Mfec Public Co. Ltd. · SET:MFEC
Mfec Public — Shareholder Meeting (April 2024)
88 slides from Mfec Public's shareholder meeting presentation, April 2024
Slide 1: MFEC Public Company Limited AGM 2024
MFEC Public Company Limited การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2567
Slide 2: Chairman of the Board
นายศิริศักดิ์ ถิรวัฒนางกูร ประธานกรรมการ
Slide 3: Vice Chairman
นายคิโยทากะ นาคามูระ รองประธานกรรมการ/ กรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
Slide 4: Director / Chairman of Executive Committee
นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
Slide 5: Director / Executive Director
นายธนกร ชาลี กรรมการ/กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน
Slide 6: Independent Director / Nomination Committee Chair
นายอนันต์ ลี้ตระกูล กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหา และพิ จารณาค่าตอบแทน
Slide 7: Independent Director / Audit Committee Chair
นายสุชาติ ธรรมาพิ ทักษ์กุล กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
Slide 8: Independent Director / Risk and Governance Chair
ศ.ดร.อุทัย ตันละมัย กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความเสีย ่ ง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน
Slide 9: Independent Director / Audit Committee Member
รศ.ดร.กมเลศน์ สันติเวชชกุล กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน
Slide 10: Independent Director
ดร. ชาญ ธาระวาส กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน
Slide 11: Director
นายมาซาคาซึ คาวามูระ กรรมการ
Slide 12: Chief Financial Officer
นายพิ ชญ์ มานะกิจไพโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
Slide 13: Auditor, EY Office Limited
นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชี บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
Slide 14: Assistant Auditor, EY Office Limited
นางสาวพรพรรณ ฉัตรอนันทเวช ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
Slide 15: Assistant Auditor, EY Office Limited
นางสาวหทยา วรรณเกษมสุข ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
Slide 16: Internal Audit Officer
นางสาวนารีรัตน์ วงศ์วิทยานันท์ เจ้าหน้าที่หน่วยงานตรวจสอบภายใน
Slide 17: Company Secretary
นางสาวลัลน์นลิน ยงค์สุขพิ ธา เลขานุการบริษัท
Slide 18: Meeting invitation, rules and voting criteria
ชี้แจงการนาส่งเอกสารเชิญประชุม ระเบียบการประชุม และหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ
Slide 19: E-AGM 2024 attendance procedure
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2567 (E-AGM) ส่งเอกสารฉบับจริงที่ กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน แผนกเลขานุการบริษัท บริษัทฯ ตรวจสอบข้อมูลเพื่ อยืนยันตัวตน เข้าร่วมประชุม และแนบสาเนาบัตรประชาชนของผู้ถอ ื หุ้น และส่งลิงก์เข้าประชุม พร้อมทั้งคู่มือการ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จากัด (มหาชน) ด้ว
Slide 20: Voting method for each agenda item
วิธีการลงคะแนนในแต่ละวาระ • การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ให้นับหนึ่งเสียงต่อ หนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียง ลงคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนเป็ น บางส่วนได้ • สามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมได้ โดยใน *หมายเหตุ เ
Slide 21: AGM 2024 agenda
การประชุมใหญ่สามัญผู้ถอ ื หุ้น ประจาปี 2567 วาระที่ 1 พิ จารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2566 วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 วาระที่ 3 พิ จารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินบัญชีกาไรขาดทุนสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 วาระที่ 4 พิ จารณาและอน
Slide 22: Approve minutes of the 2023 AGM
วาระที่ 1 พิ จารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2566
Slide 23: Q&A: how to ask questions
วาระที่ 1 Q&A วิธีการถามคาถาม 1. พิมพ์คาถามในช่อง Q&A และกดส่ง To All Panelists หรือ 2. กดปุ่ มยกมือ ทีมงานจะเปิ ดไมค์ให้ทา่ นได้ถามคาถามในที่ประชุม 3. กดปุ่ ม Unmute me เพื่อเปิ ดไมค์ของท่าน MFEC www.mfec.co.th ir.mfec.co.th
