Luxempart S.a. · LUXSE:LXMPR
Luxempart — Shareholder Meeting (April 2015)
30 slides from Luxempart's shareholder meeting presentation, Apr 27, 2015
Slide 1: Assemblée générale des actionnaires
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES DOCUMENT DE SUPPORT SOUS RÉSERVE DE COMPLÉMENTS ORAUX 27 AVRIL 2015 Assemblée générale des actionnaires – 27 avril 2015 | 1
Slide 2: Ordre du jour
ORDRE DU JOUR 1. Présentation des « Rapport de gestion sur les comptes sociaux » et « Rapport de gestion sur les comptes consolidés » de l’exercice 2014 2. Présentation des rapports du Réviseur d’entreprises 3. Approbation des comptes sociaux et des comptes consolidés de l’exercice 2014 4. Affectati
Slide 3: Ordre du jour
ORDRE DU JOUR 1. Présentation des « Rapport de gestion sur les comptes sociaux » et « Rapport de gestion sur les comptes consolidés » de l’exercice 2014 2. Présentation des rapports du Réviseur d’entreprises 3. Approbation des comptes sociaux et des comptes consolidés de l’exercice 2014 4. Affectati
Slide 4: Rapport de gestion – Faits marquants
RAPPORT DE GESTION – FAITS MARQUANTS Résultat consolidé de € 99 M et résultat net global consolidé de € 128 M € 31 M d’investissements (dont Mehler, IHS et autres investissements en private equity) € 97 M de cessions (SES, ICP et private equity) Croissance de l’actif net par titre de 11% D
Slide 5: Rapport de gestion – Evénements post-clôture
RAPPORT DE GESTION – EVÉNEMENTS POST-CLOTURE Acquisition de 10% d’actions propres détenues par le groupe BIL Acquisition d’une participation dans Veritas, enseigne de magasins Acquisition d’une participation dans Baobab, fabricant belge de bougies haut de gamme Investissement dans une sociét
Slide 6: Rapport de gestion – Perspectives
RAPPORT DE GESTION – PERSPECTIVES Résultat récurrent stable en dépit d’une réduction des titres SES Bonne évolution de la NAV et des valeurs boursières en début d’année NAV par titre de € 53,62 au 18/03/2015 Assemblée générale des actionnaires – 27 avril 2015 | 6
Slide 7: Evolution de l'actif net en 2014
EVOLUTION DE L’ACTIF NET EN 2014 (HORS ACTIONS PROPRES) Evolution de € 984 M à € 1.091 M (€ +107 M) principalement dus à: Cession de SES : € -74 M en accompagnement, € +78 M en trésorerie € 30 M d’acquisitions et € 20 M de cessions en private equity € +97 M de prise de valeur de l’accompagneme
Slide 8: Evolution de l'actif net au 18/03/2015
EVOLUTION DE L’ACTIF NET AU 18/03/2015 NAV au 31/12/2014 : € 1.091 M Rachat d’actions propres le 15 janvier 2015 : € -74 M en cash Evolution du portefeuille (cours de bourse, etc.) : € +59 M NAV au 18/03/2015 : € 1.076 M La NAV par titre au 18/03/2015 était de € 53,62 contre € 48,60 au 31/
Slide 9: Ordre du jour
ORDRE DU JOUR 1. Présentation des « Rapport de gestion sur les comptes sociaux » et « Rapport de gestion sur les comptes consolidés » de l’exercice 2014 2. Présentation des rapports du Réviseur d’entreprises 3. Approbation des comptes sociaux et des comptes consolidés de l’exercice 2014 4. Affectati
Slide 10: Rapport du réviseur d'entreprises
RAPPORT DU RÉVISEUR D’ENTREPRISES Opinion A notre avis, les comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière de Luxempart S.A. au 31 décembre 2014, ainsi que des résultats pour l’exercice clos à cette date, conformément aux obligations légales et réglementaires rela
Slide 11: Ordre du jour
