Applicad Public Co., Ltd. · SET:APP
Applicad Public — Shareholder Meeting (July 2020)
63 slides from Applicad Public's shareholder meeting presentation, Jul 3, 2020
Slide 1: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจําปี 2563 บริษทั แอพพลิแคด จํากัด (มหาชน) วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563
Slide 2: ข้อมูลบริษัท
ข้อมูลบริษทั ทุนจดทะเบียน จํานวน 140,000,000 บาท ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว จํานวน 140,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ จํานวน 280,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้ หุน้ ละ 0.50 บาท 2
Slide 3: ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 37
ข้อบังคับบริษทั ฯ ข้อ 37 “ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ต้องมีจาํ นวนผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ จากผูถ้ อื หุน้ (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายีส่ บิ ห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจํานวนผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมด และต้องมีหนุ้ นับ รวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนหุน้ ทีจ่ าํ หน่าย
Slide 4: คณะกรรมการ
คณะกรรมการ 4
Slide 5: คุณประภาส ตั้งอดุลย์รัตน์
คุณประภาส ตัง้ อดุลย์รตั น์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร 5
Slide 6: ดร.สุนีย์ ศรไชยธนะสุข
ดร.สุนีย์ ศรไชยธนะสุข ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 6
Slide 7: คุณฐิติพร ฉาไธสง
คุณฐิติพร ฉาไธสง กรรมการ และประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร ด้านการเงิน 7
Slide 8: คุณสมศักดิ์ วรรักษา
คุณสมศักด์ ิ วรรักษา กรรมการ และผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายธุรกิจ AEC 8
Slide 9: คุณประกิต เหล่าบุญเจริญ
คุณประกิต เหล่าบุญเจริญ กรรมการ 9
Slide 10: คุณธานินทร์ พรศิริธิเวช
คุณธานินทร์ พรศิริธิเวช กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 10
Slide 11: คุณจีระวัฒน์ กุลทรัพย์อุดม
คุณจีระวัฒน์ กุลทรัพย์อดุ ม กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 11
Slide 12: ผศ.ดร. ประเสริฐ คันธมานนท์
ผศ.ดร. ประเสริฐ คันธมานนท์ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 12
Slide 13: ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย
ผูส้ อบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ● ผูส้ อบบัญชี บริษทั กรินทร์ ออดิท จํากัด ● ทีป่ รึกษากฎหมาย คุณณัฏฐรัตน์ จัยสิทธิ ์ 13
Slide 14: การลงคะแนนเสียง
การลงคะแนนเสียง ● การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ นี้มที งั ้ สิน้ 9 วาระการประชุมและ ลงคะแนนเสียงจะดําเนินไปโดยเรียงลําดับวาระการประชุมตามที่ ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ● การลงคะแนนเสียงให้ใช้วธิ ยี กมือ และผูถ้ อื หุน้ 1 หุน้ มีสทิ ธิ ลงคะแนนเสียงได้ 1 คะแนนเสียง ทัง้ นี้ไม่อนุญาตให้มกี ารแยก การลง
Slide 15: ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง
ผูถ้ ือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ● ผูถ้ อื หุน้ ทีป่ ระสงค์จะลงมติ ไม่เห็นด้วย และขอให้ผถู้ อื หุน้ ดังกล่าว ยกมือ ทําเครือ่ งหมาย x ลงในช่อง ไม่เห็นด้วย ในบัตร ลงคะแนนเสียงซึง่ ท่านได้เมือ่ ลงทะเบียน ● หากมีผถู้ อื หุน้ ท่านใดประสงค์จะ งดออกเสียง จะใช้วธิ กี าร ลงคะแนนเช่นเดียวกันกับผูท้ ไ่ี ม่เห็นด้วย
Slide 16: ผู้มาประชุมที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
