Sociedad Matriz Saam S.a. · BCS:SMSAAM
Sociedad Matriz Saam — Shareholder Meeting (April 2019)
51 slides from Sociedad Matriz Saam's shareholder meeting presentation, April 2019
Slide 1: Junta Ordinaria de Accionistas Sociedad Matriz SAAM S.A.
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS SOCIEDAD MATRIZ SAAM S.A. ABRIL 2019
Slide 2: Junta Ordinaria de Accionistas
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS I. APERTURA II. Individualización de los representantes de la CMF y AFP III. Sistema de Votación IV. Aprobación de Poderes V. Cuenta de Formalidades previas y convocatoria VI. Propuesta de Accionistas para Firma del Acta VII. Acta de la Junta anterior VIII. Objeto de l
Slide 3: Individualización de los representantes de la CMF y AFP
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS I. Apertura II. INDIVIDUALIZACIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LA CMF Y AFP III. Sistema de Votación IV. Aprobación de Poderes V. Cuenta de Formalidades previas y convocatoria VI. Propuesta de Accionistas para Firma del Acta VII. Acta de la Junta anterior VIII. Objeto de l
Slide 4: Sistema de Votación
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS I. Apertura II. Individualización de los representantes de la CMF y AFP III. SISTEMA DE VOTACIÓN IV. Aprobación de Poderes V. Cuenta de Formalidades previas y convocatoria VI. Propuesta de Accionistas para Firma del Acta VII. Acta de la Junta anterior VIII. Objeto de l
Slide 5: Aprobación de Poderes
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS I. Apertura II. Individualización de los representantes de la CMF y AFP III. Sistema de Votación IV. APROBACIÓN DE PODERES V. Cuenta de Formalidades previas y convocatoria VI. Propuesta de Accionistas para Firma del Acta VII. Acta de la Junta anterior VIII. Objeto de l
Slide 6: Cuenta de Formalidades previas y convocatoria
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS I. Apertura II. Individualización de los representantes de la CMF y AFP III. Sistema de Votación IV. Aprobación de Poderes V. CUENTA DE FORMALIDADES PREVIAS Y CONVOCATORIA VI. Propuesta de Accionistas para Firma del Acta VII. Acta de la Junta anterior VIII. Objeto de l
Slide 7: Propuesta de Accionistas para Firma del Acta
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS I. Apertura II. Individualización de los representantes de la CMF y AFP III. Sistema de Votación IV. Aprobación de Poderes V. Cuenta de Formalidades previas y convocatoria VI. PROPUESTA DE ACCIONISTAS PARA FIRMA DEL ACTA VII. Acta de la Junta anterior VIII. Objeto de l
Slide 8: Acta de la Junta anterior
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS I. Apertura II. Individualización de los representantes de la CMF y AFP III. Sistema de Votación IV. Aprobación de Poderes V. Cuenta de Formalidades previas y convocatoria VI. Propuesta de Accionistas para Firma del Acta VII. ACTA DE LA JUNTA ANTERIOR VIII. Objeto de l
Slide 9: Objeto de la Junta
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS I. Apertura II. Individualización de los representantes de la CMF y AFP III. Sistema de Votación IV. Aprobación de Poderes V. Cuenta de Formalidades previas y convocatoria VI. Propuesta de Accionistas para Firma del Acta VII. Acta de la Junta anterior VIII. OBJETO DE L
Slide 10: Examen de la situación de la sociedad
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS VIII 1. EXAMEN DE LA SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD
Slide 11: Examen de la situación de la sociedad
EXAMEN DE LA SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD SR. MACARIO VALDÉS RACZYNSKI
Slide 12: Resultados e hitos 2018
RESULTADOS E HITOS 2018
Slide 13: Resultados del periodo