Slide 24: Please cast your vote
วาระที่ 1 กรุณาลงคะแนนเสียง วิธีการลงคะแนน • การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ให้นับหนึ่งเสียงต่อ หนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียง ลงคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนเป็ น *หมายเหตุ เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้มีการลงคะแนนมาก่อน
Slide 25: Voting closed, counting begins
วาระที่ 1 ปิด รับลงคะแนน และ เริม ่ นับคะแนน
Slide 26: Board report on 2023 operating results
วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดาเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566
Slide 27: Agenda 2: Business performance, landscape, strategy
วาระที ่ 2 : Agenda 2.1 MFEC Business Performance 2.2 MFEC Business Landscape 2.3 MFEC Strategy
Slide 28: Business Performance Results FY2023
2.1 Business Performance Results FY2023
Slide 29: Business Performance Results FY2023: Revenue & Net Profit
Business Performance Results FY2023 MFEC Group Revenue & Net Profit FY2022 FY2023 Change Revenue Revenue +892.1M THB 5,846.8 million THB 6,738.9 million or +15.3% Net profit Net profit +446.15M THB 234.9 million THB 681.05 million or +189.9% The Company experienced exceptional growth due to the Spec
Slide 30: Group Backlog and Ratio of Recurring Income
Business Performance Results FY2023 MFEC Group Group Backlog Ratio of Recurring Income Unit: Million THB 8,000 Non-recurring 7,000 6,000 5,000 38.0% 4,000 6,348 7,527 7,563 7,563 MB 3,000 62.0% 2,000 1,000 Recurring 0 2021 2022 2023
Slide 31: MFEC Business Landscape
2.2 MFEC Business Landscape
Slide 32: Pillars of MFEC's Technology
5 Pillars of MFEC's Technology Holistic Cybersecurity • IT security • IT security hardware and implementation, consulting service, and monitoring Data Modernization Enterprise Agility & Intelligence • Software and service to increase • Data analytics operational efficiency and effectiveness • Data c
Slide 33: Gross Profit Breakdown by Pillars
Gross Profit Breakdown by Pillars 2.7% Others 12.0% 26.4 MB Digital Transformation & AI adoption 23.6% 116 MB Cloud Native Technologies & Hybrid Infrastructure 227 MB 17.5% Gross Profit Enterprise Agility 167.9 MB 962.8 MB (2023) 27.3% 16.9% Data Modernization & Intelligence 263 MB Holistic Cybersec
Slide 34: Recurring/Subscription vs One-time Projects
Business Performance Results FY2023 MFEC Group Recurring/Subscription GOAL Holistic Cyb ersecurity Dig ital Transformation Cloud-Native & A I A d option T echnologies & Hybrid Infrastructure Vendor Enterprise Agility MFEC IP ✓Lower bargaining ✓Higher margin power ✓Low competition ✓High competition ✓
Slide 35: 5-Year Plan FY2023-FY2027
5-Year Plan FY2023-FY2027 900 800 700 600 500 400 681 300 200 311 357 100 235 235 270 Unit: Million THB - FY2022 FY2023 FY2024 FY2025 FY2026 FY2027 Actual Actual Plan Plan Plan Plan
Slide 36: MFEC 2024 Strategy
2.3 MFEC 2024 Strategy
Slide 37: MFEC 2024 Strategy
MFEC 2024 STRATEGY Strategic Partner for Customers’ Efficiency 1. PURPOSE-BASED & CUSTOMER-ORIENTED 2. INVESTMENTS FOR STRATEGY AND SYNERGY Cost-contained Solution Begin to realize benefits of investment from previous year • A-Host: increase recurring income Artificial Intelligence • Secure D: incre
Slide 38: Strategy 1: Purpose-based & Customer-oriented
Strategy 1: Purpose-based & Customer-oriented Cost-contained Solution Artificial Intelligence Digital Sustainability ISO/IEC 20000 and 27001 certifications from BSI for two consecutive years
Slide 39: Strategy 2: Investments for Strategy and Synergy
Strategy 2: Investments for Strategy and Synergy Investments Besides the usual operations, MFEC has invested in various form Internal Investments (AI, Low-Code No-Code, Open Source, ESG) Subsidiaries and Associate Company MFEC Investment Criteria Investments through SGV v Achi eve one of the followi