ผูม้ าประชุมที่ได้รบั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ้น ● แบบมอบฉันทะแบบ ก. ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงเช่นเดียวกับ กรณีผถู้ อื หุน้ มาประชุมด้วยตนเอง ● แบบมอบฉันทะแบบ ข. กรณีทผ่ี มู้ อบฉันทะกําหนดการออกเสียงไว้ ล่วงหน้าในแต่ละวาระนัน้ บริษทั ได้บนั ทึกคะแนนเสียงไว้เรียบร้อย แล้ว ผูม้ าประชุมทีไ่ ด้รบั มอบฉันท
Slide 17: ผู้มาประชุมที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ผูม้ าประชุมที่ได้รบั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ้น (ต่อ) ● แบบมอบฉันทะแบบ ค. เป็ นการมอบฉันทะเฉพาะกรณีผลู้ งทุน ต่างชาติและแต่งตัง้ ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและ ดูแลหุน้ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ซึง่ การออกเสียงจะเหมือนแบบ ข. คือหากผูม้ อบฉันทะได้ออกเสียงไว้ ล่วงหน้าแล้ว
Slide 18: การลงคะแนนเสียง (ต่อ)
การลงคะแนนเสียง (ต่อ) ● สําหรับท่านทีป่ ระสงค์จะลงมติ เห็นด้วย ขอให้ทา่ นทํา เครือ่ งหมาย X ใน ช่องเห็นด้วย และนําบัตรลงคะแนนเสียงทุก ใบ ใส่ในกล่องรับคะแนนทีเ่ ตรียมไว้ให้หน้าห้องประชุม หลังจาก การประชุมเสร็จสิน้ ลง ● สําหรับวาระที่ 2 และวาระที่ 4 ซึง่ เป็ นวาระเพือ่ ทราบ จะไม่มี การออกเสียงลงมติ 18
Slide 19: การลงคะแนนเสียง (ต่อ)
การลงคะแนนเสียง (ต่อ) ● สําหรับวาระที่ 5 การเลือกตัง้ กรรมการนัน้ บริษทั กําหนดให้ ลงคะแนนเป็ นรายบุคคล โดยจะมีการอ่านรายชื่อกรรมการแต่ ละท่านทีค่ รบกําหนดการดํารงตําแหน่งตามวาระเพือ่ เสนอที่ ประชุมแต่งตัง้ กลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง ○ เมือ่ อ่านรายชื่อครบทุกท่านแล้ว ให้ผถู้ อื หุน้ ทําเครือ่
Slide 20: การลงคะแนนเสียง (ต่อ)
การลงคะแนนเสียง (ต่อ) ● มติของทีป่ ระชุมในแต่วาระให้ใช้คะแนนเสียงตามทีไ่ ด้แจ้งไว้ใน หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2563 20
Slide 21: กรณีบัตรเสีย
กรณี บตั รเสีย ● การแก้ไขหรือขีดฆ่าความเห็น โดยผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ มิได้ลงนามกํากับ ● การขีดฆ่าบัตรทัง้ บัตร ● บัตรลงคะแนนทีช่ าํ รุดอยูใ่ นสภาพทีไ่ ม่สามารถอ่านผลได้ 21
Slide 22: การนับคะแนนเสียง
การนับคะแนนเสียง ● การนับคะแนนเสียงในทีป่ ระชุม จะนับตามวาระการประชุมทีละ วาระตามใบลงคะแนนทีท่ า่ นได้สง่ มอบให้กบั เจ้าหน้าที่ เพือ่ นําไปประมวลผลรวมกับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะ ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ทีท่ า่ นผูร้ บั มอบ ฉันทะดังกล่าวได้นําส่งให้กบั เจ้าหน้าทีบ่ นั ทึกคะแ
Slide 23: การนับคะแนนเสียง (ต่อ)
การนับคะแนนเสียง (ต่อ) ● เพือ่ ให้การประชุมเป็ นไปด้วยความสะดวก ภายหลังจาก เจ้าหน้าทีไ่ ด้รวบรวมใบลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ในแต่ละวาระ ประธานทีป่ ระชุมจะขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาวาระถัดไป และเมือ่ ผลการนับคะแนนของวาระก่อนหน้านี้เสร็จสิน้ จะมีการแจ้งผล การนับคะแนนนัน้ ๆ ให้ทป่ี ระชุมทราบ 23
Slide 24: สิทธิของผู้ถือหุ้น
สิทธิของผูถ้ ือหุ้น ● สําหรับท่านผูถ้ อื หุน้ ท่านใดทีม่ าภายหลังการประชุมเริม่ ขึน้ แล้ว ท่านยังคงมีสทิ ธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนของ ท่านได้นบั ตัง้ แต่ระเบียบวาระทีท่ า่ นได้เข้าร่วมประชุมนัน้ ๆ เป็ นต้นไป ● ระเบียบและขัน้ ตอนตามทีไ่ ด้แจ้งให้ทา่ นทราบนี้จะทําให้การ ประชุมในครัง้ นี้ เพือ
Slide 25: เริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
เริ่มการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจําปี 2563
Slide 26: วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 (ข้อมูลตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 1 สําเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562) 26
