Sociedad Matriz Saam S.A. · BCS:SMSAAM
Sociedad Matriz Saam — Shareholder Meeting (April 2020)
34 slides from Sociedad Matriz Saam's shareholder meeting presentation, April 2020
Slide 1: Junta Ordinaria de Accionistas Sociedad Matriz SAAM S.A. Abril 2020
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS SOCIEDAD MATRIZ SAAM S.A. ABRIL 2020
Slide 2: Agenda: I. Apertura
I. II. I. Apertura III. II. Individualización de los representantes de la CMF y AFP IV. III. Sistema de Votación IV. Aprobación de Poderes V. V. Cuenta de Formalidades previas y convocatoria VI. VI. Propuesta de Accionistas para Firma del Acta VII. Acta de la Junta anterior VII. VIII. Objeto de la J
Slide 3: Agenda: II. Individualización de representantes
I. II. I. Apertura III. II. Individualización de los representantes de la CMF y AFP IV. III. Sistema de Votación IV. Aprobación de Poderes V. V. Cuenta de Formalidades previas y convocatoria VI. VI. Propuesta de Accionistas para Firma del Acta VII. Acta de la Junta anterior VII. VIII. Objeto de la J
Slide 4: Agenda: III. Sistema de Votación
I. II. I. Apertura III. II. Individualización de los representantes de la CMF y AFP III. Sistema de Votación IV. IV. Aprobación de Poderes V. Cuenta de Formalidades previas y convocatoria V. VI. Propuesta de Accionistas para Firma del Acta VI. VII. Acta de la Junta anterior VIII. Objeto de la Junta
Slide 5: Agenda: IV. Aprobación de Poderes
I. II. I. Apertura II. Individualización de los representantes de la CMF y AFP III. III. Sistema de Votación IV. IV. Aprobación de Poderes V. Cuenta de Formalidades previas y convocatoria V. VI. Propuesta de Accionistas para Firma del Acta VII. Acta de la Junta anterior VI. VIII. Objeto de la Junta
Slide 6: Agenda: V. Cuenta de Formalidades previas
I. II. I. Apertura II. Individualización de los representantes de la CMF y AFP III. III. Sistema de Votación IV. IV. Aprobación de Poderes V. Cuenta de Formalidades previas y convocatoria V. VI. Propuesta de Accionistas para Firma del Acta VII. Acta de la Junta anterior VI. VIII. Objeto de la Junta
Slide 7: Agenda: VI. Propuesta de Accionistas para Firma del Acta
I. II. I. Apertura II. Individualización de los representantes de la CMF y AFP III. III. Sistema de Votación IV. IV. Aprobación de Poderes V. Cuenta de Formalidades previas y convocatoria V. VI. Propuesta de Accionistas para Firma del Acta VII. Acta de la Junta anterior VI. VIII. Objeto de la Junta
Slide 8: Agenda: Acta de la Junta anterior
I. II. I. Apertura II. Individualización de los representantes de la CMF y AFP III. III. Sistema de Votación IV. IV. Aprobación de Poderes V. Cuenta de Formalidades previas y convocatoria V. VI. Propuesta de Accionistas para Firma del Acta VII. Acta de la Junta anterior VI. VIII. Objeto de la Junta
Slide 9: Agenda: Objeto de la Junta
I. II. I. Apertura II. Individualización de los representantes de la CMF y AFP III. III. Sistema de Votación IV. IV. Aprobación de Poderes V. Cuenta de Formalidades previas y convocatoria V. VI. Propuesta de Accionistas para Firma del Acta VII. Acta de la Junta anterior VI. VIII. Objeto de la Junta
Slide 10: 1. Examen de la situación de la sociedad
I. II. III. IV. 1. EXAMEN DE LA SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD V. VI. SR. MACARIO VII. VALDÉS RACZYNSKI VIII. IX. X.
