Chow Bright Ventures Holdings Public Company Limited · SET:CHOW

Chow Bright Ventures Holdings Public — Chow Steel Industries Public Company — Shareholder Meeting (April 2012)

33 slides from Chow Bright Ventures Holdings Public's shareholder meeting presentation, Apr 5, 2012

1. Slide 1: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

   การประชุมสามญผู การประชมสามั ญผถือ อหุ หน ประจาป ประจําป 2555 บริษท ั เชาว สตีล อินดัสทรี้ จํากัด (มหาชน) วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห หองพนนาเคล องพินนาเคิล 4-5 4 5 ชน ชัน ้ 4 โรงแรมอินเตอรคอนติเนลตัล กรุงเทพ บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จํากัด (มหาชน) หนา 1

2. Slide 2: คณะกรรมการ

   คณะกรรมการ ดร.ปรัชญา เปยมสมบูรณ ประธานกรรมการ รศ.ดร.ณรงค อยูถนอม รองประธานกรรมการ ป ผศ.กัล ั ยาภรณ ปานมะเริ ป งิ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมกาตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกํ ปร ธานกรรมการสรรหาแล กาหนด าหนด คาตอบแทน นายกณวรรธน อรัญ ั นายนพปฎล เจสั เจสน น จรสนต จิ

3. Slide 3: คณะกรรมการ

   คณะกรรมการ นายมารค ด. นายมารค ดี เรมจาน เรมีจาน นายสงวนเกียรติ ลวมโนมนต นายสงวนเกยรต ลิว ่ มโนมนต กรรมการ กรรมการ นายอนาวิล จิรธรรมศิริ กรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหาร นางสาวศรุตา จิรธรรมศิริ นางสาวคู เมน ไว กรรมการ กรรมการ บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จํากัด (มหาชน) หนา 3

4. Slide 4: ผู้บริหารของบริษัท

   ผูบริหารของบริษัท นายสุทธิชัย สุรพัฒน รองกรรมการผูจัดการ นายวรวิทย เอื้อทรัพยสกุล ผูอาํ นวยการฝายบัญชี บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จํากัด (มหาชน) หนา 4

5. Slide 5: ผู้สอบบัญชี

   ผูสอบบัญชี คุ ณประดษฐ คณประดิ รอดลอยทุกข ษฐ รอดลอยทกข ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 แหงบริษัท เอเอสที มาสเตอร จํากัด บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จํากัด (มหาชน) หนา 5

6. Slide 6: ที่ปรึกษากฎหมาย

   ที่ปรึกษากฎหมาย คุณนิตยา เกียรติเสรีกุล นิติศาสตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรทางกฎหมายธุรกิจ แหงบริษัท เสรี มานพ แอนด ดอลย จํากัด บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จํากัด (มหาชน) หนา 6

7. Slide 7: หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง

   หลักเกณฑและวิธปี ฏิบตั ิในการลงคะแนนเสียง 1. ผูถือหุนรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ถืออยูหรือที่ไดรับมอบ ฉันทะมา โดยวิธีการนับคะแนนเสียง คือ 1 หุนเทากับ 1 เสียง 2. ผูถือหุนสามารถออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระวา เห็นดวย หรือ ไม เห็นดวย หรอ เหนดวย หรือ งดออกเสยง งดออกเสียง เพยงอยางใ

8. Slide 8: หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง

   หลักเกณฑและวิธปี ฏิบตั ิในการลงคะแนนเสียง 3. ในแตละระเบียบวาระ ประธานฯ จะขอใหผูถือหุนที่ยังไมไดสงบัตรออก เสียงตอนลงทะเบียน ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในกรณีที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงเทานั้น โดยจะถือวาจํานวนเสียงที่เหลือทั้งหมด ลงคะแนนเสียงวาเห็นดวย ทั้งนี้ เมื่อรวบรวมคะแนนเสียงครบถวนแลว ปร

