Pt Cisadane Sawit Raya Tbk · IDX:CSRA
Pt Cisadane Sawit Raya Tbk — Shareholder Meeting (May 2024)
46 slides from Pt Cisadane Sawit Raya Tbk's shareholder meeting presentation, May 29, 2024
Slide 1: Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN Tahun Buku 2023 | Jakarta, 29 Mei 2024
Slide 2: Susunan Dewan Komisaris & Direksi Perseroan
SUSUNAN DEWAN KOMISARIS & DIREKSI PERSEROAN 2
Slide 3: Lembaga & Profesi Penunjang
LEMBAGA & PROFESI PENUNJANG Notaris : Humberg Lie, S.H., S.E., MKn. Diwakili oleh Bapak Humberg Lie, S.H., S.E., MKn. Akuntan Publik : Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & Rekan Diwakili oleh Bapak Martono CPA, CA. Biro Administrasi Efek : PT Adimitra Jasa Korpora Diwakili oleh Ibu Indah 3
Slide 4: Tata Tertib (1/8)
TATA TERTIB (1/8) 1. Umum Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 (“Rapat”) PT Cisadane Sawit Raya Tbk (“Perseroan”). 2. Waktu dan Tempat Rapat Rapat diselenggarakan pada: Hari/Tanggal: Rabu / 29 Mei 2024, Pukul: 10.00 WIB s/d selesai, Tempat: Skenoo Hall Emporium Pluit, J
Slide 5: Tata Tertib (2/8)
TATA TERTIB (2/8) 4. Peserta Rapat a.) Peserta Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Mei 2024 Pukul 16.00 WIB, atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pa
Slide 6: Tata Tertib (3/8)
TATA TERTIB (3/8) 5. Undangan Undangan adalah pihak yang turut hadir dalam Rapat atas undangan Direksi yang bukan merupakan pemegang saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau pendapat, serta memberikan suara dalam Rapat. 6. Pimpina
Slide 7: Tata Tertib (4/8)
TATA TERTIB (4/8) 7. Bahasa Rapat diselenggarakan dengan menggunakan Bahasa Indonesia, akan tetapi bagi mereka yang tidak memahami Bahasa Indonesia diperkenankan mengajukan pertanyaan dalam Bahasa Inggris pada kesempatan yang diberikan. 8. Kuorum Kehadiran a.) Agenda Rapat: Sesuai ketentuan Pasal 16
Slide 8: Tata Tertib (5/8)
TATA TERTIB (5/8) 9. Protokol RUPS Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protocol Rapat sebagai berikut: a.Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sedang sakit meskipun suhu tubuh masih dalam ambang batas normal tidak diperkenankan m
Slide 9: Tata Tertib (6/8)
TATA TERTIB (6/8) 10. Tanya Jawab a. Sebelum pengambilan keputusan setiap Agenda Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat dalam Tanya Jawab. b. Ketua Rapat dapat membatasi waktu dalam tanya jawab p
Slide 10: Tata Tertib (7/8)
TATA TERTIB (7/8) h. Ketua Rapat berhak menolak menjawab setiap pertanyaan dan/ atau pendapat yang tidak berkaitan dengan Agenda Rapat yang sedang dibicarakan atau yang sudah ditanyakan sebelumnya. i. Anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi atau pihak yang ditunjuk oleh Ketua Rapat akan menjawa
Slide 11: Tata Tertib (8/8)
TATA TERTIB (8/8) 12. Pengumuman & Panggilan Rapat Prosedur yang mendahului pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 3 dan ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan yaitu tentang Pengumuman dan Pemanggilan Rapat, telah dilakukan kepada para pemegang saham. Pengumuman dan Panggilan Rapat sebagai
Slide 12: Penyelenggaraan RUPS Tahunan
PENYELENGGARAAN RUPS TAHUNAN a. Pemberitahuan tentang rencana akan diadakannya Rapat ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dan Bursa Efek Indonesia (“BEI”) pada tanggal 4 April 2024 dengan surat Nomor 022/CSR-JKT/Dir/Ext/IV/2024; b. Pengumuman kepada para pemegang saham sehubungan dengan pelaksa
Slide 13: Kondisi Umum Perseroan
KONDISI UMUM PERSEROAN • Berbagai tantangan operasional seperti rendahnya curah hujan, El Nino, dan tinggi nya harga pupuk . • Perseroan berhasil mempertahankan stabilitas pendapatan, dan meningkatkan penjualan minyak sawit. • Beroperasinya PKS ke 2 di Tapanuli Selatan dan penanaman perdana di Kabup
Slide 14: Mata Acara RUPS Tahunan
