Ratchthani Leasing Public Co., Ltd. · SET:THANI
Ratchthani Leasing Public — Shareholder Meeting (April 2024)
47 slides from Ratchthani Leasing Public's shareholder meeting presentation, Apr 3, 2024
Slide 1: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2567 วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 1
Slide 2: คณะกรรมการบริษัท นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ
คณะกรรมการบริษัท นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 2
Slide 3: คณะกรรมการบริษัท นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป
คณะกรรมการบริษัท นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป กรรมการ 3
Slide 4: คณะกรรมการบริษัท นายวราวุธ วราภรณ์
คณะกรรมการบริษัท นายวราวุธ วราภรณ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 4
Slide 5: คณะกรรมการบริษัท นายสุรพล สติมานนท์
คณะกรรมการบริษัท นายสุรพล สติมานนท์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 6
Slide 6: คณะกรรมการบริษัท นายกาธร ตันติศิริวัฒน์
คณะกรรมการบริษัท นายกาธร ตันติศิริวัฒน์ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง 7
Slide 7: คณะกรรมการบริษัท นายสรศักย์ ชยารักษ์
คณะกรรมการบริษัท นายสรศักย์ ชยารักษ์ กรรมการ 8
Slide 8: คณะกรรมการบริษัท นายพิชัย กิจอิทธิ
คณะกรรมการบริษัท นายพิชัย กิจอิทธิ กรรมการ 9
Slide 9: ผู้แทนจากสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท
ผู้แทนจากสานักงานสอบบัญชีของบริษัท นางสาวบงกต เกรียงพันธุ์อมร นางสาวธัญนาถ แซ่โง้ว 10
Slide 10: ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมผ่านรหัสคิวอาร์
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2567 ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) 11
Slide 11: วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง
วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง ➢ การออกเสียงลงคะแนน ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ➢ บริษัทจะนาคะแนนเสียงที่มีมติ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” หั ก ออกจากจ านวนเสี ย งทั้ ง หมดของผู้ ถื อ หุ้ น ซึ่ ง มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง ส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนที่มีมติ “เห็นด้วย” ตามวาระที่เสนอ ➢ วาระที่ 9 การเลื อ
Slide 12: วิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น
วิธีการถามคาถามหรือแสดงความคิดเห็น 1.กดเลือกวาระการประชุมทีต่ ้องการถามคาถาม 2.กดปุ่มคาถาม กรณีต้องการพิมพ์ข้อความสอบถาม พิมพ์คำถำมที่ช่อง “พิมพ์ข้อควำม” > กดปุ่ม “ส่งคำถำม” กรณีต้องการสอบถามผ่านภาพและเสียง กดปุ่ม “สอบถำมผ่ำนภำพและเสียง” > กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันกำรจองคิว > รอเจ้ำหน้ำที่ให้สิทธิเป
Slide 13: Inventech Call Center
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2567 หากพบปัญหาการใช้งานระบบระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ Inventech Call Center 02-931-9137 @inventechconnect 14
Slide 14: พิจารณารับรองรายงานการประชุม ประจำปี 2566
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2566 15
Slide 15: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2566 วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จัดกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันอังคำรที่ 4 เมษำยน 2566 และ บริษัทได้นำส่งสำเนำรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวให้กับตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภำยใน 14 วัน ตำมที่กฎหมำยกำหนดเป็นที่ เรียบร้อยแล
Slide 16: รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ปี 2566
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566 17
Slide 17: ผลการดำเนินงาน: พอร์ตสินเชื่อตามประเภทรถ
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566 Truck (71%) Luxury Cars (22%) New Truck (70%) Super Car Used Truck (30%) Hi-End Car Motorcycle (2%) Taxi (1%) Other (4%) Big Bike Taxi Passenger Car Tractor Pick-Up Bus 18
Slide 18: สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของผู้ถือหุ้น และ D/E
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566 Assets (Unit : Million Baht) Shareholders’ equity (Unit : Million Baht) 53,910 55,260 49,223 208 719 11,567 12,361 12,685 1,312 1,808 2,876 439 314 6,378 6,702 540 5,584 Loan 47,371 51,455 51,351 Other 320 320 320 Retain Earning Leas