ORDRE DU JOUR 1. Présentation des « Rapport de gestion sur les comptes sociaux » et « Rapport de gestion sur les comptes consolidés » de l’exercice 2014 2. Présentation des rapports du Réviseur d’entreprises 3. Approbation des comptes sociaux et des comptes consolidés de l’exercice 2014 4. Affectati
Slide 12: Chiffres-clés 2014
CHIFFRES-CLÉS 2014 CONSOLIDÉ (en € millions) 2014 2013* Résultat net consolidé 99,16 93,30 Résultat net global consolidé 128,02 142,88 * après application rétrospective de la norme IFRS 10 SOCIAL (en € millions) 2014 2013 Résultat social 25,37 97,48 Assemblée générale des actionnaires – 27 avril 201
Slide 13: Approbation des comptes – Résultat consolidé
APPROBATION DES COMPTES – RÉSULTAT CONSOLIDÉ (en € millions) 2014 2013* Résultat récurrent 17,43 38,19 Résultat en capital 82,36 55,20 Impôts -0,63 -0,09 Résultat net consolidé 99,16 93,30 Réévaluation des actifs 28,86 48,58 Résultat net global consolidé 128,02 142,87 * après application rétrospecti
Slide 14: Approbation des comptes – Bilan consolidé
APPROBATION DES COMPTES – BILAN CONSOLIDÉ ACTIF (en € millions) 2014 2013* Actif non courant 776,79 732,59 Actif courant 320,87 256,90 (dont cash) 256,57 204,72 Total actif 1.097,66 989,49 PASSIF (en € millions) 2014 2013* Capitaux propres 1.091,49 983,62 Passif non courant 4,58 3,79 Passif courant
Slide 15: Approbation des comptes – Résultat social
APPROBATION DES COMPTES – RÉSULTAT SOCIAL (en € millions) 2014 2013 Résultat récurrent 12,84 45,14 Résultat en capital 13,06 52,63 Impôts -0,53 -0,29 Résultat net social 25,37 97,48 Différences avec comptes consolidés 1. Dividendes : pas de dividende SES (dividendes SES encaissés par Luxempart Inves
Slide 16: Approbation des comptes – Bilan social
APPROBATION DES COMPTES – BILAN SOCIAL ACTIF (en € millions) 2014 2013 Actif immobilisé 799,46 835,63 Actif circulant 286,91 245,64 Total actif 1.086,37 1.081,27 PASSIF (en € millions) 2014 2013 Capitaux propres 827,58 822,60 Provisions pour risques et charges 3,44 2,82 Dettes 255,35 255,85 Total pa
Slide 17: Ordre du jour
ORDRE DU JOUR 1. Présentation des « Rapport de gestion sur les comptes sociaux » et « Rapport de gestion sur les comptes consolidés » de l’exercice 2014 2. Présentation des rapports du Réviseur d’entreprises 3. Approbation des comptes sociaux et des comptes consolidés de l’exercice 2014 4. Affectati
Slide 18: Affectation du résultat de l'exercice 2014
AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2014 Résultat distribuable de € 65.367.703 se composant de : € 25.367.703 de résultat de l’exercice et € 40.000.000 de résultat reporté Proposition du paiement d’un dividende de € 1,00 brut (net : € 0,85) par titre, soit une hausse de 10,2% Aux actionnaires,
Slide 19: Ordre du jour
ORDRE DU JOUR 1. Présentation des « Rapport de gestion sur les comptes sociaux » et « Rapport de gestion sur les comptes consolidés » de l’exercice 2014 2. Présentation des rapports du Réviseur d’entreprises 3. Approbation des comptes sociaux et des comptes consolidés de l’exercice 2014 4. Affectati
Slide 20: Nomination statutaire – Jacquot Schwertzer
NOMINATION STATUTAIRE Proposition de nomination de Jacquot SCHWERTZER Administrateur exécutif, membre du Comité de direction Né en 1956 Jacquot Schwertzer est titulaire d’une maitrise en sciences économiques, gestion des entreprises Depuis 1981 Jacquot Schwertzer s’occupe des affaires du holding fam
