Mfec Public Co. Ltd. · SET:MFEC
Mfec Public — Shareholder Meeting (April 2025)
82 slides from Mfec Public's shareholder meeting presentation, April 2025
Slide 1: MFEC Public Company Limited AGM 2025
MFEC Public Company Limited การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2568
Slide 2: นายศิริศักดิ์ ถิรวัฒนางกูร ประธานกรรมการ
นายศิริศักดิ์ ถิรวัฒนางกูร ประธานกรรมการ
Slide 3: นายคิโยทากะ นาคามูระ รองประธานกรรมการ
นายคิโยทากะ นาคามูระ รองประธานกรรมการ/ กรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
Slide 4: นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
Slide 5: นายธนกร ชาลี กรรมการ
นายธนกร ชาลี กรรมการ/กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน
Slide 6: นายอนันต์ ลี้ตระกูล กรรมการอิสระ
นายอนันต์ ลี้ตระกูล กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหา และพิ จารณาค่าตอบแทน
Slide 7: นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล กรรมการอิสระ
นายสุชาติ ธรรมาพิ ทักษ์กุล กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
Slide 8: ศ.ดร.อุทัย ตันละมัย กรรมการอิสระ
ศ.ดร.อุทัย ตันละมัย กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน
Slide 9: รศ.ดร.กมเลศน์ สันติเวชชกุล กรรมการอิสระ
รศ.ดร.กมเลศน์ สันติเวชชกุล กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน
Slide 10: ดร. ชาญ ธาระวาส กรรมการอิสระ
ดร. ชาญ ธาระวาส กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน
Slide 11: นายมาซาคาซึ คาวามูระ กรรมการ
นายมาซาคาซึ คาวามูระ กรรมการ
Slide 12: นายพิชญ์ มานะกิจไพโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
นายพิ ชญ์ มานะกิจไพโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
Slide 13: ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นางสาวสินีนารถ จิระไชยเขื่อนขันธ์ ผู้สอบบัญชี บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
Slide 14: ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นางสาวพรพรรณ ฉัตรอนันทเวช ผู้ชว ่ ยผู้สอบบัญชี บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
Slide 15: ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นางสาวหทยา วรรณเกษมสุข ผู้ชว ่ ยผู้สอบบัญชี บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
Slide 16: ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นายกฤตภาส ตันติธรรม ผู้ชว ่ ยผู้สอบบัญชี บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
Slide 17: เจ้าหน้าที่หน่วยงานตรวจสอบภายใน
นางสาวนารีรัตน์ วงศ์วิทยานันท์ เจ้าหน้าที่หน่วยงานตรวจสอบภายใน
Slide 18: เลขานุการบริษัท
นางสาวลัลน์นลิน ยงค์สุขพิ ธา เลขานุการบริษัท
Slide 19: ชี้แจงการนำส่งเอกสารเชิญประชุม ระเบียบการประชุม และหลักเกณฑ์การลงคะแนน
ชี้แจงการนาส่งเอกสารเชิญประชุม ระเบียบการประชุม และหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ
Slide 20: ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม (E-AGM)
ขัน ้ ตอนการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2568 (E-AGM) กรอกข้อมูลในหน้าหนังสือเชิญประชุม ส่ง เอกสารฉบับจริงที่ บริษ ัทฯ ตรวจสอบข้อมูลเพื่ อยืนยัน ตัวตน เข้าร่วมประชุม เลขานุก ารบริษ ัท ที่ได้รับจากTSD และแนบสาเนาบัตรประชาชน บริษ ัท เอ็ม เอฟ อี ซี จากัด (มหาชน) และส่ง ลิงก์เข้า ประชุม พร้
Slide 21: วิธีการลงคะแนนในแต่ละวาระ
