Ratchthani Leasing Public Co., Ltd. · SET:THANI
Ratchthani Leasing Public — Shareholder Meeting (April 2023)
42 slides from Ratchthani Leasing Public's shareholder meeting presentation, Apr 4, 2023
Slide 1: Annual General Meeting of Shareholders 2023
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2566 วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) บริษทั ราชธานี ลิสซิ่ง จากัด (มหาชน) 1
Slide 2: Download meeting documents via QR code
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2566 ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์ โหลดเอกสารประกอบการประชุม ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) 2
Slide 3: Voting procedures
วิธีปฏิบตั ิ ในการลงคะแนนเสียง ➢ การออกเสียงลงคะแนน ถือหนึ่ งหุ้นเป็ นหนึ่ งเสียง ➢ บริ ษทั จะนาคะแนนเสียงที่มีมติ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” หักออกจากจานวนเสี ยงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่ งมีสิทธิ ออกเสี ยง ส่วนที่เหลือจะถือเป็ นคะแนนที่มีมติ “เห็นด้วย” ตามวาระที่เสนอ ➢ วาระที่ 6 การเลื อกตัง้ กร
Slide 4: How to ask questions or comment
วิธีการถามคาถามหรือแสดงความคิดเห็น 1.กดเลือกวาระการประชุมที่ต้องการถามคาถาม 2.กดปุ่ มคาถาม กรณี ต้องการพิ มพ์ข้อความสอบถาม พิมพ์คำถำมทีช่ ่อง ”พิมพ์ขอ้ ควำม” > กดปุ่ม “ส่งคำถำม” กรณี ต้องการสอบถามผ่านภาพและเสียง กดปุ่ม “สอบถำมผ่ำนภำพและเสียง” > ระบบแจ้งเตือนกำรจองคิวสอบถำม > รอเจ้ำหน้ำทีใ่ ห้สทิ ธิเ
Slide 5: Inventech Call Center for technical issues
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2566 หากพบปัญหาการใช้งานระบบระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ Inventech Call Center 02-931-9138 @inventechconnect 5
Slide 6: Approve minutes of 2022 AGM
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2565 6
Slide 7: Approve minutes of 2022 AGM: rationale and board opinion
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2565 วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษทั ได้จดั กำรประชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2565 เมือ่ วันอังคำรที่ 5 เมษำยน 2565 และบริษทั ได้นำส่งสำเนำรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวให้กบั ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภำยใน 14 วัน ตำมทีก่ ฎหมำยกำหนดเป็ นทีเ่ ร
Slide 8: Acknowledge 2022 operating results
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2565 8
Slide 9: Loan portfolio by vehicle type
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2565 Truck (70%) Luxury Cars (23%) New Truck (70%) Super Car Used Truck (30%) Hi-End Car Motorcycle (2%) Taxi (1%) Other (4%) Big Bike Taxi Passenger Car Tractor Pick-Up Home Car Bus 9
Slide 10: Assets, liabilities, equity and D/E ratio
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2565 Assets (Unit : Million Baht) Shareholders’ equity (Unit : Million Baht) 53,910 48,518 49,223 208 11,567 12,361 1,312 1,808 10,819 1,770 439 6,378 690 540 5,584 Loan 4,836 46,058 47,371 51,455 Other 320 320 320 Retain Earning Leasing
Slide 11: Total income, net profit, ROA and ROE
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2565 Total Income (Unit : Million Baht) Income Structure 2022 Financial lease 4,263 4,226 4,444 0.75% 747 796 933 Hire-purchase Other income 78.07% 20.99% Other Income 4,443 MB 3,516 3,430 3,511 Interest Income Loan 0.19% 2020 2021 2022 N
Slide 12: Interest income and expense, yield, spread, cost to income
