Bellevue Group Ag · SIX:BBN
Bellevue — Shareholder Meeting (March 2022)
45 slides from Bellevue's shareholder meeting presentation, Mar 22, 2022
Slide 1: Excellence in Specialty Investments – 27. Ordentliche Generalversammlung
»2 Bellevue Excellence in Specialty Investments 27. Ordentliche Generalversammlung Kisnacht, 22. Marz 2022
Slide 2: Grusswort
Grusswort Veit de Maddalena, Prasident des Verwaltungsrats 22 Bellevue | 2
Slide 3: Grusswort des VR-Präsidenten Veit de Maddalena
BELLEVUE GROUP Grusswort des VR-Prasidenten Veit de Maddalena Video-Update 27. Ordentliche Generalversammlung — Grusswort des Prasidenten Veit de Maddalena 22 Bellevue | 3
Slide 4: Update Geschäftsjahr 2021
Update Geschaftsjahr 2021 André Ruegg, Michael Hutter ™ Bellevue | 4
Slide 5: Update Geschäftsjahr 2021
BELLEVUE GROUP. Update Geschaftsjahr 2021 Video-Update «Jahresergebnisse 2021» 22 Bellevue | 5
Slide 6: 27. Ordentliche Generalversammlung
27. Ordentliche Generalversammlung Veit de Maddalena, Prasident des Verwaltungsrats 22 Bellevue | «
Slide 7: Traktanden
BELLEVUE GROUP 27. Ordentliche Generalversammlung Traktanden 1. 2. 3. Genehmigung des Geschaftsberichtes 2021 und Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle Entlastung des Verwaltungsrats und der GeschAaftsleitung Verwendung des Bilanzgewinns per 31. Dezember 2021 Wahlen Wahlen in den Verwaltung
Slide 8: Traktanden (Forts.)
BELLEVUE GROUP 27. Ordentliche Generalversammlung Traktanden (Forts.) 5. | Genehmigung von Vergiitungen 5.1. Genehmigung maximaler Gesamtbetrag der fixen Verglitung des Verwaltungsrats 5.2 Genehmigung Gesamtbetrag der variablen Vergiitung des Verwaltungsrats 5.3 Genehmigung maximaler Gesamtbetrag de
Slide 9: Genehmigung des Geschäftsberichts 2021
BELLEVUE GROUP 27. Ordentliche Generalversammlung Genehmigung des GeschAaftsberichts 2021 und Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschaftsbericht 2021 mit der konsolidierten Jahresrechnung und dem Einzelabschluss zu genehmigen. 22 Bellevue | 9
Slide 10: Genehmigung des Geschäftsberichts 2021 – Abstimmungsresultat
BELLEVUE GROUP Abstimmungsresultat — Traktandum 1 Genehmigung des GeschAaftsberichts 2021 und Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschaftsbericht 2021 mit der konsolidierten Jahresrechnung und dem Einzelabschluss zu genehmigen. Abstimmungsresultat Trakta
Slide 11: Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
BELLEVUE GROUP 27. Ordentliche Generalversammlung @) Entlastung des Verwaltungsrats und der GeschAaftsleitung Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern und den Mitgliedern der Geschaftsleitung fur das Geschaftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen. 22 Bellevue | 1
Slide 12: Entlastung – Abstimmungsresultat
BELLEVUE GROUP Abstimmungsresultat — Traktandum 2 @) Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschaftsleitung Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern der Geschaftsleitung flr das Geschaftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen. Abstimmungsresultat Traktandum 2 Stimmen Total vertretene 7 654 221 En
Slide 13: Verwendung des Bilanzgewinnes per 31. Dezember 2021
BELLEVUE GROUP 27. Ordentliche Generalversammlung Verwendung des Bilanzgewinnes per 31. Dezember 2021 Der Verwaltungsrat beantragt folgende Verwendung des Bilanzgewinnes: Jahresgewinn Gewinnvortrag vom Vorjahr Verfligbarer Bilanzgewinn Dividende auf dem dividendenberechtigten Kapital ? Gewinnvortrag
Slide 14: Verwendung des Bilanzgewinnes – Abstimmungsresultat
BELLEVUE GROUP Abstimmungsresultat — Traktandum 3 3) Verwendung des Bilanzgewinnes per 31. Dezember 2021 Abstimmungsresultat Traktandum 3 Stimmen Total vertretene 8 473030 Enthaltungen / ungultige 2379 Glltig abgegebene 8 470 651 Einfaches Mehr 4235 326 Abstimmungsergebnis (die Prozentzahlen sind au
Slide 15: Wahlen in den Verwaltungsrat