วิธีการลงคะแนนในแต่ละวาระ • การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ให้น ับหนึ่งเสียงต่อ หนึ่ง หุ้น ซึ่ง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉัน ทะต้องออกเสียง ลงคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้ว ย ไม่เ ห็นด้ว ย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถออกเสีย งลงคะแนนเป็น บางส่ว นได้ • สามารถลงคะแนนเสีย งในแต่ละวาระการประชุมได้ โดยใน *ห
Slide 22: การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 วาระการประชุม
การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2568 วาระที่ 1 พิ จารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2567 วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 วาระที่ 3 พิ จารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินบัญชีกาไรขาดทุนสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 วาระที่ 4 พิ จารณาและอนุม
Slide 23: พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
วาระที่ 1 พิ จารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2567
Slide 24: Q&A
วาระที่ 1 Q&A วิธกี ารถามคาถาม 1. พิมพ์คาถามในช่อง Q&A และกดส่ง To All Panelists หรือ 2. กดปุ่มยกมือ ทีมงานจะเปิ ดไมค์ให้ท่านได้ถามคาถามในที่ประชุม 3. กดปุ่ม Unmute me เพื่อเปิ ดไมค์ของท่าน MFEC www.mfec.co.th ir.mfec.co.th
Slide 25: กรุณาลงคะแนนเสียง
วาระที่ 1 กรุณาลงคะแนนเสียง วิธีการลงคะแนน • การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ให้น ับหนึ่งเสียงต่อ หนึ่ง หุ้น ซึ่ง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉัน ทะต้องออกเสียง ลงคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้ว ย ไม่เ ห็นด้ว ย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถออกเสีย งลงคะแนนเป็น *หมายเหตุ เฉพาะผู้ถือหุ้น ที่ย ังไม่ได้ม ีการลงค
Slide 26: ปิดรับลงคะแนน และเริ่มนับคะแนน
วาระที่ 1 ปิด รับลงคะแนน และ เริม ่ นับคะแนน
Slide 27: คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2567
วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดาเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2567
Slide 28: วาระที่ 2 : Agenda
วาระที่ 2 : Agenda 2.1 MFEC Business Performance 2.2 MFEC Business Landscape
Slide 29: Business Performance Results FY2024 and growth target
2.1 Business Performance Results FY2024 and growth target
Slide 30: Growth Target
Growth Target Aim: 15% net profit growth Unit: Million THB 500 400 300 200 357 311 272 270 100 235 - FY2024 Plan FY2024 Actual FY2025 Plan FY2026 Plan FY2027 Plan
Slide 31: Business Performance Results FY2024
Business Performance Results FY2024 MFEC Group Revenue & Net Profit FY2023 FY2024 Change Revenue Revenue +0.37M THB 6,738.9 million THB 6,739.3 million or +0.01% Net profit Net profit -408.7 THB 681.0 million THB 272.3 million or -60.01% Net profit from operation Net profit from operation +218.6M TH
Slide 32: Backlog as of Dec 2024
Backlog as of Dec 2024 Backlog 7,262 MB Ratio of Recurring Income 4000 Unit: Million THB 51.3% 3500 Non-recurring 3000 2500 26.9% 42.0% 2000 3723 21.8% 7,262 MB 1500 58.0% 1000 1952 1587 500 0 Recurring Recognize in 2025 Recognize in 2026 Recognize in 2027
Slide 33: Revenue Breakdown by Strategic Focus Area
Revenue Breakdown by Strategic Focus Area DataWise 23% 1,542 MB Cost Optimization 41% 2,760 MB Revenue 6,739 MB (2024) Resilient Technology 36% 2,437 MB
Slide 34: MFEC Business Landscape
2.2 MFEC Business Landscape