Slide 11: Histórico crecimiento
I. II. HISTÓRICO CRECIMIENTO III. IV. EBITDA (MMUS$) Mg EBITDA (%) 200.0 36.0 % 177.0 V. 180.0 34.0 % 33.4 % 160.0 +93% 32.0 % 145.9 30.0 % VI. 140.0 28.3 % 28.0 % 116.7 120.0 26.0 % VII. 100.0 91.8 91.4 24.9 % 24.0 % 23.2 % 80.0 22.0 % VIII. 21.5 % 60.0 20.0 % 2015 2016 2017 2018 2019 IX. X. (1) Ci
Slide 12: Crecimiento en contexto desafiante
I. II. RESULTADOS DEL PERIODO III. CRECIMIENTO EN CONTEXTO DESAFIANTE Datos Consolidados MUS$ 2019 2018 Δ% Δ IV. Ingresos 529.793 515.987 3% 13.806 Costo de Ventas -365.506 -366.442 0% 936 V. Gastos de Administración -68.086 -74.811 -9% 6.725 Resultado Operacional 96.200 74.734 29% 21.466 EBITDA 177
Slide 13: Hitos del período
I. II. HITOS DEL PERÍODO III. IV. • EXITOSA IMPLEMENTACIÓN NUEVO MODELO OPERACIONAL V. • ADQUISICIÓN PARTICIPACIÓN BOSKALIS POR MMUS$194 • MAYOR OPERADOR DE REMOLCADORES EN VI. AMÉRICA • AMPLIACIÓN TERMINAL PORTUARIO GUAYAQUIL VII. • CHILE: CIERRE DE NEGOCIACIONES COLECTIVAS • INCORPORACIÓN A DJSI C
Slide 14: Hechos recientes (2020)
I. HECHOS RECIENTES (2020) II. III. • FIRMA ACUERDO ADQUISICIÓN 70% INTERTUG (MMUS$98 FIRM VALUE) IV. • Remolcadores ingreso a Colombia, refuerzo presencia en Centroamérica y México • ANUNCIO INGRESO EL SALVADOR EN 2021 V. • CAPEX ESTIMADO 2020 (1) VI. MMUS$ 2020E 2019 Remolcadores 40,3 30,5 VII. Te
Slide 15: COVID-19
I. COVID-19 II. • COMPROMISO CON COMERCIO EXTERIOR Y CADENA DE ABASTECIMIENTO III. • CONTINUIDAD OPERACIONAL • APLICACIÓN DE LAS DIRECTRICES DE LAS IV. AUTORIDADES Y MINISTERIO DE SALUD • PROTECCIÓN DE CONTAGIOS DE NUESTROS TRABAJADORES, CLIENTES Y COMUNIDADES V. • IMPACTOS EN LOS NEGOCIOS Y SITUACI
Slide 16: 2. Aprobación de memoria, estados financieros e informe de auditores
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII VIII. 2. APROBACIÓN DE MEMORIA, ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS E INFORME DE AUDITORES EXTERNOS, IX. CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2019. X.
Slide 17: 3. Distribución de la utilidad y reparto de dividendo definitivo
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII 3. DISTRIBUCIÓN DE LA UTILIDAD DE EJERCICIO 2019 Y VIII. APROBACIÓN REPARTO DE DIVIDENDO DEFINITIVO. IX. X.
Slide 18: Distribución de utilidades y reparto de dividendos
I. II. III. DISTRIBUCIÓN DE IV. UTILIDADES Y REPARTO DE V. DIVIDENDOS Item Monto VI. Ganancia atribuible a los propietarios de la controladora del US$57.779.624,88 VII. ejercicio 2019 Dividendo definitivo # 8 US$34.032.199,05 VIII. Porcentaje de utilidad liquida a 58,9% distribuir Dividendo por acci
Slide 19: Saldos finales de las cuentas de patrimonio
I. II. SALDOS FINALES DE III. LAS CUENTAS DE PATRIMONIO IV. Item Monto V. Capital emitido US$586.506.413,00 Otras reservas US$(23.682.418,58) Ganancias acumuladas US$207.118.228,26 VI. Patrimonio atribuible a los propietarios de la US$769.942.222,68 VII. controladora Participaciones no US$42.107.270
Slide 20: Política de dividendos
I. II. III. POLÍTICA DE IV. DIVIDENDOS V. Reparto objetivo, en dinero en efectivo, del 50% de las utilidades líquidas del respectivo ejercicio, conforme a lo acordado por el VI. Directorio en sesión de fecha 6 de marzo de 2020. VII. VIII. IX. X.
