Fnac Darty Sa · EURONEXT:FNAC
Fnac Darty Sa — Shareholder Meeting (May 2025)
89 slides from Fnac Darty Sa's shareholder meeting presentation, May 27, 2025
Slide 1: Fnac Darty
FNAC DARTY
Slide 2: Assemblée Générale 2025
ASSEMBLEE GENERALE 2025 FNAC DARTY
Slide 3: Introduction
INTRODUCTION Jacques Veyrat Président du Conseil d’administration
Slide 4: Composition du bureau
COMPOSITION DU BUREAU Président de l’Assemblée : Monsieur Jacques Veyrat, Président du Conseil d’administration ; Scrutateurs : VESA Equity Investment et CECONOMY Retail International Secrétaire de l’Assemblée : Madame Nathalie Dubois, Directrice juridique du Groupe. Sont également présents : Monsie
Slide 5: Faits marquants et revue stratégique
FAITS MARQUANTS ET REVUE STRATÉGIQUE Enrique Martinez Directeur Général 5
Slide 6: 2024 : pertinence d'une stratégie gagnante
2024 : PERTINENCE D’UNE STRATÉGIE GAGNANTE S’engager pour un choix éclairé et une consommation durable SUCCÈS DU MODÈLE Retour de la croissance du e-commerce, +2,2% vs 2023 OMNICANAL Ventes omnicanales en progression de c.2 pts : 52% des ventes en ligne FOCUS Récurrence et profitabilité des résultat
Slide 7: Objectifs 2024 atteints ou dépassés
OBJECTIFS 2024 ATTEINTS OU DÉPASSÉS Objectif initial Objectif révisé Réalisation (Octobre 2024) Résultat opérationnel courant ATTEINT Résultat opérationnel courant pour 2024 au moins égal à celui de 2023 (171M€) > pour 2024 au moins égal à 180M€ > 182M€ Cash flow libre opérationnel1 DÉPASSÉ d’au moi
Slide 8: Croissance de tous les indicateurs en 2024
CROISSANCE DE TOUS LES INDICATEURS EN 2024 Surperformance du marché français Croissance rentable Création de valeur 10,00% Chiffre d’affaires Marge brute Dividende 8,00% 6,00% ↑+1% ↑ 30,6% ↑1,0€/action 4,00% vs. 30,2% en 2023 +0,55cts vs 2023 dont CA WEB ↑ +2,2% 2,00% Stable 0,00% -2,00% -2% Résulta
Slide 9: Fnac Darty s'engage…
FNAC DARTY S’ENGAGE… Pour ses clients Pour ses collaborateurs NPS1 64,2 +2,7 pts vs. 2023 c.100% +11pts des employés formés en 2024 Avec un focus sur l’IA Groupe Vendeurs Experts² c.80% c.50% en février 2025 En février 2025 2019 2020 2021 2022 2023 2024 c. 100% au T1 2025 1 Net Promoter Score agrégé
Slide 10: Unieuro : levier de croissance future
UNIEURO : LEVIER DE CROISSANCE FUTURE #1 #2 Consolidation >20M€ de en Europe 84 PdV1 du marché synergies attendues du Sud et européen de l’Ouest principalement issues de #2 De la distribution spécialisée l’optimisation des conditions 8 PdV1 en Europe de l’Ouest et du d’achat Sud avec > 10 Mds€ de ch
Slide 11: Nos engagements en matière de durabilité
NOS ENGAGEMENTS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ Tiffany Foucault Secrétaire générale 11
Slide 12: La RSE au cœur de la création de valeur durable
LA RSE AU CŒUR DE LA CRÉATION DE VALEUR DURABLE RÉALISATIONS 2024 - 31 % Réduction des émissions de CO2 (énergie et transports ) 1,3 M d’abonnés Darty Max 2,6 M Produits réparés 133 Score de durabilité 33 % Femmes dans le Leadership Group (Top 200) *Carbone Disclosure Project 12
Slide 13: Environnement : réduction des émissions à horizon 2030
ENVIRONNEMENT : RÉDUCTION DES ÉMISSIONS À HORIZON 2030 LEVIERS DE DÉCARBONATION ACTIVÉS Efficacité Décarbonation Allongement durée énergétique transports de vie des produits • Eclairer les clients • Déploiement du • Initiative Fret (Choix Durable, Système de 21ADEME (France) Management de Indice de
Slide 14: Social : les talents au service de nos clients
SOCIAL : LES TALENTS AU SERVICE DE NOS CLIENTS Attraction & Rétention Santé & Sécurité Compétences & Formation Diversité & Inclusion QVT • « Conversation • Développement de la • Renforcement de la • +4 pts Atteindre index F/H unFrance vs score de continue » pour fluidifier marque employeur politique
Slide 15: Gouvernance : agir avec éthique
