Advanced Information Technology Public Co., Ltd. · SET:AIT

Advanced Information Technology Public — Shareholder Meeting (April 2008)

25 slides from Advanced Information Technology Public's shareholder meeting presentation, Apr 25, 2008

1. Slide 1: รายละเอียดประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551

   รายละเอียดประกอบวาระการประชุม การประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1 / 2551 วันที่ 25 เมษายน 2551 1

2. Slide 2: วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานปี 2550

   วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2550 และรายงานประจําป 2

3. Slide 3: สรุปการเปลี่ยนแปลงสำคัญในปี 2550

   สรุปการเปลี่ยนแปลงสําคัญในป 2550 3

4. Slide 4: งบดุล สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

   งบดุล สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 (หนวย : ลานบาท) ป 2550 ป 2550 ป 2549 งบรวม งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ รวมสินทรัพยหมุนเวียน 983.48 975.65 1,094.74 รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 289.41 293.77 486.09 รวมสินทรัพย 1,272.55 1,269.42 1,580.83 รวมหนีส้ ิน 460.02 459.77 815.99 รวมสว

5. Slide 5: งบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

   งบกําไรขาดทุน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 (หนวย : ลานบาท) ป 2550 ป 2550 ป 2549 งบรวม งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ รายได 1,646.60 1,646.60 2,278.46 คาใชจาย 1,483.74 1,482.11 1,991.71 กําไรกอนดอกเบี้ยและภาษี 162.86 164.49 286.75 กําไรสุทธิ สําหรับป 93.91 94.81 197.17 กําไ

6. Slide 6: รายงานยอดรายได้แบ่งตามกลุ่มลูกค้า

   รายงานยอดรายไดแบงตามกลุมลูกคา เปรียบเทียบระหวางป 2548 และ 2550 (หนวย : ลานบาท) ป 2550 ป 2549 ป 2548 Telecom G1 626 (38%) 797 (35%) 176 (11%) Telecom G2 296 (18%) 797 (35%) 705 (43%) Enterprise 725 (44%) 684 (30%) 774 (46%) รวม 1,647 2,278 1,655 กลุม Telecom G1 : CAT, DTAC, HUTCH, AIS กลุ

7. Slide 7: การลงทุนในบริษัทย่อยของ AIT ในปี 2550

   การลงทุนในบริษทั ยอยของ AIT ในป 2550 บ. สเกล พล็อตติ้ง AIT เซ็นเตอร จํากัด 55% 45% บ. เมเปลพลัส จํากัด ผลิตภัณฑหลัก : GIS Solution ทุนจดทะเบียน 20 ลานบาท ลูกคา : AIT , ลูกคา Enterprise ผูบริหารของ AIT บ. บีเอเอ็นซีเซิรฟ จํากัด 80% 20% ผลิตภัณฑหลัก : Banking Solution บ. บีเอเอ็นซีเซิรฟ จ

8. Slide 8: ภาระผูกพันเกี่ยวกับการขายและให้บริการตามสัญญา

   ภาระผูกพันเกี่ยวกับการที่บริษัทฯจะตองขายและใหบริการตามสัญญา ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2550 • บริษัทมีสัญญาขายสินคาและบริการกับลูกคาซึ่งยังไมไดสงมอบ หรือใหบริการจํานวนเงินประมาณ 1,096 ลานบาท (ป 2549 : 654 ลานบาท) • บริษัทมีสัญญาเพื่อใหเชาอุปกรณอิเลคโทรนิค ตามสัญญาในอนาคต รวมทั้งสิ้น 142 ลาน

9. Slide 9: พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 50

   วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจําป 2550 9

10. Slide 10: พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

    วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกําไร และการจายเงินปนผล จากผลการดําเนินงานในรอบป 2550 10

11. Slide 11: นโยบายการจ่ายเงินปันผล

    “บริษทั มีนโยบายจายเงินปนผลไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิ ในกรณีที่ไมมีเหตุจําเปนอื่นใดในการใชเงินนั้น และการจายเงินปนผล นั้นจะตองไมกระทบตอการดําเนินงานปกติของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ” 11

12. Slide 12: ประวัติการจ่ายเงินปันผล

    ประวัติการจายเงินปนผล 2550 2550 2549** 2548 งบรวม งบเฉพาะกิจการ กําไรสุทธิ (ลานบาท) 93.91 94.81 197.17 68.47 กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 1.57*** 1.58*** 4.93 1.71 เงินปนผล (บาทตอหุน) 1.25**** 1.25**** 2.00 1.00 หุนปนผล (บาทตอหุน) - - 2.50 - อัตราจายเงินปนผล VS กําไรสุทธิ (%) 79.86 79.11 94.8

13. Slide 13: การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2550

    สืบเนื่องจากการประชุมของคณะกรรมการครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2551 บริษัทมีกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงาน ในป 2550 เปนเงิน 94.81 ลานบาท คณะกรรมการพิจารณาแลวมีมติ ใหจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2550 เปนดังนี้ 4.1 จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย 4.80 ลานบาท 4.2 จัดสรรเปนเงินปนผลจากผลประกอบก

