Nexity Sa · EURONEXT:NXI
Nexity Sa — Shareholder Meeting (April 2024)
28 slides from Nexity Sa's shareholder meeting presentation, April 2024
Slide 1: Présentation gouvernance
Présentation gouvernance Reiwa – Futur Siège social de Nexity – Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis)
Slide 2: Avertissement
Avertissement Les informations figurant dans ce document n'ont fait l'objet d'aucune vérification indépendante. Aucune déclaration ou garantie, expresse ou tacite, n'est donnée quant au caractère exact, exhaustif ou adéquat des informations ou avis exprimés ci-après. Ni la Société, ni ses actionnair
Slide 3: Gouvernance, rémunération, autorisations financières, annexes
01 Gouvernance d’entreprise 02 Politique de rémunération 03 Autorisations financières 04 Annexes Eco-campus – La Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine)
Slide 4: Gouvernance d'entreprise
01 Gouvernance d’entreprise Université Deloitte EMEA – Bailly-Romainvilliers (Seine-et-Marne)
Slide 5: Évaluation externe du Conseil d'administration en 2023
Évaluation externe du Conseil d’administration en 2023 Évaluation des travaux du Conseil d'administration par un consultant spécialiste des études de gouvernance (Beyond) sous la supervision de l'Administrateur Référent Composition du Conseil Comitologie du Conseil Atouts: Atouts: • Composition adéq
Slide 6: Informations et sujets soumis à la prochaine AG en 2024
Informations et sujets soumis à la prochaine AG en 2024 DÉMISSIONS / DÉPARTS ECHÉANCES DE MANDAT Myriam El Khomri Karine Suzzarini Luce Gendry Jérôme Grivet Magali Smets Luc Touchet Démission le 14 décembre 2023 Départ du Conseil Fin de mandat et perte du Fin de mandat Fin de mandat Fin de mandat en
Slide 7: Séparation des fonctions de Vice-Président et d'Administrateur Référent
Séparation des fonctions de Vice-Président et d’Administrateur Référent Séparation des rôles après le départ de Luce Gendry ➢ Cette scission renforce le contre-pouvoir à l'égard de la Présidente du Conseil d'administration Vice-Président du Conseil d’administration Administratrice Référente Charles-
Slide 8: 2 nouveaux administrateurs aux profils complémentaires
2 nouveaux administrateurs ayant des profils complémentaires avec les autres membres du Conseil FLORENCE VERZELEN ENRIQUE MARTINEZ Nomination en tant qu’administratrice indépendante Nomination en tant qu’administrateur indépendant Diplômée de l’Ecole Polytechnique et Corps des Mines, Florence Verzel
Slide 9: 4 Comités spécialisés du Conseil après l'AG du 23 mai 2024
4 Comités spécialisés du Conseil après l’AG du 23 mai 2024 new Comité d’audit et des Comité des rémunération Comité RSE Comité stratégique et des comptes et des nominations investissements Présidente : Agnès Nahum Président : Charles-Henri Filippi Présidente : Magali Smets Présidente : Véronique Béd
Slide 10: Politique de rémunération
02 Politique de rémunération Secteur E du Village des athlètes - Les Belvédères– Saint-Ouen (Seine Saint Denis)
Slide 11: Rémunération ex post 2023 : non discrétionnaire et ambitieuse
Rémunération ex post 2023 : non discrétionnaire et ambitieuse ➢ Dans le cadre de l'examen par le Conseil d'administration de la rémunération ex post 2023 des dirigeants mandataires sociaux, les administrateurs ont constaté que : • La plupart des critères fixés il y a un an, en ligne avec leurs atten
Slide 12: Rémunération 2023 (ex post) – 12ème résolution
Rémunération 2023 (ex post) – 12ème résolution Véronique Bédague – Présidente-directrice générale Rémuneration Rémunération Fixe + variable annuelle 75% objectifs financiers 25% objectifs RSE + LTIP Actions gratuites de performance 750 M€ 650 K€ (pour 100%) Montant Taux Montant Critères de rémunérat
Slide 13: Rémunération 2023 (ex post) – 13ème résolution
Rémunération 2023 (ex post) – 13ème résolution Jean-Claude Bassien – Directeur général délégué Rémuneration Rémunération Fixe + variable annuelle 75% objectifs financiers 25% objectifs RSE + LTIP Actions gratuites de performance 500 M€ 400 K€ (pour 100%) Montant Taux Montant Critères de rémunération
Slide 14: Rémunérations 2024 (ex ante) – 14ème à 16ème résolutions
Rémunérations 2024 (ex ante) – 14ème à 16ème résolutions Principes de rémunération communs : ➢ Niveau stable des rémunérations vs 2023 ➢ Un mix équilibré : ~1/3 fixe annuel – ~1/3 variable annuel – ~1/3 LTIP Véronique Bédague – Présidente-directrice générale Rémunération Rémunération LTIP fixe + var
