Chow Bright Ventures Holdings Public Company Limited · SET:CHOW
Chow Bright Ventures Holdings Public — Chow Steel Industries Public Company — Shareholder Meeting (April 2018)
47 slides from Chow Bright Ventures Holdings Public's shareholder meeting presentation, Apr 26, 2018
Slide 1: Annual General Meeting of Shareholders 2018
บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จากัด (มหาชน) การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 วันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องแกรนด์ บอลรูม ชัน้ C แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ สุขุมวิท เทอมินอล 21 บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จากัด (มหาชน) หน้ า 1
Slide 2: Board of Directors
คณะกรรมการบริษัท ดร.ปรั ชญา เปี่ ยมสมบูรณ์ ประธานกรรมการ รศ. ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม รศ. กัลยาภรณ์ ปานมะเริง รองประธานกรรมการ ประธานกรรมกาตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกากับดูแลกิจการ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น คุณกณวรรธน์ อรัญ
Slide 3: Board of Directors
คณะกรรมการบริษัท คุณมาร์ ค ดี. เรมีจาน คุณสงวนเกียรติ ลิ่วมโนมนต์ กรรมการ กรรมการ คุณอนาวิล จิรธรรมศิริ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร คุณศรุ ตา ชิน คุณ คู เมน ไว กรรมการ กรรมการ รองกรรมการผู้จดั การ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จากัด (มหาชน) หน้ า 3
Slide 4: Management Team
คณะผู้บริหาร คุณศุภชัย ยิม้ สุวรรณ คุณณัฐนันท์ อยู่ย่ งิ ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชี คุณจิรยุ สายแสงทอง ผู้อานวยการฝ่ ายการเงินและบริหาร ผู้อานวยการฝ่ ายขายและการตลาด บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จากัด (มหาชน) หน้ า 4
Slide 5: Voting rules and procedures
หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัตใิ นการลงคะแนนเสียง 1. ข้ อบังคับของบริ ษั ท ก าหนดให้ ก ารออกเสีย งลงคะแนนใน วาระต่างๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้ นที่ถืออยู่ และหุ้นที่ได้ รับมอบฉันทะโดยให้ นบั หนึง่ หุ้นเท่ากับหนึง่ เสียง 2. การออกเสียงลงคะแนนให้ กระทาโดยเปิ ดเผย 3. ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้
Slide 6: Voting rules and procedures
หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัตใิ นการลงคะแนนเสียง 4. การลงคะแนนเสียงแต่ละวาระนัน้ บริ ษัทจะสอบถามที่ป ระชุม ว่าผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียง ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้น ที่ไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง ยกมือและทาเครื่ องหมายยืนยัน การลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนน เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ เข้ า ไปตรวจนั
Slide 7: Voting rules and procedures
หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัตใิ นการลงคะแนนเสียง 5. สาหรั บวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการ เพื่ อเป็ นการ ปฏิ บัติ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ โครงการประเมิ น การจัด ประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ นประจ าปี ดัง นั น้ ขอให้ ท่ า นผู้ ถื อ หุ้ นโปรด ลงคะแนนเสียงทุกท่าน ทัง้ ที่ เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ ว ย และ งด ออกเส
Slide 8: Voting rules and procedures
หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัตใิ นการลงคะแนนเสียง 6. สาหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ กรรมการหรื อกรรมการอิสระนัน้ บริ ษัทจะดาเนินการลงคะแนนเสียงเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องด ออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น 7. การนับคะแนน บริ ษัทจะใช้ วิธีหกั คะแนนเสียงไม่เห็นด้ วยและงด ออกเสียงออกจากจานวนเสียงทังหมดที
Slide 9: Voting rules and procedures
หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัตใิ นการลงคะแนนเสียง 8. (ต่อ ) ในการนับนานกว่าปกติ ประธานอาจจะขอให้ ที่ประชุ ม ดาเนินการพิจารณาในวาระถัดไปต่อไปก่อน เพื่อให้ การประชุม เป็ นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้ าหน้ าที่ได้ ตรวจนับคะแนนเสร็ จ เรี ยบร้ อยแล้ ว ก็จะแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับ คะแนนทันที 9. ก
Slide 10: Voting rules and procedures
หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัตใิ นการลงคะแนนเสียง 9. (ต่ อ ) ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ วาระนัน้ ๆ โดยตรง และหากผู้ ถื อ หุ้น ประสงค์จะเสนอแนะความคิดเห็นอื่น ก็สามารถแสดงความ คิดเห็นของท่านได้ ในวาระที่ 12 พิจารณาเรื่ องอื่นๆ ทัง้ นี ้ การซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นนัน้ ขอให้ ยกมื อและเมื่อ ประธานอนุญาตแล้ ว ขอ
