Univance Corporation · TSE:7254
Univance — Shareholder Meeting (June 2026)
41 slides from Univance's shareholder meeting presentation, Jun 26, 2026
Slide 1: 第93回 定時株主総会
第93回 定時株主総会 2026年 6月26日 第93回定時株主総会 2026.6.26 1
Slide 2: 監査報告
「連結計算書類に係る 独立監査人の監査報告書」 報告書 ３3～３4ページ 監査報告 「計算書類に係る 独立監査人の監査報告書」 報告書 ３5～３6ページ 「監査等委員会の監査報告書」 報告書 ３7～３8ページ 第93回定時株主総会 2026.6.26 2
Slide 3: 事業報告
「事業報告」 報告書 6～２6ページ 事業報告 第93回定時株主総会 2026.6.26 3
Slide 4: 当社グループを取り巻く環境
当社グループを取り巻く環境 単位：万台 201６～202５年 メーカー別世界販売台数 1,200 1,000 800 600 400 200 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Renault・日産 Ford グループ ホンダ グループ スズキ トヨタ グループ 第93回定時株主総会 2026.6.26 4
Slide 5: 連結経営成績（通期）
連結経営成績（通期） 〈単位：億円〉 対前年度比較 第９2期 第93期 前期比較 増 収 減 益 (親会社株主に帰属する当期純利益） 通 期 通 期 増減額 増減比率 売上高 一部顧客におけるエネルギー関連コス 売上高 539.2 ５65.4 26.3 4.9% （増収） ト高騰を背景とした最終需要減速に伴 い、日本拠点で減収影響を受けたもの の、米国追加関税発動前の駆け込み需 要や為替影響、価格是正の進展により、 営業利益 ４0.3 50.1 9.8 24.4% 増収 営業利益 賃上げによる労務費と仕入れコストの 経常利益 ４3.9 52.6 8.7 19.8% （増益） 増加等の減益影響が
Slide 6: 事業セグメント概要
事業セグメント概要 〈単位：億円〉 第92期 第93期 増 減 業務区分 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 19.4 10.1 ユニット事業 355.0 42.0 374.4 52.1 （5.5％） （24.1％） 6.8 △0.4 部品事業 183.8 △1.8 190.7 △2.2 （3.7％） （ ─％ ） 0.0 0.1 その他事業 0.3 0.1 0.3 0.2 （3.6％） （116.6％） ── 0.0 連結消去 ── 0.1 ── 0.1 （ ─） （ ─） 26.3 9.8 合 計 539.2 40.3 565.4 50.1 （4.9％） （24.4％）
Slide 7: 有利子負債と現預金残高の推移（連結）
有利子負債と現預金残高の推移（連結） 〈億円〉 113.1 現預金残高 110.6 79.8 有利子負債 純有利子負債 52.0 74.6 37.1 28.8 △ 13.7 △ 5.2 △ 2.5 △ 23.2 △ 50.8 第90期 第91期 第92期 第93期 第93回定時株主総会 2026.6.26 7
Slide 8: 設備投資等の状況
設備投資等の状況 設備投資総額 21.4 億円 事業セグメント別主要投資 ◆ ユニット事業 12.3 億円 ◆ 部品事業 9.0 億円 ◆ その他事業 0.1 億円 第93回定時株主総会 2026.6.26 8
Slide 9: 重要な子会社の状況