RESULTADOS DEL PERIODO RESULTADOS AGREGADOS 2018 Datos Consolidados MUS$ 2018 2017 Δ% Δ Ingresos 515.987 467.826 10% 48.161 EBITDA 145.940 117.061 25% 28.880 Mg EBITDA 28% 25% Participacion Asociadas 18.256 16.834 8% 1.422 Utilidad Operaciones continuadas 51.779 27.153 91% 24.626 Operaciones Descont
Slide 14: Resultados del periodo: utilidad 2017/2018
RESULTADOS DEL PERIODO UTILIDAD MUS$ 2017 / 2018
Slide 15: Sinergias entre divisiones de negocios y área corporativa
Sinergias entre divisiones de negocios y área corporativa HITOS DEL PERIODO NUEVO MODELO OPERACIONAL Y MEJORA ESTRUCTURA DE COSTOS
Slide 16: Decisiones de inversión centralizadas
Decisiones de inversión -y su seguimiento- centralizadas HITOS DEL PERIODO NUEVO MODELO OPERACIONAL Y MEJORA ESTRUCTURA DE COSTOS
Slide 17: Estandarización y optimización de procesos clave
Estandarización y optimización los procesos clave de RR.HH., Administración y Finanzas, y TI HITOS DEL PERIODO NUEVO MODELO OPERACIONAL Y MEJORA ESTRUCTURA DE COSTOS
Slide 18: Consolidación de un modelo único de gestión
Consolidación de un modelo único de gestión que nos permita crecer en las áreas de negocio y eficientar las nuevas operaciones que se incorporen a futuro HITOS DEL PERIODO NUEVO MODELO OPERACIONAL Y MEJORA ESTRUCTURA DE COSTOS
Slide 19: Hitos del periodo: récord de carga en terminales
HITOS DEL PERIODO RÉCORD DE CARGA EN TERMINALES PORTUARIOS EN GUAYAQUIL, COSTA RICA, CORRAL Y SAN ANTONIO
Slide 20: Hitos del periodo: recuperación de resultados en logística
HITOS DEL PERIODO RECUPERACIÓN DE RESULTADOS EN LOGÍSTICA (+MMUS$ 9,2 VERSUS MMUS$ 3,7 EN 2017)
Slide 21: Hitos del periodo: patio de contenedores refrigerados
HITOS DEL PERIODO INAUGURACIÓN NUEVO PATIO DE CONTENEDORES REFRIGERADOS Y EQUIPOS DE CARGA EN PUERTO CALDERA
Slide 22: Hitos del periodo: modernización de FIT
HITOS DEL PERIODO MODERNIZACIÓN DE FLORIDA INTERNATIONAL TERMINAL (FIT), DUPLICANDO CAPACIDAD DE RECEPCIÓN DE CARGA
Slide 23: Hitos del periodo: Aerosan
HITOS DEL PERIODO AEROSAN: ADQUISICIÓN DEL 50% REMANENTE DE PROPIEDAD DE TRANSAÉREO Y RENOVACIÓN CONCESIÓN BODEGA DE IMPORTACIÓN DE SCL
Slide 24: Hitos del periodo: seguridad
HITOS DEL PERIODO SEGURIDAD: REDUCCIÓN EN 71% DE ÍNDICE DE ACCIDENTABILIDAD EN LOS ÚLTIMOS 6 SEIS AÑOS
Slide 25: Hitos del periodo: DJSI Chile y MILA
HITOS DEL PERIODO POR TERCER AÑO, INCORPORACIÓN AL DJSI CHILE Y, POR PRIMERA VEZ, AL ÍNDICE DE SOSTENIBILIDAD DEL MERCADO INTEGRADO LATINOAMERICANO (DJSI MILA)
Slide 26: Hitos del periodo: remolcadores
HITOS DEL PERIODO REMOLCADORES: ADJUDICACIÓN PRIMER CONTRATO REGIONAL, CIERRE ACUERDO POR 12 AÑOS EN CANADÁ, Y REFORZAMIENTO FLOTA EN CANADÁ Y BRASIL
Slide 27: Otros hechos recientes (2019)
OTROS HECHOS RECIENTES (2019)
Slide 28: Remolcadores: acuerdo con Boskalis
OTROS HECHOS RECIENTES (2019) REMOLCADORES: ACUERDO PARA ADQUIRIR TOTALIDAD DE OPERACIONES CONJUNTAS CON BOSKALIS
Slide 29: Plan de extensión concesión Puerto Caldera
OTROS HECHOS RECIENTES (2019) PLAN DE EXTENSIÓN CONCESIÓN PUERTO CALDERA, COSTA RICA
Slide 30: Nuevas grúas STS en San Vicente
OTROS HECHOS RECIENTES (2019) NUEVAS GRÚAS STS EN SAN VICENTE (SVTI)
Slide 31: Capex 2019
OTROS HECHOS RECIENTES (2019) CAPEX 2019 MMUS$ 2019 2018 Remolcadores 25,4 38,9 Terminales Portuarios 44,9 22,9 Logística 6,6 0,0 Total (Consollidado+VP) 76,9 61,8
Slide 32: Aprobación de memoria y estados financieros 2018
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS VIII 2. APROBACIÓN DE MEMORIA, ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS E INFORME DE AUDITORES EXTERNOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2018.
Slide 33: Distribución de la utilidad y reparto de dividendo definitivo
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS VIII 3. DISTRIBUCIÓN DE LA UTILIDAD DE EJERCICIO 2018 Y APROBACIÓN REPARTO DE DIVIDENDO DEFINITIVO.
