Synergetic Auto Performance Public Co. Ltd. · SET:ASAP
Synergetic Auto Performance Public — Shareholder Meeting (April 2018)
30 slides from Synergetic Auto Performance Public's shareholder meeting presentation, Apr 27, 2018
Slide 1: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี บริษัท ซินเนอร์ เจติค ออโต้ เพอร์ ฟอร์ มานซ์ จากัด(มหาชน) เมษายน
Slide 2: วาระการประชุม (วาระที่ 1-4)
บริษัท ซินเนอร์ เจติค ออโต้ เพอร์ ฟอร์ มานซ์ จากัด(มหาชน) หน้า 2 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560 วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาเนินงาน ประจาปี 2560 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมติงบแสดงฐานะการเงินและกาไรขาดทุน สาหรับปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธั
Slide 3: วาระการประชุม (วาระที่ 5-11)
บริษัท ซินเนอร์ เจติค ออโต้ เพอร์ ฟอร์ มานซ์ จากัด(มหาชน) หน้า 3 วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิเพิม่ ทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ น้ สามัญเพิม่ ทุนของบริ ษทั ฯ วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ขอ้ 4. ให้สอดคล้องกับการ เพิ่มทุนจดทะเบียน วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่
Slide 4: การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง
บริษัท ซินเนอร์ เจติค ออโต้ เพอร์ ฟอร์ มานซ์ จากัด(มหาชน) หน้า 4 การออกเสี ยงลงคะแนน และการนับคะแนนเสี ยง การออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุม โดยจานวนหุน้ 1 หุน้ มีคะแนนเสี ยง 1 เสี ยง ผูถ้ ือหุ น้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะแต่ละรายสามารถออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า “เห็นด้ วย” “ไม่ เห็นด้ วย” หรื อ “งดออกเส
Slide 5: ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ และบัตรลงคะแนน
บริษัท ซินเนอร์ เจติค ออโต้ เพอร์ ฟอร์ มานซ์ จากัด(มหาชน) หน้า 5 ผูถ้ ือหุ น้ ที่มีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผูถ้ ือหุ น้ นั้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้ นั้นจะไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจเชิญให้ บุคคลดังกล่าวออกจากที่ประชุมเป็ นการชัว่ คราวได้ เว้น
Slide 6: การเก็บบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระ
บริษัท ซินเนอร์ เจติค ออโต้ เพอร์ ฟอร์ มานซ์ จากัด(มหาชน) หน้า 6 การออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระ ยกเว้นวาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ เพื่อความ สะดวกรวดเร็ ว เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผูท้ ี่ “ไม่เห็นด้วย” หรื อ “งดออกเสี ยง” โดยขอให้ชูบตั รลงคะแนนของท่านและส่ งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่เก็บ
Slide 7: การลงคะแนนวาระเลือกตั้งกรรมการ
บริษัท ซินเนอร์ เจติค ออโต้ เพอร์ ฟอร์ มานซ์ จากัด(มหาชน) หน้า 7 สาหรับวาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสี ยงทุกใบไม่วา่ จะ ลงคะแนนเสี ยง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรื อ “งดออกเสี ยง” สาหรับกรรมการแต่ละ ท่าน ดังนั้นผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุกท่านจะต้องลงคะแนนเสี ยงในบัตรลงคะแนนให้ชดั เจ
Slide 8: การนับคะแนนเสียงตามวาระ (ข้างมาก)
บริษัท ซินเนอร์ เจติค ออโต้ เพอร์ ฟอร์ มานซ์ จากัด(มหาชน) หน้า 8 การนั บ คะแนนเสี ย งตามวาระการประชุ ม สามัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น ที่ ไ ด้แ จ้ง ให้ ท ราบ จะแบ่ ง เป็ น 3 ประเภท ตาม พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริ ษทั คือ ก) วาระที่ตอ้ งใช้คะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่
Slide 9: การนับคะแนนเสียง (2/3 และ 3/4)
บริษัท ซินเนอร์ เจติค ออโต้ เพอร์ ฟอร์ มานซ์ จากัด(มหาชน) หน้า 9 ข) วาระที่ ตอ้ งใช้ค ะแนนเสี ย งไม่ น้อ ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสี ย งทั้งหมดของผูถ้ ื อ หุ ้น ซึ่ งมาประชุ ม คื อ วาระที่ 8 พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2561 โดยบริ ษทั จะคานวณฐานคะแนนเสี ยงโดยนับ คะแนนเสี ยงขอ
Slide 10: บัตรลงคะแนนที่ถือเป็นบัตรเสีย
บริษัท ซินเนอร์ เจติค ออโต้ เพอร์ ฟอร์ มานซ์ จากัด(มหาชน) หน้า 10 บัตรลงคะแนนเสี ยงในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ งดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็ นบัตรเสี ย 1. บัตรลงคะแนนที่มีการทาเครื่ องหมายเกินกว่าหนึ่ งช่อง ยกเว้น กรณี ของผูร้ ับมอบ ฉันทะที่เป็ น Custodian ที่ สามารถแบ่งแยกคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระออกเป็ น เห็
