Publicis Groupe Sa · EURONEXT:PUB
Publicis Groupe Sa — Shareholder Meeting (May 2022)
119 slides from Publicis Groupe Sa's shareholder meeting presentation, May 25, 2022
Slide 1: Assemblée Générale Mixte des Actionnaires
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DES ACTIONNAIRES 25 MAI 2022
Slide 2: Ordre du jour
PUBLICIS GROUPE ORDRE DU JOUR
Slide 3: Ordre du jour 1/5
ORDRE DU JOUR 1/5 Assemblée Générale Ordinaire – Résolutions : Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2021 (1ère résolution) Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2021 (2ème résolution) Affectation du résultat de l’exercice 2021 et fixation du dividende (3ème résolution) Ra
Slide 4: Ordre du jour 2/5
ORDRE DU JOUR 2/5 Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2021 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Maurice Lévy, Président du Conseil de surveillance (12ème résolution) Approbation des éléments composa
Slide 5: Ordre du jour 3/5
ORDRE DU JOUR 3/5 Assemblée Générale Extraordinaire – Résolutions : Délégation de compétence à donner au Directoire, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de décider l’émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilière
Slide 6: Ordre du jour 4/5
ORDRE DU JOUR 4/5 Autorisation à donner au Directoire, pour une durée de vingt-six mois, pour fixer le prix d’émission de titres de capital dans le cadre d’augmentations de capital sans droit préférentiel de souscription, dans la limite de 10 % du capital par an (22ème résolution) Délégation de
Slide 7: Ordre du jour 5/5
ORDRE DU JOUR 5/5 Délégation de compétence à consentir au Directoire, pour une durée de vingt-six mois, pour décider l’émission d’actions ordinaires de la Société ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou de l’une de ses filiales, avec suppression du droit pr
Slide 8: Bilan de l'année 2021 et perspectives 2022
BILAN DE L’ANNÉE 2021 ET PERSPECTIVES 2022
Slide 9: Faits marquants 2021
Fa PUBLICIS GROUPE FAITS MARQUANTS 2021 RESULTATS FINANCIERS 2021 1¢° TRIMESTRE 2022 ET PERSPECTIVES
Slide 10: 2021 : une nouvelle année particulière
2021 : UNE NOUVELLE ANNÉE PARTICULIÈRE… Un rebond Une pandémie Un nouveau économique toujours rapport mondial présente au travail
Slide 11: 2021 : une année record à tous les niveaux
2021 : UNE ANNÉE RECORD À TOUS LES NIVEAUX
Slide 12: Une croissance organique à deux chiffres
UNE CROISSANCE ORGANIQUE À DEUX CHIFFRES Une croissance organique forte En capturant l’évolution structurelle dans toutes les régions des dépenses de nos clients dans un contexte de reprise vers les données, les médias digitaux et le commerce +10,0 % +9,8 % Groupe États-Unis +12,8 % +9,6 % +10,3 % E
Slide 13: Un net rebond au-dessus du revenu de 2019 en seulement un an
UN NET REBOND AU-DESSUS DU REVENU DE 2019 EN SEULEMENT UN AN Accélération de la dynamique Croissance organique de croissance versus 2019 2021 vs. 2019 trimestre après trimestre Interpublic +6,5 % T1 T2 T3 T4 Publicis +3,1 % WPP +2,9 % Croissance organique vs. 2019 +0 % +2 % +5 % +5 % Havas -0,5 % Om
Slide 14: Les meilleurs ratios financiers de l'industrie
LES MEILLEURS RATIOS FINANCIERS DE L’INDUSTRIE, À DES NIVEAUX HISTORIQUES Taux de marge opérationnelle Free Cash Flow (1) + 240 M€ + 150bps Free Cash Flow/EBITDA 1,4 Md€ 17,5 % 1,2 Md€ 73 % 16,0 % 61 % 15,1 % Publicis - 2020 Publicis - 2021 Moyenne pondérée Publicis - 2020 Publicis - 2021 Publicis -
Slide 15: #1 en new business
# 1 EN NEW BUSINESS Principaux gains en 2021 Média US Média Global Média Global Média Global Créatif Global Créatif, médias, données US Média Chine Média Royaume-Uni Média Italie, Royaume-Uni, Chine Média & Créatif Australie Commerce & Digital Australie Créatif Global Média Global Données AOR US Cré
Slide 16: #1 en RSE dans l'industrie
# 1 EN RSE DANS L’INDUSTRIE 1ère place du secteur dans les classements « ESG » de 8 grandes agences
Slide 17: Une performance boursière supérieure au marché
