Pt Cisadane Sawit Raya Tbk · IDX:CSRA
Pt Cisadane Sawit Raya Tbk — Shareholder Meeting (July 2020)
36 slides from Pt Cisadane Sawit Raya Tbk's shareholder meeting presentation, Jul 29, 2020
Slide 1: Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019
PT Cisadane Sawit Raya Tbk Rapat Umum Pemegang SahamTahunan Tahun Buku 2019 Jakarta, 29 Juli 2020 Towards A New Stage Of Sustainable Business
Slide 2: Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
SUSUNAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN Dewan Komisaris Komisaris Utama : Bapak Erwin Kurniawan Komisaris : Bapak Cokro Cienturi Suhendra Komisaris Independen : Bapak Koh Bing Hock Direksi Direktur Utama : Bapak Gita Sapta Adi Direktur : Bapak Seman Sendjaja Direktur : Bapak Viverry Jerry Denn
Slide 3: Lembaga dan Profesi Penunjang
LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG Notaris : Humberg Lie, S.H. MKn Diwakili oleh BapaK XX, S.H. Akuntan Publik : Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & Rekan. Diwakili oleh Bapak XX MM, CPA Biro Administrasi Efek : PT Adimitra Jasa Korpora Diwakili oleh Ibu Eva Rachman 3
Slide 4: Tata Tertib - I
TATA TERTIB - I 1. UMUM Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019 (“Rapat” PT Cisadane Sawit Raya Tbk (“Perseroan” . 2. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT Rapat diselenggarakan pada: Hari/Tanggal: Rabu/ 29 Juli 2020, Pukul: 10.00 WIB s/d selesai Tempat: Hotel Holiday Inn Express Emporiu
Slide 5: Tata Tertib - lanjutan
TATA TERTIB - lanjutan 5. UNDANGAN Undangan adalah pihak yang turut hadir dalam Rapat atas undanga Direksi yang bukan merupakan pemegang saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau pendapat, serta memberikan suara dalam Rapat. 6. PIM
Slide 6: Tata Tertib - lanjutan
TATA TERTIB - lanjutan 8. KUORUM KEHADIRAN a.Agenda Rapat: Sesuai ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah selur
Slide 7: Tata Tertib - lanjutan
TATA TERTIB - lanjutan a. Menggunakan masker dan senantiasa tidak melepasnya samapai acara seesai. b.Menggunakan hand sanitizer atau mencuci tangan sebelum memasuki ruang Rapat. c. Deteksi dan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tidak sedang memiliki suhu
Slide 8: Tata Tertib - lanjutan
TATA TERTIB - lanjutan i. S j. Sebagai upaya pencegahan COVID-19, Rapat akan diselenggarakan secara efisien untuk mempersingkat waktu pelaksanaan Rapat. 10. TANYA JAWAB a. Sebelum pengambilan keputusan setiap Agenda Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kua
Slide 9: Tata Tertib - lanjutan
TATA TERTIB – lanjutan g. Untuk setiap agenda Rapat, paling banyak 3 (tiga) pertanyaan atau pendapat yang akan ditanggapi secara langsung dalam Rapat, sementara pertanyaan atau pendapat yang tidak dapat secara langsung ditanggapi dalam Rapat, tanggapan akan disampaikan secara tertulis melalui surat
Slide 10: Tata Tertib - VI
TATA TERTIB - VI I. mereka yang memberikan suara tidak setuju maupun abstain diminta untuk mengangkat tangan seraya menyerahkan kartu suara yang telah diisi kepada petugas, selanjutnya Notaris akan menghitung suara yang dikeluarkan; II. mereka yang memberikan suara tidak setuju atau abstain namun ka
Slide 11: Tata Tertib - VII
TATA TERTIB - VI I 11. PENGUMUMAN DAN PANGGILAN RAPAT Prosedur yang mendahului pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 3 dan ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan yaitu tentang Pengumuman dan Pemanggilan Rapat, telah dilakukan kepada para pemegang saham. Pengumuman dan Panggilan Rapat seba
Slide 12: Penyelenggaraan RUPS Tahunan
PENYELENGGARAAN RUPS TAHUNAN a. Pemberitahuan tentang rencana akan diadakannya Rapat ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK” dan Bursa Efek Indonesia (“BEI” pada tanggal 15 Juni 2020 dengan surat Nomor 027/CSR-JKT/Dir/Ext/VI/2020; b. Pengumuman kepada para pemegang saham sehubungan dengan pelaksana
Slide 13: Kondisi Umum Perseroan
KONDISI UMUM PERSEROAN • Produksi produksi tandan buah segar (TBS) yang dihasilkan Perseroan dan anak-anak usahanya di tahun ini meningkat dari 263.778 ton di tahun 2018 menjadi 290.548 ton di tahun 2019 dengan produktivitas lahan rata-rata 21,1 ton per hektar. • Luas lahan tertanam inti menghasilka
Slide 14: Mata Acara RUPS Tahunan
MATA ACARA RUPS TAHUNAN MATA ACARA RUPS TAHUNAN TAHUN BUKU 2019 Jakarta, 29 Juli 2019 1. Persetujuan dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah di audit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Pe
Slide 15: Mata Acara 1 dan 2
MATA ACARA 1 dan 2 1. Persetujuan dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah di audit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada taggal 31 Desember 2019