Slide 27: ลงคะแนนเสียง
วาระที่ 1 ลงคะแนนเสียง เก็บบัตรลงคะแนน เฉพาะไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง สําหรับมติในวาระนี้จะต้องได้รบั การอนุ มตั ดิ ว้ ย คะแนนเสียงข้างมาก ของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน 27
Slide 28: วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานปี 2562
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ ประจําปี 2562 28
Slide 29: ผลการดำเนินงานปี 2562
ผลการดําเนินงานปี 2562 (หน่ วย : ล้านบาท) 2561 2562 + / (-) ร้อยละ รายได้จากการขายและการบริการ 729.02 726.98 (2.04) (0.28) รายได้อ่นื 9.94 7.99 (1.95) (19.62) รายได้รวม 738.96 734.97 (3.99) (0.54) ต้นทุนขายและการให้บริการ 377.27 380.30 3.03 0.87 ต้นทุนในการจัดจําหน่ายและ 266.44 282.46 16.02 6.01 ค่า
Slide 30: ไม่มีการลงคะแนนเสียง
วาระที่ 2 ไม่มีการลงคะแนนเสียง 30
Slide 31: วาระที่ 3 อนุมัติงบการเงิน
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิ งบการเงินของบริษทั ฯ สําหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 31
Slide 32: ความเห็นคณะกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ งบการเงินของบริษทั ฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสน้ิ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้ผา่ นการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตจาก บริษทั กรินทร์ ออดิท จํากัด และได้ผา่ นการสอบทานจาก คณะกรรมการตรวจสอบ และได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษทั แล้ว 32
Slide 33: สรุปสาระสำคัญงบการเงิน
สรุปสาระสําคัญงบการเงินสําหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ณ 31 ธ.ค 2561 ณ 31 ธ.ค 2562 + / (-) เปลี่ยนแปลง รายการ (หน่ วย: (หน่ วย: (หน่ วย: + / (-) ล้านบาท) ล้านบาท) ล้านบาท) ร้อยละ รวมสินทรัพย์ 379.39 615.45 236.06 62.22% รวมหนี้ สิน 286.54 292.02 5.48 1.95% รวมส่วนของผุถ้ ือ 92.86 323.43 2
Slide 34: ผลการดำเนินงานปี 2562 (ต่อ)
ผลการดําเนินงานปี 2562 (ต่อ) 62.22% 248.29% 1.91% 34
Slide 35: ลงคะแนนเสียง
วาระที่ 3 ลงคะแนนเสียง เก็บบัตรลงคะแนน เฉพาะไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง สําหรับมติในวาระนี้จะต้องได้รบั การอนุ มตั ดิ ว้ ย คะแนนเสียงข้างมาก ของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน 35
Slide 36: วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากกําไร ของบริษทั ฯ สําหรับปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 36
Slide 37: ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ● ตามนโยบายจ่ายเงินปั นผลของบริษทั ฯ กําหนดให้จา่ ยเงินปั นผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ฯ ในแต่ละปี ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลและการจัดสรรทุนสํารองตาม กฎหมาย ● บริษทั ฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปั นผลแตกต่างไปจากนโยบายท
Slide 38: ข้อเท็จจริงและเหตุผล (ต่อ)
ข้อเท็จจริงและเหตุผล (ต่อ) ● ผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ สําหรับงวดตัง้ แต่วนั ที1่ มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีจากบริษทั กรินทร์ออดิท จํากัด แล้ว บริษทั ฯ มีกาํ ไรสุทธิเป็ นจํานวน 52,941,260 บาท ● บริษทั ฯ ได้จดั สรรเงินกําไรส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายจ
Slide 39: ความเห็นคณะกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ บริษทั ฯ จึงพิจารณาจ่ายเงินปั นผลในอัตรา 0.10 บาท จากมูลค่าหุน้ ที่ ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 28,000,000 บาท ● Record date : 17 เมษายน 2563 ● จ่ายปั นผล : 30 เมษายน 2563 39