9. Slide 9: หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง

   หลักเกณฑและวิธปี ฏิบตั ิในการลงคะแนนเสียง 4. สําหรับระเบียบวาระเรื่องการเลือกตั้งกรรมการนั้น เพื่อเปนการปฏิบัติ ใ ส ใหสอดคลองกบโครงการประเมนการจดประชุ  ั โ ป ิ ั ป มสามญผู ส ั ถือหุนประจาป ป ํ ป ของ สมาคมส ง เสริ ม ผู ล งทุ น ไทย สมาคมบริ ษั ท จดทะเบี ย น และ สํานักงาน ก.ล.ต. ที่ตองการใหก

10. Slide 10: หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง

    หลักเกณฑและวิธปี ฏิบตั ิในการลงคะแนนเสียง 5. ในการประชุมผูถือหุนในครั้งนี้ จะพิจารณาเรียงตามลําดับของระเบียบ วาระตามที่แสดงอยในหนงสอเชญประชุ วาระตามทแสดงอยู นหนังสือเชิญประชมผมผูถืออหุหน โดยหากทานผู โดยหากทานผถืออหุหน ทานใดประสงคจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอความกรุณาให ซกถามหรอแสดงความค

11. Slide 11: หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง

    หลักเกณฑและวิธปี ฏิบตั ิในการลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ ในการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นนั้น ขอใหทานผูถือหุนกรุณายก มือ และเมื มอ และเมอประธานฯ ่อประธานฯ อนญาตแล อนุญาตแลวว ขอใหแนะนาตวตอทประชุ ขอใหแนะนําตัวตอที่ประชมม โดยระบชื โดยระบุช่อ ของทาน พรอมแจงดวยวาเปนผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะ เพื่อ

12. Slide 12: วาระการประชุม

    วาระการประชุม บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จํากัด (มหาชน) หนา 12

13. Slide 13: วาระการประชุม

    วาระการประชุม บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จํากัด (มหาชน) หนา 13

14. Slide 14: สรุปผลการดำเนินงาน

    สรุปผลการดําเนินงาน งบแสดงฐานะการเงิน 2554 2553 ผลตาง เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 610,421,640 60,272,819 550,148,821 ลูกหนี้การคา 434,741,925 409,870,345 24,871,580 สินคาคงเหลือ 538,266,073 646,454,328 -108,188,255 ที่ดิน อาคารแล ทดน อาคารและอุอปกรณ ปกรณ 1,421,044,005 1,379,451,961 41,592,044

15. Slide 15: สรุปผลการดำเนินงาน (ต่อ)

    สรุปผลการดําเนินงาน (ตอ) 2554 2553 2554-2553 งบกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็จ บาท % บาท % บาท % รายไดจากการขาย 5,679,780,954 99.72% 3,871,229,853 99.48% 1,808,551,101 46.72% รายไดอื่น 15,790,743 0.28% 20,254,512 0.52% (4,463,769) -22.04% รวมรายได 5,695,571,697 100.00% 3,891,484,365 100.00% 1,804,087,332

16. Slide 16: รายได้จากการขาย

    รายไดจากการขาย บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จํากัด (มหาชน) หนา 16

17. Slide 17: บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จํากัด (มหาชน) หนา 17

    บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จํากัด (มหาชน) หนา 17

18. Slide 18: วาระการประชุม

    วาระการประชุม บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จํากัด (มหาชน) หนา 18

19. Slide 19: วาระการประชุม

    วาระการประชุม บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จํากัด (มหาชน) หนา 19

20. Slide 20: การจัดสรรกำไรประจำปี 2554 และการจ่ายเงินปันผล

    การจัดสรรกําไรประจําป 2554 และการจายเงินปนผล 1. จัดสรรกําไรสุทธิไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 5.1 ลานบาท 2. จายเงินปนผลประจําป 2554 ในอัตราหุนละ 0.10 บาท รวมเปนเงิน 80 ลานบาท คิดเปนรอยละ 43.34 ของกําไรสุทธิจากงบการเงิน เฉพาะในป 2554 โดยจายจากกําไรสุุทธิของกิจการที่ไดรับการยกเวน การ

21. Slide 21: การจัดสรรกำไรประจำปี 2554 และการจ่ายเงินปันผล

    การจัดสรรกําไรประจําป 2554 และการจายเงินปนผล - วน วัน RD เพอสทธรบเงนปนผล เพื่อสิทธิรับเงินปนผล :18 เมษายน 2555 - วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน :19 เมษายน 2555 - วันจายเงินปนผล :3 พฤษภาคม 2555 บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จํากัด (มหาชน) หนา 21

