Slide 1: Годовое Общее собрание акционеров
ОАО «ФСК ЕЭС» Годовое Общее собрание акционеров 27 июня 2014 г. г. Москва
Slide 2: Повестка дня годового Общего собрания акционеров
Повестка дня годового Общего собрания акционеров 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года. 2. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общес
Slide 3: Правила заполнения бюллетеней
Правила заполнения бюллетеней Пример голосования «ЗА» ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Пример голосования «ПРОТИВ» ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Пример голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 3
Slide 4: Особенности кумулятивного голосования
Особенности кумулятивного голосования Количество голосов для ХХХХХХХХХХХХ кумулятивного голосования: * Совет директоров ОАО «ФСК ЕЭС» избирается в составе 11 (одиннадцати) Число голосов для человек кумулятивного Решение по вопросу № 3: Избрать Совет директоров Общества в голосования составе: Должнос
Slide 5: Вопрос № 1: Утверждение годового отчета и распределение прибыли
Вопрос № 1 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года 5
Slide 6: Об утверждении годового отчета и бухгалтерской отчетности за 2013 год
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2013 финансового года Казаченков Андрей Валентинович Первый заместитель Пpeдceдaтeля Пpaвлeния 6
Slide 7: ФСК: факты и цифры
ФСК: факты и цифры Ключевые положения Регионы присутствия Крупнейшая в мире публичная магистральная электросетевая компания по протяженности линий электропередачи и трансформаторной мощности; Обыкновенные акции ОАО «ФСК ЕЭС» включены в котировальный список Московской Конечные потребители биржи п
Slide 8: Ключевые события 2013 года
Ключевые события 2013 года Декабрь Ноябрь Компания полностью Август На внеочередном выполнила свои Общем Собрании обязательства по акционеров подготовке объектов Сетевая Июль Председателем энергетической инфраструктура Правления ОАО «ФСК инфраструктуры Компании Компания полностью ЕЭС» избран к прове
Slide 9: Стратегические цели и задачи
Стратегические цели и задачи Надежная эксплуатация и развитие Единой национальной электрической сети для обеспечения роста экономики России и бесперебойного энергоснабжения потребителей во всех регионах России Стратегические цели и задачи Надежность энергоснабжения потребителей; Эффективное упра
Slide 10: Основные производственные показатели 2013 года
Основные производственные показатели 2013 года Производственные показатели 2012 2013 изменение Отпуск электроэнергии, млн кВтч 498 288 509 737 11 449 Заявленная мощность, МВт 90 492 91 398 906 Количество аварий на объектах ОАО «ФСК ЕЭС» 2 564 2 266 298 Услуги по передаче электроэнергии Потребители у
Slide 11: Ремонтная деятельность
Ремонтная деятельность Ежегодное выполнение годовой ремонтной программы, своевременная и полная подготовка к особым периодам работы позволяют обеспечивать требуемое техническое состояние оборудования. План ФСК по техническому обслуживанию и ремонту в 2013 году был выполнен в полном объёме. Ремон
Slide 12: Результаты прохождения особых периодов
Результаты прохождения особых периодов Основные результаты прохождения особых периодов Выполнены все запланированные мероприятия по обеспечению надежной Паводковый период работы сетей ЕНЭС. Во время паводков 2013 года электросетевая структура ОАО «ФСК ЕЭС» эксплуатировалась в штатном режиме; Осенне-
Slide 13: Финансовое положение Общества в 2011–2013 гг.
