Daiichi Life Group. Inc. · TSE:8750
Daiichi Life — Investor Presentation (February 2025)
19 slides from Daiichi Life's investor presentation, Feb 26, 2025
Slide 1: Special IR Meeting: Corporate Governance of Dai-ichi Life Holdings
Special IR ミーティング 『第一生命ホールディングスのコーポレートガバナンス』 2025年2月26日 モデレーター 社外取締役 SMBC日興証券 ブルース・ミラー シニアアナリスト/ 佐藤 りえ子 グローバル金融ストラテジスト 執行役員 村木 正雄 様 甲斐 講平 専務執行役員 西村 泰介 執行役員・CFO 甲斐 章文 執行役員・新規事業オーナー
Slide 2: 本日のスケジュール
本日のスケジュール 時間 テーマ 社外取締役 ブルース・ミラー 15:00 ～ 15:２０ 第一生命ホールディングスのコーポレートガバナンス 社外取締役（監査等委員会委員長） 佐藤 りえ子 SMBC日興証券 シニアアナリスト/グローバル金融ストラテジスト 村木 正雄 様 15:２０ ～ 15:45 パネルディスカッション 社外取締役 ブルース・ミラー 社外取締役（監査等委員会委員長） 佐藤 りえ子 15:45 ～ 質疑応答 2
Slide 3: 第一生命ホールディングスのコーポレートガバナンス
第一生命ホールディングスのコーポレートガバナンス 3
Slide 4: 自己紹介 ブルース・ミラー
自己紹介 社外取締役 ブルース・ミラー これまでの経験 1986年 ２ 月 豪州外務貿易省 入省 • TAL Dai-ichi Life Australia Pty Ltd Non-Executive Director 2001年 １ 月 同 戦略政策部部長 （2018-） 2003年 ４ 月 同 北東アジア部部長 2004年 ８ 月 在日オーストラリア大使館 政務担当公使 2009年 ５ 月 豪州国家情報評価庁 副長官 2011年 ８ 月 駐日オーストラリア大使 2017年 １ 月 豪州国家情報評価庁 長官 2018年 ９ 月 オーストラリア国立大学 上級政策フェロー 2020年 ８ 月 豪
Slide 5: 自己紹介 佐藤 りえ子
自己紹介 社外取締役 佐藤 りえ子 監査等委員会委員長 これまでの経験（抜粋） 1984年 ４ 月 弁護士登録 • 味の素株式会社 監査役（2004-2016） 1989年 ６ 月 シャーマン・アンド・スターリング法律事務所 • 株式会社NTTデータ 監査役（2012-2020） 1998年 ７ 月 石井法律事務所 パートナー（現任） • J.フロント リテイリング株式会社 取締役（2018-2024） 2015年 ６ 月 第一生命保険株式会社 社外取締役 • 京浜急行電鉄株式会社 企業価値分析会議委員（2018-） 2016年10月 第一生命ホールディングス株式会社 • 日産自動車株式会社
Slide 6: 当社のコーポレートガバナンス体制
当社のコーポレートガバナンス体制 ガバナンス強化に向けた対応 • 監査等委員会の委員長、および、指名諮問委員会・ 報酬諮問委員会の議長を社外取締役が担当 指名諮問委員会 報酬諮問委員会 社外取締役（監査等委員） 増田宏一(議長) 社外取締役 新貝康司（議長） 社外取締役 井上由里子 社外取締役 ブルース・ミラー 社外取締役 新貝康司 社外取締役 石井一郎 社外取締役（監査等委員） 佐藤りえ子 社外取締役（監査等委員） 永瀨悟 取締役会長 稲垣精二 取締役会長 稲垣精二 代表取締役社長 菊田徹也 代表取締役社長 菊田徹也 • 管掌役員の仕組みを廃止して、役員の役割・ 責任を明確化 6
Slide 7: 取締役会での議論、コミュニケーションの活性化
取締役会での議論、コミュニケーションの活性化 『執行サイドの健全なリスクテイクの後押し』 社外取締役と執行とのコミュニケーション 議論したテーマの例 • 2024年度は22回開催予定（20回開催済み） • 2030年のビジョン • 各回1時間30分 • 中期経営計画の策定 • ベネフィット・ワン等の買収案件の検討（次ページ） 7
Slide 8: ベネフィット・ワンをはじめとした戦略案件の検討
ベネフィット・ワンをはじめとした戦略案件の検討 非保険 福利厚生アウトソーシングサービスでトップクラスのシェア （ベネフィット・ワン） 非保険 米国クレジット事業に強みを有するオルタナティブ資産運用 事業を営む （キャニオンパートナーズ） 海外 米国ニューヨーク州を中心に団体保障事業を展開 （シェルターポイント） 8
Slide 9: 今後の成長と取締役会の関与
今後の成長と取締役会の関与 2030年度に目指す姿 日本の グローバル 保険業界の未来を トップティアに リードする存在 伍する保険グループ 9 9
Slide 10: NARIVF A AAYVAY
NARIVF A AAYVAY 10