Slide 34: Distribución de utilidades y reparto de dividendos
DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES Y REPARTO DE DIVIDENDOS Item Monto Ganancia atribuible a los propietarios de US$49.606.897,05 la controladora del ejercicio 2018 Dividendo definitivo # 7 US$29.225.573,25 Porcentaje de utilidad liquida a distribuir 58,91% Dividendo por acción US$ US$0,00300156081162204 Div
Slide 35: Saldos finales de las cuentas de patrimonio
SALDOS FINALES DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO Item Monto Capital emitido US$586.506.413,00 Otras reservas US$(15.650.667,95) Ganancias acumuladas US$187.205.955,55 Patrimonio atribuible a los US$758.061.700,60 propietarios de la controladora Participaciones no controladoras US$147.960.910,73 TOTAL PAT
Slide 36: Política de dividendos
POLÍTICA DE DIVIDENDOS Reparto del 50% de las utilidades liquidas del respectivo ejercicio, conforme a lo acordado por el Directorio en sesión de fecha 8 de marzo de 2019
Slide 37: Remuneración de directores 2019
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS VIII 4. DETERMINACIÓN DE REMUNERACIÓN DE DIRECTORES PARA EL EJERCICIO 2019, E INFORME DE LOS GASTOS DEL DIRECTORIO
Slide 38: Remuneración del directorio
REMUNERACIÓN DEL DIRECTORIO Tipo de Monto Remuneración Renta Fija 100 UF por sesión 2,5% sobre dividendos con cargo a Renta Variable utilidad 2019
Slide 39: Remuneración del comité de directores
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS VIII 5. FIJACIÓN DE REMUNERACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE DIRECTORES Y APROBACIÓN DE SU PRESUPUESTO DE GASTOS, PARA EL EJERCICIO 2019
Slide 40: Remuneración del comité del directorio
REMUNERACIÓN DEL COMITÉ DEL DIRECTORIO Tipo de Monto Remuneración Renta Fija 33,34 UF por sesión 1/3 adicional a la participación que le Renta Variable corresponde como director
Slide 41: Actividades y gastos del comité de directores 2018
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS VIII 6. INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y GASTOS EFECTUADOS POR EL COMITÉ DE DIRECTORES EN EL EJERCICIO 2018
Slide 42: Nombramiento de auditores externos 2019
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS VIII 7. NOMBRAMIENTO DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO 2019
Slide 43: Nombramiento de auditores externos
NOMBRAMIENTO DE AUDITORES EXTERNOS • PricewaterhouseCoopers Consultores Auditores SpA (PwC), En subsidio: • EY Servicios Profesionales de Auditoría y Asesorías SpA (EY)
Slide 44: Nombramiento de clasificadoras de riesgo 2019
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS VIII 8. NOMBRAMIENTO DE CLASIFICADORAS DE RIESGO PARA EL EJERCICIO 2019
Slide 45: Nombramiento de clasificadoras de riesgo
NOMBRAMIENTO DE CLASIFICADORAS DE RIESGO • Feller-Rate Clasificadora de Riesgo Limitada • Clasificadora de Riesgo Humphreys Limitada
Slide 46: Determinación de periódico para publicaciones
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS VIII 9. DETERMINACIÓN DE PERIÓDICO PARA PUBLICACIONES QUE DEBA HACER LA SOCIEDAD
Slide 47: Operaciones con partes relacionadas
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS VIII 10. INFORMAR DE LOS ACUERDO ADOPTADOS POR EL DIRECTORIO PARA APROBAR OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS PREVISTAS EN EL TÍTULO XVI DE LA LEY DE SOCIEDADES ANÓNIMAS
Slide 48: Otras materias de juntas ordinarias
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS VIII 11. OTRAS MATERIAS QUE COMPETEN A LAS JUNTAS ORDINARIAS DE ACCIONISTAS
Slide 49: Acuerdos complementarios
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS I. Apertura II. Individualización de los representantes de la CMF y AFP III. Sistema de Votación IV. Aprobación de Poderes V. Cuenta de Formalidades previas y convocatoria VI. Propuesta de Accionistas para Firma del Acta VII. Acta de la Junta anterior VIII. Objeto de l
Slide 50: Término de Junta
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS I. Apertura II. Individualización de los representantes de la CMF y AFP III. Sistema de Votación IV. Aprobación de Poderes V. Cuenta de Formalidades previas y convocatoria VI. Propuesta de Accionistas para Firma del Acta VII. Acta de la Junta anterior VIII. Objeto de l
Slide 51: Junta Ordinaria de Accionistas Sociedad Matriz SAAM S.A.
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS SOCIEDAD MATRIZ SAAM S.A. ABRIL 2019
Sociedad Matriz SAAM — Shareholder Meeting (April 2019) on 6ix