BELLEVUE GROUP 27. Ordentliche Generalversammlung 4 ) Wahlen Fs) Wahlen in den Verwaltungsrat Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der folgenden Mitglieder des Verwaltungsrats: 4.1.1 Veit de Maddalena 4.1.2 Daniel Sigg 4.1.3 Katrin Wehr-Seiter 4.1.4 Urs Schenker Die Mitglieder des Verwaltungs
Slide 16: Wahlen in den Verwaltungsrat
BELLEVUE GROUP 27. Ordentliche Generalversammlung 4 ) Wahlen Fs) Wahlen in den Verwaltungsrat Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der folgenden Mitglieder des Verwaltungsrats: 4.1.1 Veit de Maddalena 4.1.2 Daniel Sigg 4.1.3 Katrin Wehr-Seiter 4.1.4 Urs Schenker Die Mitglieder des Verwaltungs
Slide 17: Wiederwahl Veit de Maddalena
BELLEVUE GROUP Abstimmungsresultat — Traktandum 4.1.1 Wahlen in den Verwaltungsrat Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der folgenden Mitglieder des Verwaltungsrats: } Veit de Maddalena Abstimmungsresultat Traktandum 4.1.1 Stimmen Total vertretene 8 473 030 Enthaltungen / ungiltige 10 306 Gil
Slide 18: Wahlen in den Verwaltungsrat
BELLEVUE GROUP 27. Ordentliche Generalversammlung 4 ) Wahlen Fs) Wahlen in den Verwaltungsrat Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der folgenden Mitglieder des Verwaltungsrats: 4.1.1 Veit de Maddalena 4.1.2 Daniel Sigg 4.1.3 Katrin Wehr-Seiter 4.1.4 Urs Schenker Die Mitglieder des Verwaltungs
Slide 19: Wiederwahl Daniel Sigg
BELLEVUE GROUP Abstimmungsresultat — Traktandum 4.1.2 Wahlen in den Verwaltungsrat Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der folgenden Mitglieder des Verwaltungsrats: } Daniel Sigg Abstimmungsresultat Traktandum 4.1.2 Stimmen Total vertretene 8 473 030 Enthaltungen / ungiltige 264116 Giltig ab
Slide 20: Wahlen in den Verwaltungsrat
BELLEVUE GROUP 27. Ordentliche Generalversammlung 4 ) Wahlen Fs) Wahlen in den Verwaltungsrat Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der folgenden Mitglieder des Verwaltungsrats: 4.1.1 Veit de Maddalena 4.1.2 Daniel Sigg 4.1.3 Katrin Wehr-Seiter 4.1.4 Urs Schenker Die Mitglieder des Verwaltungs
Slide 21: Wiederwahl Katrin Wehr-Seiter
BELLEVUE GROUP Abstimmungsresultat — Traktandum 4.1.3 Wahlen in den Verwaltungsrat Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der folgenden Mitglieder des Verwaltungsrats: Katrin Wehr-Seiter Abstimmungsresultat Traktandum 4.1.3 Stimmen Total vertretene 8 473 030 Enthaltungen / ungiltige 62 814 Gilt
Slide 22: Wahlen in den Verwaltungsrat
BELLEVUE GROUP 27. Ordentliche Generalversammlung 4 ) Wahlen Fs) Wahlen in den Verwaltungsrat Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der folgenden Mitglieder des Verwaltungsrats: 4.1.1 Veit de Maddalena 4.1.2 Daniel Sigg 4.1.3 Katrin Wehr-Seiter 4.1.4 Urs Schenker Die Mitglieder des Verwaltungs
Slide 23: Wiederwahl Urs Schenker
BELLEVUE GROUP Abstimmungsresultat — Traktandum 4.1.4 Wahlen in den Verwaltungsrat Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der folgenden Mitglieder des Verwaltungsrats: } Urs Schenker Abstimmungsresultat Traktandum 4.1.4 Stimmen Total vertretene 8 473 030 Enthaltungen / ungiltige 166 937 Giltig
Slide 24: Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats
BELLEVUE GROUP 27. Ordentliche Generalversammlung 4 ) Wahlen a2) Wahl des Prasidenten des Verwaltungsrats Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Veit de Maddalena als Prasidenten des Verwaltungsrats fur eine Amtsdauer bis zum Ende der nachsten ordentlichen Generalversammlung. 2» Bellevue | 24
Slide 25: Wahl des Präsidenten – Abstimmungsresultat
BELLEVUE GROUP Abstimmungsresultat — Traktandum 4.2 Wahl des Prasidenten des Verwaltungsrats Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Veit de Maddalena als Prasidenten des Verwaltungsrats fur eine Amtsdauer bis zum Ende der nachsten ordentlichen Generalversammlung. Abstimmungsresultat Traktandum 4.