Slide 40: Corporate Governance Report: Excellent
Corporate Governance Corporate Governance Report of Thai Listed Companies “ EXCELLENT ”
Slide 41: Anti-Corruption Policy
Anti-Corruption Policy MFEC ได้การรับรองต่ออายุสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รปั ชันของภาคเอกชนไทย โครงการแนวร่วมปฏิบัตกิ ารของภาคเอกชนไทยในการต่อต้า นทุ จริต (Thai Private Sector Collective Action Collective Against Corruption : CAC) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบั นกรรมการบริษทั ไทย (IOD) ได้ประกาศรับรองต่อ อายุ
Slide 42: SET ESG Rating
SET ESG Rating MFEC ได้รบั การประเมิน SET ESG Ratings ในระดับ AA ในปี 2566 เป็ นปี แรกที่ MFEC ได้เข้าร่วมการประเมินความยัง่ ยืน ซึง่ บริษทั ได้รบั ผลการประเมินความ ยัง่ ยืนในระดับ AA เป็ นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ให้เห็นว่ า เรามีความตัง้ ใจในการเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตของ คนในสังคม โดยคานึงถึงความยัง่ ย
Slide 43: Q&A: how to ask questions
วาระที่ 2 Q&A วิธีการถามคาถาม 1. พิมพ์คาถามในช่อง Q&A และกดส่ง To All Panelists หรือ 2. กดปุ่ มยกมือ ทีมงานจะเปิ ดไมค์ให้ทา่ นได้ถามคาถามในที่ประชุม 3. กดปุ่ ม Unmute me เพื่อเปิ ดไมค์ของท่าน MFEC www.mfec.co.th ir.mfec.co.th
Slide 44: Approve financial statements for 2023
วาระที่ 3 พิ จารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกาไรขาดทุนสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
Slide 45: Statement of Financial Position
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 งบการเงินรวม งบการเงิน เฉพาะกิจการ สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 7,382 6,825 หนี้สินรวม (ล้านบาท) 4,825 4,486 ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 2,557 2,339
Slide 46: Statement of Comprehensive Income
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 งบการเงินรวม งบการเงิน เฉพาะกิจการ รายได้รวม (ล้านบาท) 7,426 6,791 ค่าใช้จ่ายรวม (ล้านบาท) 6,647 6,137 ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (ล้านบาท) 7 - ต้นทุนการเงิน (ล้านบาท) (23) (21) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (ล้านบาท) (35) (24) กาไรสุทธิส
Slide 47: Q&A: how to ask questions
วาระที่ 3 Q&A วิธีการถามคาถาม 1. พิมพ์คาถามในช่อง Q&A และกดส่ง To All Panelists หรือ 2. กดปุ่ มยกมือ ทีมงานจะเปิ ดไมค์ให้ทา่ นได้ถามคาถามในที่ประชุม 3. กดปุ่ ม Unmute me เพื่อเปิ ดไมค์ของท่าน MFEC www.mfec.co.th ir.mfec.co.th
Slide 48: Please cast your vote
วาระที่ 3 กรุณาลงคะแนนเสียง วิธีการลงคะแนน • การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ให้นับหนึ่งเสียงต่อ หนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียง ลงคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนเป็ น *หมายเหตุ เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้มีการลงคะแนนมาก่อน
Slide 49: Voting closed, counting begins
วาระที่ 3 ปิด รับลงคะแนน และ เริม ่ นับคะแนน
Slide 50: Approve profit allocation for dividend
วาระที่ 4 พิ จารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกาไร เพื่ อการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น
Slide 51: Dividend comparison 2019-2023
ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายปันผลปี 2562 - 2566 2566 2565 2564 2563 2562 (ปี ที่นาเสนอ) จานวนหุ้นสามัญ ณ 31 ธ.ค. (หุ้น) 441,453,555 441,453,555 441,453,555 441,453,555 441,453,555 กาไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ณ 31 ธ.ค. (ล้านบาท) 2,339.12 442.65 452.28 402.12 334.22 กาไรสุทธิ (ล้านบาท) 608.93 167.59 226.27 23
Slide 52: Dividend payment schedule
กาหนดการจ่ายเงินปันผล กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น กาหนดจ่ายเงินปันผล ที่มีสิทธิรับเงินปันผล 2 17 พฤษภาคม 2567 พฤษภาคม 2567
Slide 53: Q&A: how to ask questions