14. Slide 14: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

    วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ครบกําหนด ออกตามวาระ และ กําหนดคาตอบแทนกรรมการ 14

15. Slide 15: การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

    1. การเลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ กรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ ประกอบดวย 1. นายธนา ไชยประสิทธิ์ 2. นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา 3. นายสุรพร รักตประจิต 4. นายกิจจา เหลาบุญชัย จากการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1 / 2551 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2551 ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นวากรรมก

16. Slide 16: รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

    ดังนั้น คณะกรรมการจึงมีมติเห็นควรเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2551 เพื่อแตงตั้ง 1. นายธนา ไชยประสิทธิ์ 2. นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา 3. นายสุรพร รักตประจิต 4. นายกิจจา เหลาบุญชัย เปนกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง 16

17. Slide 17: พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

    2. พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ ตามการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1 / 2551 คณะกรรมการ มีมติเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1 /2551 เพื่อพิจารณากําหนด คาตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการประจําป 2551 เทากับอัตรา ที่ใชในป 2550 ดังนี้ 17

18. Slide 18: อัตราเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัท

    อัตราเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัท ป 2551 ป 2550 ป 2549 ป 2548 เสนอเพื่อพิจารณา ประธานกรรมการ คาตอบแทนรายเดือน* 15,000 15,000 - - คาเบี้ยประชุม** 20,000 20,000 20,000 20,000 กรรมการและเลขานุการ คาตอบแทนรายเดือน* 8,000 8,000 - - คาเบี้ยประชุม** 12,000 12,000 12,000 12,000 หมายเหตุ * จายใหก

19. Slide 19: อัตราเบี้ยประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

    อัตราเบี้ยประชุมของ คณะกรรมการตรวจสอบ ป 2551 ป 2550 ป 2549 ป 2548 เสนอเพื่อพิจารณา ประธานกรรมการ คาตอบแทนรายเดือน* 15,000 15,000 - - คาเบี้ยประชุม** 20,000 20,000 20,000 20,000 กรรมการและเลขานุการ คาตอบแทนรายเดือน* 10,000 10,000 - - คาเบี้ยประชุม** 15,000 15,000 15,000 15,000 หมายเหตุ * จาย

20. Slide 20: ค่าตอบแทนประจำปีสำหรับคณะกรรมการ

    คาตอบแทนประจําป สําหรับคณะกรรมการ ตามการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1 / 2551 คณะกรรมการมีมติเสนอ ตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1 /2551 เพื่อพิจารณาอนุมัติคาตอบแทน ประจําป 2550 ใหกับคณะกรรมการบริษทั เปนเงิน 2.80 ลานบาท โดยใหคณะกรรมการไปพิจารณาจัดสรรกันเอง ป 2550 ป 2549 ป 2548 เสนอเพื่อ

21. Slide 21: พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

    วาระที่ 6 พิจารณาแตงตั้งผูต รวจสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทน 21

22. Slide 22: เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีปี 2551

    จากการประชุมของคณะกรรมการตรวจครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2551 คณะกรรมการตรวจสอบไดประชุมพิจารณาคัดเลือกผูตรวจสอบบัญชี ของบริษัทในป 2551 และ มีมติเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2551 เพื่อแตงตั้ง นางสาวทิพวัลย นานานุวัฒน ผูสอบบัญชีรั

23. Slide 23: ประวัติผู้สอบบัญชีของบริษัท

    ประวัติผสู อบบัญชีของบริษัท ป 2551 ป 2550 ป 2549 เสนอเพื่อพิจารณา สํานักงานตรวจสอบบัญชี บ. สํานักงานเอินสท แอนด ยัง บ. สํานักงานเอินสท แอนด ยัง บ. สํานักงานเอินสท แอนด ยัง ชื่อผูสอบบัญชี น.ส. ทิพวัลย นานานุวัฒน น.ส. ทิพวัลย นานานุวัฒน นายศุภชัย ปญญาวัฒโน ผูสอบ ผูสอบบัญชีรบั อนุญาตเ

24. Slide 24: ค่าตรวจสอบบัญชีปี 2551

    ในการนี้ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ไดตอรองคาตรวจสอบบัญชี สําหรับป 2551 แลว เปนเงิน 1,180,000 บาทตอป จึงเสนอตอ คณะกรรมการบริษทั เพื่อเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2551 เพื่ออนุมัติคาตรวจสอบบัญชี ป 2551 เปนเงิน 1,180,000 บาท 24

25. Slide 25: ประวัติค่าใช้จ่ายตรวจสอบบัญชี

    ประวัติคา ใชจายตรวจสอบบัญชี ป 2551 ป 2550 ป 2549 ป 2548 นําเสนอเพื่อ พิจารณา คาตรวจสอบบัญชีของ 1,080,000 800,000 720,000 660,000 บมจ. แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี คาตรวจสอบบัญชีของบริษัทยอย 100,000 - - - บ. เมเปลพลัส จํากัด รวม 1,180,000 800,000 720,000 660,000 25

Advanced Information Technology Public — Shareholder Meeting (April 2008) on 6ix