Slide 11: Dai-ichi Life
e Dai-ichi Life Holdings Lan 11
Slide 12: Dai-i
Dai-i Holdings 12
Slide 13: グループ経営管理体制（2025年4月1日～）
グループ経営管理体制 （2025年4月1日～） 事業オーナー チーフオフィサー 国内保障事業オーナー 海外生保事業オーナー 甲斐 講平 山口 仁史 G-CEO 菊田 徹也 資産形成・承継事業オーナー 新規事業オーナー （Group Chief Executive Officer） 飯田 貴史 甲斐 章文 G-CFO 西村 泰介 G-CHRO 沼田 陽太郎 （Group Chief Financial Officer） （Group Chief Human Resources Officer） G-CSuO 酒井 由紀子 G-CCXO (Japan) 北堀 貴子 （Group Chief Sus
Slide 14: 役員報酬体系
役員報酬体系 • 役員(社外取締役を除く)の報酬は、持続的な成長に向けた健全なインセンティブの一つとして機能するよう、基本報酬、単年度 業績連動報酬(会社業績報酬、個人業績報酬)、および株式報酬(譲渡制限付株式報酬および業績連動型株式報酬)にて構成 報酬体系 執行役員等の報酬等のイメージ 取締役 取締役 (監査等委員である (監査等 備考 基本報酬 単年度業績連動報酬 譲渡制限付株式報酬 業績連動型株式報酬 取締役を除く) 委員) 社内 社外 0 50 100 150 基本報酬 〇 〇 〇 職責に応じた報酬 上限値 30 75 20 44 ※ 単年度業績連動報酬 〇 ─ ─ 単年度の業績評価指
Slide 15: 取締役会等の機関設計・構成
取締役会等の機関設計・構成 ▶ 保険事業に精通した社内取締役と外部の豊富な経験・知見を有する社外取締役から構成されるバランスの取れた取締役会構成 ▶ 多様化・複線化するグループ会社の監督に重点を置き、その監督機能を更に強化するため、監査等委員会設置会社を選択 ▶ 経営の透明性・客観性を担保するため、社外取締役を過半数とする任意の諮問機関(指名・報酬)を設置 取締役会 議長: 取締役会長(非業務執行取締役) 女性取締役２名 指名諮問委員会 議長: 独立社外取締役 2023年度：21回開催 202３年度：８回開催 外国籍取締役 【主な審議テーマ】 【主な審議テーマ】 １名 ・新中期経営計画の策定
Slide 16: 当社取締役の有する見識及び経験（取締役スキルマトリクス）
当社取締役の有する見識及び経験（取締役スキルマトリクス） ▶ 持株会社としての監督機能の発揮と中期経営計画の適切な遂行に向け、取締役に必要な見識及び経験を以下のとおり策定 ①～⑦：生命保険事業の特性等を踏まえた保険持株会社の取締役として必要とされる見識及び経験 ⑧～⑪：中期経営計画を踏まえた今後の重要な事業戦略・経営課題に関する見識及び経験 取締役スキルマトリクス ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ 役職 企業経営 グローバル 保険事業 金融・ 資本政策・ 法務・コンプ リスク管理 ＩＴ・デジタル Ｍ＆Ａ サステナビリ 人財マネジメント 資産運用 財務会計 ライアンス ／ＤＸ /新規事
Slide 17: 取締役会実効性向上に向けた取組み
取締役会実効性向上に向けた取組み ▶ コーポレートガバナンスの一層の強化に向け、取締役会の意思決定の有効性等を担保するため、取締役会の実効性に関する自己評価を2014年度より毎年実施 ▶ 2023年度は、全取締役へのアンケートと個別インタビューを第三者機関にて実施し、それに基づく評価及び今後の課題・対応の方向性案を受領のうえ、改善策を検討・実行 ▶ また、取締役相互評価（ピア・レビュー）として、第三者機関から各取締役に対し個別インタビューを実施 2023年度 2024年度 課題 改善策 課題 改善策 ①グループガバナンス ・グループガバナンス上の重要課題について認識を共有したうえで、持株会社
Slide 18: Dai-ichi Life
g Dai-ichi Life Holdings (DLE) 18
Slide 19: 本資料の問い合わせ先・免責事項
本資料の問い合わせ先 第一生命ホールディングス株式会社 経営企画ユニット IRグループ 免責事項 本プレゼンテーション資料の作成にあたり、第一生命ホールディングス株式会社（以下｢当社｣という。）は当社が入手可能なあらゆる情報の正確性や完全性に依拠し、それを前提として いますが、その正確性または完全性について、当社は何ら表明または保証するものではありません。本プレゼンテーション資料に記載された情報は、事前に通知することなく変更され ることがあります。本プレゼンテーション資料およびその記載内容について、当社の書面による事前の同意なしに、第三者が公開または利用することはできません。 将来の業績に関し
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