UNE PERFORMANCE BOURSIÈRE SUPÉRIEURE AU MARCHÉ POUR LA DEUXIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE Publicis + 45 % Agences(1) + 38 % CAC 40 + 29 % (1) Performance boursière 2021 moyenne pondérée par la capitalisation boursière pour WPP, Interpublic & Omnicom, rebasée au cours de Publicis
Slide 18: Publicis est sorti renforcé de cette crise
PUBLICIS EST SORTI RENFORCÉ DE CETTE CRISE Nous revenons dans la course en matière de croissance organique Nous maintenons les meilleurs ratios financiers de l’industrie Nos gains de contrats démontrent la supériorité de notre modèle Nous prenons le leadership en RSE dans notre industrie
Slide 19: Merci à nos clients
Merci à NOS CLIENTS pour leur confiance
Slide 20: Merci à nos collaborateurs
Merci à NOS COLLABORATEURS pour leur résilience, leur engagement et leur détermination Une enveloppe de bonus doublée vs. 2019 Un bonus exceptionnel pour tous les collaborateurs présents dans le Groupe depuis au moins 2 ans sans rémunération variable
Slide 21: Résultats financiers 2021
Fa PUBLICIS GROUPE FAITS MARQUANTS 2021 RESULTATS FINANCIERS 2021 1¢° TRIMESTRE 2022 ET PERSPECTIVES
Slide 22: Chiffres clés pour 2021
CHIFFRES CLÉS POUR 2021 Revenu net Marge Free Cash Flow Dette nette opérationnelle (avant variation de BFR) 10 487 M€ 1 840 M€ 1 427 M€ 76 M€ fin de période +10 % organique +18 % publié +20 % publié +8 % publié 1 530 M€ moyenne
Slide 23: Marge opérationnelle
MARGE OPÉRATIONNELLE (millions d’euros) 2021 2020 Revenu net 10 487 9 712 Marge opérationnelle 1 840 1 558 En % du revenu net 17,5% 16,0% Taux de marge opérationnelle de 17,5 % à un niveau historique, en hausse de 150 points de base par rapport à 2020 Poursuite de l’investissement pour accompagn
Slide 24: Éléments de cash flow et évolution de la dette
ÉLÉMENTS DE CASH FLOW ET ÉVOLUTION DE LA DETTE (millions d’euros) 2021 2020 EBITDA 2 317 2 158 Investissements (Capex), net des cessions (136) (155) Free Cash Flow avant variation du BFR 1 427 1 190 Variation du BFR (216) 1 047 Acquisitions (nettes des cessions) (283) (20) Baisse (hausse) de la dett
Slide 25: Dette financière
DETTE FINANCIÈRE (millions d’euros) 2021 2020 Dette financière nette, S&P Moody’s 1 530 3 286 moyenne Dette financière nette, BBB Baa2 76 833 fin de période Outlook stable Outlook stable Poursuite de la baisse de la dette nette moyenne et en fin de période Accélération du désendettement malgré l
Slide 26: Dividende
DIVIDENDE Décision du Groupe de réduire le dividende en raison de la pandémie de Covid-19 2,30 € 2,40 €(2) 2,00 € 1,15 € Taux de distribution(1) 45,8 % 22,9 % 46,8 % 47,8 % 2019 2020 2021 Dividende versé entièrement en numéraire Décision de supprimer l’option de dividende en actions, avec pour o
Slide 27: Allocation du capital en 2022
ALLOCATION DU CAPITAL EN 2022 Taux de Dividende distribution du dividende c. 600 M€ 45-50 % Entièrement en numéraire vs. c. 50 % en numéraire vs. c. 45 % précédemment précédemment Acquisitions Désendettement ciblées 400-600 M€ 200-400 M€ vs. 200-300 M€ en 2021 Dette nette moyenne d’environ 1 Md€ fin
Slide 28: De grandes idées pour nos clients
…ET NOUS CONTINUONS À PRODUIRE CE QU’ON AIME LE PLUS DANS NOTRE MÉTIER : DE GRANDES IDÉES POUR NOS CLIENTS
Slide 29: 1er trimestre 2022 et perspectives
1er TRIMESTRE 2022 ET PERSPECTIVES
Slide 30: Un très bon début d'année 2022
UN TRÈS BON DÉBUT D’ANNÉE 2022 Une croissance organique bien au-dessus des attentes au 1er trimestre 2022 Le Groupe continue à capturer +10,5 % l’évolution des dépenses vers les données, les médias Groupe digitaux, le commerce et le DBT +18,5 % +2,8 % au T1’21 organique
Slide 31: Une croissance organique très forte dans l'ensemble des régions au T1
UNE CROISSANCE ORGANIQUE TRÈS FORTE DANS L’ENSEMBLE DES RÉGIONS AU T1 États-Unis Europe Asie-Pacifique +8,0 % +14,9 % +14,4 % +5,1 % au T1’21 -1,8 % au T1’21 +5,7 % au T1’21 Très bonne dynamique une Fort rebond des opérations Progression très solide nouvelle fois dans l’ensemble • France à +12,3 % •
Slide 32: Poursuite de la bonne dynamique en new business au 1er trimestre 2022