Slide 26: Wahlen der Mitglieder des Vergütungsausschusses
BELLEVUE GROUP 27. Ordentliche Generalversammlung 4 ) Wahlen } Wahlen der Mitglieder des Vergiitungsausschusses Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der folgenden Mitglieder des Vergltungsausschusses: 4.3.1 Katrin Wehr-Seiter 4.3.2 Urs Schenker 4.3.3 Veit de Maddalena Die Mitglieder des Vergiitungs
Slide 27: Wahlen der Mitglieder des Vergütungsausschusses
BELLEVUE GROUP 27. Ordentliche Generalversammlung 4 ) Wahlen } Wahlen der Mitglieder des Vergiitungsausschusses Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der folgenden Mitglieder des VergUtungsausschusses: 4.3.1 Katrin Wehr-Seiter 4.3.2 Urs Schenker 4.3.3 Veit de Maddalena Die Mitglieder des Vergitungsa
Slide 28: Wahl Katrin Wehr-Seiter
BELLEVUE GROUP Abstimmungsresultat — Traktandum 4.3.1 Wahlen Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der folgenden Mitglieder des Vergtitungsausschusses: } Katrin Wehr-Seiter Abstimmungsresultat Traktandum 4.3.1 Stimmen Total vertretene 8 473 030 Enthaltungen / ungiltige 69 254 Giltig abgegebene 84037
Slide 29: Wahlen der Mitglieder des Vergütungsausschusses
BELLEVUE GROUP 27. Ordentliche Generalversammlung 4 ) Wahlen } Wahlen der Mitglieder des Vergiitungsausschusses Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der folgenden Mitglieder des VergUtungsausschusses: 4.3.1 Katrin Wehr-Seiter 4.3.2 Urs Schenker 4.3.3 Veit de Maddalena Die Mitglieder des Vergitungsa
Slide 30: Wahl Urs Schenker
BELLEVUE GROUP Abstimmungsresultat — Traktandum 4.3.2 Wahlen Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der folgenden Mitglieder des Vergtitungsausschusses: } Urs Schenker Abstimmungsresultat Traktandum 4.3.2 Stimmen Total vertretene 8 473 030 Enthaltungen / ungiltige 136 345 Giltig abgegebene 8 336 685
Slide 31: Wahlen der Mitglieder des Vergütungsausschusses
BELLEVUE GROUP 27. Ordentliche Generalversammlung 4 ) Wahlen } Wahlen der Mitglieder des Vergiitungsausschusses Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der folgenden Mitglieder des VergUtungsausschusses: 4.3.1 Katrin Wehr-Seiter 4.3.2 Urs Schenker 4.3.3 Veit de Maddalena Die Mitglieder des Vergitungsa
Slide 32: Wahl Veit de Maddalena
BELLEVUE GROUP Abstimmungsresultat — Traktandum 4.3.3 Wahlen Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der folgenden Mitglieder des Vergtitungsausschusses: } Veit de Maddalena Abstimmungsresultat Traktandum 4.3.3 Stimmen Total vertretene 8 473 030 Enthaltungen / ungiltige 13 498 Giltig abgegebene 8 459
Slide 33: Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
BELLEVUE GROUP 27. Ordentliche Generalversammlung 4 ) Wahlen oO Wahl des unabhangigen Stimmrechtsvertreters Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Grossenbacher Rechtsanwalte AG, Luzern, als unabhangige Stimmrechtsvertreterin fur eine Amtsdauer bis zum Ende der nachsten ordentlichen Generalversam
Slide 34: Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters – Abstimmungsresultat
BELLEVUE GROUP Abstimmungsresultat — Traktandum 4.4 °o Wahl des unabhangigen Stimmrechtsvertreters Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Grossenbacher Rechtsanwalte AG, Luzern, als unabhangige Stimmrechts- vertreterin fur eine Amtsdauer bis zum Ende der nachsten ordentlichen Generalversammlung.