GOUVERNANCE : AGIR AVEC ÉTHIQUE Ethique des Affaires Relation fournisseurs Sourcing responsable Protection des données Achats Indirects • Nouveau code de • Renouvellement du • Membre de • Renforcement de la Atteindre un score de conduite label RFAR début l’Initiative for culture des de durabilité éq
Slide 16: Résultats financiers 2024
RÉSULTATS FINANCIERS 2024 Jean-Brieuc Le Tinier Directeur financier 16
Slide 17: Résultats financiers 2024
RÉSULTATS FINANCIERS 2024 M€ 2023 hors Unieuro1 Var. Chiffre d’affaires 7 875 7 932 +0,2%2 Chiffre d’affaires : 7 932M€ Progression de +0,7% en données publiées et de +0,2% en Taux de marge brute 30,2% 30,6% données comparables2 par rapport à 2023 Coûts opérationnels 2 209 2 243 Résultat opérationne
Slide 18: Solide génération de free cash flow
SOLIDE GÉNÉRATION DE FREE CASH FLOW M€ 2023 2024 Cash Flow libre opérationnel3 Hors Unieuro EBITDA 533 549 +15M€ 195M€ à fin 2024, objectif Everyday dépassé Impact IFRS 16 (264) (270) Eléments cash non courants et éléments non cash de l’EBITDA (38) (33) 170 180 195 = 515M€ Sur la période Capacité d'
Slide 19: Une structure financière solide
UNE STRUCTURE FINANCIÈRE SOLIDE M€ 31 déc. 2023 31 déc. 2024 Trésorerie nette positive : 224M€ hors IFRS 16 à la fin de l’exercice Capitaux propres 1 538 1 737 Trésorerie nette 198 224 Pas de refinancement majeur avant avril 2029 après Dette financière brute 923 838 refinancement des obligations sen
Slide 20: Une nouvelle dimension pour le Groupe
UNE NOUVELLE DIMENSION POUR LE GROUPE Chiffres 2024 combinés1 avant synergies Chiffre d’affaires combiné 2024 par catégorie Chiffre d’affaires #Magasins 14% Produits électroniques 10 540 M€ 1 527 Produits éditoriaux 22% 50% Electroménager Autres produits et 14% Services Résultat Opérationnel EBITDA
Slide 21: T1 2025 faits marquants
T1 2025 FAITS MARQUANTS Chiffre d’affaires du Groupe à 2 314M€ en légère hausse en données comparables pro forma1 hors effet calendaire défavorable de -1,0 % Intégration d’Unieuro en bonne voie Marge brute pro forma en hausse de +60 points de base : impact positif des services compensant les cession
Slide 22: Évolution du cours de bourse
ÉVOLUTION DU COURS DE BOURSE Jean-Brieuc Le Tinier Directeur financier
Slide 23: Évolution du cours de bourse
ÉVOLUTION DU COURS DE BOURSE Au 26 mai 2025 Curry’s +31% CAC Small +17% Fnac Darty +6% SBF 120 +6% Ceconomy +4% Maison du monde -42% Source : Euronext et reporting BNP Paribas Exane– cours de clôture - Au 26 mai 2025 23
Slide 24: Dividende & perspectives
DIVIDENDE & PERSPECTIVES Enrique Martinez Directeur général 24
Slide 25: Croissance du dividende
CROISSANCE DU DIVIDENDE +55 cents vs. 2023 Politique de dividende 1€ /action1 0,45€/action Payout² > 30% 40% Payout 2023 2024 Moyen-terme 1 Soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale du 28 mai 2025. 2 Calculé sur le résultat net part du Groupe des activités poursuivies – ajusté des éléments non
Slide 26: Perspectives 2025
PERSPECTIVES 2025 Résultat opérationnel Courant Croissance hors Unieuro « mid single digit » vs ROC 2024 hors Billetterie1 Nouveau plan stratégique Journée investisseurs 11 juin 2025 1 Impact de la déconsolidation de l’activité Billetterie fin 2024 : environ 10 millions d’euros. 26
Slide 27: Présentation des travaux du Conseil
PRÉSENTATION DES TRAVAUX DU CONSEIL Brigitte Taittinger-Jouyet Comité des Nominations et des Rémunérations 27
Slide 28: Composition du Conseil d'administration
COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION Au 31 décembre 2024 (1) Conformément au code Afep-Medef – sont exclus du calcul les administrateurs représentant les salariés 28
Slide 29: Travaux du Conseil d'administration
TRAVAUX DU CONSEIL D’ADMINISTRATION Stratégie et développement de Assemblée Résultats de la la société générale des Gestion des risques société Acquisition actionnaires d’Unieuro Suivi des Gouvernance et Gestion financière RSE - CSRD engagements RSE rémunérations 29