POURSUITE DE LA BONNE DYNAMIQUE EN NEW BUSINESS AU 1er TRIMESTRE 2022 Gains depuis le début de l’année Media Media & Creative Media Creative U.S. Global Global MEA Media Media Media China France & U.K. Global Media Creative U.S. Global
Slide 33: Mais le véritable évènement pour Publicis en ce début d'année
MAIS LE VÉRITABLE ÉVÈNEMENT POUR PUBLICIS EN CE DÉBUT D’ANNÉE…
Slide 34: Maurice Lévy
MAURICE LEVY ay) VEUK invite de —_ 9
Slide 35: Groupe
PUBLICIS GROUPE
Slide 36: Perspectives pour le reste de l'année
PERSPECTIVES POUR LE RESTE DE L’ANNÉE
Slide 37: Des incertitudes macroéconomiques qui appellent à la prudence
DES INCERTITUDES MACROÉCONOMIQUES QUI APPELLENT À LA PRUDENCE Ruptures sur Pandémie les chaînes d’approvisionnement Inflation des prix des Conflit en Ukraine matières premières et de l’énergie
Slide 38: Dans ce contexte, 3 priorités
DANS CE CONTEXTE, 3 PRIORITÉS
Slide 39: Nos collaborateurs, d'abord
1 NOS COLLABORATEURS, D’ABORD DONNER LA PRIORITÉ À LEUR LES ACCOMPAGNER DANS BIEN-ÊTRE MENTAL ET PHYSIQUE UN MONDE DU TRAVAIL HYBRIDE Une approche « people-first » Une plateforme de développement personnalisée … face à la crise du Covid-19 Des expériences … face au conflit en Ukraine professionnelle
Slide 40: Continuer à croître grâce à notre offre unique
2 CONTINUER À CROÎTRE GRÂCE À NOTRE OFFRE UNIQUE Data Création Média Technologie X X X +4 % à +5 % de croissance organique en 2022
Slide 41: Délivrer les meilleurs ratios du marché
3 DÉLIVRER LES MEILLEURS RATIOS DU MARCHÉ Une organisation en plateforme : Global Modèle Shared Delivery pays Services Centres c. 17,5 % marge opérationnelle en 2022 et c. 1,4 Md € de Free Cash Flow Des investissements dans les talents dans un contexte d’inflation salariale Des investissements
Slide 42: En conclusion
EN CONCLUSION Après un 2021 record, un très bon début d’année 2022 grâce à l’engagement exceptionnel de nos collaborateurs Confirmation de tous les objectifs pour 2022, malgré les incertitudes macro-économiques Croissance organique : haut de la fourchette de +4 % à +5 % Taux de marge opérationnelle
Slide 43: Rapport du Conseil de surveillance
RAPPORT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
Slide 44: Le Conseil de surveillance : composition
LE CONSEIL DE SURVEILLANCE COMPOSITION
Slide 45: Le Conseil de surveillance
LE CONSEIL DE SURVEILLANCE Le Conseil de surveillance est présidé par Monsieur Maurice Lévy Il compte 13 membres, dont 2 membres représentant les salariés et : • 55 % de femmes (6 / 11) (1) • 64 % de membres indépendants (7 / 11) (1) • 64 % de membres de nationalité étrangère (7 / 11) (1) Cinq
Slide 46: Le Conseil de surveillance
LE CONSEIL DE SURVEILLANCE Évolutions dans la composition du Conseil de Surveillance Les mandats de membre du Conseil de surveillance de Mesdames Élisabeth Badinter et Cherie Nursalim arrivent à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale du 25 mai 2022 Le Conseil propose : • le renouvellement du
Slide 47: Renouvellement du mandat de Madame Élisabeth Badinter
LE CONSEIL DE SURVEILLANCE Renouvellement du mandat de Madame Élisabeth Badinter en qualité de membre du Conseil de surveillance Née en 1944, Madame Élisabeth Badinter est de nationalité française. Fille de Marcel Bleustein- Blanchet, fondateur de Publicis Groupe, Madame Élisabeth Badinter est agrég
Slide 48: Nomination de Monsieur Tidjane Thiam
LE CONSEIL DE SURVEILLANCE Nomination de Monsieur Tidjane Thiam en qualité de membre du Conseil de surveillance Né en 1962, Monsieur Tidjane Thiam est de nationalité française et ivoirienne. Il est diplômé de l’École Polytechnique, de l’École nationale supérieure des Mines de Paris et titulaire d’un
Slide 49: Examen des comptes de l'exercice 2021 et observations
LE CONSEIL DE SURVEILLANCE Examen des comptes de l’exercice 2021 et observations Le Conseil a examiné les comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2021 et le rapport de gestion du Directoire et pris connaissance de l’avis du Comité d’audit sur l’arrêté des comptes Le Conseil n’a pas émis d’ob
