Pt Cisadane Sawit Raya Tbk · IDX:CSRA
Pt Cisadane Sawit Raya Tbk — Shareholder Meeting (June 2021)
60 slides from Pt Cisadane Sawit Raya Tbk's shareholder meeting presentation, Jun 16, 2021
Slide 1: Towards A New Stage of Sustainable Business - Annual General Meeting 2020
Towards A New Stage of Sustainable Business PT. Cisadane Sawit Raya Tbk. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN Tahun Buku 2020 1 Jakarta, 16 Juni 2021
Slide 2: Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
SUSUNAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN DEWAN KOMISARIS DIREKSI ERWIN KURNIAWAN GITA SAPTA ADI KOMISARIS UTAMA DIREKTUR UTAMA COKRO CIENTURI SUHENDRA SEMAN SENDJAJA KOMISARIS DIREKTUR KOH BING HOCK VIVERY JERRY DENNY WALUKOW KOMISARIS INDEPENDEN DIREKTUR 2
Slide 3: Lembaga dan Profesi Penunjang
LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG Notaris : Humberg Lie, S.H., S.E., MKn. Diwakili oleh Bapak Humberg Lie, S.H. S.E, MKn. Akuntan Publik : Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & Rekan. Diwakili oleh Bapak Martono CPA, CA. Biro Administrasi Efek : PT Adimitra Jasa Korpora Diwakili oleh Ibu Susan
Slide 4: Tata Tertib (1/7)
TATA TERTIB (1 / 7) 1. UMUM Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2020 (“Rapat”) PT Cisadane Sawit Raya Tbk (“Perseroan”). 2. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT Rapat diselenggarakan pada: Hari/Tanggal: Rabu/ 16 Juni 2021, Pukul: 10.00 WIB s/d selesai, Tempat: Swissotel PIK Avenue Jakart
Slide 5: Tata Tertib (2/7)
TATA TERTIB (2 / 7) 5. UNDANGAN Undangan adalah pihak yang turut hadir dalam Rapat atas undangan Direksi yang bukan merupakan pemegang saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau pendapat, serta memberikan suara dalam Rapat. 6. PIMPI
Slide 6: Tata Tertib (3/7)
TATA TERTIB (3 / 7) 8. KUORUM KEHADIRAN a. Agenda Rapat: Sesuai ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian untuk RUPST dan ¾ (
Slide 7: Tata Tertib (4/7)
TATA TERTIB (4 / 7) a.Menggunakan masker dan senantiasa tidak melepasnya sampai acara selesai. b.Menggunakan hand sanitizer atau mencuci tangan sebelum memasuki ruang Rapat. c.Deteksi dan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tidak sedang memiliki suhu tubuh
Slide 8: Tata Tertib (5/7)
TATA TERTIB (5 / 7) i. S j. Sebagai upaya pencegahan COVID-19, Rapat akan diselenggarakan secara efisien untuk mempersingkat waktu pelaksanaan Rapat. 10.TANYA JAWAB a. Sebelum pengambilan keputusan setiap Agenda Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasa P
Slide 9: Tata Tertib (6/7)
TATA TERTIB (6 / 7) g. Untuk setiap agenda Rapat, paling banyak 3 (tiga) pertanyaan atau pendapat yang akan ditanggapi secara langsung dalam Rapat, sementara pertanyaan atau pendapat yang tidak dapat secara langsung ditanggapi dalam Rapat, tanggapan akan disampaikan secara tertulis melalui surat ele
Slide 10: Tata Tertib (7/7)
TATA TERTIB (7 / 7) I. mereka yang memberikan suara tidak setuju maupun abstain diminta untuk mengangkat tangan seraya menyerahkan kartu suara yang telah diisi kepada petugas, selanjutnya Notaris akan menghitung suara yang dikeluarkan; II. mereka yang memberikan suara tidak setuju atau abstain namun
Slide 11: Penyelenggaraan RUPS Tahunan
PENYELENGGARAAN RUPS TAHUNAN a. Pemberitahuan tentang rencana akan diadakannya Rapat ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dan Bursa Efek Indonesia (“BEI”) pada tanggal 30 April 2021 dengan surat Nomor 020/CSR-JKT/Dir/Ext/IV/2021; b. Pengumuman kepada para pemegang saham sehubungan dengan pelaks
Slide 12: Kondisi Umum Perseroan
KONDISI UMUM PERSEROAN • Produksi Tandan Buah Segar (TBS) berhasil tumbuh menjadi 295.125 ton pada tahun 2020 dari 290.548 ton di tahun 2019. Tingkat Oil Extraction Rate (“OER”) dan Kernel Extraction Rate (“KER”) unit pabrik pengolahan di Labuhanbatu tercatat mencapai masing-masing 20,1% dan 4,6%; •
Slide 13: Mata Acara RUPS Tahunan
MATA ACARA RUPS TAHUNAN 1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
Slide 14: Mata Acara Rapat 1 & 2
MATA ACARA RAPAT 1&2 14
Slide 15: Mata Acara 1 dan 2
MATA ACARA 1 DAN 2 1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Slide 16: Pencapaian Kinerja Perseroan