Slide 40: ไม่มีการลงคะแนนเสียง
วาระที่ 4 ไม่มีการลงคะแนนเสียง 40
Slide 41: วาระที่ 5 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิ เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการ ที่ออกจากตําแหน่ งตามวาระ 41
Slide 42: ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และ ข้อบังคับบริษทั ฯ ข้อ 18 กําหนดไว้วา่ ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่วนไม่ได้กใ็ ห้ ออกโดยจํานวนใกล้เคียงทีส่ ดุ กับส่วน
Slide 43: ข้อเท็จจริงและเหตุผล (ต่อ)
ข้อเท็จจริงและเหตุผล (ต่อ) ปั จจุบนั คณะกรรมการของบริษทั ประกอบด้วยจํานวน 8 ท่าน ซึง่ ใน การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2563 มีกรรมการทีจ่ ะต้องออก จากตําแหน่งตามวาระ จํานวน 3 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้ 1. นายประภาส ตัง้ อดุลย์รตั น์ กรรมการ 2. นางสาวฐิตพิ ร ฉาไธสง กรรมการ 3. นายจีระวัฒน์ กุลทรัพย
Slide 44: ความเห็นคณะกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ ● ไม่มผี ถู้ อื หุน้ เสนอชื่อบุคคลเพือ่ เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็ น กรรมการบริษทั ในช่วงเวลาทีบ่ ริษทั ฯ เปิ ดโอกาส (ตัง้ แต่วนั ที่ 14 -18 กุมภาพันธ์ 2563) 44
Slide 45: พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
พิจารณาอนุมตั ิ เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการ ที่ออกจากตําแหน่ งตามวาระ คุณประภาส ตัง้ อดุลย์รตั น์ คุณฐิติพร ฉาไธสง คุณจีระวัฒน์ กุลทรัพย์อดุ ม 45
Slide 46: ลงคะแนนเสียง
วาระที่ 5 ลงคะแนนเสียง เก็บบัตรลงคะแนน เฉพาะไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง โดยจะประกาศคะแนนแยกเป็ นรายๆ ต่อไป สําหรับมติในวาระนี้จะต้องได้รบั การอนุมตั ดิ ว้ ย คะแนนเสียงข้างมาก ของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน 46
Slide 47: วาระที่ 6 อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิ การกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการ 47
Slide 48: ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับบริษทั ข้อ 33 กําหนดให้กรรมการมีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษทั ในรูปของเงินรางวัล เบีย้ ประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับ หรือตามทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะพิจารณา ซึง่ อาจกําหนดเป
Slide 49: ความเห็นคณะกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ เสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาและอนุ มตั คิ า่ ตอบแทนกรรมการในปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ปี 2563 ปี 2562 ค่าเบีย้ ประชุม (บาท / ครัง้ ) (บาท / ครัง้ ) 1.คณะกรรมการบริษทั ประธานกรรมการ 30,000 30,000 กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร 17,500 17,500 กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร
Slide 50: ลงคะแนนเสียง
วาระที่ 6 ลงคะแนนเสียง เก็บบัตรลงคะแนน เฉพาะไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง สําหรับมติในวาระนี้จะต้องได้รบั การอนุมตั ดิ ว้ ย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน 50
Slide 51: วาระที่ 7 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกําหนด ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ประจําปี 2563 51