MATA ACARA RUPS TAHUNAN 1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
Slide 15: Mata Acara Rapat 1 dan 2
» —S CSR ~~ MATA ACARA RAPAT 1 DAN 2 15
Slide 16: Mata Acara 1 dan 2
MATA ACARA 1 DAN 2 1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
Slide 17: Pencapaian Kinerja Perseroan
PENCAPAIAN KINERJA PERSEROAN • Perseroan fokus dalam menjaga basis modal yang kuat guna mendukung pengembangan ekspansi bisnis secara organik maupun non organik. • Perseroan teerus meningkatkan pengembangan transport dam mekanisasi panen serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efektivitas usa
Slide 18: Laporan Kinerja Operasional
LAPORAN KINERJA OPERASIONAL • Evaluasi yang sistematis terhadap efektivitas strategi yang diadopsi dan pengambilan tindakan korektif yang diperlukan • Profil usia tanam yang ideal 77,3% tanaman berumur dibawah 18 tahun. Terdiri dari tanaman berusia 4-7 tahun seluas 2.610,8 hektar, sementara tanaman
Slide 19: Laporan Kinerja Penjualan
LAPORAN KINERJA PENJUALAN • Fluktuasi harga minyak kelapa sawit, perubahan regulasi, serta isu lingkungan merupakan beberapa faktor yang memengaruhi kinerja industri sawit. • Tahun 2023, harga jual rata-rata CPO, TBS dan PK menurun masing-masing sebesar 13,2%; 14,4% dan 36,9% dari tahun sebelumnya,
Slide 20: Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian 31 Desember 2023
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN 31 DESEMBER 2023 (DIAUDIT) DALAM MILIAR RUPIAH JUMLAH ASET 1.835 1.842 1.753 1.369 1.399 2019 2020 2021 2022 2023 EKUITAS JUMLAH LIABILITAS 1.115 963 972 781 904 872 826 727 572 465 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 20
Slide 21: Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN PER 31 DESEMBER 2023 (DIAUDIT) DALAM MILIAR RUPIAH PENJUALAN LABA BRUTO -9,8% 700 971 572 896 876 600 -30% 508 500 607 400 400 492 300 266 192 200 100 0 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 LABA USAHA LABA BERSIH 450 389 396 400 300 -25% 260
Slide 22: Laporan Komite Audit
LAPORAN KOMITE AUDIT Komite Audit, pada tahun 2023 mengadakan rapat rutin sebanyak 5 kali dan terlibat dalam rapat-rapat bersama jajaran manajemen Perseroan untuk membahas perihal kinerja keuangan maupun non-keuangan. Beberapa kegiatan yang dilakukan di dalam rapat rutin tersebut antara lain: 1. Mem
Slide 23: Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
LAPORAN TUGAS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi selalu mendapatkan rekomendasi, masukan, nasihat dari Dewan Komisaris, melalui rapat gabungan rutin yang diselenggarakan oleh Dewan Komisaris bersama dengan Direksi. Pada tahun 2023, terdapat 7 (tujuh) k
Slide 24: Usulan Keputusan Mata Acara 1
USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA 1 1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan termasuk Laporan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023; 2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tangga
Slide 25: Mata Acara Rapat 3
MATA ACARA RAPAT 3 25
Slide 26: Remunerasi dan Fasilitas Dewan Komisaris dan Direksi
REMUNERASI DAN FASILITAS DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI Penetapan besar dan jenis remunerasi serta fasilitas lain yang diberikan Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi. Dalam menentukan total remunerasi terhadap Dewan Komisaris dan Direksi, terdapat Beberapa tahap yang dilakukan y
Slide 27: Usulan Keputusan Mata Acara 3
USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA 3 Menetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan yang dalam hal ini dibantu oleh Komite Nominasi dan Remunerasi, untuk menetapkan honorarium atau gaji, serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 dengan
Slide 28: Mata Acara Rapat 4
ie tg, SHOANE Sivury ava Tbk MATA ACARA RAPAT 4 28