Slide 11: Agenda: Approve minutes of 2017 AGM
วาระที่ 1 พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 การลงมติ: เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จากัด (มหาชน) หน้ า 11
Slide 12: Agenda: Acknowledge 2017 operating results
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2560 การลงมติ: วาระนี ้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็ นการรายงาน ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จากัด (มหาชน) หน้ า 12
Slide 13: Group operating results overview
ภาพรวมผลการดาเนินงานของกลุ่มบริษัท เพิ่มขึน้ ผลการดาเนินงาน ปี 2560 ปี 2559 (ลดลง) ล้ านบาท % ล้ านบาท % ล้ านบาท % รายได้ จาการขายและบริการ - รายได้ จากธุรกิจเหล็ก 2,265 62 1,469 56 796 54 - รายได้ จากธุรกิจพลังงาน 1,411 38 1,151 44 260 23 รวมรายได้ จากการขายและบริการ 3,676 100 2,620 100 1,056 40 ก
Slide 14: Financial position of company and subsidiaries
ฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่ อย ปี 2560 ปี 2559 เพิ่มขึน้ (ลดลง) งบแสดงฐานะการเงิน ล้ านบาท % ล้ านบาท % ล้ านบาท % สินทรัพย์หมุนเวียน 2,928 23 4,332 33 (1,404) (32) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 9,638 77 8,900 67 738 8 สินทรัพย์ รวม 12,566 100 13,232 100 (666) (5) หนี ้สินหมุนเวียน 4,799 38 6,935 52 (2,
Slide 15: Key financial ratios
อัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ ปี 2560 ปี 2559 อัตรากาไรสุทธิ 8.36% 1.40% อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 21.35% 2.76% อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 5.55% 1.73% อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 7.24 เท่า 8.79 เท่า บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จากัด (มหาชน) หน้ า 15
Slide 16: CSR results: internal social
ผลดาเนินงานด้ านความรั บผิดชอบต่ อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ย่ งั ยืน ด้ านสังคมภายใน บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จากัด (มหาชน) หน้ า 16
Slide 17: CSR results: external social
ผลดาเนินงานด้ านความรั บผิดชอบต่ อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ย่ งั ยืน ด้ านสังคมภายนอก บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จากัด (มหาชน) หน้ า 17
Slide 18: CSR projects
โครงการด้ านความรั บผิดชอบต่ อสังคม โครงการก้ อนอิฐสานฝั นแบ่ งปั นโอกาส รางวัลชนะการประกวดในสาขา Investment in people การนาของเสียจากการผลิตมาวิจัยต่ อยอดเป็ นผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้ างการเรียนรู้และรายได้ ให้ กับคนในชุมชน บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จากัด (มหาชน) หน้ า 18
Slide 19: CSR projects
โครงการด้ านความรั บผิดชอบต่ อสังคม โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ จากวัสดุเหลือใช้ โครงการเชาว์ ส่งเสริมอาชีพชุมชน โครงการอื่นๆ บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จากัด (มหาชน) หน้ า 19
Slide 20: Awards of pride
รางวัลแห่ งความภาคภูมใิ จ รางวัลสถานประกอบการดีเด่ นด้ านแรงงานสัมพันธ์ และสวัดกิ ารแรงงาน ประจาปี 2560 ระดับประเทศ จากกระทรวงแรงงาน บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จากัด (มหาชน) หน้ า 20
Slide 21: Anti-corruption results
ผลการดาเนินงานด้ านการต่ อต้ านทุจริต บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จากัด (มหาชน) หน้ า 21
Slide 22: Agenda: Approve financial statements
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตงิ บแสดงฐานะการเงินและ งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 การลงมติ: เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จากัด (มหาชน) หน้ า 22
Slide 23: Financial position and income statements
งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุน ( หน่วย : ล้ านบาท) ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 บริษัทและ บริษัท บริษัทและ บริษัท บริษัทและ บริษัท บริษัทย่อย บริษัทย่อย บริษัทย่อย สินทรัพย์รวม 12,565.45 4,175.39 13,232.35 6,443.50 8,092.36 5,212.60 หนี ้สินรวม 11,039.70 2,971.09 11,880.22 5,142.76 6,780.02 3,942.40 รา
Slide 24: Agenda: No legal reserve allocation or dividend
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัตงิ ดจัดสรรกาไรสุทธิเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และงดจ่ ายเงินปั นผลสาหรับ ผลการดาเนินงานประจาปี 2560 การลงมติ: เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จากัด (มหาชน) หน้ า 24
Slide 25: Agenda: Appoint auditor and fix audit fee
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชี ประจาปี 2561 การลงมติ: เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จากัด (มหาชน) หน้ า 25
Slide 26: Auditor and audit fees 2018
ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชีของบริษัทประจาปี 2561 บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จากัด และ บริษัท สอบบัญชี ดีเอไอ อินเตอร์ เนชั่นแนล จากัด ผู้สอบบัญชีบริษัทประจาปี 2561 ค่ าสอบบัญชี ปี 2561 ปี 2560 เพิ่มขึน้ (ปี ที่เสนอ) (ลดลง) ค่าสอบบัญชีสาหรับปี 600,000 บาท 600,000 บาท - ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส 45
Slide 27: Proposed auditor profile 1
แต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจาปี 2561 1. นางสาวนงราม เลาหอารีดลิ ก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 สังกัดบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จากัด เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทตัง้ แต่ ปี 2551-2555 รวมระยะเวลา 5 ปี คุณวุฒทิ างการศึกษา ประสบการณ์ ทางาน • บริ หารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) • Partne
Slide 28: Proposed auditor profile 2
แต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจาปี 2561 2. นายจุมพฏ ไพรรั ตนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7645 สังกัดบริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์ เนชั่นแนล จากัด ไม่ เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่ อย คุณวุฒทิ างการศึกษา ประสบการณ์ ทางาน • บัญชีมหาบัณฑิต • หุ้นส่วนฝ่ ายสอบบัญชี บริ ษัท
Slide 29: Proposed auditor profile 3
แต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจาปี 2561 3. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 สังกัดบริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์ เนชั่นแนล จากัด ไม่ เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่ อย คุณวุฒทิ างการศึกษา ประสบการณ์ ทางาน • บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต • หุ้นส่วน บริ ษัท ส
Slide 30: Proposed auditor profile 4
แต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจาปี 2561 4. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรั ตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 สังกัดบริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์ เนชั่นแนล จากัด ไม่ เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่ อย คุณวุฒทิ างการศึกษา ประสบการณ์ ทางาน • บัญชีมหาบัณฑิต • หุ้นส่วน บริ ษัท สอบบ
Slide 31: Agenda: Elect directors replacing those retiring
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัตแิ ต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ การลงมติ: ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถื อในการเลือกตัง้ กรรมการหนึ่ง (1) คน โดยผู้ถือหุ้นจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั ง้ หมดของตน เลือกตังบุ ้ คคลคนเดียว หรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียง ให้ แก่ผ้ ใู ดมา
Slide 32: Retiring director: Sanguankiat Liumanomon
กรรมการที่ครบกาหนดที่จะต้ องออกตามวาระ นายสงวนเกียรติ์ ลิ่วมโนมนต์ อายุ : 42 ปี กลับเข้ าดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ง คุณวุฒกิ ารศึกษา : - ปริ ญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริ กา - ปริ ญญาโท คณิตศาสต์การงิน มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริ กา - ปริ ญญาตรี การเงินและการธนาคาร
Slide 33: Retiring director: Anawin Chirathammasiri
กรรมการที่ครบกาหนดที่จะต้ องออกตามวาระ นายอนาวิล จิรธรรมศิริ อายุ : 39 ปี กลับเข้ าดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ง คุณวุฒกิ ารศึกษา : - ปริ ญญาตรี รัฐศาสตร์ บณ ั ฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง - หลักสูตร Risk Management Seminar & Workshop ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - หลักสูตรการตรวจสอบและการควบคุมคุณ
Slide 34: Retiring director: Sruta Chin
กรรมการที่ครบกาหนดที่จะต้ องออกตามวาระ นางศรุ ตา ชิน อายุ : 40 ปี กลับเข้ าดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ง คุณวุฒกิ ารศึกษา : - ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ Suffolk Sawyer School of Management, Suffolk University, USA - หลักสูตร Risk Management Seminar & Workshop ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - หลักส
Slide 35: Agenda: Approve director remuneration 2018
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัตกิ าหนดค่ าตอบแทนของกรรมการ สาหรับปี 2561 การลงมติ: คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนเสียงทังหมดของผู ้ ้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จากัด (มหาชน) หน้ า 35
Slide 36: Director remuneration 2018