Slide 50: Rapport des comités
PUBLICIS GROUPE RAPPORT DES COMITES
Slide 51: Comité de rémunération
COMITÉ DE RÉMUNÉRATION Présidé par Monsieur André Kudelski Le Comité est composé de cinq membres : Mesdames Antonella Mei-Pochtler et Patricia Velay- Borrini (Membre représentant les salariés), Messieurs André Kudelski, Thomas H. Glocer et Maurice Lévy. Monsieur Michel Cicurel est expert auprès du
Slide 52: Comité de rémunération
COMITÉ DE RÉMUNÉRATION 6 réunions Activité du Comité de rémunération au cours de l’exercice 2021 Taux de participation 96% Le Comité a examiné les questions relatives à la rémunération du Président et des membres du Conseil de surveillance, du Président et des membres du Directoire Le Comité a e
Slide 53: Rémunération de Maurice Lévy
COMITÉ DE RÉMUNÉRATION La rémunération de Monsieur Maurice Lévy, Président du Conseil de Surveillance Monsieur Maurice Lévy a un rôle non opérationnel mais très actif au sein du Conseil et en support de l’équipe de Direction. En 2021, Monsieur Maurice Lévy a continué à apporter son expérience Ra
Slide 54: Rémunération des autres membres du Conseil de surveillance
COMITÉ DE RÉMUNÉRATION La rémunération des autres membres du Conseil de Surveillance La rémunération des membres du Conseil de Publicis n’avait pas été revue depuis plus de 15 ans Évolution de la structure de la rémunération des membres du Conseil de surveillance pour se rapprocher des pratiques
Slide 55: Rémunération variable d'Arthur Sadoun
COMITÉ DE RÉMUNÉRATION La rémunération variable de Monsieur Arthur Sadoun, Président du Directoire, au titre de l’exercice 2021 (ex-post) Rémunération annuelle fixe : 1 000 000 € Objectifs Niveau d'atteinte de Montant de la rémunération l'objectifs variable à verser Rémunération variable cible :
Slide 56: Rémunération variable d'Anne-Gabrielle Heilbronner
COMITÉ DE RÉMUNÉRATION La rémunération variable de Madame Anne-Gabrielle Heilbronner, Membre du Directoire, au titre de l’exercice 2021 (ex-post) Rémunération annuelle fixe : Montant de la 600 000 € Niveau d'atteinte de rémunération Objectifs l'objectifs variable à verser Rémunération variable c
Slide 57: Rémunération variable de Steve King
COMITÉ DE RÉMUNÉRATION La rémunération variable de Monsieur Steve King, Membre du Directoire, au titre de l’exercice 2021 (ex-post) Rémunération annuelle fixe : Montant de la £900 000, Niveau d'atteinte de rémunération Objectifs soit 1 048 077 €(*) l'objectifs variable à verser Critères liés à la
Slide 58: Rémunération variable de Michel-Alain Proch
COMITÉ DE RÉMUNÉRATION La rémunération variable de Monsieur Michel-Alain Proch, Membre du Directoire, au titre de l’exercice 2021 (ex-post) Rémunération annuelle fixe : Montant de la 600 000 € Niveau d'atteinte de rémunération Objectifs l'objectifs variable à verser Rémunération variable cible :
Slide 59: Rémunération versée ou attribuée au directoire en 2021
COMITÉ DE RÉMUNÉRATION Rémunération versée ou attribuée au directoire en 2021 (vote ex-post en application de l’article L. 22-10-34 II du code de commerce) (*) Monsieur Steve King bénéficie en plus d’un régime de retraite supplémentaire (55 259 €) et Madame Anne-Gabrielle Heilbronner bénéficie en pl
Slide 60: Politique de rémunération du Président du Directoire pour 2022
COMITÉ DE RÉMUNÉRATION Politique de rémunération du Président du Directoire pour 2022 (vote ex-ante en application de l’article L. 22-10-26 II du code de commerce) Propositions: Rémunération fixe annuelle : augmentation de 17 % (inchangée depuis le 1er juin 2017) Rémunération variable annuelle :
Slide 61: Politique de rémunération du Président du Directoire pour 2022
COMITÉ DE RÉMUNÉRATION Politique de rémunération du Président du Directoire pour 2022 (vote ex-ante en application de l’article L. 22-10-26 II du code de commerce) REGIME DE INDEMNITES OU RETRAITE AVANTAGES DUS VARIABLE LONG VARIABLE ANNUEL SUPPLEMENTAIRE OU SUSCEPTIBLES INDEMNITÉS TERME SOUMIS À FI
Slide 62: Politique de rémunération des Membres du Directoire pour 2022