重要な子会社の状況 会 社 名 資 本 金 当社の出資比率 主 要 な 事 業 内 容 株式会社遠州クロム １０ 百万円 １００.００％ 特殊メッキ加工業 物流容器の洗浄および工場付帯サー 株式会社Kサービス ※ １５ 百万円 １００.００％ ビス、物流サービス 株式会社富士部品製作所 １５ 百万円 １００.００％ 自動車部品の製造販売 ユニバンス INC. １９ 百万US＄ １００. ００％ 自動車部品の製造販売 PT. ユニバンス インドネシア ４８ 百万US＄ ９８.１３％ 自動車部品の製造販売 ユニバンス タイランド Co., Ltd. ２０２ 百万THB １００.００％ 自動車部品の
Slide 10: 重要な子会社の状況（海外生産拠点）
重要な子会社の状況（海外生産拠点） タ イ 米 国 UIVANCE (Thailand) Co.,Ltd. UNIVANCE INC. インドネシア PT. UIVANCE INDONESIA 4ＷＤ車用トランスファーの 北米における現地化ニーズに ASEAN生産拠点 対応した生産拠点 鍛造・熱処理を含む 一貫生産拠点 バランス FR-トランスファー FF-トランスファー コンパニオンフランジ プーリー シャフトギヤ ギヤ /スリーブ /シャフト /フランジコンパニオン 第93回定時株主総会 2026.6.26 10
Slide 11: 主要な事業内容
主要な事業内容 事業区分 事 業 内容 主 要 製品 FR 4WD車用トランスファー、FF 4WD車用トランスファー、 四輪駆動装置 4WD用コンポーネント、ATV用コンポーネント SUV・商用車用マニュアルトランスミッション、 ユニット事業 ギヤボックス EV・HEV用ギヤボックスおよびギヤ 農業機械用トランスミッション、建設機械用減速機、 産業機械 フォークリフトトランスミッション用ギヤ AT・CVT用部品、デフ用部品、ワンウェイクラッチ、 部品事業 部 品 トランスミッション用部品、エンジン用ギヤ 物流・工場附帯 その他事業 物流容器の洗浄、構内作業、貨物梱包業務 サービス 第93回定時
Slide 12: 従業員の状況
企業集団の現況に関する事項 従業員の状況 《従業員数推移》 当社 連結子会社 〈単位：人〉 1,577 1,546 1,518 1,512 731 690 696 695 846 856 822 817 第90期 第91期 第92期 第93期 《事業区分別》 ＜ユニット事業（連結）＞ ＜部品事業（連結）＞ ＜その他事業（連結）＞ 〈単位：人〉 〈単位：人〉 909 〈単位：人〉 898 564 573 45 41 第92期 第93期 第92期 第93期 第92期 第93期 第93回定時株主総会 2026.6.26 12
Slide 13: 主要な借入先および借入額
企業集団の現況に関する事項 主要な借入先および借入額 借 入 先 借 入 額 株式会社 静岡銀行 2.5億円 第93回定時株主総会 2026.6.26 13
Slide 14: コミットメントライン契約の状況
企業集団の現況に関する事項 コミットメントライン契約の状況 銀 行 名 契 約 額 借入実行残高 借入未実行残高 株式会社 静岡銀行 20.０億円 － 20.０億円 株式会社 みずほ銀行 10.０億円 － 10.０億円 合 計 3０.０億円 － 3０.０億円 第93回定時株主総会 2026.6.26 14
Slide 15: 会社の株式に関する事項
会社の株式に関する事項 (1)発行可能株式総数 (4) 大株主 当社への出資状況 ８０,０００,０００ 株 株主名 持株数(千株) 持株比率 鈴 木 一 和 雄 2,211 10.60％ ス ズ キ 株 式 会 社 1,937 9.28％ (2)発行済株式の総数 大 同 特 殊 鋼 株 式 会 社 1,900 9.10％ D B S B A N K L T D ２３,３９６,７８７ 株 7 0 0 1 7 0 1,111 5.32％ （自己株式 ２,５28,340株を含む） E S G 投 資 事 業 組 合 1,063 5.09％ 株 式 会 社 静 岡 銀 行 956 4.58％ 谷 典