Slide 35: MFEC Inspire 2025
MFEC Inspire 2025
Slide 36: Strategic Focus Areas
Strategic Focus Areas Cost Optimization DataWise Resilient Technologies • Improve operational efficiency with AI and • Develop autonomous AI to reduce manual • Build secure, adaptable IT infrastructure IT automation effort • Strengthen cybersecurity and regulatory • Optimize cloud and infrastructure
Slide 37: Core Strategic Capabilities
Core Strategic Capabilities IT & Business Special Offering Services (IOS) Partner Business (SPB) (MFEC SI) Modernized Infrastructure MFEC Managed Services DataWise Co-Creation Business (CCB) Investment (INV) MFEC Solutions / Platforms MFEC SGV
Slide 38: Investments for Strategy and Synergy
Investments for Strategy and Synergy บริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า MFEC Investment Criteria v Achieve one of the following objectives: Company that is Have Synergy with i. Increase recurring revenue already generating existing Company ii. Increase sales channel profits operations iii. Increa
Slide 39: Investment through SGV
Investment through SGV A-HOST = Secur&) 12 ENTERPRISE NERVES
Slide 40: VISE AI: Visual Strategic ERP with Agentic AI
VISE AI: Visual Strategic ERP with Agentic AI at Fair License Cost 6. Scalable On-Cloud and 1. New Generation Opensource ERP On-Premise Platform (Budget, Purchasing, Inventory, with Multi-Model Database Account Receivable, Account Payable, Fixed Asset Management, General Ledger, Costing) 5. Open Con
Slide 41: SET ESG Rating
SET ESG Rating MFEC ได้ รับการประเมิน SET ESG Ratings ในระดับ AAA ในปี 2567 MFEC ได้ เข้ าร่ วมการประเมินความยัง่ ยื น ซึ่งบริ ษัทได้ รับผลการประเมิน ความยั่งยืนในระดับ AAAเป็ นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ให้ เห็นว่า เรามีความตั ้งใจในการเดินหน้ า ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม โดยคานึงถึงความยัง่ ยืน
Slide 42: Corporate Governance Report: Excellent
Corporate Governance Corporate Governance Report of Thai Listed Companies “ EXCELLENT ”
Slide 43: Anti-Corruption Policy
Anti-Corruption Policy MFEC ได้การรับรองต่ออายุสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์ รปั ชันของภาคเอกชนไทย บริษัทฯ ได้รบั การรับรองต่อ อายุโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิการของภาคเอกชนไทยในการต่อ ต้านทุจริต (Thai Private Sector Collective Action Collective Against Corruption : CAC) โดยสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษทั ไท
Slide 44: Q&A
วาระที่ 2 Q&A วิธกี ารถามคาถาม 1. พิมพ์คาถามในช่อง Q&A และกดส่ง To All Panelists หรือ 2. กดปุ่มยกมือ ทีมงานจะเปิ ดไมค์ให้ท่านได้ถามคาถามในที่ประชุม 3. กดปุ่ม Unmute me เพื่อเปิ ดไมค์ของท่าน MFEC www.mfec.co.th ir.mfec.co.th
Slide 45: พิจารณาและอนุมัติงบฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุน
วาระที่ 3 พิ จารณาและอนุมัติงบฐานะการเงิน บัญชีกาไรขาดทุนสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
Slide 46: งบฐานะการเงิน ณ วันที่ ธันวาคม 2567
งบฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 งบการเงินรวม งบการเงิน เฉพาะกิจการ สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 6,940 6,336 หนี้สินรวม (ล้านบาท) 4,316 3,942 ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 2,624 2,394