Финансовое положение Общества в 2011–2013 гг. Выручка * EBITDA * млрд руб. млрд руб. 200 100 96,3 155,4 84,7 82,8 150 138,1 138,8 75 100 50 50 25 0 0 2011 2012 2013 2011 2012 2013 Финансирование инвестиционной программы млрд руб.(с НДС) 200 184,7 179,9 149,7 150 100 50 0 2011 2012 2013 • Данные пред
Slide 14: Программа управления издержками
Программа управления издержками Результаты реализации Программы управления издержками: Показатель 2010 2011 2012 2013 Реализация одобренной органами факт факт факт план факт управления ОАО «ФСК ЕЭС» Снижение операционных Программы управления 2 613 2 083 2 165 3 270 4 860 издержками расходов, млн руб
Slide 15: Кредитный портфель
Кредитный портфель Структура погашения долга на 31 декабря 2013 г. Совокупный долг составил 282,349 млрд млрд руб. рублей на 31 декабря 2013 г.* 59% долга сформировано рублевыми облигациями, 35% сформировано инфраструктурными облигациями и 6% - еврооблигациями. 100% заемных средств являются не
Slide 16: Реализация инвестиционной программы в 2013 году
Реализация инвестиционной программы в 2013году Объем финансирования инвестиционной программы 2013 году составил 149 696 млн руб. 20 581 4 701 2.5.Развитие технологического управления, информатизация и дополнительные целевые 3 588 программы; 12 263 2.8. Приобретение объектов для производственных целе
Slide 17: Ключевые инвестиционные проекты, реализованные в 2013 году
Ключевые инвестиционные проекты, реализованные в 2013 году Обеспечение надежности Обеспечение надежности Строительство транзита ВЛ 500 кВ ОЭС электроснабжения потребителей электроснабжения Урала-ОЭС Сибири Карельского перешейка. потребителей г. Зеленогорска и Курортного района Повышение надежности В
Slide 18: Инновационное развитие
Инновационное развитие Приоритеты и направления инновационных разработок Технологии повышения качества и эффективности строительства, 1 Повышение надежности эксплуатации оборудования 2 Снижение потерь Многогранные Композитные Типовое и модульное проектирование и опоры опоры и провода строительство 3
Slide 19: Закупочная деятельность и импортозамещение
Закупочная деятельность и импортозамещение Основные задачи политики импортозамещения В 2013 году 91,8% от всего объема закупок Компании было представлено закупками, проведенными на конкурентной основе, Снижение зависимости от импортного что выше установленного норматива - 90%; оборудования; Об
Slide 20: Взаимодействие с производителями электротехнического оборудования
Взаимодействие с производителями электротехнического оборудования 25 января 2013 г. в г. Артем Приморского края введён в эксплуатацию первый в России завод по серийному производству КРУЭ напряжением 110-500 кВ ООО «Хендэ электросистемы», дочерней компании южнокорейской компании Hyundai Heavy Industr
Slide 21: Кадровая политика: надежность персонала – надежность сети
Кадровая политика: надежность персонала – надежность сети Кадровая политика направлена на своевременное обеспечение Компании высококвалифицированным персоналом, а также на повышение эффективности и вовлеченности персонала в реализацию стратегических задач ОАО «ФСК ЕЭС» Основные направления кадровой
Slide 22: Социальные программы
Социальные программы Жилищная политика Молодежная политика В 2011-2013 гг. различными формами содействия в • ОАО «ФСК ЕЭС» подписаны соглашения о улучшении жилищных условий было охвачено более 2300 взаимодействии с 52 высшими и 14 средними работников. Жилищная политика Компании включает : • компенса
Slide 23: Обучение и развитие персонала
Обучение и развитие персонала По месту расположения филиалов ОАО «ФСК ЕЭС» открыты 9 собственных учебных центров. Центры подготовки персонала включают в себя комплекс специализированных сооружений: учебные и тренажерные лаборатории учебные электросетевые классы РЗА и ПА полигоны Программы обучения,
Slide 24: Корпоративное управление
Корпоративное управление Практика корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС» строится в соответствии с законодательством Российской Федерации в области корпоративного управления, а также Кодексом корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС», принятым Компанией в 2012 году, и основана на принципах прозрачнос
Slide 25: Корпоративное управление
Корпоративное управление 25
Slide 26: Органы управления Общества
Органы управления Общества Общее собрание акционеров 27 июня 2013 г. состоялось годовое Общее собрание акционеров Компании по итогам 2012 года. 11 ноября 2013 г. состоялось внеочередное Общее собрание акционеров, решениями которого Председателем Правления ОАО «ФСК ЕЭС» избран А.Е. Муров, а также нов
Slide 27: Акционерный капитал и обращение ценных бумаг
Aкционерный капитал и обращение ценных бумаг Уставный капитал Общества на 31 декабря 2013 г. - 633 570507 998 руб. /1 267 141 015 996 акций Динамика стоимости акций ФСК ЕЭС и основных компаний электроэнергетического сектора, % 15 0 -15 -30 -39,5% -45 -55,2% -60 -59,7% -60,3% -75 28.12.12 24.01.13 12