Slide 21: Nomination statutaire – Jacques Elvinger
NOMINATION STATUTAIRE Proposition de nomination de Jacques ELVINGER Administrateur non-exécutif et indépendant Avocat Né en 1958 Jacques Elvinger est Avocat depuis 1984 au Barreau de Luxembourg. Il est associé de l'Etude Elvinger, Hoss & Prussen Jacques Elvinger est membre du Haut Comité de la Place
Slide 22: Nomination statutaire – Grégoire Chertok
NOMINATION STATUTAIRE Proposition de nomination de Grégoire CHERTOK Administrateur non-exécutif et indépendant Grégoire Chertok est diplômé de l’Essec en 1988 et a complété sa formation par un diplôme d’analyse financière de la SFAF en 1990 et un MBA de l’Insead en 1993 Grégoire Chertok a rejoint Ro
Slide 23: Nominations statutaires
NOMINATIONS STATUTAIRES Au niveau du Conseil d’administration Proposition de renouveler pour 3 ans : Michèle Detaille, Administrateur indépendant et non-exécutif, Pierre Drion, Administrateur indépendant et non-exécutif, Proposition de nommer pour 3 ans : Jacquot Schwertzer, Administrateur
Slide 24: Ordre du jour
ORDRE DU JOUR 1. Présentation des « Rapport de gestion sur les comptes sociaux » et « Rapport de gestion sur les comptes consolidés » de l’exercice 2014 2. Présentation des rapports du Réviseur d’entreprises 3. Approbation des comptes sociaux et des comptes consolidés de l’exercice 2014 4. Affectati
Slide 25: Décharge à donner aux administrateurs
DÉCHARGE À DONNER AUX ADMINISTRATEURS Le Président demande à l’Assemblée de se prononcer par un vote spécial sur la décharge à donner aux administrateurs pour l’année écoulée Abstention pour conflit d’intérêts en 2014 : CA du 04/04/2014 : Art. 3 – Etude du projet « Dimitri » (Foyer S.A.) Abstent
Slide 26: Ordre du jour
ORDRE DU JOUR 1. Présentation des « Rapport de gestion sur les comptes sociaux » et « Rapport de gestion sur les comptes consolidés » de l’exercice 2014 2. Présentation des rapports du Réviseur d’entreprises 3. Approbation des comptes sociaux et des comptes consolidés de l’exercice 2014 4. Affectati
Slide 27: Rémunérations des administrateurs et des comités spécialisés
RÉMUNÉRATIONS DES ADMINISTRATEURS ET DES MEMBRES DES COMITÉS SPÉCIALISÉS PROPOSITION Indemnités fixes annuelles : € 465.000 (10 x € 40.000 + € 65.000 pour le Président) Jeton de présence : € 2.500/réunion (€ 5.000 pour le Président) Comités spécialisés : € 2.500/membre (€ 5.000 pour le Préside
Slide 28: Ordre du jour
ORDRE DU JOUR 1. Présentation des « Rapport de gestion sur les comptes sociaux » et « Rapport de gestion sur les comptes consolidés » de l’exercice 2014 2. Présentation des rapports du Réviseur d’entreprises 3. Approbation des comptes sociaux et des comptes consolidés de l’exercice 2014 4. Affectati
Slide 29: Prolongation de l'autorisation d'acquérir ses propres actions
PROLONGATION DE L’AUTORISATION POUR LA SOCIÉTÉ D’ACQUÉRIR SES PROPRES ACTIONS MODALITES ACTUELLES DE RACHAT Le pair comptable des actions rachetées, y compris les actions que la Société a acquises antérieurement et qu’elle a toujours en portefeuille, ne pourra dépasser 30% du capital souscrit L’
Slide 30: Ordre du jour
ORDRE DU JOUR 1. Présentation des « Rapport de gestion sur les comptes sociaux » et « Rapport de gestion sur les comptes consolidés » de l’exercice 2014 2. Présentation des rapports du Réviseur d’entreprises 3. Approbation des comptes sociaux et des comptes consolidés de l’exercice 2014 4. Affectati