Slide 16: 取締役の状況
会社役員に関する事項 取締役の状況 担当および重要な 担当および重要な 会社における地位 氏 名 兼職の状況等 会社における地位 氏 名 兼職の状況等 取 締 役 代表取締役 会長 三好 通生 鈴木 一和雄 (常勤監査等委員) （会長執行役員） 取 締 役 森嶋公認会計士 森嶋 正 (監査等委員) 事務所 代表 取締役 副会長 谷 典幸 山本あつ美公認会計 士事務所 所長、株式 会社ＩＫホールディン 代表取締役 社長 内部監査、インド事業開発室、 取 締 役 髙尾 紀彦 山本 あつ美 グス 社外取締役（監 （社長執行役員） 業務変革推進チーム 担当 (監査等委員) 査等委員）、株式会社 ニイタ
Slide 17: 会社役員に関する事項（執行役員）
会社役員に関する事項 (ご参考) 会社における地位 氏 名 担 当 執行役員 財 務 担 当 責 任 者 グ ル ー プ サ ポ ー ト 本 部 本 部 長 品 質 保 証 最 高 責 任 者 執行役員 藤崎 一 マ ネ ジ メ ン ト シ ス テ ム 管 理 責 任 者 環 境 管 理 責 任 者 安 全 衛 生 責 任 者 執行役員 谷 健輔 商 売 つ く り （ 新 事 業 開 発 ） 担 当 商 売 つ く り （ 営 業 ・ 購 買 ） 担 当 執行役員 白井 由仁 U V C （ J A P A N ） 取 締 役 事 業 推 進 部 部 長 （ 兼 務 ） 執行役員 鈴木 一郎
Slide 18: 取締役の報酬等
会社役員に関する事項 取締役の報酬等 報酬等の種類別の総額（千円） 支給人員 報酬等の総額 区 分 左のうち、 （名） （千円） 固定報酬 役員賞与 ※ 非金銭報酬 取締役(監査等委員を除く) 5 69，745 59，67０ １０，０75 5，０37 （うち社外取締役） （2） （５，925） （5，25０） （675） （337） 取締役(監査等委員) 4 ３8，765 ３3，090 ５，675 2，837 （うち社外取締役） （3） （１7，325） （１4，85０） （2，475） （1,237） 合 計 9 １０8，510 ９2，76０ １５，75０ 7，875 （うち社外役員） （5
Slide 19: 社外役員の兼職状況
会社役員に関する事項 社外役員に関する事項 ① 他の法人等の業務執行者、社外役員の兼職状況 地 位 氏 名 兼 職 す る 法 人 等 兼 職 の 内 容 石 川 ガ ス ケ ッ ト 株 式 会 社 代 表 取 締 役 社 長 社 外 取 締 役 石川 伸一郎 一 般 社 団 法 人 日 本 自 動 車 部 副 会 長 品 工 業 会 社 外 取 締 役 ( 監 査 等 委 員 ) 森嶋 正 森 嶋 公 認 会 計 士 事 務 所 代 表 山本あつ美公認会計士事務所 所 長 社 外 取 締 役 ( 監 査 等 委 員 ) 山本 あつ美 株式会社IKホールディングス 社 外 取 締 役 （ 監
Slide 20: 社外役員の主な活動状況
会社役員に関する事項 社外役員に関する事項 ② 当事業年度における主な活動状況 取締役会および監査等委員会への出席状況 取締役会（20回開催） 監査等委員会（１5回開催) 地 位 氏 名 出席回数 出席率 出席回数 出席率 社外取締役 石川 伸一郎※ １4 回 100.0％ ── ── 社外取締役 森嶋 正 20 回 １００.０％ １5 回 １００.０％ (監査等委員) 社外取締役 山本 あつ美 20 回 100.0％ １5 回 １００.０％ (監査等委員) 社外取締役 松本 直樹※ 14 回 100.0％ １1 回 100.０％ (監査等委員) ※ 石川伸一郎氏、松本直樹氏は2025年6月2
