Luxempart S.a. · LUXSE:LXMPR
Luxempart — Shareholder Meeting (April 2017)
29 slides from Luxempart's shareholder meeting presentation, Apr 24, 2017
Slide 1: Assemblées générales extraordinaire et ordinaire des actionnaires
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES EXTRAORDINAIRE ET ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DOCUMENT DE SUPPORT SOUS RÉSERVE DE COMPLÉMENTS ORAUX 24 AVRIL 2017 Assemblées générales des actionnaires – 24 avril 2017 | 1
Slide 2: Ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire
ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 1. Renouvellement de l’autorisation accordée au Conseil d’administration, pour une durée de cinq (5) ans à compter de la publication de cette autorisation au Recueil Electronique des Sociétés et Associations, de procéder à une augmentation du capi
Slide 3: Ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire
ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 1. Présentation du « Rapport de gestion sur les comptes consolidés » de l’exercice 2016 2. Présentation des rapports du Réviseur d’entreprises 3. Approbation des comptes sociaux et des comptes consolidés de l’exercice 2016 4. Affectation du résultat de
Slide 4: Ordre du jour 1. Présentation du rapport de gestion
ORDRE DU JOUR 1. Présentation du « Rapport de gestion sur les comptes consolidés » de l’exercice 2016 2. Présentation des rapports du Réviseur d’entreprises 3. Approbation des comptes sociaux et des comptes consolidés de l’exercice 2016 4. Affectation du résultat de l’exercice 2016 5. Nominations st
Slide 5: Faits marquants de l'exercice
FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE Résultat consolidé de € M 136 (2015 : € M 63) et Résultat net global consolidé de € M 186 (2015 : € M 94) € M 254 d’investissements Long terme : Kaufman & Broad, Zooplus Private equity : Eurochiller, Marlink, Deutsch Fachpflege, Vivalto, Rimed, Inseec, arwe, NMC
Slide 6: Événements récents (jusqu'au 22.03.2017)
EVÉNEMENTS RECENTS (jusqu’au 22.03.2017) Nouveaux investissements (acquisitions ou appels de fonds) : € M 19 Cession de deux participations PIPE : € M 33 Assemblées générales des actionnaires – 24 avril 2017 | 6
Slide 7: Rémunération et nomination
REMUNERATION ET NOMINATION Rémunération brute globale annuelle des membres du Comité de direction : 2016 : € 2,9 M dont € 1,3 M de rémunération variable 2017 : € 4,0 M dont € 2,4 M de rémunération variable Stock option global attribué aux membres du Comité de direction : 2016 : 45.600 option
Slide 8: Evolution de l'actif net du 31/12/2016 au 15/03/2017
EVOLUTION DE L’ACTIF NET DU 31/12/2016 AU 15/03/2017 NAV au 15/03/2017 : € M 1.251 (31/12/2016 : € M 1.254) : Diminution du portefeuille due aux cours de bourse : € M -3 NAV par titre au 15/03/2016 : € 62,43(€ 62,56 au 31/12/2016) soit une diminution de 1,3% Décote de 35,9% par rapport au course
Slide 9: Perspectives 2017
PERSPECTIVES 2017 Perspectives positives pour nos principales participations. Les participations cotées resteront sous l’influence des tendances boursières plus générales Assemblées générales des actionnaires – 24 avril 2017 | 9
Slide 10: Abstention pour conflit d'intérêt en 2016
ABSTENTION POUR CONFLIT D’INTERET EN 2016 Conseil d’administration du 26/08/2016 : offre de rachat Foyer Finance Abstention de Messieurs François Tesch et John Penning Assemblées générales des actionnaires – 24 avril 2017 | 10