Slide 47: งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ปี 2567
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 งบการเงินรวม งบการเงิน เฉพาะกิจการ รายได้รวม (ล้า นบาท) 6,857 6,227 ค่าใช้จ่ายรวม (ล้า นบาท) 6,483 5,902 ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (ล้า นบาท) (16) - ต้นทุนการเงิน (ล้า นบาท) (34) (32) ค่าใช้จ่ายภาษีเ งินได้ (ล้า นบาท) (53) (42) ก
Slide 48: Q&A
วาระที่ 3 Q&A วิธกี ารถามคาถาม 1. พิมพ์คาถามในช่อง Q&A และกดส่ง To All Panelists หรือ 2. กดปุ่มยกมือ ทีมงานจะเปิ ดไมค์ให้ท่านได้ถามคาถามในที่ประชุม 3. กดปุ่ม Unmute me เพื่อเปิ ดไมค์ของท่าน MFEC www.mfec.co.th ir.mfec.co.th
Slide 49: กรุณาลงคะแนนเสียง
วาระที่ 3 กรุณาลงคะแนนเสียง วิธีการลงคะแนน • การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ให้น ับหนึ่งเสียงต่อ หนึ่ง หุ้น ซึ่ง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉัน ทะต้องออกเสียง ลงคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้ว ย ไม่เ ห็นด้ว ย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถออกเสีย งลงคะแนนเป็น *หมายเหตุ เฉพาะผู้ถือหุ้น ที่ย ังไม่ได้ม ีการลงค
Slide 50: ปิดรับลงคะแนน และเริ่มนับคะแนน
วาระที่ 3 ปิด รับลงคะแนน และ เริม ่ นับคะแนน
Slide 51: พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล
วาระที่ 4 พิ จารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกาไร เพื่ อการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น
Slide 52: ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายปันผลปี 2563 - 2567
ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายปันผลปี 2563 - 2567 2567 2566 2565 2564 2563 (ปีท ี่นาเสนอ) จานวนหุ้นสามัญ ณ 31 ธ.ค. (หุ้น) 441,453,555 441,453,555 441,453,555 441,453,555 441,453,555 กาไรสุทธิ (ล้านบาท) 257.24 608.94 167.59 226.27 234.63 กาไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.58 1.38 0.38 0.51 0.53 เงินปันผลจ่าย (ล้านบา
Slide 53: กำหนดการจ่ายเงินปันผล
กาหนดการจ่ายเงินปันผล กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น กาหนดจ่ายเงินปันผล ที่มีสิทธิรับเงินปันผล 2 16 พฤษภาคม 2568 พฤษภาคม 2568
Slide 54: Q&A
วาระที่ 4 Q&A วิธกี ารถามคาถาม 1. พิมพ์คาถามในช่อง Q&A และกดส่ง To All Panelists หรือ 2. กดปุ่มยกมือ ทีมงานจะเปิ ดไมค์ให้ท่านได้ถามคาถามในที่ประชุม 3. กดปุ่ม Unmute me เพื่อเปิ ดไมค์ของท่าน MFEC www.mfec.co.th ir.mfec.co.th
Slide 55: กรุณาลงคะแนนเสียง
วาระที่ 4 กรุณาลงคะแนนเสียง วิธีการลงคะแนน • การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ให้น ับหนึ่งเสียงต่อ หนึ่ง หุ้น ซึ่ง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉัน ทะต้องออกเสียง ลงคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้ว ย ไม่เ ห็นด้ว ย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถออกเสีย งลงคะแนนเป็น *หมายเหตุ เฉพาะผู้ถือหุ้น ที่ย ังไม่ได้ม ีการลงค
Slide 56: ปิดรับลงคะแนน และเริ่มนับคะแนน
วาระที่ 4 ปิด รับลงคะแนน และ เริม ่ นับคะแนน
Slide 57: พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนด
วาระที่ 5 พิ จารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ
Slide 58: Q&A
วาระที่ 5 Q&A วิธกี ารถามคาถาม 1. พิมพ์คาถามในช่อง Q&A และกดส่ง To All Panelists หรือ 2. กดปุ่มยกมือ ทีมงานจะเปิ ดไมค์ให้ท่านได้ถามคาถามในที่ประชุม 3. กดปุ่ม Unmute me เพื่อเปิ ดไมค์ของท่าน MFEC www.mfec.co.th ir.mfec.co.th