Slide 21: 会計監査人の状況
会計監査人の状況 (1) 名 称 有限責任 あずさ監査法人 (2) 報酬等の額 支払額（千円） 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 ３6，０００ 当社および子会社が会計監査人に支払うべき ３6，０００ 金銭その他の財産上の利益の合計額 第93回定時株主総会 2026.6.26 21
Slide 22: 会社の支配に関する基本方針
「当社の財務および事業の方針の決定を 会社の支配 支配する者の在り方に関する基本方針 に関する （会社の支配に関する基本方針）」 基本方針 報告書 ２3～26ページ 第93回定時株主総会 2026.6.26 22
Slide 23: 財務諸表
「連結貸借対照表」「連結損益計算書」 「連結株主資本等変動計算書」 「貸借対照表」「損益計算書」 財務諸表 「株主資本等変動計算書」 報告書 ２7～３2ページ 第93回定時株主総会 2026.6.26 23
Slide 24: 連結貸借対照表の報告
連結貸借対照表の報告 資産の部 負債・純資産の部 〈単位：億円〉 +39.1 億円 +39.1 億円 総資産 総資産 488.0億円 ４88.0億円 500 ４48.9億円 ４48.9億円 買掛金 未払金及び未払費用 現金及び預金 短期借入金 400 その他流動負債 退職給付に係る債務 300 売掛金 その他固定負債 在庫及び貯蔵品 200 その他流動資産 純資産 有形固定資産 100 投資その他資産 0 第92期末 第93期末 第92期末 第93期末 第93回定時株主総会 2026.6.26 24
Slide 25: 連結損益計算書の報告
連結損益計算書の報告 科 目 金額 (億円) 売上高比率 売上高 ５65.4 100.0% 営業費用 515.3 91.1% 営業利益 50.1 8.9％ 営業外収益 7.0 1.2% 営業外費用 4.5 0.8% 経常利益 52.6 9.3％ 特別利益 0.7 0.1% 特別損失 32.1 5.7% 税金等調整前当期純利益 21.2 3.8％ 親会社株主に帰属する当期純利益 9.2 1.6％ 第93回定時株主総会 2026.6.26 25
Slide 26: 連結株主資本等変動計算書
連結株主資本等変動計算書 2025年4月１日から2026年3月31日まで （単位：億円） 株主資本 その他の包括利益累計額 純資産 その他有価 退職給付に そ の 他 の 資 本 利 益 自 己 株 主 資 本 為 替 換 算 非支配株主 合 計 資 本 金 証 券 評 価 係 る 調 整 包 括 利 益 剰 余 金 剰 余 金 株 式 合 計 差 調 整 勘 定 持 分 額 金 累 計 額 累計額合計 当期首残高 35.0 21.7 166.8 △6.9 216.6 22.2 24.1 3.4 49.8 0.1 ２66.4 連結会計年度変動額 剰余金の配当 △3.1 △3.1 △3.1 親会
Slide 27: 対処すべき課題 中期経営戦略Visionの振り返り
対処すべき課題 中 期 経 営 戦 略 V i s i o n 2 0 3 0 の 振 り 返 り 目標値 できたこと さらなる強化 売上高 新規事業 早期の 完全EV化 の創造 600 億円 潜在的なニーズの強さを確認 受注率向上に繋げる ✓ 500億円相当の案件の ✓ スピーディな戦略的投資 新規拡販 引き合いを獲得 商品 ✓ ものつくり改革 開発力 既存事業領域 300 億円 ✓ 北米・インドでの、 の拡大 現地化のニーズ確認 生産 営業利益率 技術力 既存事業 領域 6% 日本単体の再建 自律した 海外拠点自律化 拠点経営 利益率 ✓ 生産部門経営自律化 ✓ 海外拠点営業利益 5% 2
Slide 28: 対処すべき課題 Vision2030
