Brisa Bridgestone Sabanci Lastik Sanayi Ve Ticaret A.s. · BIST:BRISA
Brisa Bridgestone Sabanci Lastik Sanayi Ve Ticaret A.s — Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. — Shareholder Meeting (April 2024)
36 slides from Brisa Bridgestone Sabanci Lastik Sanayi Ve Ticaret A.s's shareholder meeting presentation, Apr 19, 2024
Slide 1: 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sunumu
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sunumu 19 Nisan 2024
Slide 2: 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2 - 2023 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, 3 - 2023 yılına ait Denetçi raporlarının görüş kısımlarının okunması, 4 - 2023 yılına ait finansal tabloların okunması, müza
Slide 3: 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması 3
Slide 4: Toplantı Başkanlığı
Toplantı Başkanlığı Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanı Oy Toplama Memuru 4
Slide 5: 2 - 2023 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
2 - 2023 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi 5
Slide 6: Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu incelemeye sunuldu
❖ 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik, Genel Kurul İç Yönergemiz ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul Platfor
Slide 7: 3 - 2023 yılına ait Denetçi raporlarının görüş kısımlarının okunması
3 - 2023 yılına ait Denetçi raporlarının görüş kısımlarının okunması 7
Slide 8: 2023 yılı Denetçi Raporu
❖ 2023 yılı Denetçi Raporu, Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik, Genel Kurul İç Yönergemiz ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul Platformunda ve Şirket
Slide 9: 4 - 2023 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
4 - 2023 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki 9
Slide 10: 2023 yılı Finansal Tabloları
❖ 2023 yılı Finansal Tabloları, Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik, Genel Kurul İç Yönergemiz ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul Platformunda ve Şir
Slide 11: Bilanço - Varlıklar
Bilanço Cari Dönem Geçmiş Dönem Türk Lirası (TL) (Bağımsız Denetimden Geçmiş) (Bağımsız Denetimden Geçmiş) VARLIKLAR 31 Aralık 2023 31 Aralık 2022 Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri 13.123.149.970 6.001.849.193 Finansal Yatırımlar 1.332.023.910 2.045.833.748 Ticari Alacaklar 3.818.938.176 3.9
Slide 12: Bilanço - Kaynaklar
Bilanço Cari Dönem Geçmiş Dönem Türk Lirası (TL) (Bağımsız Denetimden Geçmiş) (Bağımsız Denetimden Geçmiş) KAYNAKLAR 31 Aralık 2023 31 Aralık 2022 Kısa Vadeli Borçlanmalar 383.220.128 3.040.721.759 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 9.386.601.859 5.416.837.652 Ticari Borçlar 6.428.602.
Slide 13: Gelir Tablosu
Gelir Tablosu Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Geçmiş Dönem 1 Ocak-31 Aralık 2023 1 Ocak-31 Aralık 2022 Hasılat 26.498.269.397 26.863.170.153 Satışların Maliyeti (-) (19.999.236.481) (20.908.956.178) BRÜT KAR 6.499.032.916 5.954.213.975 Genel Yönetim Giderleri (-) (965.777.027) (736.928.554) Pa
Slide 14: 5 - Boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilen üyelerin onayı
5 - Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması 14
Slide 15: Ahmet Erdem (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Ahmet Erdem (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi): Görev Süresi: 1 Nisan 2023 – 19 Nisan 2024 (2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında onaya sunulmak üzere) ❖ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet Kahya’nın istifası nedeniyle yerine Şirket Esas Sözleşmesi’nin 12‘nci maddesine uygun olarak, artan sür
Slide 16: 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri
6 - 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri 16
Slide 17: Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası
❖ Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik, Genel Kurul İç Yönergemiz ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu Üyesi Adı Soyadı İcracı Olup Olmadığı Görevi
Slide 18: 7 - 2023 yılı Kârının kullanım şeklinin belirlenmesi
7 - 2023 yılı Kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi 18
Slide 19: Kâr dağıtım önerisi
❖ Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ve 28 Aralık 2023 tarihli enflasyon muhasebesi uygulamasına ilişkin İlke Kararı uyarınca Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) uyumlu olarak hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve
Slide 20: Yönetim Kurulu Kâr Dağıtım Önerisi
Yönetim Kurulu Kâr Dağıtım Önerisi 20
Slide 21: 8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti ve Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nca olumsuz görüş bildirilmemiş olduğu hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi 21
Slide 22: Yönetim Kurulu üye seçimi esasları
❖ Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu Üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu’nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereği bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecek
Slide 23: Yönetim Kurulu üye adayları
❖ Ana hissedarlarımız Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. ve Bridgestone Corporation tarafından sunulan önerge ile belirlenen Yönetim Kurulu Üye adaylarımız ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarımız aşağıdaki gibidir. Yönetim Kurulu Üye adaylarımız ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarımız 3 yıl süreyl
Slide 24: 9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi 24
Slide 25: Yönetim Kurulu ücretlendirme önerisi
❖ Sermaye Piyasası Kurulu’nun 4.6.2. no.lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yazılı hale getirilen Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticilere ait Şirket Ücretlendirme Politikası 18 Nisan 2012 tarihli 2011 yılı Olağan Genel Kurul’unda okunarak ortaklarımızın bilgisine sunulmuş olup, Şir
Slide 26: 10 - Denetçinin seçimi
BRIO 10 - Denetcinin secimi 26
Slide 27: Denetçi önerisi: Deloitte
❖ Denetimden Sorumlu Komite’nin tavsiyesi dikkate alınarak Yönetim Kurulumuz tarafından; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilg
Slide 28: 11 - 2023 yılı bağış ve yardımlar
11 - 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi 28
Slide 29: 2023 Yılı Bağış Tutarı
2023 Yılı Bağış Tutarı Tutar (TL) Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. (Deprem Yardımı-Konteyner) 3.616.060 Hatay İli Deprem Bölgesi Konteyner Alımı (Bayi Çalışanları) 2.312.130 Sabancı Hatay Kuluçka Merkezi 1.111.935 ❖ Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-19.1 sayılı Kâr Payı T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Ac
Slide 30: 12 - 2024 yılı bağış sınırının belirlenmesi
12 - Şirketin 2024 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi 30
Slide 31: 2024 yılı bağış sınırı önerisi
❖ 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 19’uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereği 2024 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu’nun 18 Mart 2024 tarih ve 2024/08 sayılı kararıyla 2024 yılı bağış sınırının 2024 yılı ticari karının %5’i olarak önerilmesine
Slide 32: 13 - TTK 395. ve 396. maddeleri kapsamında izin verilmesi
13 - Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi 32
Slide 33: TTK 395 ve 396 izni
❖ Yönetim Kurulu Üyelerimizin Türk Ticaret Kanunu’nun “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı” başlıklı 395/1 ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul’un onayı ile mümkün olduğundan dolayı, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul’da ortakl
Slide 34: 14 - Dilek ve Temenniler
BRIO 14 - Dilek ve Temenniler 34
Slide 35: Dilek ve temennilerin alınması ve kapanış
❖ Varsa pay sahiplerinin dilek ve temennileri alınacak olup, toplantı kapanışı yapılacaktır. 35
Slide 36: Saygılarımızla
=T1S A) SAYGILARIMIZLA RIDGESTONE OQBANcI
Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. — Shareholder Meeting (April 2024) on 6ix