Slide 11: Ordre du jour 2. Présentation des rapports du Réviseur d'entreprises
ORDRE DU JOUR 1. Présentation des « Rapport de gestion sur les comptes sociaux » et « Rapport de gestion sur les comptes consolidés » de l’exercice 2016 2. Présentation des rapports du Réviseur d’entreprises 3. Approbation des comptes sociaux et des comptes consolidés de l’exercice 2016 4. Affectati
Slide 12: Rapport du réviseur d'entreprises
RAPPORT DU RÉVISEUR D’ENTREPRISES Opinion A notre avis, les comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière de Luxempart S.A. au 31 décembre 2016, ainsi que des résultats pour l’exercice clos à cette date, conformément aux obligations légales et réglementaires rela
Slide 13: Ordre du jour 3. Approbation des comptes
ORDRE DU JOUR 1. Présentation des « Rapport de gestion sur les comptes sociaux » et « Rapport de gestion sur les comptes consolidés » de l’exercice 2016 2. Présentation des rapports du Réviseur d’entreprises 3. Approbation des comptes sociaux et des comptes consolidés de l’exercice 2016 4. Affectati
Slide 14: Chiffres-clés - 31 décembre 2016
CHIFFRES-CLÉS - 31 DECEMBRE 2016 CONSOLIDÉ (en € millions) déc-16 déc-15 Résultat net consolidé 136,19 63,00 116,17% Résultat net global consolidé 185,70 94,00 97,56% Capitaux propres 1 254,11 1 091,77 14,87% Actif net par titre 62,56 54,34 15,11% SOCIAL (en € millions) déc-16 déc-15 Résultat so
Slide 15: Approbation des comptes – Résultat consolidé
APPROBATION DES COMPTES – RÉSULTAT CONSOLIDÉ (en € millions) déc-16 déc-15 Résultat récurrent 31,06 21,24 Résultat en capital réalisé et non réalisé 105,13 41,76 Résultat net consolidé 136,19 63,00 Réévaluation des actifs 49,51 31,00 Résultat net global consolidé 185,70 94,00 Résultat récurrent : Di
Slide 16: Approbation des comptes – Bilan consolidé
APPROBATION DES COMPTES – BILAN CONSOLIDÉ ACTIF (en € millions) déc-16 déc-15 Actifs non courants 1098,76 904,83 Actifs courants 188,79 207,86 (dont c ash) 103,91 165,54 Total actif 1 287,56 1 112,69 PASSIF (en € millions) déc-16 déc-15 Capitaux propres 1254,11 1 091,77 Passifs non courants 30,79 19
Slide 17: Approbation des comptes – Résultat social
APPROBATION DES COMPTES – RESULTAT SOCIAL (en € millions) déc-16 déc-15 Résultat récurrent 49,21 42,00 Résultat en capital 20,01 16,14 Résultat net 69,21 58,14 Résultat récurrent : Forte augmentation grâce au dividende de ICP, de Quip et de l’activité Pipe Résultat en capital : - Plus-values sur ces
Slide 18: Approbation des comptes – Bilan social
APPROBATION DES COMPTES – BILAN SOCIAL ACTIF (en € millions) déc-16 déc-15 Immobilisations financières 934,40 840,69 Créances, valeurs mobilières et avoirs en banque 262,92 298,53 (dont cash) 74,15 151,13 Total actif 1 197,31 1 139,22 PASSIF (en € millions) déc-16 déc-15 Capitaux propres 911,51 865,
Slide 19: Ordre du jour 4. Affectation du résultat de l'exercice 2016
ORDRE DU JOUR 1. Présentation des « Rapport de gestion sur les comptes sociaux » et « Rapport de gestion sur les comptes consolidés » de l’exercice 2016 2. Présentation des rapports du Réviseur d’entreprises 3. Approbation des comptes sociaux et des comptes consolidés de l’exercice 2016 4. Affectati
Slide 20: Affectation du résultat de l'exercice 2016
AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2016 Résultat distribuable de € 69.214.204. Proposition du paiement d’un dividende de € 1,22 brut (net : € 1,037) par titre, soit une hausse de 10,9% Affectation du résultat de l'exercice 2016 après paiement du dividende (en € millions) 2016 2017 Capital sou
Slide 21: Ordre du jour 5. Nominations statutaires
ORDRE DU JOUR 1. Présentation des « Rapport de gestion sur les comptes sociaux » et « Rapport de gestion sur les comptes consolidés » de l’exercice 2016 2. Présentation des rapports du Réviseur d’entreprises 3. Approbation des comptes sociaux et des comptes consolidés de l’exercice 2016 4. Affectati
Slide 22: Nominations statutaires
NOMINATIONS STATUTAIRES Au niveau du Conseil d’administration Proposition de renouveler, pour une durée d’un an, les mandats de : M. Ernst-Wilhelm Contzen, Administrateur non-exécutif, M. Jo Santino, Administrateur exécutif M. Frank Wagener, Administrateur non-exécutif, Proposition de nomm
Slide 23: Ordre du jour 6. Décharge à donner aux administrateurs
ORDRE DU JOUR 1. Présentation des « Rapport de gestion sur les comptes sociaux » et « Rapport de gestion sur les comptes consolidés » de l’exercice 2016 2. Présentation des rapports du Réviseur d’entreprises 3. Approbation des comptes sociaux et des comptes consolidés de l’exercice 2016 4. Affectati
Slide 24: Décharge à donner aux administrateurs
DÉCHARGE À DONNER AUX ADMINISTRATEURS Le Président demande à l’Assemblée de se prononcer par un vote spécial sur la décharge à donner aux administrateurs pour l’année écoulée Assemblées générales des actionnaires – 24 avril 2017 | 24
Slide 25: Ordre du jour 7. Rémunérations des administrateurs
ORDRE DU JOUR 1. Présentation des « Rapport de gestion sur les comptes sociaux » et « Rapport de gestion sur les comptes consolidés » de l’exercice 2016 2. Présentation des rapports du Réviseur d’entreprises 3. Approbation des comptes sociaux et des comptes consolidés de l’exercice 2016 4. Affectati
Slide 26: Rémunérations des administrateurs et des membres des comités spécialisés
RÉMUNÉRATIONS DES ADMINISTRATEURS ET DES MEMBRES DES COMITÉS SPÉCIALISÉS PROPOSITION INCHANGEE PAR RAPPORT A 2016 Indemnités fixes annuelles : € 465.000 (10 x € 40.000 + € 65.000 pour le Président) Jeton de présence : € 2.500/réunion (€ 5.000 pour le Président) Comités spécialisés : € 2.500/me
Slide 27: Ordre du jour 8. Prolongation de l'autorisation de rachat d'actions
ORDRE DU JOUR 1. Présentation des « Rapport de gestion sur les comptes sociaux » et « Rapport de gestion sur les comptes consolidés » de l’exercice 2016 2. Présentation des rapports du Réviseur d’entreprises 3. Approbation des comptes sociaux et des comptes consolidés de l’exercice 2016 4. Affectati
Slide 28: Prolongation de l'autorisation pour la société d'acquérir ses propres actions
PROLONGATION DE L’AUTORISATION POUR LA SOCIÉTÉ D’ACQUÉRIR SES PROPRES ACTIONS MODALITES ACTUELLES DE RACHAT Le pair comptable des actions rachetées, y compris les actions que la Société a acquises antérieurement et qu’elle a toujours en portefeuille, ne pourra dépasser 30% du capital souscrit. L’a
Slide 29: Ordre du jour 9. Divers
ORDRE DU JOUR 1. Présentation des « Rapport de gestion sur les comptes sociaux » et « Rapport de gestion sur les comptes consolidés » de l’exercice 2016 2. Présentation des rapports du Réviseur d’entreprises 3. Approbation des comptes sociaux et des comptes consolidés de l’exercice 2016 4. Affectati