Slide 59: 5.1 นายศิริศักดิ์ ถิรวัฒนางกูร
วาระที่ 5.1 นายศิริศักดิ์ ถิรวัฒนางกูร ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ/ประธานกรรมการบริษัท อายุ : 64 ปี สัญชาติ : ไทย จานวนหุ้นที่ถือ : 10,026,013 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.3 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด จานวนปีที่ดารงตาแหน่งกรรมการ : 13 ปี
Slide 60: 5.1 กรุณาลงคะแนนเสียง
วาระที่ 5.1 กรุณาลงคะแนนเสียง วิธีการลงคะแนน • การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ให้น ับหนึ่งเสียงต่อ หนึ่ง หุ้น ซึ่ง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉัน ทะต้องออกเสียง ลงคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้ว ย ไม่เ ห็นด้ว ย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถออกเสีย งลงคะแนนเป็น *หมายเหตุ เฉพาะผู้ถือหุ้น ที่ย ังไม่ได้ม ีการล
Slide 61: 5.1 ปิดรับลงคะแนน และเริ่มนับคะแนน
วาระที่ 5.1 ปิด รับลงคะแนน และ เริม ่ นับคะแนน
Slide 62: 5.2 นายคิโยทากะ นาคามูระ
วาระที่ 5.2 นายคิโยทากะ นาคามูระ ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ/รองประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน อายุ : 56 ปี สัญชาติ : ญี่ปุ่น จานวนหุ้นที่ถือ : 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด จานวนปีที่ดารงตาแหน่งกรรมการ : 10 ปี
Slide 63: 5.2 กรุณาลงคะแนนเสียง
วาระที่ 5.2 กรุณาลงคะแนนเสียง วิธีการลงคะแนน • การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ให้น ับหนึ่งเสียงต่อ หนึ่ง หุ้น ซึ่ง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉัน ทะต้องออกเสียง ลงคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้ว ย ไม่เ ห็นด้ว ย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถออกเสีย งลงคะแนนเป็น *หมายเหตุ เฉพาะผู้ถือหุ้น ที่ย ังไม่ได้ม ีการล
Slide 64: 5.2 ปิดรับลงคะแนน และเริ่มนับคะแนน
วาระที่ 5.2 ปิด รับลงคะแนน และ เริม ่ นับคะแนน
Slide 65: 5.3 รศ.ดร.กมเลศน์ สันติเวชชกุล
วาระที่ 5.3 รศ.ดร.กมเลศน์ สันติเวชชกุล ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน อายุ : 73 ปี สัญชาติ : ไทย จานวนหุ้นที่ถือ : 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด จานวนปีที่ดารงตาแหน่งกรรมการ : 8 ปี
Slide 66: 5.3 กรุณาลงคะแนนเสียง
วาระที่ 5.3 กรุณาลงคะแนนเสียง วิธีการลงคะแนน • การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ให้น ับหนึ่งเสียงต่อ หนึ่ง หุ้น ซึ่ง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉัน ทะต้องออกเสียง ลงคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้ว ย ไม่เ ห็นด้ว ย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถออกเสีย งลงคะแนนเป็น *หมายเหตุ เฉพาะผู้ถือหุ้น ที่ย ังไม่ได้ม ีการล
Slide 67: 5.3 ปิดรับลงคะแนน และเริ่มนับคะแนน
วาระที่ 5.3 ปิด รับลงคะแนน และ เริม ่ นับคะแนน
Slide 68: พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 68
วาระที่ 6 พิ จารณาและอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการประจาปี 2568
Slide 69: อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยปี 2568
อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยปี 2568 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ รายปี จานวนเงิน (บาท) 1. ค่าตอบแทนกรรมการ บาท/ปี - ประธาน 480,000 - กรรมการท่านอื่น 360,000 2. ค่าเบี้ยประชุม - ไม่มี - 3. สิทธิประโยชน์อื่นใด - ไม่มี - ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยรายปี ประกอบด้วย จานวนเงิน (บาท) คณะกรรมการตรวจสอ