Slide 16: Pencapaian Kinerja Perseroan
PENCAPAIAN KINERJA PERSEROAN • Compounded Annual Growth Rate “CAGR” mencapai 15% untuk periode FY2015-FY2019. • Profil umur tanaman kelapa sawit milik Perseroan yang relatif muda menjamin keberlanjutan peningkatan produksi setiap tahunnya. • kenaikan total produksi dari Perseroan dan entitas anak, y
Slide 17: Kinerja Operasional yang Kuat
KINERJA OPERASIONAL YANG KUAT • Strategi Perseroan beserta anak-anak usahanya untuk berupaya menyelenggarakan usaha sesuai praktik-praktik bisnis sawit yang sehat dan berkelanjutan sebagaimana standar yang ditetapkan dalam Indonesia Sustainable Palm Oil (“ISPO” . • Melaksanakan penyelenggaraan usaha
Slide 18: Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018 (DIAUDIT) Total Aset (Rp Miliar) Persediaan (Rp Miliar) 1.369 1.280 25 1.186 23 23 1.056 18 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 Total Ekuitas (Rp Miliar) Total Liabilitas (Rp Miliar) 465 904 438 842 409 743 777 313 2016 2017 201
Slide 19: Laporan Laba Rugi Konsolidasian
LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018 (DIAUDIT) Pendapatan (Rp Miliar) Laba Kotor (Rp Miliar) 267 615 568 216 520 492 192 173 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 Laba Usaha (Rp Miliar) Laba Bersih (Rp Miliar) 189 98 119 106 86 31 27 29 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2
Slide 20: Laporan Kegiatan Komite Audit
LAPORAN KEGIATAN KOMITE AUDIT Komite Audit, pada tahun 2019 mengadakan rapat rutin sebanyak 2 kali dan terlibat dalam rapat-rapat bersama jajaran manajemen Perseroan untuk membahas perihal kinerja keuangan maupun non-keuangan. Beberapa kegiatan yang dilakukan di dalam rapat rutin tersebut antara lai
Slide 21: Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
LAPORAN TUGAS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi selalu mendapatkan rekomendasi, masukan, nasihat dari Dewan Komisaris, melalui rapat gabungan rutin yang diselenggarakan oleh Dewan Komisaris bersama dengan Direksi. Pada tahun 2019, terdapat 4 (empat) k
Slide 22: Mata Acara Rapat 1 dan 2
CSR MATA ACARA RAPAT 1 dan 2
Slide 23: Usulan Keputusan Mata Acara 1
USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA 1 MATA ACARA 1 1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan termasuk Laporan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019; 2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhi
Slide 24: Usulan Keputusan Mata Acara 2
USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA 2 MATA ACARA 2 Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan 24
Slide 25: Mata Acara Rapat 3
CSR MATA ACARA RAPAT 3
Slide 26: Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana (IPO)
LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA (IPO) Per tanggal 30 Juni 2020 26
Slide 27: Mata Acara Rapat 4
CSR MATA ACARA RAPAT 4
Slide 28: Latar Belakang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
LATAR BELAKANG PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN Menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan dengan: • Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaran Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, tanggal 20 April 2020 • Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK N
Slide 29: Usulan Keputusan Mata Acara 4
USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA 4 Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaran Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat
Slide 30: Mata Acara Rapat 5
CSR MATA ACARA RAPAT 5
Slide 31: Mata Acara Rapat 5
MATA ACARA RAPAT 5 Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku- buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. 31
Slide 32: Usulan Keputusan Mata Acara Rapat 5
USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA RAPAT 5 Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Inde
Slide 33: Mata Acara Rapat 6
CSR MATA ACARA RAPAT 6
Slide 34: Mata Acara Rapat 6
MATA ACARA RAPAT 6 Penetapan besar dan jenis remunerasi serta fasilitas lain yang diberikan Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi. 34
Slide 35: Usulan Keputusan Mata Acara Rapat 6
USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA RAPAT 6 Menetapkan pemberian wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi, yang dalam hal ini fungsinya dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan honorarium atau gaji, serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk t
Slide 36: Terima Kasih
PT Cisadane Sawit Raya Tbk TERIMA KASIH
PT Cisadane Sawit Raya — Shareholder Meeting (July 2020) on 6ix