Pt Petrosea Tbk · IDX:PTRO
Pt Petrosea Tbk — Shareholder Meeting (March 2012)
42 slides from Pt Petrosea Tbk's shareholder meeting presentation, Mar 29, 2012
Slide 1: Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa & Tahunan 2011
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA & TAHUNAN 2011 PT PETROSEA Tbk. Hotel Ritz Carlton Jakarta, 29 Maret 2012
Slide 2: Prosedur Keadaan Darurat
Prosedur Keadaan Darurat Sesuai Standar Keamanan dan Keselamatan Pada lantai 2 ini terdapat 3 (tiga) Pintu Darurat: - 2 (dua) pintu darurat di depan pintu masuk Ballroom 1 - 1 (satu) pintu darurat di depan pintu masuk Ballroom 3 Jika terjadi keadaan darurat seperti gempa bumi, kebakaran atau keadaan
Slide 3: Denah Ruangan
DENAH RUANGAN TOILET Lokasi RUPS LB & Tahunan Ballroom – 3 & 5 Lantai - 2
Slide 4: Mohon Perhatian Anda
MOHON PERHATIAN ANDA • Kami tidak akan membagikan hard-copy materi presentasi ini, materi presentasi ini dapat anda akses di situs web Petrosea: www.petrosea.com • Mohon memperhatikan Tata Tertib Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa & Tahunan yang telah dibagikan • Mohon mematikan telpon seluler and
Slide 5: Video Profile
VIDEO PROFILE
Slide 6: Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa & Tahunan PT Petrosea Tbk
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA & TAHUNAN PT PETROSEA Tbk.
Slide 7: Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT PETROSEA Tbk.
Slide 8: Agenda RUPSLB
AGENDA RUPSLB Persetujuan Perubahan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan tentang Tahun Buku, Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Laporan Tahunan
Slide 9: Agenda RUPSLB: Amendment of Article 17(3)
AGENDA RUPSLB Dewan Komisaris dan Direksi Peseroan dengan ini merekomendasikan dan meminta persetujuan dari seluruh pemegang saham Perseroan untuk melakukan perubahan atas Pasal 17 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan , yang semula berbunyi : Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan tersebut wajib disampaikan
Slide 10: Persetujuan Agenda RUPSLB
AGENDA RUPSLB Persetujuan Agenda RUPSLB Menyetujui perubahan Pasal 17 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan sehingga 1 berbunyi menjadi sebagai berikut: (3) Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan tersebut wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sebelum dimulainya tah
Slide 11: Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT PETROSEA Tbk.
Slide 12: Agenda RUPST
AGENDA RUPST 1 Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Pertanggungjawaban Direksi Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan 2 Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Yang Memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir 31 Desember 201
Slide 13: Agenda RUPST Pertama dan Kedua
AGENDA RUPST PERTAMA DAN KEDUA PERSETUJUAN ATAS LAPORAN TAHUNAN PERSEROAN, LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI PERSEROAN DAN LAPORAN TUGAS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN DAN PENGESAHAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG MEMUAT NERACA DAN PERHITUNGAN LABA RUGI PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKH
Slide 14: Kinerja Perusahaan
AGENDA RUPST PERTAMA DAN KEDUA KINERJA PERUSAHAAN PENDAPATAN USAHA 41% menjadi US$ 263,8 juta LABA BERSIH 24,6 % menjadi US$ 52,6 juta
Slide 15: K3LH (Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan Hidup)