Slide 35: Wahl der Revisionsstelle
BELLEVUE GROUP 27. Ordentliche Generalversammlung 4 ) Wahlen } Wahl der Revisionsstelle Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG, Zurich, als Revisionsstelle fir das Jahr 2022. 2 Bellevue | 35
Slide 36: Wahl der Revisionsstelle – Abstimmungsresultat
BELLEVUE GROUP Abstimmungsresultat — Traktandum 4.5 Wahl der Revisionsstelle Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG, Zirich, als Revisionsstelle fur das Jahr 2021. Abstimmungsresultat Traktandum 4.5 Stimmen Total vertretene 8 473 030 Enthaltungen / ungiltige 3570 G
Slide 37: Genehmigung fixe Vergütung des Verwaltungsrats
BELLEVUE GROUP 27. Ordentliche Generalversammlung 5) Genehmigung von Vergiitungen 6 Genehmigung maximaler Gesamtbetrag der fixen Vergiitung des Verwaltungsrats Der Verwaltungsrat beantragt gemass Art. 8 Abs. 1 Ziff. 1 der Statuten die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrags der fixen Vergiitung de
Slide 38: Genehmigung fixe Vergütung Verwaltungsrat – Abstimmungsresultat
BELLEVUE GROUP Abstimmungsresultat — Traktandum 5.1 Genehmigung maximaler Gesamtbetrag der fixen Vergiitung des Verwaltungsrats Der Verwaltungsrat beantragt gemass Art. 8 Abs. 1 Ziff. 1 der Statuten die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrags der fixen Vergtitung des Verwaltungsrats von CHF 618’00
Slide 39: Genehmigung variable Vergütung des Verwaltungsrats
BELLEVUE GROUP 27. Ordentliche Generalversammlung 5) Genehmigung von Vergiitungen fs) Genehmigung Gesamtbetrag der variablen Vergiitung des Verwaltungsrats Der Verwaltungsrat beantragt gemass Art. 8 Abs. 1 Ziff. 2 der Statuten die Genehmigung eines Gesamtbetrags der variablen Vergitung des Verwaltun
Slide 40: Genehmigung variable Vergütung Verwaltungsrat – Abstimmungsresultat
BELLEVUE GROUP Abstimmungsresultat — Traktandum 5.2 «2 ) Genehmigung Gesamtbetrag der variablen Vergiitung des Verwaltungsrats Der Verwaltungsrat beantragt gemass Art. 8 Abs. 1 Ziff. 2 der Statuten die Genehmigung eines Gesamtbetrags der variablen Verglitung des Verwaltungsrats von CHF 244’550 fiir
Slide 41: Genehmigung fixe und langfristige variable Vergütung der Geschäftsleitung
BELLEVUE GROUP 27. Ordentliche Generalversammlung 5) Genehmigung von Vergiitungen ss) Genehmigung maximaler Gesamtbetrag der fixen und der langfristigen variablen Vergiitung der Geschaftsleitung Der Verwaltungsrat beantragt gemass Art. 8 Abs. 1 Ziff. 3 der Statuten die Genehmigung eines maximalen Ge
Slide 42: Genehmigung Vergütung Geschäftsleitung – Abstimmungsresultat
BELLEVUE GROUP Abstimmungsresultat — Traktandum 5.3 Genehmigung maximaler Gesamtbetrag der fixen und der langfristigen variablen Vergiitung der GeschAftsleitung Der Verwaltungsrat beantragt gemass Art. 8 Abs. 1 Ziff. 3 der Statuten die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrags der fixen und der lang
Slide 43: Genehmigung kurzfristige variable Vergütung der Geschäftsleitung
BELLEVUE GROUP 27. Ordentliche Generalversammlung 5) Genehmigung von Vergiitungen 6 Genehmigung Gesamtbetrag der kurzfristigen variablen Vergiitung der Geschaftsleitung Der Verwaltungsrat beantragt gemass Art. 8 Abs. 1 Ziff. 4 der Statuten die Genehmigung eines Gesamtbetrags der kurzfristigen variab
Slide 44: Genehmigung kurzfristige variable Vergütung – Abstimmungsresultat
BELLEVUE GROUP Abstimmungsresultat — Traktandum 5.4 oe Genehmigung Gesamtbetrag der kurzfristigen variablen Vergiitung der GeschAaftsleitung Der Verwaltungsrat beantragt gemass Art. 8 Abs. 1 Ziff. 4 der Statuten die Genehmigung eines Gesamtbetrags der kurzfristigen variablen Vergitung der Geschaftsl
Slide 45: Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Herzlichen Dank fur Ihre Aufmerksamkeit! 22 Bellevue | 4s