PENCAPAIAN KINERJA PERSEROAN • Perseroan dan entitas anak menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan sebagai satu kesatuan dengan prinsip prinsip berkelanjutan. • Visi dan misi perusahaan untuk menjalankan praktik-praktik perkebunan kelapa sawit yang efisien, beretika, berintegritas, mengharg
Slide 17: Kinerja Operasional
KINERJA OPERASIONAL • Total luas lahan tertanam inti Perseroan mencapai 18.112,7 ha, yang mencerminkan adanya perluasan area lahan perkebunan yang tertanami dibandingkan tahun 2019 di mana area perkebunan ini yang ditanami mencapai 17.610,9 ha. • Kenaikan total produksi dari 290.548 ton Tandan Buah
Slide 18: Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN Per 31 Desember 2020 dan 2019 (diaudit) dalam miliar rupiah JUMLAH ASET 1369 1399 1280 1186 1065 2016 2017 2018 2019 12M20 JUMLAH EKUITAS TOTAL LIABILITAS 904 572 842 826 777 743 465 438 400 313 18 2016 2017 2018 2019 12M20 2016 2017 2018 2019 12M20
Slide 19: Laporan Laba Rugi Konsolidasian
LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN Per 31 Desember 2020 dan 2019 (diaudit) dalam miliar rupiah PENDAPATAN LABA KOTOR 615 23% 267 38% 266 607 568 520 216 492 192 175 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 LABA USAHA LABA BERSIH 229 98 189 72% 133% 156 148 63 86 31 29 27 2016 2017 2018 2019 20
Slide 20: Laporan Komite Audit
LAPORAN KOMITE AUDIT Komite Audit, pada tahun 2020 mengadakan rapat rutin sebanyak 5 kali dan terlibat dalam rapat-rapat bersama jajaran manajemen Perseroan untuk membahas perihal kinerja keuangan maupun non-keuangan. Beberapa kegiatan yang dilakukan di dalam rapat rutin tersebut antara lain: 1. Mem
Slide 21: Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
LAPORAN TUGAS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi selalu mendapatkan rekomendasi, masukan, nasihat dari Dewan Komisaris, melalui rapat gabungan rutin yang diselenggarakan oleh Dewan Komisaris bersama dengan Direksi. Pada tahun 2020, terdapat 7 (tujuh) k
Slide 22: Usulan Penggunaan Keuntungan Tahun 2020
USULAN PENGGUNAAN KEUNTUNGAN TAHUN 2020 Berdasarkan kinerja Perseroan untuk Tahun Buku 2020 yang telah kami laporkan diatas, dengan memperhatikan kebutuhan pendanaan Perseroan dan entitas anaknya untuk lebih mengembangkan usaha-usahanya di tahun mendatang dengan ini Direksi mengusulkan keuntungan be
Slide 23: Usulan Keputusan Mata Acara 1
USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA 1 1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan termasuk Laporan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020; 2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tangga
Slide 24: Hasil Keputusan Mata Acara 1
HASIL KEPUTUSAN MATA ACARA 1 1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan termasuk Laporan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020; 2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal
Slide 25: Usulan Keputusan Mata Acara 2
USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA 2 Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada Pemegang Saham Perseroan. PT. Cisadane Sawit Raya Tbk. | RUPST 25
Slide 26: Hasil Keputusan Mata Acara 2
HASIL KEPUTUSAN MATA ACARA 2 Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada Pemegang Saham Perseroan. PT. Cisadane Sawit Raya Tbk. | RUPST 26
Slide 27: Mata Acara Rapat
MATA ACARA RAPAT 3 27
Slide 28: Mata Acara Rapat 3
MATA ACARA RAPAT 3 PENJELASAN REMUNERASI DAN FASILITAS DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI Penetapan besar dan jenis remunerasi serta fasilitas lain yang diberikan Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi. Dalam menentukan total remunerasi terhadap Dewan Komisaris dan Direksi, terdapat b
Slide 29: Usulan Keputusan Mata Acara 3
USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA 3 Menetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan yang dalam hal ini dibantu oleh Komite Nominasi dan Remunerasi, untuk menetapkan honorarium atau gaji, serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021 dengan
Slide 30: Hasil Keputusan Mata Acara 3
HASIL KEPUTUSAN MATA ACARA 3 Menetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan yang dalam hal ini dibantu oleh Komite Nominasi dan Remunerasi, untuk menetapkan honorarium atau gaji, serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021 dengan m