COMITÉ DE RÉMUNÉRATION Politique de rémunération des Membres du Directoire pour 2022 (vote ex-ante en application de l’article L. 22-10-26 II du code de commerce) Propositions: Rémunération fixe annuelle : pas de changement Rémunération variable annuelle : une clause de surperformance s'applique
Slide 63: Politique de rémunération des Membres du Directoire pour 2022
COMITÉ DE RÉMUNÉRATION Politique de rémunération des Membres du Directoire pour 2022 (vote ex-ante en application de l’article L. 22-10-26 II du code de commerce) INDEMNITES OU REGIME DE AVANTAGES DUS RETRAITE OU VARIABLE VARIABLE LONG SUPPLEMENTAIR INDEMNITÉS SUSCEPTIBLES ANNUEL CIBLE SI TERME SOUM
Slide 64: Groupe
PUBLICIS GROUPE
Slide 65: Comité d'audit
COMITÉ D’AUDIT Présidé par Monsieur Jean Charest Le Comité est composé de quatre membres : Madame Suzan LeVine et Messieurs Jean Charest, André Kudelski et Thomas H. Glocer, tous indépendants. Monsieur Jean-Michel Etienne est expert auprès du Comité d’audit Le Comité d’audit a notamment pour mis
Slide 66: Comité d'audit
COMITÉ D’AUDIT Activité du Comité d’audit au cours de l’exercice 2021 5 réunions Taux de participation 89% x En 2021, le Comité : a été informé du programme, des résultats et des mesures correctrices mises en œuvre à la suite des dispositifs de contrôle interne et d’audit interne a revu et appro
Slide 67: Groupe
PUBLICIS GROUPE
Slide 68: Comité stratégique et des risques
COMITÉ STRATÉGIQUE ET DES RISQUES Présidé par Madame Marie-Josée Kravis Le Comité est composé de six membres : Mesdames Marie-Josée Kravis et Antonella Mei- Pochtler, et Messieurs Simon Badinter, Thomas H. Glocer, Maurice Lévy et Pierre Pénicaud (Membre représentant les salariés). Il compte trois
Slide 69: Comité stratégique et des risques
COMITÉ STRATÉGIQUE ET DES RISQUES Activité du Comité stratégique et des risques 2 réunions au cours de l’exercice 2021 Taux de participation 100% En 2021, le Comité : a examiné la situation du Groupe dans le contexte de crise liée à la Covid-19 et a salué la résilience du modèle du Groupe ainsi qu
Slide 70: Groupe
PUBLICIS GROUPE
Slide 71: Comité de nomination
COMITÉ DE NOMINATION Présidé par Madame Élisabeth Badinter Le Comité est actuellement composé de six membres : Mesdames Élisabeth Badinter, Marie- Josée Kravis, Suzan LeVine, et Messieurs Jean Charest, André Kudelski et Maurice Lévy. Il compte quatre membres indépendants Le Comité a notamment po
Slide 72: Comité de nomination
COMITÉ DE NOMINATION Activité du Comité de nomination au cours de l’exercice 2021 3 réunions Taux de participation 100% En 2021, le Comité : a examiné la composition du Conseil de surveillance et la qualification de membre indépendant a proposé le renouvellement des mandats de Messieurs Maurice
Slide 73: Groupe
PUBLICIS GROUPE
Slide 74: Comité ESG
COMITÉ ESG Présidé par Madame Suzan LeVine Le Comité est composé de quatre membres : Mesdames Sophie Dulac, Suzan LeVine, Antonella Mei-Pochtler et Cherie Nursalim. Il compte trois membres indépendants Le Comité a notamment pour missions de : • Examiner la politique RSE du Groupe et formuler des
Slide 75: Comité ESG
COMITÉ ESG Activité du Comité ESG au cours de l’exercice 2021 2 réunions Taux de participation 87% En 2021, le Comité : a examiné la stratégie ESG du Groupe et les actions déjà accomplies en la matière a été informé du travail mené par le Directoire sur le suivi des indicateurs de performance ES
Slide 76: Rapport du collège des commissaires aux comptes
RAPPORT DU COLLÈGE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
Slide 77: Rapports émis par le collège des commissaires aux comptes
RAPPORTS ÉMIS PAR LE COLLÈGE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES Au titre de l’Assemblée Générale Ordinaire Sur les comptes annuels (1ère résolution) Sur les comptes consolidés (2ème résolution) Sur les conventions réglementées (4ème résolution) Au titre de l’Assemblée Générale Extraordinaire Sur l
Slide 78: Rapports sur les comptes consolidés et annuels