Slide 19: รายได้รวม กำไรสุทธิ ROA และ ROE
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566 Total Income (Unit : Million Baht) Income Structure 2023 Financial lease 4,226 4,444 4,597 0.56% 933 929 796 Hire-purchase Other income 78.14% 20.22% 3,668 Other Income 4,597 MB 3,430 3,511 Interest Income Loan 1.08% 2021 2022 2023 N
Slide 20: Yield, Spread, Cost of Fund และค่าใช้จ่ายดำเนินงาน
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566 Interest Income & Expense (Unit : Million Baht) Yield, Spread, and Cost of Fund 3,430 3,511 3,668 7.05% 6.81% 6.81% 4.56% 4.41% 3.96% Yield 1,172 Interest Income 913 926 2.85% Spread Interest Expense 2.49% 2.40% Cost of Fund 2021 202
Slide 21: สินเชื่อรวม ECL และ NPL
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566 Total Loan (Unit : Million Baht) Expected Credit Loss (Unit : Million Baht) 52,101 52,383 47,911 1,048 586 555 2021 2022 2023 2021 2022 2023 NPL (Unit : Million Baht) NPL Ratio, Coverage Ratio, Credit Cost 1,863 1,726 115.70% 97.21%
Slide 22: รางวัลและการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการและ ESG
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566 ผลสำรวจกำรกำกับดูแลกิจกำร หนึ่งใน Universe ESG 100 หนึ่งหุ้นยั่งยืน THSI ประจำปี 2566 สมำชิกแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทย อยู่ในเกณฑ์ดีเลิศ ต่อเนื่องเป็นปีหก จำกสถำบันไทยพัฒน์ ต่อเนื่องเป็นปีเก้ำ จัดโดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกำ
Slide 23: พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 24
Slide 24: รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ปรากฏตามรายงานประจาปี 2566 หน้า 128 - 211 25
Slide 25: ความเห็นคณะกรรมการ: งบการเงินโดยสรุป
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมกำรพิ จ ำรณำเห็ น ควรเสนอที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อหุ้ น พิ จ ำรณำอนุ มั ติ ง บกำรเงิ น ส ำหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วำคม 2566 โดยผ่ ำ นกำรพิ จ ำรณำ สอบทำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบและรับรองจำกคณะกรรมก
Slide 26: พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผล
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกาไรสุทธิ สาหรับผลการดาเนินงาน ประจาปี 2566 และการจ่ายเงินปันผล 27
Slide 27: วัตถุประสงค์และเหตุผล: จัดสรรกำไรและเงินปันผล
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกาไรสุทธิ สาหรับผลการดาเนินงาน ประจาปี 2566 และการจ่ายเงินปันผล วัตถุประสงค์และเหตุผล ตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ.2535 มำตรำ 116 และตำมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่ง ไว้เป็นทุนสำรองจนกว่ำทุนสำรองนีจ้ ะมีจำนวนไม่น
Slide 28: ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายปันผล
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกาไรสุทธิ สาหรับผลการดาเนินงาน ประจาปี 2566 และการจ่ายเงินปันผล ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมา ผลการดาเนินงาน รายละเอียด ปี 2566 (ปีที่เสนอ) ปี 2565 (ปีที่ผ่านมา) กำไรสุทธิตำมงบกำรเงินรวม (บำท) 1,286,920,054 1,752,710,076 จำนวนหุ้นที่ชำระมูลค่ำแล้ว (หุ้
Slide 29: พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. 30
Slide 30: การลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. วัตถุประสงค์และเหตุผล ตำมมติที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Rights Offering) โดยหลังกำรออกและเสนอขำยห
Slide 31: พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. 32
Slide 32: การเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อรองรับกำรจ่ำยหุ้นปันผล จำนวน 566,302,819 หุ้น บริษัทจำเป็นต้องดำเนินกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน จำกทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 5,663,028,199 บำท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 6,229,331,018 บำท โดยกำรออก
Slide 33: พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 34