ค่ าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2561 องค์ ประกอบค่ าตอบแทน ปี 2561 ปี 2560 (อัตราที่เสนอ) (อัตราเดิม) 1. ค่ าตอบแทนรายเดือน, ค่ าเบีย้ ประชุม ประธาน กรรมการ ประธาน กรรมการ คณะกรรมการบริษัท - ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน) 20,000 15,000 20,000 15,000 - ค่าเบี ้ยประชุม (บาท/คน/ครัง้ ) 30,000 20,000 30,000
Slide 37: Agenda: General mandate capital increase
วาระที่ 8 พิจารณาอนุ มัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทแบบมอบอานาจ ทั่วไป(GeneralMandate) จานวน 240,000,000 บาท และ การแก้ ไ ขเพิ่ม เติ ม หนั ง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ ข องบริ ษั ท ข้ อ 4 เพื่ อ ให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน การลงมติ: คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ จานวนเสียงทังหมดของผู
Slide 38: Cancel 2017 general mandate resolution
อนุมัตยิ กเลิกมติท่ ปี ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอานาจทั่ วไปและ การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิข้อ 4 ของบริ ษัทฯ และ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไป จานวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้ ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วน การถือหุ้น (Right Off
Slide 39: General mandate capital increase
อนุมัตกิ ารเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป การเพิ่มทุน ประเภทหุ้น จานวนหุ้น มูลค่ าที่ตราไว้ รวม (บาทต่ อหุ้น) (บาท) แบบมอบอานาจทัว่ ไป หุ้นสามัญ 240,000,000 1.00 240,000,000 (General Mandate) บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จากัด (มหาชน) หน้ า 39
Slide 40: Amend Memorandum of Association Clause 4
อนุมัตแิ ก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัท ข้ อ 4. เดิม “ข้ อ 4 ทุนจดทะเบียน 800,000,000 บาท (แปดร้ อยล้ านบาท) แบ่งออกเป็ น 800,000,000 หุ้น (แปดร้ อยล้ านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท (หนึง่ บาท) โดยแบ่งออกเป็ น หุ้นสามัญ 800,000,000 หุ้น (แปดร้ อยล้ านหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น ( - ) ใหม่
Slide 41: Agenda: Allot shares under general mandate
วาระที่ 9 พิจารณาอนุ มัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท แบบมอบ อานาจทั่วไป (General Mandate) จานวนไม่ เกิน 240,000,000 หุ้น มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท เสนอขายให้ แก่ ผ้ ูถือ หุ้ น ตามสั ด ส่ ว นการถื อ หุ้ น (Right Offering)จ านวนไม่ เ กิ น 160,000,000 หุ้น และบุคคลในวงจากัด (Private Place
Slide 42: Allotment under general mandate
อนุมัตกิ ารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป จัดสรรให้ แก่ ประเภท จานวนหุ้น ร้ อยละต่ อ หลักทรัพย์ ทุนชาระแล้ ว ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการ หุ้นสามัญ ไม่เกิน 160,000,000 20 ถือหุ้น (Right Offering) บุคคลในวงจากัด หุ้นสามัญ ไม่เกิน 80,000,000 10 (Private Placement) บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี
Slide 43: Agenda: List Chow Energy on MAI
วาระที่ 10 พิจารณาอนุ มัติการนาบริ ษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ ย่ ี จากัด (มหาชน) ซึ่ง เป็ นบริ ษั ท ย่ อยของบริ ษั ท เข้ าจดทะเบี ย นเป็ นหลั ก ทรั พ ย์ จด ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ การลงมติ: เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จากัด (มหาชน) หน้
Slide 44: Chow Energy share allocation
อนุมัตกิ ารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน บมจ.เชาว์ เอ็นเนอร์ ย่ ี จานวน 490,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท โดยจัดสรร ดังนี ้ จานวนหุ้น จัดสรรให้ แก่ 1. จานวน 367,500,000 หุ้น เสนอขายให้ แ ก่ ป ระชาชนเป็ น ครั ง้ แรก (Initial Public Offering) 2. จานวน 122,500,000 หุ้น เสนอขายให้ แ ก่ ผ้ ูถื
Slide 45: Agenda: Amend Articles of Association Clause 37
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัตกิ ารแก้ ไขข้ อบังคับของบริษัท ข้ อ 37 การลงมติ: คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทังหมด ้ ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิอกเสียง บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จากัด (มหาชน) หน้ า 45
Slide 46: Articles of Association Clause 37 amendment
ข้ อบังคับของบริษัท ร่ างข้ อบังคับของบริษัท ที่ขอแก้ ไข ข้ อ 37. คณะกรรมการต้ องจัดดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุม ข้ อ 37. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุ มสามัญ สามัญประจาปี ภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดรอบปี บญ ั ชีของบริ ษัท ประจาปี ภายในสี่(4)เดือนนับแต
Slide 47: Agenda: Other matters
วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี) บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จากัด (มหาชน) หน้ า 47
Chow Steel Industries Public Company — Shareholder Meeting (April 2018) on 6ix