RAPPORTS ÉMIS PAR LE COLLÈGE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES RAPPORTS SUR LES COMPTES CONSOLIDÉS ET ANNUELS (en date du 3 février et du 21 avril 2022) Opinion sur les comptes consolidés et annuels Comptes consolidés Certifications sans réserve Chapitre 6.7, pages 294-300, Document d’Enregistrement Univ
Slide 79: Rapport sur les conventions réglementées
RAPPORTS ÉMIS PAR LE COLLÈGE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES RAPPORT SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTÉES (en date du 21 avril 2022) Il ne nous a été donné avis d’aucune convention autorisée et conclue au cours de l’exercice écoulé à soumettre à l’approbation de l’Assemblée Générale. Conventions réglementé
Slide 80: Rapports émis au titre de l'Assemblée Générale Extraordinaire
RAPPORTS ÉMIS PAR LE COLLÈGE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES RAPPORTS ÉMIS AU TITRE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE (en date du 3 mai 2022 – disponibles en ligne) Emission d’actions ordinaires et/ou de diverses valeurs Nous n’avons pas d’observation à mobilières avec maintien et / ou suppression
Slide 81: Questions / Réponses
PUBLICIS GROUPE QUESTIONS/ REPONSES
Slide 82: Vote des résolutions
PUBLICIS GROUPE VOTE DES RESOLUTIONS
Slide 83: Fonctionnement des boîtiers
VOTE DES RESOLUTIONS FONCTIONNEMENT DES BOITIERS Carte à puce Le boîtier ne peut fonctionner que si votre carte à puce est correctement insérée Pour voter : Appuyez simplement sur la touche correspondant à votre choix 1 = Pour 2 = Contre 3 = Abstention Message sur la ligne du bas de l’écran du boîti
Slide 84: 1ère résolution : comptes sociaux 2021
PUBLICIS GROUPE S.A. ASSEMBLÉE GENÉRALE ORDINAIRE 1ÈRE RÉSOLUTION Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2021 Proposition d’approbation des comptes sociaux 2021 faisant apparaître un bénéfice de 47 386 851,09 euros 1 = Pour 2 = Contre 3 = Abstention
Slide 85: 2ème résolution : comptes consolidés 2021
PUBLICIS GROUPE S.A. ASSEMBLÉE GENÉRALE ORDINAIRE 2ÈME RÉSOLUTION Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2021 Proposition d’approbation des comptes consolidés 2021 faisant apparaître un bénéfice net part du Groupe de 1 027 millions d’euros 1 = Pour 2 = Contre 3 = Abstention
Slide 86: 3ème résolution : affectation du résultat et dividende
PUBLICIS GROUPE S.A. ASSEMBLÉE GENÉRALE ORDINAIRE 3ÈME RÉSOLUTION Affectation du résultat de l’exercice 2021 et fixation du dividende Proposition d’affectation du résultat 2021 et d’approbation de la distribution d’un dividende de 2,40 euros par action La mise en paiement est fixée au 6 juillet
Slide 87: 4ème résolution : conventions réglementées
PUBLICIS GROUPE S.A. ASSEMBLÉE GENÉRALE ORDINAIRE 4ÈME RÉSOLUTION Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées Aucune nouvelle convention intervenue au cours de l’exercice 2021 1 = Pour 2 = Contre 3 = Abstention
Slide 88: 5ème résolution : renouvellement de Élisabeth Badinter
PUBLICIS GROUPE S.A. ASSEMBLÉE GENÉRALE ORDINAIRE 5ÈME RÉSOLUTION Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Madame Élisabeth Badinter pour une durée de quatre années 1 = Pour 2 = Contre 3 = Abstention
Slide 89: 6ème résolution : nomination de Tidjane Thiam
PUBLICIS GROUPE S.A. ASSEMBLÉE GENÉRALE ORDINAIRE 6ÈME RÉSOLUTION Nomination de Monsieur Tidjane Thiam en qualité de membre du Conseil de surveillance pour une durée de quatre années 1 = Pour 2 = Contre 3 = Abstention
Slide 90: 7ème résolution : politique de rémunération du Président du Conseil
PUBLICIS GROUPE S.A. ASSEMBLÉE GENÉRALE ORDINAIRE 7ÈME RÉSOLUTION Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil de surveillance, au titre de l’exercice 2022 1 = Pour 2 = Contre 3 = Abstention
Slide 91: 8ème résolution : politique de rémunération du Conseil
PUBLICIS GROUPE S.A. ASSEMBLÉE GENÉRALE ORDINAIRE 8ÈME RÉSOLUTION Approbation de la politique de rémunération des autres membres du Conseil de surveillance, au titre de l’exercice 2022 1 = Pour 2 = Contre 3 = Abstention
Slide 92: 9ème résolution : politique de rémunération du Président du Directoire