対処すべき課題 Vision2030 環境変化と目標セグメント マルチパスウェイへ移行しても事業拡大・新規事業売上 売上高 300 億 円 は 不 変 （億円） 外部環境は 短期間で変化 早期の完全EV化 800 2025年度 ギヤボックス 1. 新規事業の創造 ↓ 産機 20億 受注額実績 15億 マルチパスウェイ 新事業 ✓ 「既存技術×新発想」で自動車部品 30億円 10億 以外の新市場でのニーズに応える 農機 部品 既存OEM 新OEM トランスファー 600 22億 115億 118億 2. 既存事業領域競争力向上・事業拡大 ✓ 既存ノウハウを活かし効率よく 事業拡大する マニュアル
Slide 29: 市場ニーズとユニバンスの気づき
対処すべき課題 市 場 ニ ー ズ と ユ ニ バ ン ス の 気 づ き 日本： ギヤ技術が活かせる 電動モビリティに参入 実 次世代航空技術獲得に向けた準備 績 （スタートアップへの出資） ニ 非量産・非自動車市場（航空機・船舶・ ー 防衛関係）の参入チャンス ズ 北米： SUV・ピックアップトラック、 インド：既存事業と結びつけて参入 農機市場でのシェア拡大 アセアン：中国企業と戦える競争力 （現地調達化ニーズに対応） を付けながら差別化 実 R＆Dセンター設立の手続き 実 自動車パワートレイン商品 績 （26/9から活動開始） 現地化引合入手 実 商用車パワートレイン商品受注 績 欧州
Slide 30: 拠点戦略と売上目標
対処すべき課題 拠 点 戦 略 2030年度 拠点戦略と売上目標 インド （新たに進出） アセアン （現地化） 日本 （高付加価値） 北米 （現地化） 売 2030年度目 標 売 上 額 40億円 2030年度目 標 売 上 額 255億円 2030年度目 標 売 上 額 360億円 2030年度目 標 売 上 額 １５０億円 上 新規受注目標売上額 40億円 新規受注目標売上額 30億円 新規受注目標売上額 １15億円 新規受注目標売上額 １１５億円 欧州・アフリカを見据えた戦略拠点 商用車OEM戦略拠点への対応準備 高付加価値な非自動車の市場 塑性加工から機能保証まで 戦 インド市場現地化
Slide 31: 企業基盤の強化に向けた取り組み～DX～
対処すべき課題 企 業 基 盤 の 強 化 に 向 け た 取 り 組 み ～ D X ～ AI活用によるデータドリブンの強化 ❶ データドリブン化に向けて ❷ 構造上の問題点 ❸ さらなる強化 できたこと 2025年度活動から分かること デジタルとの融合で、 ユニバンス流ものつくりモデルを 情報のデジタル化 ✓ 効率化は「手法の改善」止まり 次世代へと進化 ✓ ノーコードアプリの開発数 変革の実現には、ものつくりの 約650 物理的再設計が不可欠 →目的思考 ファーストステップ ✓ 生産現場での紙廃止の推進 データ標準化とAI活用 AIによるプロセスのデジタル化 ✓ データのサイロ化（孤立）
Slide 32: 企業基盤の強化に向けた取り組み～人事戦略～
対処すべき課題 企業基盤の強化に向けた取り組み～人事戦略～ 外部環境や顧客ニーズの変化に立ち向かう、挑戦する風土つくり ❶ 構造上の問題点 ❷ 価値を創造する場への変革 ❸ さらなる強化 ✓ 業務をこなすことを目的とした できたこと 結果に責任を持ち、自ら考え、 挑戦する集団を目指す 縦割り組織・ルール順守の運営 日本拠点生産現場の業務変革 ✓ 労働人口減少対応への遅れ ✓ つくる、検査する、運ぶ を一貫した組織化 A 成果に責任を持つ 小さな事業体へ 小さな事業体単位で 運営し自ら勝ち筋を 考える 日本本社管理部門のフラット化 ✓ 業務課題解決チームベースの 組織運営（DX活動と連動） B
Slide 33: 企業基盤の強化に向けた取り組み～カーボンニュートラル～