วาระที่ 4 Q&A วิธีการถามคาถาม 1. พิมพ์คาถามในช่อง Q&A และกดส่ง To All Panelists หรือ 2. กดปุ่ มยกมือ ทีมงานจะเปิ ดไมค์ให้ทา่ นได้ถามคาถามในที่ประชุม 3. กดปุ่ ม Unmute me เพื่อเปิ ดไมค์ของท่าน MFEC www.mfec.co.th ir.mfec.co.th
Slide 54: Please cast your vote
วาระที่ 4 กรุณาลงคะแนนเสียง วิธีการลงคะแนน • การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ให้นับหนึ่งเสียงต่อ หนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียง ลงคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนเป็ น *หมายเหตุ เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้มีการลงคะแนนมาก่อน
Slide 55: Voting closed, counting begins
วาระที่ 4 ปิด รับลงคะแนน และ เริม ่ นับคะแนน
Slide 56: Approve election of directors replacing retiring directors
วาระที่ 5 พิ จารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ
Slide 57: Q&A: how to ask questions
วาระที่ 5 Q&A วิธีการถามคาถาม 1. พิมพ์คาถามในช่อง Q&A และกดส่ง To All Panelists หรือ 2. กดปุ่ มยกมือ ทีมงานจะเปิ ดไมค์ให้ทา่ นได้ถามคาถามในที่ประชุม 3. กดปุ่ ม Unmute me เพื่อเปิ ดไมค์ของท่าน MFEC www.mfec.co.th ir.mfec.co.th
Slide 58: 5.1 Director nominee
วาระที่ 5.1 นายอนันต์ ลี้ตระกูล ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน อายุ : 83 ปี สัญชาติ : ไทย จานวนหุ้นที่ถือ : 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด จานวนปีที่ดารงตาแหน่งกรรมการ : 11 ปี
Slide 59: 5.1 Please cast your vote
วาระที่ 5.1 กรุณาลงคะแนนเสียง วิธีการลงคะแนน • การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ให้นับหนึ่งเสียงต่อ หนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียง ลงคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนเป็ น *หมายเหตุ เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้มีการลงคะแนนมาก่
Slide 60: 5.1 Voting closed, counting begins
วาระที่ 5.1 ปิด รับลงคะแนน และ เริม ่ นับคะแนน
Slide 61: 5.2 Director nominee
วาระที่ 5.2 นายสุชาติ ธรรมาพิ ทักษ์กุล ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ : 75 ปี สัญชาติ : ไทย จานวนหุ้นที่ถือ : 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด จานวนปีที่ดารงตาแหน่งกรรมการ : 20 ปี
Slide 62: 5.2 Please cast your vote
วาระที่ 5.2 กรุณาลงคะแนนเสียง วิธีการลงคะแนน • การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ให้นับหนึ่งเสียงต่อ หนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียง ลงคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนเป็ น *หมายเหตุ เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้มีการลงคะแนนมาก่
Slide 63: 5.2 Voting closed, counting begins
วาระที่ 5.2 ปิด รับลงคะแนน และ เริม ่ นับคะแนน
Slide 64: 5.3 Director nominee
วาระที่ 5.3 ศ.ดร.อุทัย ตันละมัย ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน อายุ : 71 ปี สัญชาติ : ไทย จานวนหุ้นที่ถือ : 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด จานวนปีที่ดารงตาแหน่งกรรมการ : 7 ปี
Slide 65: 5.3 Please cast your vote
วาระที่ 5.3 กรุณาลงคะแนนเสียง วิธีการลงคะแนน • การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ให้นับหนึ่งเสียงต่อ หนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียง ลงคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนเป็ น *หมายเหตุ เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้มีการลงคะแนนมาก่
Slide 66: 5.3 Voting closed, counting begins
วาระที่ 5.3 ปิด รับลงคะแนน และ เริม ่ นับคะแนน
Slide 67: 5.4 Director nominee
วาระที่ 5.4 นายมาซาคาซึ คาวามูระ ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ อายุ : 50 ปี สัญชาติ : ญี่ป่น ุ จานวนหุ้นที่ถือ : 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด จานวนปีที่ดารงตาแหน่งกรรมการ : 3 ปี
Slide 68: 5.4 Please cast your vote
วาระที่ 5.4 กรุณาลงคะแนนเสียง วิธีการลงคะแนน • การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ให้นับหนึ่งเสียงต่อ หนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียง ลงคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนเป็ น *หมายเหตุ เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้มีการลงคะแนนมาก่
Slide 69: 5.4 Voting closed, counting begins