PUBLICIS GROUPE S.A. ASSEMBLÉE GENÉRALE ORDINAIRE 9ÈME RÉSOLUTION Approbation de la politique de rémunération du Président du Directoire, au titre de l’exercice 2022 1 = Pour 2 = Contre 3 = Abstention
Slide 93: 10ème résolution : politique de rémunération du Directoire
PUBLICIS GROUPE S.A. ASSEMBLÉE GENÉRALE ORDINAIRE 10ÈME RÉSOLUTION Approbation de la politique de rémunération des autres membres du Directoire, au titre de l’exercice 2022 1 = Pour 2 = Contre 3 = Abstention
Slide 94: 11ème résolution : rapport sur les rémunérations
PUBLICIS GROUPE S.A. ASSEMBLÉE GENÉRALE ORDINAIRE 11ÈME RÉSOLUTION Approbation du Rapport sur les rémunérations, au titre de l’exercice 2021 1 = Pour 2 = Contre 3 = Abstention
Slide 95: 12ème résolution : rémunération de Maurice Lévy
PUBLICIS GROUPE S.A. ASSEMBLÉE GENÉRALE ORDINAIRE 12ÈME RÉSOLUTION Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice 2021 à Monsieur Maurice Lévy, Président du Conseil de surveillance 1 = Pour 2 = Contre 3 = Abstenti
Slide 96: 13ème résolution : rémunération d'Arthur Sadoun
PUBLICIS GROUPE S.A. ASSEMBLÉE GENÉRALE ORDINAIRE 13ÈME RÉSOLUTION Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice 2021 à Monsieur Arthur Sadoun, Président du Directoire 1 = Pour 2 = Contre 3 = Abstention
Slide 97: 14ème résolution : rémunération d'Anne-Gabrielle Heilbronner
PUBLICIS GROUPE S.A. ASSEMBLÉE GENÉRALE ORDINAIRE 14ÈME RÉSOLUTION Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice 2021 à Madame Anne-Gabrielle Heilbronner, membre du Directoire 1 = Pour 2 = Contre 3 = Abstention
Slide 98: 15ème résolution : rémunération de Steve King
PUBLICIS GROUPE S.A. ASSEMBLÉE GENÉRALE ORDINAIRE 15ÈME RÉSOLUTION Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice 2021 à Monsieur Steve King, membre du Directoire 1 = Pour 2 = Contre 3 = Abstention
Slide 99: 16ème résolution : rémunération de Michel-Alain Proch
PUBLICIS GROUPE S.A. ASSEMBLÉE GENÉRALE ORDINAIRE 16ÈME RÉSOLUTION Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice 2021 à Monsieur Michel-Alain Proch, membre du Directoire 1 = Pour 2 = Contre 3 = Abstention
Slide 100: 17ème résolution : rachat d'actions
PUBLICIS GROUPE S.A. ASSEMBLÉE GENÉRALE ORDINAIRE 17ÈME RÉSOLUTION Autorisation à donner au Directoire, pour une durée de dix-huit mois pour permettre à la Société d’intervenir sur ses propres actions 1 = Pour 2 = Contre 3 = Abstention
Slide 101: 18ème résolution : émission avec maintien du DPS
PUBLICIS GROUPE S.A. ASSEMBLÉE GENÉRALE EXTRAORDINAIRE 18ÈME RÉSOLUTION Délégation de compétence à donner au Directoire, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de décider l’émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobiliè
Slide 102: 19ème résolution : émission avec suppression du DPS, offres au public
PUBLICIS GROUPE S.A. ASSEMBLÉE GENÉRALE EXTRAORDINAIRE 19ÈME RÉSOLUTION Délégation de compétence à donner au Directoire, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de décider l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobi
Slide 103: 20ème résolution : émission par placement privé
PUBLICIS GROUPE S.A. ASSEMBLÉE GENÉRALE EXTRAORDINAIRE 20ÈME RÉSOLUTION Délégation de compétence à donner au Directoire, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de décider l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobi
Slide 104: 21ème résolution : augmentation du nombre de titres
PUBLICIS GROUPE S.A. ASSEMBLÉE GENÉRALE EXTRAORDINAIRE 21ÈME RÉSOLUTION Délégation de compétence à donner au Directoire, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital, avec maintien ou suppression du droit préférentiel de sousc
Slide 105: 22ème résolution : fixation du prix d'émission
PUBLICIS GROUPE S.A. ASSEMBLÉE GENÉRALE EXTRAORDINAIRE 22ÈME RÉSOLUTION Autorisation à donner au Directoire, pour une durée de vingt-six mois, pour fixer le prix d’émission de titres de capital dans le cadre d’augmentations de capital sans droit préférentiel de souscription, dans la limite de 10 % d