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2565 Interest Income & Expense (Unit : Million Baht) Yield, Spread, and Cost of Fund 3,516 3,430 3,511 7.04% 7.05% 6.81% 4.34% 4.56% 4.41% Yield Interest Income 1,063 913 926 Spread Interest Expense 2.70% 2.49% 2.40% Cost of Fund 2020 202
Slide 13: Total loans, NPL and coverage ratio
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2565 Total Loan (Unit : Million Baht) Expected Credit Loss (Unit : Million Baht) 46,748 47,911 52,101 586 555 338 2020 2021 2022 2020 2021 2022 NPL (Unit : Million Baht) NPL Ratio, Coverage Ratio, Credit Cost 115.70% 1,863 1,500 81.86% 79
Slide 14: ESG and governance recognition
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2565 ผลสำรวจกำรกำกับดูแลกิจกำร หนึ่งใน Universe ESG 100 หนึ่งหุน้ ยังยื ่ น THIS ประจำปี 2565 สมำชิกแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภำคเอกชนไทย อยู่ในเกณฑ์ดเี ลิศ ต่อเนื่องเป็ นปี หำ้ จำกสถำบันไทยพัฒน์ ต่อเนื่องเป็ นปี ทแ่ี ปด จัดโดยตลำดหลักทรัพย์แห่ง
Slide 15: Approve financial statements for year ended 31 December 2022
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิ งบการเงิน สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 15
Slide 16: Auditor's report and financial statements
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิ งบการเงิน สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 รายงานของผู้สอบบัญชีรบั อนุญาต รายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต งบการเงิ น และหมายเหตุประกอบงบการเงิ น ปรากฏตามรายงานประจาปี 2565 หน้ า 125 - 204 16
Slide 17: Financial statements summary and board opinion
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิ งบการเงิน สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมกำรพิจำรณำเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถอื หุ้นพิจำรณำอนุ มตั งิ บกำรเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2565 โดยผ่ำนกำร พิจำรณำสอบทำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบและรับรองจำกคณะกรรมกำรบริษัท ซึ่งผ่ ำ นกำรตรวจสอ
Slide 18: Allocate 2022 net profit to legal reserve
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิ จดั สรรกาไรสุทธิ ประจาปี 2565 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย 18
Slide 19: Legal reserve allocation: rationale and board opinion
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิ จดั สรรกาไรสุทธิ ประจาปี 2565 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และเหตุผล ตำมพระรำชบัญญัตบิ ริษทั มหำชนจำกัด พ.ศ.2535 มำตรำ 116 และตำมข้อบังคับของบริษทั ข้อ 46 กำหนดให้บริษทั ต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิ ประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี ห
Slide 20: Approve 2022 dividend payment
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิ จ่ายเงินปันผล สาหรับผลการดาเนินงาน ประจาปี 2565 และกาหนดวันจ่ายเงินปันผล 20
Slide 21: Dividend policy and board opinion
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิ จ่ายเงินปันผล ประจาปี 2565 และกาหนดวันจ่ายเงินปันผล นโยบายจ่ายเงิ นปันผล บริษทั มีนโยบำยจ่ำยเงินปั นผลไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ตำมทีไ่ ด้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษทั หำกไม่มเี หตุจำเป็ นอื่นใด และกำรจ่ำยเงินปั นผลนัน้ ไม่มผี ลกระทบต่อกำรดำเนินงำนปกติของบริษทั อย่ำง
Slide 22: Dividend payout comparison with prior year
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิ จ่ายเงินปันผล ประจาปี 2565 และกาหนดวันจ่ายเงินปันผล ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงิ นปันผลในปี ที่ผ่านมา ผลการดาเนิ นงาน รายละเอียด ปี 2565 (ปี ที่เสนอ) ปี 2564 (ปี ที่ผา่ นมา) กำไรสุทธิตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (บำท) 1,725,717,182 1,678,852,671 กำไรสุทธิตำมงบกำรเงินรวม (บำท