対処すべき課題 企 業 基 盤 の 強 化 に 向 け た 取 り 組 み ～ カ ー ボ ン ニ ュ ー ト ラ ル ～ 2045年度までにユニバンスグループのカーボンニュートラル達成（5年前倒し） カーボンニュートラルロードマップ 海外 排出量 できたこと 省エネ・再エネ導入 2045年度 26,008 による削減 t-CO 2 カーボン 日本拠点のCO 2 排出量▲66％ (対2012年比) 2030年 ニ ュ ー ト ラル ✓ 徹底した省エネと再生エネルギー導入 目標達成 達成 →2030年カーボンハーフの目標達成 ▲52％削減 (新目標） （実績） 日本 ものつくり さらなる強化 排
Slide 34: 財務戦略 キャッシュアロケーション
対処すべき課題 財 務 戦 略 キ ャ ッ シ ュ ア ロ ケ ー シ ョ ン 現業領域でキャッシュを捻出し、リスクを分析して積極的に成長投資を実行する Vision2030(2026-2030) 5 年 間 の 累 計 株主還元 30億円以上 ・ 新規商売創りの実現 2026/3月末 DOE（自己資本配当率）を指標 NetCash として継続的に向上 ・ 拠点の自律的な経営による キャッシュフローの創出 残高 113億円 2026年3月期実績 1.34% (2025年3月期より+0.21％） ・ 業務の高度化による 商売創り 効果的な資産活用 ・商品戦略 技術戦略 ・拠点戦略 ・ 管理のスリ
Slide 35: 株主総会参考書類 決議事項
「株主総会参考書類」 報告書 ３9～４４ページ 決議事項 第93回定時株主総会 2026.6.26 37
Slide 36: 第１号議案 剰余金処分の件
第１号議案 報告書 39ページ 剰余金処分の件 (1) 期末配当金 １株につき、金１０円 （中間配当金を含めた年間配当金は、１株につき金１８円） (2) 剰余金の配当が効力を生じる日 ２０２６年６月２９日 第92回定時株主総会 2026.6.26 38
Slide 37: 第２号議案 取締役４名選任の件
第２号議案 報告書 40～４2ページ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件 候補者 番号 候補者の氏名 当社における現在の地位 1 鈴木 一和雄 代表取締役会長（会長執行役員） 2 谷 典幸 取締役副会長 3 髙尾 紀彦 代表取締役社長（社長執行役員） 4 ※ 石川 伸一郎 ─ ※印は、社外取締役候補者であります 第93回定時株主総会 2026.6.26 39
Slide 38: 第３号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
第３号議案 報告書 ４3ページ 監査等委員である取締役1名選任の件 候補者 番号 候補者の氏名 当社における現在の地位 １※ 森嶋 正 監査等委員 ※印は、社外取締役候補者であります 第93回定時株主総会 2026.6.26 40
Slide 39: 第４号議案 役員賞与支給の件
第４号議案 報告書 44ページ 役員賞与支給の件 役員賞与総額 24,０００千円※ （うち監査等委員分 9,０００千円） ※支給に関しましては、50％を一定の譲渡制限を付した 当社の普通株式で支給いたします 第93回定時株主総会 2026.6.26 41
Slide 40: 第５号議案 大規模買付行為に関する対応方針継続の件
第５号議案 報告書 44ページ 当社株式等の大規模買付行為に関する対応方針 （買収への対応方針）継続の件 ○今回の継続に際しての修正点 (1)「Ⅱ1.当社における企業価値および株主共同利益の向上の 取組みについて」のうち、「中期経営計画」による企業価値 向上への取組みの内容を更新 (2)本対応方針の継続に伴う所要の修正 第93回定時株主総会 2026.6.26 42
Slide 41: 第93回定時株主総会 閉会
第93 回 定 時 株 主 総 会 閉 会 2026年 6月26日 第93回定時株主総会 2026.6.26 43