
11 slides from Ferrocarril del Pacifico's shareholder meeting presentation, March 2024
Slide 1: Propuestas del Directorio a la Junta Ordinaria Accionistas
Propuestas del Directorio a la Junta Ordinaria Accionistas marzo de 2024
Slide 2: Temario
Temario Temas que el Directorio debe aprobar y proponer a la Junta de Accionista 2024: ➔ Convocar a la Junta Ordinaria de Accionistas. ➔ Propuesta de Distribución de utilidades del ejercicio 2023 y reparto de Dividendos ➔ Propuesta de Política de Dividendos para el año 2024 ➔ Cuenta de las Operacion
Slide 3: Citación a la Junta Ordinaria de Accionistas
Citación a la Junta Ordinaria de Accionistas • Se propone realizar la Junta Ordinaria de Accionista el lunes 22 de abril de 2024, a partir de las 09:00. • Dicha Junta deberá pronunciarse sobre las siguientes materias: • Aprobación de la Memoria y los Estados Financieros del ejercicio terminado el 31
Slide 4: Propuesta de distribución de utilidades del ejercicio año 2023
Propuesta de distribución de utilidades del ejercicio año 2023 Destino de los resultados año 2023: Durante el ejercicio 2023, FEPASA alcanzó una utilidad neta de M$ 5.204.772 propone repartir, con cargo a las utilidades del ejercicio, un dividendo definitivo equivalente al 50% de esa utilidad, pagan
Slide 5: Política dividendos 2023
Política dividendos 2023 Fijación Política Dividendos para el ejercicio 2024 Se propone mantener la política de distribución de dividendos actual para el ejercicio 2024 del 30% de las utilidades del ejercicio, como mínimo. 5
Slide 6: Operación con Partes Relacionadas
Operación con Partes Relacionadas Las transacciones entre la Sociedad y sus Sociedades relacionadas corresponden a operaciones habituales en cuanto a su objeto y condiciones y se han llevado a cabo en condiciones de equivalencia a transacciones con independencia mutua entre las partes. Acumulado Acu
Slide 7: Propuesta de Diario para realizar las publicaciones
Propuesta de Diario para realizar las publicaciones Se propone la elección del diario El Libero para realizar las publicaciones de carácter legal que la compañía debe difundir a sus accionistas. La propuesta se basa en el fácil acceso a publicaciones y a la conveniente oferta económica, por tres día
Slide 8: Gobierno Corporativo: Asesorías solicitadas por el Directorio
Gobierno Corporativo: Asesorías solicitadas por el Directorio: • Se deja constancia que durante el año 2023 no existieron requerimientos del Directorio para efectuar asesorías y por lo tanto tampoco fueron contratadas 8
Slide 9: Gobierno Corporativo: Gastos del Directorio
Gobierno Corporativo: Gastos del Directorio durante el año 2023: • Se deja constancia que, durante el año 2023, el Directorio no realizó gastos. 9
Slide 10: Remuneración del Directorio 2024
Remuneración del Directorio 2024 Se propone mantener la remuneración del directorio: • Presidente UF 120 • Vicepresidente UF 90 • Director UF 60 10
Slide 11: Sistema de Votación
Sistema de Votación Para la Junta de accionistas se propone utilizar como medio de votación la plataforma Click&Vote, desarrollada en conjunto por el Depósito Central de Valores y por la Bolsa de Santiago. Para ello, se debe adjuntar los siguientes antecedentes: a) Copia por ambos lados de las cédul
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