วาระที่ 5.4 ปิด รับลงคะแนน และ เริม ่ นับคะแนน
Slide 70: Approve 2024 director remuneration
วาระที่ 6 พิ จารณาและอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการประจาปี 2567
Slide 71: 2024 board and committee remuneration rates
อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยปี 2567 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ รายปี จานวนเงิน (บาท) 1. ค่าตอบแทนกรรมการ บาท/ปี - ประธาน 480,000 - กรรมการท่านอื่น 360,000 2. ค่าเบี้ยประชุม - ไม่มี - 3. สิทธิประโยชน์อื่นใด - ไม่มี - ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยรายปี ประกอบด้วย จานวนเงิน (บาท) คณะกรรมการตรวจสอ
Slide 72: Proposed 2024 remuneration within budget
เสนออัตราค่าตอบแทนประจาปี 2567 ภายในวงเงิน 4,300,000 บาท คณะกรรมการบริษท ั 8 ท่าน 3,000,000 บาท/ปี คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน 400,000 บาท/ปี คณะกรรมการบริหารความเสีย ่ งฯ 3 ท่าน 280,000 บาท/ปี คณะกรรมการสรรหาฯ 3 ท่าน 280,000 บาท/ปี
Slide 73: Q&A: how to ask questions
วาระที่ 6 วิธีการถามคาถาม Q&A 1. พิมพ์คาถามในช่อง Q&A และกดส่ง To All Panelists หรือ 2. กดปุ่ มยกมือ ทีมงานจะเปิ ดไมค์ให้ทา่ นได้ถามคาถามในที่ประชุม 3. กดปุ่ ม Unmute me เพื่อเปิ ดไมค์ของท่าน MFEC www.mfec.co.th ir.mfec.co.th
Slide 74: Please cast your vote
วาระที่ 6 กรุณาลงคะแนนเสียง วิธีการลงคะแนน • การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ให้นับหนึ่งเสียงต่อ หนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียง ลงคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนเป็ น *หมายเหตุ เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้มีการลงคะแนนมาก่อน
Slide 75: Voting closed, counting begins
วาระที่ 6 ปิด รับลงคะแนน และ เริม ่ นับคะแนน
Slide 76: Appoint auditor and set 2024 fee
วาระที่ 7 พิ จารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนประจาปี 2567
Slide 77: Auditor names, EY Office Limited
รายนามผู้สอบบัญชี บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด 1 2 3 นายกฤษดา เลิศวนา นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ นายเติมพงษ์ โอปนพั นธุ์ เลขที่ใบอนุญาต 4958 เลขที่ใบอนุญาต 5313 เลขที่ใบอนุญาต 4501 จานวน 4 ปี จานวน 4 ปี จานวน 1 ปี
Slide 78: Audit fees
ค่าสอบบัญชี บมจ.เอ็ม เอฟ อี ซี ค่าบริการตรวจสอบบัญชี ปี 2567 1,500,000 (ปีที่เสนอ) ปี 2566 1,430,000 ปี 2565 1,430,000 1,000,000 1,100,000 1,200,000 1,300,000 1,400,000 1,500,000
Slide 79: Q&A: how to ask questions
วาระที่ 7 Q&A วิธีการถามคาถาม 1. พิมพ์คาถามในช่อง Q&A และกดส่ง To All Panelists หรือ 2. กดปุ่ มยกมือ ทีมงานจะเปิ ดไมค์ให้ทา่ นได้ถามคาถามในที่ประชุม 3. กดปุ่ ม Unmute me เพื่อเปิ ดไมค์ของท่าน MFEC www.mfec.co.th ir.mfec.co.th
Slide 80: Please cast your vote
วาระที่ 7 กรุณาลงคะแนนเสียง วิธีการลงคะแนน • การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ให้นับหนึ่งเสียงต่อ หนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียง ลงคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนเป็ น *หมายเหตุ เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้มีการลงคะแนนมาก่อน
Slide 81: Voting closed, counting begins
วาระที่ 7 ปิด รับลงคะแนน และ เริม ่ นับคะแนน
Slide 82: Other matters
วาระที่ 8 พิ จารณาเรื่องอื่น ๆ
Slide 83: Q&A: how to ask questions
วาระที่ 8 Q&A วิธีการถามคาถาม 1. พิมพ์คาถามในช่ อง Q&A และกดส่ง To All Panelists หรือ 2. กดปุ่มยกมือ ทีมงานจะเปิ ดไมค์ให้ท่านได้ถามคาถามในที่ประชุม 3. กดปุ่ม Unmute me เพื่อเปิ ดไมค์ของท่ าน MFEC www.mfec.co.th ir.mfec.co.th
Slide 84: Thank You
THANK YOU ส่งข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นมาที่อีเมล์ Secretary@mfec.co.th
Slide 85: Legal Officer
นายวงศธร วรรณสิงห์ Legal Officer
Slide 86: People Excellence Director
นางสาวอุราภรณ์ เอียดการ People Excellence Director
Slide 87: Internal Audit Manager
นางสาวฐิติรัตน์ ธนาธิติกาญจน์กุล Internal Audit Manager
Slide 88: Risk and Compliance Director
นางสาวชุลี วีรวิทยานุกูล Risk and Compliance Director
MFEC Public Company — Shareholder Meeting (April 2024) on 6ix