Slide 106: 23ème résolution : incorporation de réserves
PUBLICIS GROUPE S.A. ASSEMBLÉE GENÉRALE EXTRAORDINAIRE 23ÈME RÉSOLUTION Délégation de compétence à donner au Directoire, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de décider d’augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfices, primes, ou autres 1 = Pour 2 = Contre 3 = Abstention
Slide 107: 24ème résolution : offre publique d'échange
PUBLICIS GROUPE S.A. ASSEMBLÉE GENÉRALE EXTRAORDINAIRE 24ÈME RÉSOLUTION Délégation de compétence à donner au Directoire, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de décider l’émission d’actions ordinaires de la Société et/ou valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société
Slide 108: 25ème résolution : apports en nature
PUBLICIS GROUPE S.A. ASSEMBLÉE GENÉRALE EXTRAORDINAIRE 25ÈME RÉSOLUTION Délégation de compétence à donner au Directoire, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de procéder à l’émission d’actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la So
Slide 109: 26ème résolution : options de souscription ou d'achat
PUBLICIS GROUPE S.A. ASSEMBLÉE GENÉRALE EXTRAORDINAIRE 26ÈME RÉSOLUTION Autorisation à donner au Directoire, pour une durée de trente-huit mois, à l’effet de consentir des options de souscription, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, et/ou d’achat d’acti
Slide 110: 27ème résolution : plan d'épargne d'entreprise
PUBLICIS GROUPE S.A. ASSEMBLÉE GENÉRALE EXTRAORDINAIRE 27ÈME RÉSOLUTION Délégation de compétence à consentir au Directoire, pour une durée de vingt-six mois, pour décider l’émission d’actions ordinaires de la Société ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou de
Slide 111: 28ème résolution : actionnariat salarié
PUBLICIS GROUPE S.A. ASSEMBLÉE GENÉRALE EXTRAORDINAIRE 28ÈME RÉSOLUTION Délégation de compétence à consentir au Directoire, pour une durée de dix-huit mois, pour décider l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou de l’une de ses f
Slide 112: 29ème résolution : modification de l'article 18 des statuts
PUBLICIS GROUPE S.A. ASSEMBLÉE GENÉRALE EXTRAORDINAIRE 29ÈME RÉSOLUTION Modification de l’article 18 des statuts afin de supprimer l’obligation de désigner des Commissaires aux comptes suppléants 1 = Pour 2 = Contre 3 = Abstention
Slide 113: 30ème résolution : modification de l'article 7 des statuts
PUBLICIS GROUPE S.A. ASSEMBLÉE GENÉRALE EXTRAORDINAIRE 30ÈME RÉSOLUTION Modification de l’article 7 des statuts afin de mettre leur contenu en conformité avec l’ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 portant création, au sein du Code de commerce, d'un chapitre relatif aux sociétés dont les titr
Slide 114: 31ème résolution : pouvoirs pour les formalités
PUBLICIS GROUPE S.A. ASSEMBLÉE GENÉRALE ORDINAIRE 31ÈME RÉSOLUTION Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités 1 = Pour 2 = Contre 3 = Abstention
Slide 115: Groupe
PUBLICIS GROUPE
Slide 116: Avertissement
AVERTISSEMENT Certaines informations autres qu’historiques contenues dans le présent document sont susceptibles de constituer des déclarations prospectives ou des prévisions financières non auditées. Ces déclarations prospectives et prévisions sont sujettes à des risques et des aléas pouvant se trad
Slide 117: Définitions
DÉFINITIONS Revenu net : Revenu après déduction des coûts refacturables aux clients. Ces coûts concernent essentiellement des activités de production et de média, ainsi que des frais divers à la charge des clients. Ces éléments refacturables aux clients ne faisant pas partie du périmètre d’analyse d
Slide 118: Contacts
CONTACTS Presse Delphine Stricker, Directrice de la Communication Groupe Tel. + 33 6 38 81 40 00 / Email. delphine.stricker@publicisgroupe.com Relations investisseurs Alessandra Girolami, Vice-President Relations investisseurs & Planning financier et stratégique Tel. + 33 1 44 43 77 88 / Email. ales
Slide 119: Assemblée Générale Mixte des Actionnaires
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DES ACTIONNAIRES 25 MAI 2022