Slide 34: การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล วัตถุประสงค์และเหตุผล ตำมที่บริษัทจะดำเนินกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุน จำนวน 566,302,819 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท เพื่อรองรับกำรจ่ำย หุ้นปันผล บริษัทจะดำเนินกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนตำ
Slide 35: พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2567 36
Slide 36: วัตถุประสงค์และเหตุผล: ค่าตอบแทนกรรมการ
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2567 วัตถุประสงค์และเหตุผล ตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ.2535 มำตรำ 90 และตำมข้อบังคับของบริษัทข้อ 27 กำหนดให้กรรมกำรมีสิทธิได้รับ ค่ำตอบแทนจำกบริษัทใน รูปของเงินรำงวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษ
Slide 37: ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2567 1.ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนและเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุม รวมเป็นเงินจานวนไม่เกิน 5,000,000 บาท ปี 2567 (ปีที่เสนอ) ปี 2566 (ปีที่ผ่านมา) คณะกรรมการชุดต่างๆ ตาแหน่ง ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้
Slide 38: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วาระที่ 9 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจาปี 2567 39
Slide 39: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ: กรรมการที่ออกตามวาระ
วาระที่ 69 พพิิ จจารณาเลื ารณาเลืออกตั้งกรรมการแทนกรรมการที กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ่ออกตามวาระประจ ประจาปีาปี2567 2566 วัตถุประสงค์และเหตุผล ตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ.2535 มำตรำ 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 กำหนดให้ในกำรประชุมสำมัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมกำรออก จำกตำแหน่ง 1 ใน 3
Slide 40: ความเห็นคณะกรรมการ: เลือกตั้งกรรมการ
วาระที่ 69 พพิิ จจารณาเลื ารณาเลืออกตั้งกรรมการแทนกรรมการที กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ่ออกตามวาระประจ ประจาปีาปี2567 2566 ความเห็นคณะกรรมการ บริษัทได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรำยชื่อบุคคลที่เห็นว่ำมีคุณสมบัติเหมำะสม เพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรของบริษั ท ประจำปี 2567 ผ่ำนทำงเว็บไ
Slide 41: กรรมการที่ได้รับเสนอชื่อ
วาระที่ 9 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจาปี 2567 1.ป้อมเพชร รสานนท์ 2.นายสรศักย์ ชยารักษ์ 3.นายวราวุธ วราภรณ์ 4.ดร.นารี บุญธีรวร กรรมการ กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบ
Slide 42: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
วาระที่ 10 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2567 43
Slide 43: ความเห็นคณะกรรมการ: แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
วาระที่ 10 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2567 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมกำรเห็นชอบตำมข้อเสนอของคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งพิจำรณำกลั่นกรองภำยใต้กฎระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงำนกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำก บริษัท สำนักงำน อี
Slide 44: ผู้สอบบัญชีที่ได้รับเสนอชื่อ
วาระที่ 10 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2567 1.นางสาวบงกต เกรียงพันธุ์อมร 2.นางสาวสมใจ คุณปสุต 3.นางสาวชุติวรรณ จันทร์สว่างภูวนะ 4.นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6777 เลขทะเบียน 4499 เลข
Slide 45: พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 46
Slide 46: พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) บริษัทได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวำระกำรประชุมเพิ่มเติมผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อพิจำรณำบรรจุเป็นวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถื อหุ้นประจำ ปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม - 31 ธันวำคม 2566 แต่ปรำกฏว่ำเมื่อพ้นกำหนดเวลำดังกล่ำวแล้วไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใดเสนอวำระกำรประช
Slide 47: ขอขอบคุณ ผู้ถือหุ้นทุกท่าน
...ขอขอบคุณ... ผู้ถือหุ้นทุกท่าน 48
Ratchthani Leasing Public — Shareholder Meeting (April 2024) on 6ix