Slide 30: Rémunération des mandataires sociaux
RÉMUNÉRATION DES MANDATAIRES SOCIAUX Brigitte Taittinger-Jouyet Présidente du Comité des Nominations et des Rémunérations 30
Slide 31: Rémunération des mandataires non-dirigeants - ex post 2024
RÉMUNÉRATION DES MANDATAIRES SOCIAUX NON-DIRIGEANTS - EX POST 2024 Membres du Conseil Enveloppe globale : 550k€ d’administration Conseil d’administration : 320k€ 30% Fixe 70% Variable, attribué en fonction de la présence des membres aux réunions Versement en 2025 Comités spécialisés : 230k€ 90k€ Aud
Slide 32: Rémunération des mandataires sociaux ex post 2024
RÉMUNÉRATION DES MANDATAIRES SOCIAUX EX POST 2024 Jacques Veyrat Rémunération fixe : 200k€, inchangée depuis 2017 Président Absence de rémunération variable annuelle Absence de rémunération de long terme Absence de rémunération au titre de son mandat d’administrateur Enrique Martinez Directeur génér
Slide 33: Décomposition de la rémunération variable DG - ex post 2024
DÉCOMPOSITION DE LA RÉMUNÉRATION VARIABLE DIRECTEUR GÉNÉRAL – EX POST 2024 Critère expérience client – 10% • 10% au titre du Net Promoter Score (NPS) Critères financiers – 60% • 20% au titre du Résultat opérationnel courant Critères RSE – 10% (ROC) Groupe 10% 20% • 20% au titre du Cash-flow libre (C
Slide 34: Rémunération variable DG - ex post 2024
RÉMUNÉRATION VARIABLE DIRECTEUR GÉNÉRAL – EX POST 2024 Rémunération en % du maximum du Montant critère • 20% au titre du Résultat opérationnel courant (ROC) Groupe Critères financiers • 20% au titre du Cash-flow libre (CFL) Groupe 70,44% 170 238 € 60% • 20% au titre du Chiffre d’affaires (CA) Groupe
Slide 35: Rémunération long-terme - actions de performance
RÉMUNÉRATION LONG-TERME – ACTIONS DE PERFORMANCE DIRECTEUR GÉNÉRAL – EX POST 2024 Attribution de 93 496 actions de performance (22 février 2024) Acquisition définitive de 21 287 actions de performance • Période unique d’acquisition de 3 ans attribuées en 2021 arrivées à échéance en 2024 • Conditions
Slide 36: Autres rémunérations DG - ex post 2024
AUTRES RÉMUNÉRATIONS DIRECTEUR GÉNÉRAL – EX POST 2024 Rémunération Exceptionnelle attribuée au titre de l’exercice 2024 liée à l’acquisition de Unieuro Reconnaissance de l’exécution avec succès de l’opération • Complexe et • Transformante Montant et modalités de versement : • Rémunération exceptionn
Slide 37: Rémunération des mandataires non-dirigeants - ex ante 2025
RÉMUNÉRATION DES MANDATAIRES SOCIAUX NON-DIRIGEANTS - EX ANTE 2025 Politique de rémunération • Conforme à l’intérêt social de l’entreprise, contribuant à sa pérennité et s’inscrivant dans son plan stratégique • Définie de manière à être à la fois compétitive pour pouvoir attirer et retenir les dirig
Slide 38: Rémunération du Président - ex ante 2025
RÉMUNÉRATION DES MANDATAIRES SOCIAUX PRÉSIDENT – EX ANTE 2025 Jacques Veyrat Rémunération fixe : 200k€, inchangée depuis 2017 Président Absence de rémunération variable annuelle Absence de rémunération de long terme Absence de rémunération au titre de son mandat d’administrateur 38
Slide 39: Rémunération du Directeur général - ex ante 2025
RÉMUNÉRATION DES MANDATAIRES SOCIAUX DIRECTEUR GÉNÉRAL – EX ANTE 2025 + Enrique Martinez Rémunération fixe Rémunération 62,5% Critères financiers Directeur général 800k€ annuelle 20% Critères qualitatifs variable 7,5% Critère expérience client (1 125k€ max) 10% Critères RSE + Rémunération Options d’
Slide 40: Décomposition de la rémunération variable DG - ex ante 2025
DÉCOMPOSITION DE LA RÉMUNÉRATION VARIABLE DIRECTEUR GÉNÉRAL – EX ANTE 2025 Critère expérience client – 7,5% • 7,5% au titre du Net Promoter Score (NPS) Critères financiers – 62,5% • 20% au titre du Résultat opérationnel courant 7,5% Critères RSE – 10% (ROC) Groupe hors Unieuro 12,5% 5% • 10% au titr