AGENDA RUPST PERTAMA DAN KEDUA K3LH (Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan Hidup) Penghargaan Penghargaan Kecelakaan Penghargaan Penghargaan atas Kecelakaan Nihil (Zero Nihil proyek Gunung Kecelakaan Nihil untuk tercapainya 4 juta jam Accident Award) Bayan, Muara Tae dari Petrosea, Tanjung Bat
Slide 16: Manajemen Mutu
AGENDA RUPST PERTAMA DAN KEDUA MANAJEMEN MUTU Penghargaan atas Sertifikasi Standar Sertifikasi Standar Sistem Sertifikasi Standar Sistem keberhasilan Sistem Manajemen Manajemen Kesehatan Manajemen Kualitas Petrosea dalam Lingkungan dan Keselamatan Berlaku sejak 13 April mempertahankan Berlaku sejak
Slide 17: Human Capital & Organisation Development
AGENDA RUPST PERTAMA DAN KEDUA HUMAN CAPITAL & ORGANISATION DEVELOPMENT JUMLAH KARYAWAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Slide 18: Tanggung Jawab Sosial
AGENDA RUPST PERTAMA DAN KEDUA TANGGUNG JAWAB SOSIAL EKONOMI PENDIDIKAN LINGKUNGAN KESEHATAN
Slide 19: Overview & Revenue Mix
AGENDA RUPST PERTAMA DAN KEDUA OVERVIEW & REVENUE MIX
Slide 20: Overview & Revenue Mix
AGENDA RUPST PERTAMA DAN KEDUA OVERVIEW & REVENUE MIX
Slide 21: Financial Highlights: Aset
AGENDA RUPST PERTAMA DAN KEDUA FINANCIAL HIGHLIGHTS • Aset Pembelanjaan aset tetap senilai US$155.5 juta Jumlah aset tidak lancar naik sebesar US$ 118 juta menjadi US$ 272.2 juta Aset lancar meningkat 53% menjadi US$ 105,2 juta, terlihat dari: • Piutang naik lebih dari 62,4% menjadi US$ 54 juta • Po
Slide 22: Financial Highlights: Liabilitas
AGENDA RUPST PERTAMA DAN KEDUA FINANCIAL HIGHLIGHTS • Liabilitas Liabilitas tidak lancar naik menjadi US$ 105,6 juta Pembelian Heavy Equipment sebesar US$ 55 juta (pembiayaan diperoleh dari fasilitas pinjaman yang diberikan oleh pemegang saham mayoritas) Tambahan sewa pembiayaan Heavy Equipment menc
Slide 23: Ekuitas dan Dividen
AGENDA RUPST PERTAMA DAN KEDUA EKUITAS DAN DIVIDEN • Ekuitas dan Dividen Ekuitas naik menjadi US$159,2 juta Dividen yang dibagikan sebesar Rp120,6 miliar (setara US$ 14 juta) atau Rp1.195,5 per lembar saham (diambil dari laba Perseroan tahun 2010) Pembayaran Dividen: Agustus 2011
Slide 24: Arus Kas dan Pembelanjaan Modal
AGENDA RUPST PERTAMA DAN KEDUA EKUITAS DAN DIVIDEN • Arus Kas Arus Kas dari aktivitas operasional naik 50% menjadi US$ 99,4 juta Kas Bersih meningkat 33% menjadi US$ 84,3 juta • Pembelanjaan Modal Total Pembelanjaan Modal naik menjadi US$ 155,5 juta
Slide 25: Komitmen Perseroan terhadap Tata Kelola Perusahaan
AGENDA RUPST PERTAMA DAN KEDUA Komitmen Perseroan terhadap Tata Kelola Perusahaan 1 Komite – Komite bertugas membantu Dewan Komisaris dalam melakukan tugas pengawasannya dengan cara memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada Dewan Komisaris. 2 Penerapan Pedoman Berperilaku (Code of Conduct) 3 Penerap
Slide 26: Persetujuan Agenda RUPST Pertama & Kedua
AGENDA RUPST PERTAMA DAN KEDUA Persetujuan Agenda RUPST Pertama & Kedua 1. Menerima baik Laporan Pengurusan Direksi dan Pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011. 2. Memberikan pembebasan (Acquit et de
Slide 27: Agenda RUPST Ketiga: Penggunaan Laba Bersih
AGENDA RUPST KETIGA PERSETUJUAN PENGGUNAAN LABA BERSIH PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2011
Slide 28: Penggunaan Laba Bersih
AGENDA RUPST KETIGA Penggunaan Laba Bersih Laba bersih Perseroan tahun 2011 senilai US$ 52.642.201 Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 24 ayat 1 dari Anggaran Dasar Perseroan dan berdasarkan Keputusan Direksi tertanggal 27 Maret 2012, Direksi Perseroan mengusulkan persetujuan penggunaan laba bersih