Slide 11: วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมปี 2560
บริษัท ซินเนอร์ เจติค ออโต้ เพอร์ ฟอร์ มานซ์ จากัด(มหาชน) หน้า 11 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ ประจาปี 2560 ได้จดั ขึ้นเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 ก่อนที่หุ้นบริ ษทั ฯเริ่ มการซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (วันที่
Slide 12: วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานปี 2560
บริษัท ซินเนอร์ เจติค ออโต้ เพอร์ ฟอร์ มานซ์ จากัด(มหาชน) หน้า 12 วาระที่ 2 พิ จ ารณารั บ ทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ ย วกั บ ผลการ ดาเนินงานประจาปี 2560 การลงมติ : วาระนี้เป็ นการเสนอเพื่อรับทราบเท่านั้น จึงไม่มีการพิจารณาลงมติในวาระนี้
Slide 13: ผลการดำเนินงานปี 2560
บริษัท ซินเนอร์ เจติค ออโต้ เพอร์ ฟอร์ มานซ์ จากัด(มหาชน) หน้า 13 ผลการดาเนินงานปี 2560 รายได้ : การเพิ่มขึ้นของรายได้จากการให้เช่ารถยนต์ (ร้อยละ 48) เกิดจากการเพิ่มขึ้นของ รายได้ จากการ อัตราการ รายได้ จากการ อัตราการ จานวนรถยนต์ให้เช่าของบริ ษทั ซึ่งมีจานวนมากกว่า 10,000 คัน ในปี 2560 และ ให้ เช่
Slide 14: วาระที่ 3 อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุน
บริษัท ซินเนอร์ เจติค ออโต้ เพอร์ ฟอร์ มานซ์ จากัด(มหาชน) หน้า 14 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกาไรขาดทุน สาหรั บปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 การลงมติ : วาระนี้จาต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ง มาประชุม และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
Slide 15: วาระที่ 4.1 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
บริษัท ซินเนอร์ เจติค ออโต้ เพอร์ ฟอร์ มานซ์ จากัด(มหาชน) หน้า 15 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัตจิ ัดสรรกาไรสุ ทธิเป็ นทุนสารองตามกฎหมายและจ่ ายเงินปัน ผลเป็ นหุ้นปันผล และเงินสด สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2560 4.1 พิจารณารับทราบการจ่ ายเงินปันผลระหว่ างกาล เมื่อ 6 มิถุนายน 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ
Slide 16: วาระที่ 4.2 จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
บริษัท ซินเนอร์ เจติค ออโต้ เพอร์ ฟอร์ มานซ์ จากัด(มหาชน) หน้า 16 4.2 พิจารณาอนุมตั จิ ัดสรรกาไรสุ ทธิประจาปี 2560 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย ปั จ จุ บ ัน บริ ษ ทั ฯ มี ทุ น จดทะเบี ย นจ านวน 330,000,000 บาท จากผลการด าเนิ น งาน ประจาปี 2560 บริ ษทั ฯ มี กาไรสุ ทธิ 150,790,003 บาท บริ ษทั ฯ ได้จดั สรรกา
Slide 17: วาระที่ 4.3 จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
บริษัท ซินเนอร์ เจติค ออโต้ เพอร์ ฟอร์ มานซ์ จากัด(มหาชน) หน้า 17 4.3 พิจารณาอนุมตั จิ ่ ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2560 เป็ น หุ้นปันผลและเงินสด 1. จ่ายเงินปันผล ในอัตราหุน้ ละ 0.0556 บาท จานวนรวม 36,696,000 บาท (สามสิ บหกล้านหกแสนเก้าหมื่นหก พันบาทถ้วน) หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 24.33
Slide 18: วาระที่ 5 เพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญ
บริษัท ซินเนอร์ เจติค ออโต้ เพอร์ ฟอร์ มานซ์ จากัด(มหาชน) หน้า 18 วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั เิ พิม่ ทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษัทฯ บริ ษทั ฯ จะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 33,000,000 บาท (สามสิ บสามล้านบาทถ้วน) จากทุนจดทะเบี ยนเดิ ม 330,000,000 บาท (สามร้ อยสามสิ บล้านบาทถ้วน) เป็ นทุ
Slide 19: วาระที่ 6 แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4
บริษัท ซินเนอร์ เจติค ออโต้ เพอร์ ฟอร์ มานซ์ จากัด(มหาชน) หน้า 19 วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั แิ ก้ ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริคณห์ สนธิข้อ 4. ให้ สอดคล้องกับการ เพิม่ ทุนจดทะเบียน “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 363,000,000 บาท (สามร้อยหกสิ บสามล้านบาทถ้วน) แบ่งออกเป็ น 726,000,000 หุน้ (เจ็ดร้อยยีส่ ิ บหกล้านหุน้ )
Slide 20: วาระที่ 7 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ
บริษัท ซินเนอร์ เจติค ออโต้ เพอร์ ฟอร์ มานซ์ จากัด(มหาชน) หน้า 20 วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกาหนดออกตามวาระ ตามมาตรา 71 แห่ ง พระราชบัญ ญัติ บ ริ ษ ทั มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม) และ ข้อ บัง คับ ของบริ ษ ทั ฯ ข้อ 17 ก าหนดให้ก รรมการของบริ ษ ทั ฯจ านวนหนึ่ ง ใน
Slide 21: นายประธาน อรัณยกานนท์ กรรมการบริษัท
บริษัท ซินเนอร์ เจติค ออโต้ เพอร์ ฟอร์ มานซ์ จากัด(มหาชน) หน้า 21 นายประธาน อรัณยกานนท์ กรรมการบริษัท การเข้าร่ วมประชุม ในปี 2560 : การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั : 5/5 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 5/5 ครั้ง
Slide 22: นางปริญดา วงศ์วิทวัส กรรมการบริษัท
บริษัท ซินเนอร์ เจติค ออโต้ เพอร์ ฟอร์ มานซ์ จากัด(มหาชน) หน้า 22 นางปริญดา วงศ์ วทิ วัส กรรมการบริษัท การเข้าร่ วมประชุม ในปี 2560 : การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั : 5/5 ครั้ง กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน : 3/3 ครั้ง
Slide 23: นายชัยรัตน์ กมลนรเทพ กรรมการบริษัท
บริษัท ซินเนอร์ เจติค ออโต้ เพอร์ ฟอร์ มานซ์ จากัด(มหาชน) หน้า 23 นายชัยรัตน์ กมลนรเทพ กรรมการบริษัท การเข้าร่ วมประชุม ในปี 2560 : การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั : 5/5 ครั้ง
Slide 24: วาระที่ 8 กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย
บริษัท ซินเนอร์ เจติค ออโต้ เพอร์ ฟอร์ มานซ์ จากัด(มหาชน) หน้า 24 วาระที่ 8 พิจารณากาหนดค่ าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุ ดย่ อย ประจาปี 2561 ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่ อยเท่ ากับปี ที่ผ่านมา ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั 1)ค่าตอบแทนรายเดือน - ประธานคณะกรรมการมีค่าตอบแทนเดือนละ 40,000 บาท - กรรมการมีค่าตอ
Slide 25: วาระที่ 8 เกณฑ์การลงมติค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัท ซินเนอร์ เจติค ออโต้ เพอร์ ฟอร์ มานซ์ จากัด(มหาชน) หน้า 25 วาระที่ 8 พิจารณากาหนดค่ าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุ ดย่ อย ประจาปี 2561 การลงมติ : วาระนี้จาต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า สองในสาม (2/3) ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม ตามมาตรา 90 วรรค 2 แห่ง
Slide 26: วาระที่ 9 แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
บริษัท ซินเนอร์ เจติค ออโต้ เพอร์ ฟอร์ มานซ์ จากัด(มหาชน) หน้า 26 วาระที่ 9 พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่ าสอบบัญชี บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จากัด ได้แก่ นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7147 จานวนปี ที่เคยสอบบัญชีให้บริ ษทั ฯ 2 ปี นายไกรสิ ทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผูส้ อบบ
Slide 27: วาระที่ 9 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
บริษัท ซินเนอร์ เจติค ออโต้ เพอร์ ฟอร์ มานซ์ จากัด(มหาชน) หน้า 27 วาระที่ 9 พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่ าสอบบัญชี ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปี 2561 ปี 2560 เปลีย่ นแปลง เพิม่ ขึน้ คิดเป็ นร้ อยละ (ปี ที่เสนอ) (ลดลง) - ค่างานตรวจสอบงบการเงินประจาปี 700,000 630,000 70,000 11.11 - ค่
Slide 28: วาระที่ 10.1 เพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เป็น 45 ข้อ
บริษัท ซินเนอร์ เจติค ออโต้ เพอร์ ฟอร์ มานซ์ จากัด(มหาชน) หน้า 28 วาระที่ 10 พิจารณาเพิม่ วัตถุประสงค์ ของบริษัทฯ จากเดิม 44 ข้ อ เป็ น 45 ข้ อ และ การแก้ไขหนังสื อบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 3 วัตถุประสงค์ ของบริษัทฯ 10.1 พิจารณาเพิม่ วัตถุประสงค์ ของบริษัทฯ จากเดิม 44 ข้ อ เป็ น 45 ข้ อ “ข้อ (45)
Slide 29: วาระที่ 10.2 แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3
บริษัท ซินเนอร์ เจติค ออโต้ เพอร์ ฟอร์ มานซ์ จากัด(มหาชน) หน้า 29 10.2 พิจ ารณาแก้ ไขหนั งสื อบริ คณห์ สนธิ ข องบริ ษัทฯ ข้ อ 3. วัตถุ ประสงค์ บริ ษัท ฯ ให้ สอดคล้ องกับการเพิม่ วัตถุประสงค์ บริษัทฯ บริ ษทั ฯจาเป็ นต้องแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ฯ ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริ ษทั เพื่อรองรั บ
Slide 30: วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
บริษัท ซินเนอร์ เจติค ออโต้ เพอร์ ฟอร์ มานซ์ จากัด(มหาชน) หน้า 30 วาระที่ 11. พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
Synergetic Auto Performance Public — Shareholder Meeting (April 2018) on 6ix