Slide 41: Rémunération variable - critères DG ex ante 2025
RÉMUNÉRATION VARIABLE – CRITÈRES DIRECTEUR GÉNÉRAL - EX ANTE 2025 Min Cible Max • Résultat opérationnel courant (ROC) Groupe hors Unieuro 0% 20% 30,2% Critères financiers • Résultat opérationnel courant (ROC) d’Unieuro 0% 10% 15,1% 62,5% • Cash-flow libre (CFL) Groupe 0% 20% 30,2% • Chiffre d’affair
Slide 42: Rapports des commissaires aux comptes
RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES Associés signataires Caroline Bruno-Diaz KPMG Guillaume Crunelle Deloitte Julien Rivals Deloitte 42
Slide 43: Rapports des commissaires aux comptes - Sommaire
RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SOMMAIRE RAPPORT SUR LES COMPTES CONSOLIDÉS ET ANNUELS RAPPORT SPÉCIAL SUR LES CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES RAPPORT SUR L’INFORMATION EN MATIÈRE DE DURABILITÉ AUTRES RAPPORTS 43
Slide 44: Rapports sur les comptes consolidés et annuels 1/2
RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES RAPPORTS SUR LES COMPTES CONSOLIDÉS ET ANNUELS – 1/2 Respectivement aux pages 381 à 384 et 385 à 387 du Document d’Enregistrement Universel Objectif de notre audit : obtenir l’assurance raisonnable, qui correspond à un niveau d’assurance élevé, que les comptes c
Slide 45: Rapports sur les comptes consolidés et annuels 2/2
RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES RAPPORTS SUR LES COMPTES CONSOLIDÉS ET ANNUELS – 2/2 Respectivement aux pages 381 à 384 et 385 à 387 du Document d’Enregistrement Universel Vérifications spécifiques : Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes
Slide 46: Rapport spécial sur les conventions réglementées
RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES RAPPORT SPÉCIAL SUR LES CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES Pages 262 et 263 du Document d’Enregistrement Universel Conventions autorisées et conclues au cours de l’exercice écoulé : Conventions conclues avec la société Ruby Equity Investment : • Protocole d’investissement
Slide 47: Rapport sur les informations en matière de durabilité
RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES RAPPORT SUR LES INFORMATIONS EN MATIERE DE DURABILITÉ Pages 178 à 180 du Document d’Enregistrement Universel Objectif de notre mission : obtenir l’assurance limitée, au travers de la mise en œuvre de travaux de nature et d’une étendue moindre par rapport à ceux
Slide 48: Autres rapports
RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES AUTRES RAPPORTS Nous avons émis les rapports complémentaires suivants : • Rapport sur la réduction du capital (résolution N°20) • Rapport sur l’émission d’actions et de diverses valeurs mobilières avec maintien et/ou suppression du droit préférentiel de souscrip
Slide 49: Questions / Réponses
ASSEMBLEE GENERALE 2025 QUESTIONS / REPONSES FNAC DARTY
Slide 50: Vote des résolutions
ASSEMBLEE GENERALE 2025 VOTE DES RESOLUTIONS FNAC DARTY
Slide 51: Résolution 1
PARTIE ORDINAIRE RÉSOLUTION 1 Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2024 • Perte de (16 049 834,20) euros 51
Slide 52: Résolution 2
PARTIE ORDINAIRE RÉSOLUTION 2 Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024 • Bénéfice (part du groupe) de 35 987 545,60 euros 52
Slide 53: Résolution 3
PARTIE ORDINAIRE RÉSOLUTION 3 Approbation des dépenses et charges visées à l’article 39-4 du Code général des impôts • Montant global : 41 850 euros • Ainsi que l’impôt correspondant 53
Slide 54: Résolution 4 : affectation du résultat et dividende
PARTIE ORDINAIRE RÉSOLUTION 4 Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende • Dividende brut d’1 € par action • Détachement du coupon : 2 juillet 2025 • Paiement du dividende : 4 juillet 2025 54
Slide 55: Résolution 5
PARTIE ORDINAIRE RÉSOLUTION 5 Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées et approbation de ces conventions • Approbation des conventions réglementées nouvelles 55