Slide 52: ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับบริษทั ฯ ข้อ 58 กําหนดให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญ ประจําปี แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีทุกปี โดยทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อาจเลือกผูส้ อบ บัญชีผซู้ ง่ึ ออกไปนัน้ กลับเข้าตําแหน่งอีกก็ได้ และข้อบังคับบริษทั ฯ ข้อ 59 กํ
Slide 53: ความเห็นคณะกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ เสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจากบริษทั กรินทร์ออดิท จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั โดยมี รายชือ่ ดังต่อไปนี้เป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั ประจําปี 2563 ได้แก่ 1.นายเจษฏา หังสพฤกษ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 3759 2.น.ส.กรรณิการ์ วิภาณุรตั น์ ผู
Slide 54: ความเห็นคณะกรรมการ (ต่อ)
ความเห็นคณะกรรมการ (ต่อ) ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี รายการ ปี 2563 ปี 2562 ค่าสอบบัญชีของบริษทั ฯ (บาท) 2,355,000 2,355,000 ค่าบริการอื่น (บาท) - - รวม (บาท) 2,355,000 2,355,000 54
Slide 55: ลงคะแนนเสียง
วาระที่ 7 ลงคะแนนเสียง เก็บบัตรลงคะแนน เฉพาะไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง สําหรับมติในวาระนี้จะต้องได้รบั การอนุ มตั ดิ ว้ ย คะแนนเสียงข้างมาก ของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน 55
Slide 56: วาระที่ 8 แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับบริษัทฯ
วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมตั ิ แก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อบังคับบริษทั ฯ 56
Slide 57: ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 4/2563 ซึง่ ประชุมเมือ่ วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ได้มมี ติอนุ มตั ิ แก้ไขข้อบังคับบริษทั ข้อ 28 โดยให้ ยกเลิกข้อความเดิมของข้อบังคับข้อ 28 และใช้ขอ้ ความใหม่ โดย รายละเอียดของข้อบังคับใน ส่วนทีม่ ไิ ด้เสนอให้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม ให้คงไว้เช่น
Slide 58: ความเห็นคณะกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ มีรายละเอียดการแก้ไขและเพิม่ เติมข้อบังคับบริษทั ดังนี้ ข้อบังคับเดิม ในการประชุมคณะกรรมการซึง่ เป็ นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้ หมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม นอกเหนือจากข้อกําหนดในวรรคแรก
Slide 59: ความเห็นคณะกรรมการ (ต่อ)
ความเห็นคณะกรรมการ (ต่อ) และระบบควบคุมการประชุมต้องมีองค์ประกอบพืน้ ฐานเป็ นไปตามประกาศกระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร เรือ่ ง มาตรฐานการรักษาความมันคงปลอดภั ่ ย ของการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 รวมถึงทีจ่ ะมีแก้ไขเพิม่ เติมให้ ประธานกรรมการเป็ นประธานทีป่ ระชุมคณะกรรมการ ในกรณี
Slide 60: ความเห็นคณะกรรมการ (ต่อ)
ความเห็นคณะกรรมการ (ต่อ) ข้อบังคับใหม่ ในการประชุมคณะกรรมการซึง่ เป็ นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุม ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจํานวน กรรมการทัง้ หมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม ในกรณีทม่ี กี ารประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ การดําเนินการจะต้องเป็ นไปตาม ห
Slide 61: ลงคะแนนเสียง
วาระที่ 8 ลงคะแนนเสียง เก็บบัตรลงคะแนน เฉพาะไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง สําหรับมติในวาระนี้จะต้องได้รบั การอนุ มตั ดิ ว้ ย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน 61
Slide 62: วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 62
Slide 63: Drive innovation with technology and human touch
Drive innovation with technology and human touch