Slide 31: Mata Acara Rapat
MATA ACARA RAPAT 4 31
Slide 32: Mata Acara Rapat 4
MATA ACARA RAPAT 4 Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku- buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. PT. Cisadane Sawit Raya Tbk. | RUPST 32
Slide 33: Usulan Keputusan Mata Acara 4
USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA 4 Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk m
Slide 34: Hasil Keputusan Mata Acara 4
HASIL KEPUTUSAN MATA ACARA 4 Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk me
Slide 35: Mata Acara Rapat
MATA ACARA RAPAT 5 35
Slide 36: Mata Acara Rapat 5
MATA ACARA RAPAT 5 Persetujuan atas perubahan susunan Anggota Pengurus Perseroan. PT. Cisadane Sawit Raya Tbk. | RUPST 36
Slide 37: Susunan Pengurus Perseroan Saat Ini
SUSUNAN PENGURUS PERSEROAN SAAT INI DEWAN KOMISARIS Komisaris Utama : Bapak Erwin Kurniawan Komisaris : Bapak Cokro Cienturi Suhendra Komisaris Independen : Bapak Koh Bing Hock DIREKSI Direktur Utama : Bapak Gita Sapta Adi Direktur : Bapak Seman Sendjaja Direktur : Bapak Vivery Jerry Denny Walukow P
Slide 38: Latar Belakang Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
LATAR BELAKANG PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS PERSEROAN Dengan semakin dinamis nya kondisi bisnis saat ini maka Perseroan membutuhkan penyesuaian dalam susunan anggota pengurus Perseroan, agar tugas dalam mengelola Perseroan dapat berjalan dengan lebih baik. PT. Cisadane Sawit Raya Tbk. | RUPST 38
Slide 39: Usulan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan (1/2)
USULAN PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS PERSEROAN (1/2) 1. Memberhentikan dengan hormat Bapak Erwin Kurniawan dari jabatannya sebagai Komisaris Utama Perseroan, disertai dengan ucapan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian dan jasa- jasanya kepada Perseroan selama masa
Slide 40: Usulan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan (2/2)
USULAN PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS PERSEROAN (2/2) DEWAN KOMISARIS Komisaris Utama : Bapak Cokro Cienturi Suhendra Komisaris : Bapak Edityawarman Komisaris Independen : Bapak Koh Bing Hock DIREKSI Direktur Utama : Bapak Gita Sapta Adi Direktur : Bapak Seman Sendjaja Direktur : Bapak Erwin Kurniawan D
Slide 41: Profil Calon Komisaris Utama
PROFIL CALON KOMISARIS UTAMA PT. Cisadane Sawit Raya Tbk. | RUPST 41
Slide 42: Profil Calon Anggota Dewan Komisaris
PROFIL CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PT. Cisadane Sawit Raya Tbk. | RUPST 42
Slide 43: Profil Calon Anggota Direksi
PROFIL CALON ANGGOTA DIREKSI PT. Cisadane Sawit Raya Tbk. | RUPST 43
Slide 44: Usulan Keputusan Mata Acara 5 (1/3)
USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA 5 (1/3) 1. Memberhentikan dengan hormat Bapak Erwin Kurniawan dari jabatannya sebagai Komisaris Utama Perseroan, disertai dengan ucapan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian dan jasa- jasanya kepada Perseroan selama masa baktinya, dan
Slide 45: Usulan Keputusan Mata Acara 5 (2/3)
USULAN KEPTUSUAN MATA ACARA 5 (2/3) DEWAN KOMISARIS Komisaris Utama : Bapak Cokro Cienturi Suhendra Komisaris : Bapak Edityawarman Komisaris Independen : Bapak Koh Bing Hock DIREKSI Direktur Utama : Bapak Gita Sapta Adi Direktur : Bapak Seman Sendjaja Direktur : Bapak Erwin Kurniawan Direktur : Bapa
Slide 46: Usulan Keputusan Mata Acara 5 (3/3)
USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA 5 (3/3) 5. Memberikan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru diangkat sehubungan dengan pengangkatannya. 6. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitu
Slide 47: Hasil Keputusan Mata Acara 5 (1)
HASIL KEPUTUSAN MATA ACARA 5 (1) 1. Memberhentikan dengan hormat Bapak Erwin Kurniawan dari jabatannya sebagai Komisaris Utama Perseroan, disertai dengan ucapan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian dan jasa- jasanya kepada Perseroan selama masa baktinya, dan men
Slide 48: Hasil Keputusan Mata Acara 5 (2)