Slide 56: Résolution 6
PARTIE ORDINAIRE RÉSOLUTION 6 Renouvellement de KPMG Audit SA, aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire, en charge de la mission de certification des comptes KPMG Audit S.A • Mission de certification des comptes • Durée : 6 exercices 56
Slide 57: Résolution 7
PARTIE ORDINAIRE RÉSOLUTION 7 Renouvellement de Monsieur Jacques VEYRAT, en qualité d’administrateur Renouvellement de Monsieur Jacques VEYRAT, pour une durée de 4 années 57
Slide 58: Résolution 8
PARTIE ORDINAIRE RÉSOLUTION 8 Renouvellement de Madame Sandra LAGUMINA, en qualité d’administrateur Renouvellement de Madame Sandra LANGUMINA, pour une durée de 4 années 58
Slide 59: Résolution 9
PARTIE ORDINAIRE RÉSOLUTION 9 Renouvellement de Madame Caroline GREGOIRE SAINTE MARIE, en qualité d’administrateur Renouvellement de Madame Caroline GREGOIRE SAINTE MARIE, pour une durée de 4 années 59
Slide 60: Résolution 10
PARTIE ORDINAIRE RÉSOLUTION 10 Ratification de la nomination provisoire de Monsieur Stefano MELONI en qualité d’administrateur Ratification de la nomination provisoire de Monsieur Stefano MELONI, pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu’à l’issue de la présente Assemb
Slide 61: Résolution 11
PARTIE ORDINAIRE RÉSOLUTION 11 Renouvellement de Monsieur Stefano MELONI, en qualité d’administrateur Renouvellement de Monsieur Stefano MELONI, pour une durée de 4 années 61
Slide 62: Résolution 12
PARTIE ORDINAIRE RÉSOLUTION 12 Somme fixe annuelle à allouer aux membres du Conseil Enveloppe portée de 550 000 euros à 720 000 euros Décision applicable à l’exercice en cours et maintenue jusqu’à nouvelle décision 62
Slide 63: Résolution 13
PARTIE ORDINAIRE RÉSOLUTION 13 Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil d’administration 63
Slide 64: Résolution 14
PARTIE ORDINAIRE RÉSOLUTION 14 Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d’administration 64
Slide 65: Résolution 15
PARTIE ORDINAIRE RÉSOLUTION 15 Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général et/ou de tout autre dirigeant mandataire social 65
Slide 66: Résolution 16
PARTIE ORDINAIRE RÉSOLUTION 16 Approbation des informations visées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce 66
Slide 67: Résolution 17
PARTIE ORDINAIRE RÉSOLUTION 17 Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Jacques VEYRAT, Président du Conseil d’administration 67
Slide 68: Résolution 18
PARTIE ORDINAIRE RÉSOLUTION 18 Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Enrique MARTINEZ, Directeur Général 68
Slide 69: Résolution 19 : programme de rachat d'actions
PARTIE ORDINAIRE RÉSOLUTION 19 Autorisation en matière de programme de rachat d’actions 10% maximum du nombre d’actions composant le capital social Prix maximum de rachat par action : 80€ Montant global affecté au programme de rachat : 237 457 120 € Suspension en période d’offre publique Durée de l’
Slide 70: Résolution 20
PARTIE EXTRAORDINAIRE RÉSOLUTION 20 Autorisation en matière d’annulation d’actions propres rachetées dans le cadre du programme de rachat d’actions Maximum : 10% des actions composant le capital social Durée de l’autorisation : 26 mois 70
Slide 71: Résolution 21
PARTIE EXTRAORDINAIRE RÉSOLUTION 21 Délégation de compétence pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes Montant nominal maximum de l’augmentation de capital : 14,8 millions d’euros • S’impute sur le plafond global de la 22ème résolution Suspension en période d’of
Slide 72: Résolution 22
PARTIE EXTRAORDINAIRE RÉSOLUTION 22 Délégation de compétence pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la société et/ou à des titres de créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription Montant nominal maximum de l’augmentation de capital