Slide 28: Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2013 год
Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2013 год Ключевые положения аудиторского заключения В соответствии со ст. 47 и п.п. 11 п. 1 ст. 48 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» годовым Общим собранием акционеров утверждается годовая бухгалтерская
Slide 29: Основные показатели бухгалтерской отчетности
Основные показатели бухгалтерской отчетности млн руб. Показатель 2012 2013 Выручка 138 836 155 352 Себестоимость -116 510 -132 948 Прибыль (убыток) от продаж 22 326 22 404 Прочие доходы 113 556 61 125 Прочие расходы -150 152 -101 201 Прибыль (убыток) до налогообложения -14 270 -17 672 Отложенные нал
Slide 30: Показатели состава имущества, капитала и обязательств
Показатели состава имущества, капитала и обязательств по данным бухгалтерской отчетности млн руб. Показатель На 31 декабря На 31 декабря На 31 декабря 2011 г. 2012 г. 2013 г. Всего активов 1 037 493 1 122 995 1 214 291 Стоимость внеоборотных 919 501 1 011 667 1 092 629 активов в т.ч. основные средст
Slide 31: О распределении прибыли и убытков по результатам 2013 года
О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года Пичугина Мария Николаевна Директор по экономике и финансам 31
Slide 32: О распределении прибыли и убытков Общества
О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества В соответствии с п.2 ст. 42 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п.7.5 ст. 7 Устава ОАО «ФСК ЕЭС» источником выплаты дивидендов является чистая прибыль Общества, которая определяе
Slide 33: Вопрос № 1. Предлагаемый проект решения
Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года Предлагаемый проект решения: 1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год и годовую бухгалтерс
Slide 34: Вопрос № 2: О выплате вознаграждения членам Совета директоров
Вопрос № 2 О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества Тихонова Мария Геннадьевна Заместитель Председателя Правления 34
Slide 35: Вознаграждение членам Совета директоров
Согласно утвержденному Годовым общим собранием акционеров Общества Положению о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества принимается Общим собранием акционеров Общества при условии получения Обществом чистой прибыли за
Slide 36: Вопрос № 2. Предлагаемый проект решения
Вопрос № 2. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества Предлагаемый проект решения: Не выплачивать членам Совета директоров Общества вознаграждение по итогам 2013 года в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений. 36
Slide 37: Вопрос № 3: Об избрании членов Совета директоров
Вопрос № 3 Об избрании членов Совета директоров Общества Тихонова Мария Геннадьевна Заместитель Председателя Правления 37
Slide 38: Информация к сведению
Информация к сведению В соответствии со ст. 53. Федерального закона «Об акционерных обществах» и ст. 13 Устава ОАО «ФСК ЕЭС» акционеры (акционер) Общества, владеющие не менее чем 2 % голосующий акций Общества, в срок не позднее 90 дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестк
Slide 39: Принципы формирования Совета директоров Общества
Принципы формирования Совета директоров Общества Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Состав Совета директоров Общества определяется в количестве 11 человек. В состав Совета директоров Общества выдвинуты в том числе кандидаты в качестве представителей государства (рас
Slide 40: Список кандидатов в Совет директоров Общества
Список кандидатов в Совет директоров Общества № Ф.И.О. кандидата Должность (на момент выдвижения кандидата) Председатель Правления ОАО «Россети», 1. Бударгин Олег Михайлович Генеральный директор ОАО «Россети» Председатель Правления ОАО «Администратор торговой системы 2. Быстров Максим Сергеевич опто
Slide 41: Вопрос № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии
Вопрос № 4 Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества Тихонова Мария Геннадьевна Заместитель Председателя Правления 41
Slide 42: Принципы формирования Ревизионной комиссии
Принципы формирования Ревизионной комиссии Членом Ревизионной комиссии может быть только физическое лицо. Состав Ревизионной комиссии Общества определен в количестве 5 (пяти) человек. Избрание Ревизионной комиссии осуществляется простым голосованием. 42
Slide 43: Список кандидатов в состав Ревизионной комиссии
Список кандидатов в состав Ревизионной комиссии Должность № Ф.И.О. кандидата (на момент выдвижения кандидата) Заместитель Генерального директора 1. Варламов Николай Николаевич по контрольно-ревизионной деятельности ОАО «Россети» Начальник отдела управления 2. Дрокова Анна Валерьевна Росимущества Дир
Slide 44: Вопрос № 5: Об утверждении аудитора Общества
Вопрос № 5 Об утверждении аудитора Общества Носков Андрей Павлович Директор по учету и отчетности – начальник Департамента учета и отчетности Главный бухгалтер 44
Slide 45: Утверждение аудитора Общества