HASIL KEPTUSUAN MATA ACARA 5 (2) DEWAN KOMISARIS Komisaris Utama : Bapak Cokro Cienturi Suhendra Komisaris : Bapak Edityawarman Komisaris Independen : Bapak Koh Bing Hock DIREKSI Direktur Utama : Bapak Gita Sapta Adi Direktur : Bapak Seman Sendjaja Direktur : Bapak Erwin Kurniawan Direktur : Bapak V
Slide 49: Hasil Keputusan Mata Acara 5 (3)
HASIL KEPUTUSAN MATA ACARA 5 (3) 5. Memberikan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru diangkat sehubungan dengan pengangkatannya. 6. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi
Slide 50: Terima kasih
PT CISADANE SAWIT RAYA TBK. Terima kasih Informasi lebih lanjut: T: +6221 6667 3312-15 | F: +6221 6667 3310-11 E: corpsec@csr.co.id | iqbal@csr.co.id W: www.csr.co.id <Disclaimer> The views expressed here contain information derived from publicly available sources that have not been independently ve
Slide 51: Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT Cisadane Sawit Raya Tbk. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA Jakarta, 16 Juni 2021 51
Slide 52: Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
SUSUNAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREEKSI PERSEROAN DEWAN KOMISARIS Komisaris Utama : Bapak Cokro Cienturi Suhendra Komisaris : Bapak Edityawarman Komisaris Independen : Bapak Koh Bing Hock DIREKSI Direktur Utama : Bapak Gita Sapta Adi Direktur : Bapak Seman Sendjaja Direktur : Bapak Erwin Kurniawan Dire
Slide 53: Lembaga dan Profesi Penunjang
LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG Notaris : Humberg Lie, S.H., S.E., MKn. Diwakili oleh Bapak Humberg Lie, S.H. S.E, MKn. Akuntan Publik : Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & Rekan. Diwakili oleh Bapak Martono CPA, CA. Biro Administrasi Efek : PT Adimitra Jasa Korpora Diwakili oleh Ibu Susan P
Slide 54: Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa
PENYELENGGARAAN RUPS LUAR BIASA a. Pemberitahuan tentang rencana akan diadakannya Rapat ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dan Bursa Efek Indonesia (“BEI”) pada tanggal 30 April 2021 dengan surat Nomor 020/CSR-JKT/Dir/Ext/IV/2021; b. Pengumuman kepada para pemegang saham sehubungan dengan pel
Slide 55: Mata Acara RUPS Luar Biasa
MATA ACARA RUPS LUAR BIASA Persetujuan atas rencana Perseroan untuk mengalihkan jaminan aset nya yang terkait dengan kredit sindikasi bank yang lama ke sindikasi bank lain dalam negeri yang lebih menguntungkan bagi keberlangsungan usaha Perseroan. PT. Cisadane Sawit Raya Tbk. | RUPLB 55
Slide 56: Mata Acara
MATA ACARA Persetujuan atas rencana Perseroan untuk mengalihkan jaminan aset nya yang terkait dengan kredit sindikasi bank yang lama ke sindikasi bank lain dalam negeri yang lebih menguntungkan bagi keberlangsungan usaha Perseroan. PT. Cisadane Sawit Raya Tbk. | RUPLB 56
Slide 57: Latar Belakang Mata Acara RUPS Luar Biasa
LATAR BELAKANG MATA ACARA RUPS LUAR BIASA Perseroan akan mengalihkan jaminan asetnya yang terkait dengan kredit sindikasi bank yang lama atau sebelumnya ke sindikasi bank lain dalam negeri yang menurut Direksi dan Dewan Komisaris lebih menguntungkan bagi keberlangsungan usaha Perseroan. Mata acara i
Slide 58: Usulan Keputusan Mata Acara RUPS Luar Biasa
USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA RUPS LUAR BIASA 1. Menyetujui rencana Perseroan untuk mengalihkan jaminan aset nya yang terkait dengan kredit sindikasi bank yang lama ke sindikasi bank lain dalam negeri yang lebih menguntungkan bagi keberlangsungan usaha Perseroan. 2. Menyetujui pemberian kuasa kepada D
Slide 59: Hasil Keputusan Mata Acara RUPS Luar Biasa
HASIL KEPUTUSAN MATA ACARA RUPS LUAR BIASA 1. Menyetujui rencana Perseroan untuk mengalihkan jaminan aset nya yang terkait dengan kredit sindikasi bank yang lama ke sindikasi bank lain dalam negeri yang lebih menguntungkan bagi keberlangsungan usaha Perseroan. 2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Di
Slide 60: Terima kasih
PT CISADANE SAWIT RAYA TBK. Terima kasih Informasi lebih lanjut: T: +6221 6667 3312-15 | F: +6221 6667 3310-11 E: corpsec@csr.co.id | iqbal@csr.co.id W: www.csr.co.id 60 <Disclaimer> The views expressed here contain information derived from publicly available sources that have not been independently
PT Cisadane Sawit Raya — Shareholder Meeting (June 2021) on 6ix