Slide 29: Mata Acara Rapat 4
MATA ACARA RAPAT 4 Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Pub
Slide 30: Usulan Keputusan Mata Acara 4
USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA 4 Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk m
Slide 31: Mata Acara Rapat 5
ie tg, SHOANE Sivury ava Tbk MATA ACARA RAPAT 5 31
Slide 32: Latar Belakang Perubahan Susunan Pengurus
LATAR BELAKANG PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS Berakhirnya periode pertama Pengurus Perseroan tahun 2019 – 2024 . 32
Slide 33: Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Saat Ini
SUSUNAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS SAAT INI DEWAN KOMISARIS Komisaris Utama : Bapak Cokro Cienturi Suhendra Komisaris : Bapak Edityawarman S.P. Komisaris Independen : Bapak Koh Bing Hock DIREKSI Direktur Utama : Saya, Gita Sapta Adi Direktur : Bapak Seman Sendjaja Direktur : Bapak Erwin Kurniawan D
Slide 34: Usulan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
USULAN PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS PERSEROAN DEWAN KOMISARIS Komisaris Utama : Bapak Cokro Cienturi Suhendra Komisaris : Bapak Edityawarman S.P. Komisaris Independen : Bapak Koh Bing Hock DIREKSI Direktur Utama : Saya, Gita Sapta Adi Direktur : Bapak Seman Sendjaja Direktur : Bapak Erwin Kurniawan Di
Slide 35: Profil Calon Anggota Dewan Komisaris Perseroan
PROFIL CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PERSEROAN 35
Slide 36: Profil Calon Anggota Dewan Komisaris Perseroan
PROFIL CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PERSEROAN 36
Slide 37: Profil Calon Anggota Dewan Komisaris Perseroan
PROFIL CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PERSEROAN 37
Slide 38: Profil Calon Anggota Direksi Perseroan
PROFIL CALON ANGGOTA DIREKSI PERSEROAN 38
Slide 39: Profil Calon Anggota Direksi Perseroan
PROFIL CALON ANGGOTA DIREKSI PERSEROAN 39
Slide 40: Profil Calon Anggota Direksi Perseroan
PROFIL CALON ANGGOTA DIREKSI PERSEROAN 40
Slide 41: Profil Calon Anggota Direksi Perseroan
PROFIL CALON ANGGOTA DIREKSI PERSEROAN 41
Slide 42: Usulan Keputusan Mata Acara 5
USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA 5 1. Memberhentikan dengan hormat saya Cokro Cienturi Suhendra dari jabatannya sebagai Komisaris Utama Perseroan, disertai dengan ucapan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada Perseroan selama masa baktinya, dan
Slide 43: Usulan Keputusan Mata Acara 5
USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA 5 4. Memberhentikan dengan hormat Bapak Gita Sapta Adi dari jabatannya sebagai Direktur Utama Perseroan, disertai dengan ucapan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada Perseroan selama masa baktinya, dan menunjuk
Slide 44: Usulan Keputusan Mata Acara 5: Dewan Komisaris dan Direksi
USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA 5 DEWAN KOMISARIS Komisaris Utama: Bapak Cokro Cienturi Suhendra Komisaris: Bapak Edityawarman Komisaris Independen: Bapak Koh Bing Hock DIREKSI Direktur Utama: Bapak Gita Sapta Adi Direktur: Bapak Seman Sendjaja Direktur: Saya, Erwin Kurniawan Direktur: Bapak Vivery Jerr
Slide 45: Usulan Keputusan Mata Acara 5
USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA 5 7. Memberikan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru diangkat sehubungan dengan pengangkatannya. 8. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kep
Slide 46: Terima kasih
PT CISADANE SAWIT RAYA TBKv Terima kasih Buku Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan dapat di download dari websites Perseroan Informasi lebih lanjut: T: +6221 6667 3312-15 | F: +6221 6667 3310-11 E: corpsec@csr.co.id | iqbal@csr.co.id W: www.csr.co.id <Disclaimer> The views expressed here contai
PT Cisadane Sawit Raya — Shareholder Meeting (May 2024) on 6ix