Утверждение аудитора Общества Кандидатура аудитора ОАО «ФСК ЕЭС» определена по итогам открытого конкурса, проведенного в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Победителем открытого конкурса признано ООО «РСМ РУСЬ» (прежнее наименование - ООО «РСМ Топ-аудит»). ООО «РСМ РУСЬ» з
Slide 46: Вопрос № 5. Предлагаемый проект решения
Вопрос № 5 Об утверждении аудитора Общества Предлагаемый проект решения: Утвердить ООО «РСМ РУСЬ» аудитором Общества. 46
Slide 47: Вопрос № 6: Об одобрении договора страхования ответственности
Вопрос № 6 Об одобрении договора страхования ответственности членов Совета директоров, членов Правления, Председателя Правления, заместителей Председателя Правления и Главного бухгалтера Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Мерзликина Мария Владимировна Нача
Slide 48: Основания вынесения вопроса на одобрение собранием акционеров
Основания вынесения вопроса на одобрение cобранием акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» В соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»: сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена общим собранием акционеров Общества в случае, если все члены совет
Slide 49: Существенные условия договора страхования
Существенные условия договора страхования Стоимость страхования составит не более 15 000 000* рублей (НДС не облагается). Страховая сумма (лимит ответственности по всем убыткам) – 3 000 000 000 рублей. Срок страхования - 1 год (с 01.01.2015 по 31.12.2015). Страховые риски: вред, причиненный третьим
Slide 50: Вопрос № 6. Предлагаемый проект решения
Вопрос № 6 Об одобрении договора страхования ответственности членов Совета директоров, членов Правления, Председателя Правления, заместителей Председателя Правления и Главного бухгалтера Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Предлагаемый проект решения: 1. О
Slide 51: Стороны и предмет Договора
Стороны Договора: «Страхователь» - ОАО «ФСК ЕЭС»; «Страховщик» - Победитель открытых конкурентных закупочных процедур; «Выгодоприобретатели» – члены Совета директоров, члены Правления, Председатель Правления, заместители Председателя Правления, Главный бухгалтер ОАО «ФСК ЕЭС». Предмет Договора: Стра
Slide 52: Объект страхования
Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы: - Застрахованных лиц, связанные с обязанностью возместить убытки/вред, причиненные Обществу и/или Третьим лицам в результате неумышленных/ошибочных действий/бездействий в рамках осуществлени
Slide 53: Цена и срок действия Договора
- Общества, связанные с несением расходов на защиту своих интересов в суде, в случае привлечения к любым видам ответственности за действия/бездействие Застрахованных лиц, совершенные ими при исполнении своих функциональных обязанностей. Под третьими лицами понимаются любые физические и юридические л
Slide 54: Иные существенные условия Договора
Иные существенные условия Договора: Под действие страхового покрытия подпадают все требования Третьих лиц о возмещении убытков/вреда, предъявленные Застрахованным лицам и/или Обществу в течение срока действия договора страхования или периода обнаружения, независимо от даты совершения действия, в свя
Slide 55: Период обнаружения
Данное условие устанавливается в договоре страхования за дополнительную оплату в случае, если после окончания срока действия договора не предусматривается его пролонгация на очередной страховой период, а также если данный договор не будет заменен аналогичным покрытием. Договором страхования предусмо
Slide 56: Вопрос № 7: О выплате дивидендов за 1 квартал 2014 года
Вопрос № 7 О выплате дивидендов по результатам 1 квартала 2014 финансового года О выплате дивидендов по результатам I квартала 2014 финансового года Пичугина Мария Николаевна Директор по экономике и финансам 56
Slide 57: О выплате дивидендов по результатам I квартала 2014 года
О выплате дивидендов по результатам I квартала 2014 финансового года По итогам деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» за 1 квартал 2014 финансового года была получена чистая прибыль в размере 1 210 472 тыс рублей. В соответствии с п.2 ст.42 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обще
Slide 58: Вопрос № 7. Предлагаемый проект решения
Вопрос № 7 Предлагаемый проект решения: 1. Выплатить дивиденды по результатам 1 квартала 2014 финансового года в размере 0,0003426806681 рублей на одну обыкновенную акцию ОАО «ФСК ЕЭС» в денежной форме. Общая сумма дивидендов по результатам 1 квартала 2014 финансового года составляет 436 803 164 (Че
Slide 59: Спасибо за внимание!
Спасибо за внимание! ОАО «ФСК ЕЭС» 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, 5А Телефоны: Единый информационный центр: 8-800-200-18-81 Для звонков из стран ближнего и дальнего зарубежья: +7 (495) 710-93-33 Факс: +7 (495) 710-96-55 Е-mail: info@fsk-ees.ru Сайт: www.fsk-ees.ru 59
Slide 60: Годовое Общее собрание акционеров
ОАО «ФСК ЕЭС» Годовое Общее собрание акционеров 27 июня 2014 г. г. Москва