Slide 21: 4. Determinación de remuneración de directores 2020
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII VIII. 4. DETERMINACIÓN DE REMUNERACIÓN DE DIRECTORES PARA EL EJERCICIO 2020, E INFORME DE LOS GASTOS DEL IX. DIRECTORIO X.
Slide 22: Remuneración del directorio
I. II. III. REMUNERACIÓN DEL IV. DIRECTORIO V. Tipo de Monto Remuneración VI. Renta Fija 100 UF por sesión VII. VIII. 2,5% sobre dividendos con Renta Variable cargo a utilidad 2019 IX. X.
Slide 23: 5. Remuneración del comité de directores y presupuesto
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII VIII. 5. FIJACIÓN DE REMUNERACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE DIRECTORES Y APROBACIÓN DE SU PRESUPUESTO DE IX. GASTOS, PARA EL EJERCICIO 2020 X.
Slide 24: Remuneración del comité del directorio
I. II. III. REMUNERACIÓN DEL IV. COMITÉ DEL V. DIRECTORIO Tipo de VI. Monto Remuneración VII. Renta Fija 33,34 UF por sesión VIII. 1/3 adicional a la Renta Variable participación que le IX. corresponde como director X.
Slide 25: 6. Actividades y gastos del comité de directores
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII VIII. 6. INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y GASTOS EFECTUADOS POR EL COMITÉ DE DIRECTORES EN EL EJERCICIO 2019 IX. X.
Slide 26: 7. Nombramiento de auditores externos
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII VIII. 7. NOMBRAMIENTO DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO 2020 IX. X.
Slide 27: Nombramiento de auditores externos
I. II. NOMBRAMIENTO DE AUDITORES EXTERNOS III. IV. • PricewaterhouseCoopers Consultores Auditores SpA (PwC), V. En subsidio: VI. • EY Servicios Profesionales de Auditoría y Asesorías SpA (EY) VII. VIII. IX. X.
Slide 28: 8. Nombramiento de clasificadoras de riesgo
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII VIII. 8. NOMBRAMIENTO DE CLASIFICADORAS DE RIESGO PARA EL EJERCICIO 2020 IX. X.
Slide 29: Nombramiento de clasificadoras de riesgo
I. II. III. NOMBRAMIENTO DE CLASIFICADORAS DE IV. RIESGO V. • Feller-Rate Clasificadora de Riesgo Limitada • Clasificadora de Riesgo Humphreys VI. Limitada VII. VIII. IX. X.
Slide 30: 9. Determinación de periódico para publicaciones
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII VIII. 9. DETERMINACIÓN DE PERIÓDICO PARA PUBLICACIONES QUE DEBA HACER LA SOCIEDAD IX. X.
Slide 31: 10. Operaciones con partes relacionadas
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII VIII. 10.INFORMAR DE LOS ACUERDO ADOPTADOS POR EL DIRECTORIO PARA APROBAR OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS IX. PREVISTAS EN EL TÍTULO XVI DE LA LEY DE SOCIEDADES ANÓNIMAS X.
Slide 32: Agenda: Acuerdos complementarios
I. II. I. Apertura II. Individualización de los representantes de la CMF y AFP III. III. Sistema de Votación IV. IV. Aprobación de Poderes V. Cuenta de Formalidades previas y convocatoria V. VI. Propuesta de Accionistas para Firma del Acta VII. Acta de la Junta anterior VI. VIII. Objeto de la Junta
Slide 33: Agenda: Término de Junta
I. II. I. Apertura II. Individualización de los representantes de la CMF y AFP III. III. Sistema de Votación IV. IV. Aprobación de Poderes V. Cuenta de Formalidades previas y convocatoria V. VI. Propuesta de Accionistas para Firma del Acta VII. Acta de la Junta anterior VI. VIII. Objeto de la Junta
Slide 34: Junta Ordinaria de Accionistas Sociedad Matriz SAAM S.A. Abril 2020
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS SOCIEDAD MATRIZ SAAM S.A. ABRIL 2020
Sociedad Matriz SAAM — Shareholder Meeting (April 2020) on 6ix