Slide 73: Résolution 23
PARTIE EXTRAORDINAIRE RÉSOLUTION 23 Délégation de compétence pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la société et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription et délai de priorité facultatif par offre au publ
Slide 74: Résolution 24
PARTIE EXTRAORDINAIRE RÉSOLUTION 24 Délégation de compétence pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la société et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par placement privé Montant nominal maximum de l’
Slide 75: Résolution 25
PARTIE EXTRAORDINAIRE RÉSOLUTION 25 Autorisation d’augmenter le montant des émissions, suspension en période d’offre publique Au titre des 22ème à 24ème résolutions Montant maximum : 15% de l’émission initiale (dans la limite des plafonds de chaque délégation) Suspension en période d’offre publique
Slide 76: Résolution 26
PARTIE EXTRAORDINAIRE RÉSOLUTION 26 Délégation pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la Société dans la limite de 10 % du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres ou de valeurs m
Slide 77: Résolution 27
PARTIE EXTRAORDINAIRE RÉSOLUTION 27 Délégation de compétence pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application
Slide 78: Résolution 28
PARTIE EXTRAORDINAIRE RÉSOLUTION 28 Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue d’octroyer des options de souscription et/ou d’achat d’actions aux membres du personnel salarié (et/ou certains mandataires sociaux) Nombre total d’actions auxquelles les options peuvent donner droit : 5% du
Slide 79: Résolution 29
PARTIE EXTRAORDINAIRE RÉSOLUTION 29 Autorisation à donner au conseil d’administration en vue d’attribuer gratuitement des actions existantes et/ou à émettre aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la Société ou des sociétés ou groupements d’intérêt économique liés Nomb
Slide 80: Résolution 30
PARTIE EXTRAORDINAIRE RÉSOLUTION 30 Autorisation à donner au conseil d’administration en vue d’attribuer gratuitement des actions existantes et/ou à émettre aux membres du personnel salarié à l’exception des mandataires sociaux et des membres du comité exécutif du Groupe Nombre total d’actions : 5%
Slide 81: Résolution 31
PARTIE EXTRAORDINAIRE RÉSOLUTION 31 Modification de l’article 14.2 des statuts concernant la suppression de la référence aux rapports établis par le Président du Conseil d’administration 81
Slide 82: Résolution 32
PARTIE EXTRAORDINAIRE RÉSOLUTION 32 Modification de l’article 15.2 des statuts concernant l’utilisation de moyens de télécommunication lors des conseils d’administration Article L. 22-10-3-1 du Code de commerce telles que modifié par la loi n°2024-537 du 13 juin 2024 82
Slide 83: Résolution 33
PARTIE EXTRAORDINAIRE RÉSOLUTION 33 Modification de l’article 15.3 des statuts concernant la consultation écrite des administrateurs Article L. 225-37 du Code de commerce telles que modifiées par la loi n°2024-537 du 13 juin 2024 83
Slide 84: Résolution 34
PARTIE EXTRAORDINAIRE RÉSOLUTION 34 Modification de l’article 22 des statuts concernant le recours à des moyens de télécommunication lors des Assemblées Générales Article L. 225-103-1 du Code de commerce 84
Slide 85: Résolution 35
PARTIE ORDINAIRE RÉSOLUTION 35 Pouvoirs pour les formalités Accomplissement de toutes les formalités de dépôt et de publicité requises par la loi 85
Slide 86: Merci pour votre attention
MERCI POUR VOTRE ATTENTION 86
Slide 87: Avertissement
AVERTISSEMENT AVIS IMPORTANT : En lisant cette présentation, vous acceptez d’être lié par les limitations et réserves suivantes : Certaines informations incluses dans ce document ne sont pas basées sur des faits historiques, mais sur des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives ne so
Slide 88: Assemblée Générale 2025
ASSEMBLEE GENERALE 2025 FNAC DARTY
Slide 89: Fnac Darty
FNAC DARTY