Slide 15: Rémunérations 2024 (ex ante) – critères pour les mandataires sociaux
Rémunérations 2024 (ex ante) – critères pour les 2 mandataires sociaux V. Bedague JC. Bassien Rémunération fixe 750.000 € 500.000 € Rémunération variable (pour objectifs atteints à 100%) 650.000 € 400.000 € Montant max Montant max Critères de rémunération variable annuelle Min Max Commentaires V. Be
Slide 16: Détail de la rémunération variable 2024 (ex ante)
Détail de la rémuneration variable 2024 (ex ante) pour Véronique Bédague & Jean-Claude Bassien Objectifs qualitatifs : 20% • 10% au titre du déploiement et pilotage de la transformation accélérée du Groupe vers un modèle d’opérateur urbain 10% • 10% au titre de la refonte de l’organisation et de l'a
Slide 17: Autorisations financières
03 Autorisations financières Belvédères Mokuzaï – Bordeaux (Aquitaine)
Slide 18: Autorisations financières soumises à la prochaine AG (1/2)
Autorisations financières soumises à la prochaine AG (1/2) > Rachat d’actions et réduction de capital (19ème et 20ème résolutions) • Rachat d’action : 10% du capital – Inchangé depuis la dernière AG (18/05/2022) • Réduction de capital : 10% du capital par période de 24 mois - Inchangé depuis la dern
Slide 19: Autorisations financières soumises à la prochaine AG (2/2)
Autorisations financières soumises à la prochaine AG (2/2) > Émission en contrepartie d'apports de titres de capital ou d'autres valeurs mobilières donnant accès au capital social dans le cadre d'une offre publique d'échange initiée par la société (28ème résolution) • 10% du capital - Inchangé depui
Slide 20: Annexes
04 Annexes Belvédère Facette, Siège local Nexity – Bordeaux (Gironde)
Slide 21: Politique de distribution d'actions gratuites pour le Comex
Illustration de la politique de distribution d’actions gratuites pour le Comex (Véronique Bédague et Jean-Claude Bassien n’étaient pas mandataires sociaux) ➢ Plan attribué le 18 mai 2020 – attribution en 2023 ➢ Ce plan concerne les 2 mandataires sociaux actuels qui étaient tous deux cadres dirigeant
Slide 22: Points généraux à l'ordre du jour de la prochaine AG (23 mai 2024)
Points généraux à l'ordre du jour de la prochaine AG (23 mai 2024) • Approbation des comptes consolidés annuels • Approbation des conventions réglementées • Gouvernance / composition du Conseil d’administration : • Renouvellement / remplacement d’administrateurs • Rémunération : • Politique de rémun
Slide 23: Nexity : Un acteur majeur du marché du logement en France
Nexity : Un acteur majeur du marché du logement en France Parmi les leaders de tous les segments de marché AMÉNAGEMENT ET PROMOTION SERVICES Chiffre d’affaires Chiffre d’affaires 3.401 M€1 872 M€1 AMÉNAGEMENT RÉSIDENTIEL TERTIAIRE GESTION EXPLOITATION DISTRIBUTION 1er 1er 4ème 1er 1er 3ème 2ème (IDF
Slide 24: Une année 2023 active de recentrage de la feuille de route
Une année 2023 active de recentrage de la feuille de route : capacité et rapidité d’exécution Accélération sur la régénération urbaine Leviers de désendettement engagés Deal de place avec Carrefour Arrêt des activités à l’international Première opération de régénération urbaine Finalisation des cess
Slide 25: Un Conseil d'administration axé sur l'efficacité de la gouvernance
Un Conseil d'administration axé sur l'efficacité de la gouvernance Depuis 2004 Alain Dinin : Nommé Président du Conseil d’administration et Directeur général Mai 2019 Jean-Philippe Ruggieri : nommé Directeur général Mai 2020 Alain Dinin renommé Président-directeur général (suite au décès de Jean-Phi
Slide 26: 2023 : Un conseil d'administration efficace : indépendance et mixité
2023 : Un conseil d'administration efficace : indépendance et mixité i i C C i C Véronique Bédague Luce Gendry Charles-Henri Filippi Jérome Grivet Agnès Nahum Présidente-directrice Vice-Présidente générale Administratrice Référente i i i Crédit Mutuel Arkéa Myriam El Khomri Soumia Malinbaum AG2R La
Slide 27: 3 Comités spécialisés du Conseil
3 Comités spécialisés du Conseil Au 31 décembre 2023 (après demission de Myriam El Khomri) : Comité d’audit et des Comité des rémunérations Comité stratégique et des comptes des nominations et de la investissements RSE Présidente : Luce Gendry Président : Charles Henri Filippi Présidente : Véronique
Slide 28: nexity.group
19 rue de Vienne 75008 Paris (France) Phone: +33 (0)1 85 55 10 10 nexity.group