Slide 23: Elect directors to replace those retiring by rotation
วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจาปี 2566 23
Slide 24: Directors retiring by rotation
วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจาปี 2566 วัตถุประสงค์และเหตุผล ตำมพระรำชบัญญัตบิ ริษทั มหำชนจำกัด พ.ศ.2535 มำตรำ 71 และข้อบังคับของบริษทั ข้อ 22 กำหนดให้ในกำรประชุมสำมัญประจำปี ทุกครัง้ ให้กรรมกำรออกจำกตำแหน่ ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรำ โดยให้กรรมกำรที่อยู่ในตำแหน่ งนำนที่สุดเป
Slide 25: Board opinion on director nominations
วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจาปี 2566 ความเห็นคณะกรรมการ บริษทั ได้เปิ ดโอกำสให้ผู้ถอื หุ้นเสนอรำยชื่อบุคคลทีเ่ ห็นว่ำมีคุณสมบัตเิ หมำะสม เพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือ กตัง้ เป็ นกรรมกำรของบริษทั ประจำปี 2566 ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษทั ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลำคม - 31 ธันวำค
Slide 26: Nominated directors
วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจาปี 2566 1.นายวิ รตั น์ ชิ นประพิ นพร 2.นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิ ศ 3.น.ส.สุวรรณภา สุวรรณประทีป 4.นายพิ ชยั กิ จอิ ทธิ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการบริ หาร กรรมการบริ หาร กรรมการบริ หารความเสี่ยง กรรมการบริ หารความเสี่ยง กรรม
Slide 27: Approve 2023 director and committee remuneration
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2566 27
Slide 28: Director remuneration: rationale and board opinion
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการฯ ประจาปี 2566 วัตถุประสงค์และเหตุผล ตำมพระรำชบัญ ญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ.2535 มำตรำ 90 และตำมข้อ บังคับของบริษัทข้อ 27 กำหนดให้กรรมกำรมีส ิทธิไ ด้ร บั ค่ำตอบแทนจำกบริษทั ในรูปของเงินรำงวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตำมที่ท่ป
Slide 29: Director remuneration rates by committee
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการฯ ประจาปี 2566 1.ค่าตอบแทนเป็ นรายเดือนและเบีย้ ประชุมจากการเข้าร่วมประชุม รวมเป็ นเงิ นจานวนไม่เกิ น 5,000,000 บาท ปี 2566 (ปี ที่เสนอ) ปี 2565 (ปี ที่ผา่ นมา) คณะกรรมการชุดต่างๆ ตาแหน่ ง ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม (ต่
Slide 30: Appoint auditor and set audit fee for 2023
วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2566 30
Slide 31: Auditor nominees and audit fee comparison
วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2566 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมกำรเห็นชอบตำมข้อเสนอของคณะกรรมกำรตรวจสอบซึง่ พิจำรณำกลันกรองภำยใต้ ่ กฎระเบียบและข้อกำหนดของหน่ วยงำนกำกับ ดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว เห็นสมควรเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุ้นพิจำรณำแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจำก บริษทั
Slide 32: Nominated auditors
วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2566 1.นางสาวบงกต เกรียงพันธุอ์ มร 2.นางสาวรัตนา จาละ 3.นางสาวสมใจ คุณปสุต ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 6777 ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 3734 ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 4499 ประวัตผิ สู้ อบบัญชีทไ่ี ด้รบั เสนอชื่อเพื่
Slide 33: Approve amendments to articles of association
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมตั ิ แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษทั 33
Slide 34: Articles amendment: rationale and board opinion