Slide 29: Persetujuan Agenda RUPST Ketiga
AGENDA RUPST KETIGA Persetujuan Agenda RUPST Ketiga Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 sebagai berikut: 1. Untuk dibagikan sebagai Dividen Final sebesar US$21,057,280.40 untuk 1.008.605.000 saham yang ditempatkan dan disetor penuh
Slide 30: Agenda RUPST Keempat: Penunjukan Akuntan Publik
AGENDA RUPST KEEMPAT PERSETUJUAN PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2012
Slide 31: Penunjukan Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2012
AGENDA RUPST KEEMPAT Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang barakhir pada tanggal 31 Desember 2012 Mengusulkan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk memeriksa buku-buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan
Slide 32: Persetujuan Agenda RUPST Keempat
AGENDA RUPST KEEMPAT Persetujuan Agenda RUPST Keempat Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk memeriksa buku-buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah
Slide 33: Agenda RUPST Kelima: Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi
AGENDA RUPST KELIMA PERSETUJUAN PERUBAHAN SUSUNAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN
Slide 34: Persetujuan Agenda RUPST Kelima
AGENDA RUPST KELIMA Persetujuan Agenda RUPST Kelima Sehubungan dengan berakhirnya jabatan seluruh Direksi Perseroan dan masa jabatan beberapa anggota Dewan Komisaris Perseroan, yaitu: Bpk Richard B. Ness, Bpk. Azis Armand, Bpk. Rico Rustombi, Bpk. Sriyanto, Bpk. Simon F Sembiring, & Bpk. Anies Baswe
Slide 35: Persetujuan Agenda RUPST Kelima: Susunan Dewan
AGENDA RUPST KELIMA Persetujuan Agenda RUPST Kelima Sehingga komposisi Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut: • Richard Bruce Ness : Presiden Komisaris • Azis Armand : Komisaris • Rico Rustombi : Komisaris • Pandri Prabono-Moelyo : Komisaris • Simon F. Sembiring : Komisaris Independen •
Slide 36: Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2011
HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2011 PT PETROSEA TBK
Slide 37: Hasil RUPST: Menyetujui sebagai berikut
HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN Menyetujui sebagai berikut: 1. a. Menerima baik Laporan Pengurusan Direksi dan Pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011. b. Memberikan pembebasan (Acquit et de
Slide 38: Hasil RUPST: Penggunaan Laba Bersih
HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 sebagai berikut: a. Untuk dibagikan sebagai Dividen Final sebesar US$21,057,280.40 untuk 1.008.605.000 saham yang ditempatkan dan disetor penuh atau seb
Slide 39: Hasil RUPST: Akuntan Publik dan Susunan Dewan
HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk memeriksa buku-buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium
Slide 40: Hasil RUPST: Susunan Dewan Komisaris dan Direksi
HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN Sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris: Richard Bruce Ness : Presiden Komisaris Azis Armand : Komisaris Rico Rustombi : Komisaris Pandri Prabono-Moelyo : Komisaris Simon F. Sembiring : Komisaris Independe
Slide 41: Hasil RUPST: Pemberian Kuasa
HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 5. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan Rapat ini termasuk tapi tidak terbatas pada membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubu
Slide 42: Terima kasih atas kehadirannya
Terima kasih atas kehadirannya pada “ Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa & Tahunan PT Petrosea, Tbk ”