Slide 70: เสนออัตราค่าตอบแทนประจำปี 2568 ภายในวงเงิน 4,300,000 บาท
เสนออัตราค่าตอบแทนประจาปี 2568 ภายในวงเงิน 4,300,000 บาท คณะกรรมการบริษัท 8 ท่าน 3,000,000 บาท/ปี คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน 400,000 บาท/ปี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ 3 ท่าน 280,000 บาท/ปี คณะกรรมการสรรหาฯ 2 ท่าน 200,000 บาท/ปี
Slide 71: Q&A
วาระที่ 6 วิธกี ารถามคาถาม Q&A 1. พิมพ์คาถามในช่อง Q&A และกดส่ง To All Panelists หรือ 2. กดปุ่มยกมือ ทีมงานจะเปิ ดไมค์ให้ท่านได้ถามคาถามในที่ประชุม 3. กดปุ่ม Unmute me เพื่อเปิ ดไมค์ของท่าน MFEC www.mfec.co.th ir.mfec.co.th
Slide 72: กรุณาลงคะแนนเสียง
วาระที่ 6 กรุณาลงคะแนนเสียง วิธีการลงคะแนน • การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ให้น ับหนึ่งเสียงต่อ หนึ่ง หุ้น ซึ่ง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉัน ทะต้องออกเสียง ลงคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้ว ย ไม่เ ห็นด้ว ย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถออกเสีย งลงคะแนนเป็น *หมายเหตุ เฉพาะผู้ถือหุ้น ที่ย ังไม่ได้ม ีการลงค
Slide 73: ปิดรับลงคะแนน และเริ่มนับคะแนน
วาระที่ 6 ปิด รับลงคะแนน และ เริม ่ นับคะแนน
Slide 74: พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
วาระที่ 7 พิ จารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนประจาปี 2568
Slide 75: รายนามผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
รายนามผู้สอบบัญชี บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด 1 2 3 นางสาวสินีนารถ จิระไชยเขื่อนขันธ์ นางสาววิไลลักษณ์ เลาหศรีสกุล นางพู นนารถ เผ่าเจริญ เลขที่ใบอนุญาต 6287 เลขที่ใบอนุญาต 6140 เลขที่ใบอนุญาต 5238 จานวนปีที่ได้รับการแต่งตัง ้ 0 ปี จานวนปีที่ได้รับการแต่งตั้ง 0 ปี จานวนปีที่ได้รับการแต่งตัง ้ 2 ปี
Slide 76: ค่าสอบบัญชี บมจ.เอ็ม เอฟ อี ซี
ค่าสอบบัญชี บมจ.เอ็ม เอฟ อี ซี ค่าบริการตรวจสอบบัญ ชี ปี 2568 1,500,000 (ปีที่เสนอ) ปี 2567 1,500,000 ปี 2566 1,430,000 1,000,000 1,100,000 1,200,000 1,300,000 1,400,000 1,500,000
Slide 77: Q&A
วาระที่ 7 Q&A วิธกี ารถามคาถาม 1. พิมพ์คาถามในช่อง Q&A และกดส่ง To All Panelists หรือ 2. กดปุ่มยกมือ ทีมงานจะเปิ ดไมค์ให้ท่านได้ถามคาถามในที่ประชุม 3. กดปุ่ม Unmute me เพื่อเปิ ดไมค์ของท่าน MFEC www.mfec.co.th ir.mfec.co.th
Slide 78: กรุณาลงคะแนนเสียง
วาระที่ 7 กรุณาลงคะแนนเสียง วิธีการลงคะแนน • การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ให้น ับหนึ่งเสียงต่อ หนึ่ง หุ้น ซึ่ง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉัน ทะต้องออกเสียง ลงคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้ว ย ไม่เ ห็นด้ว ย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถออกเสีย งลงคะแนนเป็น *หมายเหตุ เฉพาะผู้ถือหุ้น ที่ย ังไม่ได้ม ีการลงค
Slide 79: ปิดรับลงคะแนน และเริ่มนับคะแนน
วาระที่ 7 ปิด รับลงคะแนน และ เริม ่ นับคะแนน
Slide 80: พิจารณาเรื่องอื่น ๆ
วาระที่ 8 พิ จารณาเรื่องอื่น ๆ
Slide 81: Q&A
วาระที่ 8 Q&A วิธีการถามคาถาม 1. พิมพ์คาถามในช่อง Q&A และกดส่ง To All Panelists หรือ 2. กดปุ่มยกมือ ทีมงานจะเปิ ดไมค์ให้ท่านได้ถามคาถามในที่ประชุม 3. กดปุ่ม Unmute me เพื่อเปิ ดไมค์ของท่าน MFEC www.mfec.co.th ir.mfec.co.th
Slide 82: THANK YOU
THANK YOU ส่งข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นมาที่อีเมล investor@mfec.co.th
MFEC Public Company — Shareholder Meeting (April 2025) on 6ix