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมตั ิ แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษทั วัตถุประสงค์และเหตุผล ตำมที่ม ีก ำรตรำพระรำชบัญ ญัติบ ริษัท มหำชนจ ำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 ซึ่ง ได้แ ก้ไ ขเพิ่ม เติมกฎหมำยว่ำ ด้ว ยบริษั ท มหำชนจ ำกัด ให้มคี วำมทันสมัยและสอดคล้องกับสภำพกำรณ์ปัจจุบนั จึงจำเป็ นต้องแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับข
Slide 35: Amendment of Article 30: board meetings
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมตั ิ แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษทั แก้ไขเพิ่ มเติ ม ข้อ 30 เกี่ยวกับการประชุมกรรมการ ข้อบังคับปัจจุบนั ข้อ 30. คณะกรรมกำรต้องประชุมกันอย่ำงน้อย 3 เดือนต่อครัง้ ประธำนกรรมกำรเป็ นผูม้ อี ำนำจสังให้่ มกี ำรเรียกประชุม โดยส่งหนังสือนัดประชุมให้กรรมกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วันก่อ
Slide 36: Amendment of Article 36: shareholder meetings (current)
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมตั ิ แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษทั แก้ไขเพิ่ มเติ ม ข้อ 36 เกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุ้น ข้อบังคับปัจจุบนั ข้อ 36. คณะกรรมกำรต้องจัดให้มกี ำรประชุมผูถ้ ือหุ้นเป็ นกำรประชุมสำมัญประจำปี ภำยใน 4 เดือน นับแต่วนั สิน้ สุดของรอบปี บญ ั ชีของบริษทั กำรประชุมผู้ถอื หุน้ ครำวอื่น นอก
Slide 37: Amendment of Article 36: shareholder meetings (proposed)
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมตั ิ แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษทั แก้ไขเพิ่ มเติ ม ข้อ 36 เกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุ้น ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่ มเติ ม ข้อ 36. คณะกรรมกำรต้องจัดให้มกี ำรประชุมผูถ้ ือหุ้นเป็ นกำรประชุมสำมัญประจำปี ภำยใน 4 เดือน นับแต่วนั สิน้ สุดของรอบปี บญ ั ชีของบริษทั กำรประชุมผู้ถอื หุ
Slide 38: Amendment of Article 37: meeting notices and proxies
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมตั ิ แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษทั แก้ไขเพิ่ มเติ ม ข้อ 37 เกี่ยวกับการโฆษณาคาบอกกล่าวการนัดประชุมและการมอบฉันทะของผูถ้ ือหุ้นทางอิ เล็กทรอนิ กส์ ข้อบังคับปัจจุบนั ข้อ 37. ในกำรเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้คณะกรรมกำรจัดทำเป็ นหนังสือนัดประชุมระบุ สถำนที่ วัน เวลำ ระเบียบวำระกำร
Slide 39: Amendment of Article 49 and new Article 56
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมตั ิ แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษทั แก้ไขเพิ่ มเติ ม ข้อ 49 เกี่ยวกับการโฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายเงิ นปันผลทางสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์ ข้อบังคับปัจจุบนั ข้อ 49. กำรจ่ำยเงินปั นผลให้กระทำภำยใน 1 เดือน นับแต่วนั ทีท่ ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ หรือคณะกรรมกำรมีมติแล้วแต่กรณี ข้อบังคับที่เสนอ
Slide 40: Other matters (if any)
วาระที่ 10 พิจารณาเรือ่ งอื่นๆ (ถ้ามี) 40
Slide 41: Other matters (if any)
วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) บริษทั ได้เปิ ดโอกำสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอวำระกำรประชุมเพิม่ เติมผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษทั เพื่อพิจำรณำบรรจุเป็ นวำระกำรประชุม สำมัญผู้ถอื หุน้ ประจำปี 2566 ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลำคม - 31 ธันวำคม 2565 แต่ปรำกฏว่ำเมื่อพ้นกำหนดเวลำดังกล่ำวแล้วไม่มผี ู้ถอื หุ้นรำยใด เส
Slide 42: Thank you to all shareholders
...ขอขอบคุณ... ผูถ้ ือหุ้นทุกท่าน 42
Ratchthani Leasing Public — Shareholder Meeting (April 2023) on 6ix