22. Slide 22: วาระการประชุม

    วาระการประชุม บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จํากัด (มหาชน) หนา 22

23. Slide 23: แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

    แตงตั้งผูสอบบัญชี นายประดิษฐ รอดลอยทกข นายประดษฐ รอดลอยทุกข ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 518 วุฒิการศึกษา : บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร นางสาวนงราม เลาหอารีดล ิ ก ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 แหงบริษัท เอเอสที มาสเตอร จํากัด วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิ

24. Slide 24: ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2555

    คาสอบบัญชีงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทยอย ประจําป 2555 ประจาป หนวย : บาท รายการ ป 2555 ป 2554 บริษัท บริษัทยอย บริษัท บริษัทยอย 1 คาสอบบัญชีและรายไตรมาส 700,000 80,000 610,000 80,000 2 คาบริการอื่นๆ - - 2,000 - รวมคาสอบบัญชี 700,000 80,000 612,000 80,000 - คาสอบบัญชีงบการเงินบริษทั ปร

25. Slide 25: วาระการประชุม

    วาระการประชุม บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จํากัด (มหาชน) หนา 25

26. Slide 26: กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2555

    กรรมการที่ครบกําหนดที่จะตองออกตามวาระในป 2555 จํานวน 4 ทาน จานวน ทาน ดัดงน งนี้ คุณวุฒส ิ ูงสุดทางการศึกษา / การอบรม - ปริญญาโทคณิตศาสตรการเงิน, Boston University, USA 6.1 - ปรญญาโทคอมพวเตอร,, ปริญญาโทคอมพิวเตอร Boston University, USA - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุน 50/2006)

27. Slide 27: กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2555

    กรรมการที่ครบกําหนดที่จะตองออกตามวาระในป 2555 จํานวน 4 ทาน จานวน ทาน ดัดงน งนี้ คุณวุฒส ิ ูงสุดทางการศึกษา / การอบรม 6.2 - Diploma International School Bangkok - State High g School Equivalency q y Diploma p - หลักสูตรRisk Management Seminar & Workshop, The Stock Exchange of Thailand - หลักสูตร D

28. Slide 28: กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2555

    กรรมการที่ครบกําหนดที่จะตองออกตามวาระในป 2555 จํานวน 4 ทาน จานวน ทาน ดัดงน งนี้ 6.3 คุณวุฒส ิ ูงสุดทางการศึกษา / การอบรม - Suffolk ff lk Sawyer School h l off Management, Suffolk University - หลักสูตร Risk Management Seminar & Workshop, The Stock Exchange of Thailand - หลักสูตร Director Accredita

29. Slide 29: กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2555

    กรรมการที่ครบกําหนดที่จะตองออกตามวาระในป 2555 จํานวน 4 ทาน จานวน ทาน ดัดงน งนี้ คุณวุฒส ิ ูงสุดทางการศึกษา / การอบรม 6.4 - Book Keeping and Accountant, L d Chamber London Ch b off Commerce C andd Industry I d t - Trading Practice Studies, Lee Wai Lee Technical Institute - หลักสููตร Risk Managemen

30. Slide 30: วาระการประชุม

    วาระการประชุม บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จํากัด (มหาชน) หนา 30

31. Slide 31: ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555

    คาตอบแทนกรรมการประจําป 2555 จํานวนเงินรวมไมเกิน 3 ลานบาท คณะกรรมการ ตําแหนง เบี้ยประชุุม (บาท/ทาน/ครั้ง) คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบรษท ประธาน 30 000 30,000 กรรมการ 20,000 คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน 15,000 , คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ 10,000 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน บริษัท เชาว

32. Slide 32: วาระการประชุม

    วาระการประชุม บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จํากัด (มหาชน) หนา 32

33. Slide 33: ขอขอบคุณ

    ขอขอบคุณ www.chowsteel.com บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จํากัด (มหาชน) หนา 33

Chow Steel Industries Public Company — Shareholder Meeting (April 2012) on 6ix